村镇银行印章管理制度模版.doc

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1、xxxccxx村镇银行印章管理制度第一章 总则第一条 为加强印章管理，确保xxxccxx村镇银行各项业务的合法和有效，结合xxxccxx村镇银行实际工作，特制定本制度。第二条 印章管理包括印章的审批刻制、日常使用管理、启用和废止等各环节。第三条 印章管理应当坚持既要方便工作又要严格履行手续的原则，不得违反本制度规定的用途使用印章。第四条 xxxccxx村镇银行的各级各类印章实行分级管理。综合管理部负责全行印章业务的归口管理和监督检查，并直接管理行级及其他各部室印章；各支行负责本单位印章的使用与管理。印章管理人员必须忠于职守、诚实可靠、原则性强。第二章 印章的管理职责第五条 按照“统一管理、分级

2、负责”原则，综合管理部是全辖行政印章统一管理部门，负责规范、指导全辖印章管理工作，制定和完善有关印章管理的规章制度，对全辖印章管理情况进行检查。第六条 各级业务部门为本条线业务专用章的归口管理部门，履行本条线业务专用章管理职责，负责规范、督导本条线业务专用章管理工作，依据相关管理制度和本细则制定和完善具体业务专用章的实施细则，并对印章管理情况进行检查。第七条 综合管理部负责督促各部门履行印章管理职责，并统一办理业务专用章的刻制、启用、更换、收缴和销毁等工作。第八条 行政印章的使用实行“双人签批”制度，审批人对用印内容的合法合规性负责。业务专用章的使用按照相应印章管理制度要求须履行审批程序的，审

3、批人对用印内容的合法合规性负责。第九条 综合管理部、各分支机构应指定专人负责印章管理工作，印章管理人员必须忠于职守，坚持原则，严格遵守印章管理制度和操作流程，对印章使用的合法合规性、使用程序的完备性负责。对印章管理人员应定期组织培训和教育，进行主要风险点提示，提高其风险防范能力。第三章 印章种类和适用范围第十条 xxxccxx村镇银行的印章主要分为三类：（一）公章。指xxxccxx村镇银行总行、支行的行政印章，职能部门公章，党、团、工会的印章，董事会、监事会印章。包括：1、xxxccxx村镇银行印章。主要用于签订重要合同以及确需以xxxccxx村镇银行名义出具的证明或函件，办理工商登记、年检，

4、也可在行长或副行长（主持工作）的使用范围内使用。2、各级机构的行政印章，主要用于印发文件等。3、各级机构职能部门的公章，原则上不对行外使用，但经有权人签署，可用于部门发文和业务联系。对具有一定行政综合职能部门的印章，在一定条件和范围内可对外使用。4、党、团、工会印章（1）党组织印章。各级党组织印章主要用于以党组织名义的发文，党组织有关决议、指令、通知的印发等。（2）团组织印章。主要用于以团组织名义的发文，用于团组织有关决定、通知的下发及出具有关证明和函件等。（3）工会组织印章。主要用于以工会组织名义发文，用于工会组织有关决定、通知的下发及出具有关证明和函件等。5、董事会、监事会印章。其使用范围

5、有：以董事会、监事会的名义向上级单位报送的请示、报告；董事会、监事会的调研、检查报告；董事会、监事会的通讯表决决议；召开股东大会的会议通知等。（二）个人名章。指按规定必须刻制的用于业务工作的个人公章。1、行领导名章。指xxxccxx村镇银行由法人代表授权的各级机构主要领导人因工作需要刻制的个人姓名章。行领导名章是对外有法律效力的印章，属公务印章，适用于需行领导签章的文件、授权委托书、报表、专用票据等。2、业务人员的个人名章。指业务人员经办会计、出纳、储蓄等业务时按照有关业务管理规定加盖在业务凭证、报表、登记簿和有关资料上的个人名章。（三）专用章。指业务专用章和业务合同章。1、业务专用章。主要指

6、xxxccxx村镇银行各项业务使用的专用章。如行名业务专用章、转讫章等。此类印章主要用于受理专项业务，确认该项业务的完整性和合法性。2、业务合同章。主要用于xxxccxx村镇银行对外签署合同和协议等。第四章 印章规格和式样第十一条 印章要求统一规格、统一内涵、统一字体（一）印章的规格1、公章本行公司印章直径为40mm；各部室公章直径为38mm；支行公章直径为38mm。董事会、监事会印章为椭圆形，规格32mm45mm。2、业务合同章“xxxccxx村镇银行合同专用章”直径为40mm；支行业务合同章直径为38mm。（二）印章的字体印章印文使用宋体汉字和国务院颁布的简化字（签名章除外）。（三）印章的

7、格式1、各机构公章名称，从左向右弧形排列，中间刊五星；各部门公章，上级名称从左向右弧形排列，中间刊五星，部门名称横排于章下方。2、各党组织公章，单位名称从左向右弧形排列，中间刊五星。3、业务合同章机构名称从左向右弧形排列，中间刊五星，章下方刊合同专用章及编号。4、各分支机构当地人民银行和外管局有规定的业务类用章，各分支机构可自行按照当地人民银行和外管局的有关规定刻制。未在本制度列举的印章由申请部门逐笔报批确定。第五章 印章的刻制第十二条 全行印章的刻制采取“统一要求，分级审批”的原则。按本制度规定的印章式样、规格和字体的要求刻制，并按照规定的权限进行审核。第十三条 各类印章的刻制必须经综合管理

8、部审核。公章类印章和专用类印章的刻制，应填写xxxccxx村镇银行刻制申请表（见附件1），说明所需刻制印章的名称、枚数、申请理由及刻制要求。第十四条 各类印章的刻制按以下权限审批。1、董事会印章由董事长批准。2、监事会印章由监事长批准。3、总行、各机构的行政印章、行章，党组织公章，职能部门公章，总行业务用章、总行合同用章的刻制，由综合管理部审查，报总行行长批准，并经公安机关审核后刻制。4、总行行领导名章根据工作需要由总行有关部门根据工作需要提出刻制申请，经综合管理部审核，并报行领导本人批准后刻制。5、结算专用章和汇票专用章由计财运营部统一刻制。6、有关业务人员因工作需要刻制的个人名章由本部门负

9、责人审核后刻制。7、营业部、支行各类公章的刻制，由综合管理部审查，报总行行长批准后，由综合管理部向当地公安机关申请刻制。第十五条 因印章丢失，经声明作废后可按上述审批程序申请重新刻制。重新刻制的印章应与原印章有所区别。第六章 印章的使用和管理第十六条 综合管理部对各类印章应当造册登记，启用时留存印模。启用后必须指定专人负责保管，负责保管公章的人员应签定责任书。保管公章人员变更应在综合管理部备案并重新签定xxxccxx村镇银行印章管理人员工作责任书”（见附件2）。第十七条 印章的使用范围（一）行政印章1、行章（1）本行名义制发的正式文函、报表及介绍信；（2）对外签订的合同等法律性文本（另有规定使

10、用合同专用章的除外）；（3）荣誉证书、专业技术职务聘任证书等；（4）其它需要加盖行章的材料。2、内设部门印章用于办理本部门职权范围内制发的文函、报表以及对外联络等事宜。涉及对外承担责任的重要公务事项、签署法律性文件等不得使用内设部门印章，必须使用各级行行章。一般性的对外联系、证明事项应使用本级行级印章。（二）业务专用章按业务专用章相关管理制度在限定的范围内使用，只对涉及的业务承担责任。对于有关规章制度明确要求使用业务专用章的事项不得使用行政印章。第十八条 用印应由具有该印章使用决定权的人员批准，经保管人员核实登记后方可用印。涉及对外单位签定合同等重要事项的，须经风险合规部审核签字后方可用印。第

11、十九条 使用行章，除行领导签发的文件或有行领导签字的文书之外，其他事宜如需使用xxxccxx村镇银行印章，需事先填写xxxccxx村镇银行用印审批单（见附件4），经主管行领导或授权综合管理部负责人按用印范围签批后方可用印。各部室印章的使用由部门负责人签批。使用印章应填清使用理由，包括：用印人、事由、日期、批准人等。第二十条 严禁私自将印章带出单位使用。若因工作需要，确需将印章带出使用的，需提交申请报告，由经办部门负责人审核，综合管理部主任批准后，并报行主要领导批准后，行章由行领导或综合管理部主任与印章使用人一起外出使用，业务用章由业务部门印章使用人与印信保管人员一同外出使用。行领导及有关负责人

12、的公用名章，经本人授权后由综合管理部指派专人负责保管并使用。第二十一条 严禁在空白介绍信、保函、合同、承兑汇票、公文用纸等上加盖印章。第二十二条 各类业务专用章必须专人使用、专人管理。每日业务终止，应妥善保管，严禁多人混用，不得随意摆放。第二十三条 综合管理部印章管理人员经审查后可直接用印的范围：（一）凡xxxccxx村镇银行正式文件，经审查符合文件签发制度，可予用印。（二）凡办理有编号和存根的介绍信、便函，经审查存根有相应领导签字同意，可以用印。在无存根的文件、资料、批件、贺电、证明材料等上面用印，一律依据行领导、综合管理部负责人签字的底稿、签报、用印审批单等凭证用印，用印审批单由综合管理部

13、保管。（三）业务性的月、季报表，如统计、财务报表等，凡有行领导或被授权的部门负责人的签字，可以用印，年度报表应经行领导审签后用印。（四）报批件、审批件、确认书及其他正式函件上，凡有行领导签字，予以用印。上述规定执行中的不确定问题及例外用印事项，印章管理人员应及时请示汇报后再作处理。第二十四条 每次用印，印章保管人应设立专门的使用登记簿进行登记。用印审批单应定期整理交综合管理部存档。印章管理人员在用印中应严格审查、遵章办事、防止漏洞、不徇私情。对各种审批表、出国报批件、证明材料等在用印时应将空格划掉，用印位置应压在签字人姓名及落款日期上，并接文件材料正文的底部。印章专管人休假或变更时，应及时办理

14、交接手续，明确责任，不得出现印章无人监督的现象。印章专管人员名单须向综合管理部报备，并保持相对稳定。第二十五条 印章丢失应立即向批准刻制的部门报告，在公安机关备案的还应向公安机关报告。第二十六条 各单位要指定专人保管、单独存放、保证安全、随用随锁，禁止将印章带出保管区域；确因工作需要将印章带出使用的，应经专门批准后由两人以上携带使用；严禁印章保管人员越权用印或私自将印章转交他人保管使用。若因工作需要，暂时移交印章，要经部门负责人同意后办理交接登记。第二十七条 印章的启用与废止公章的启用(见附件3)与废止由综合管理部统一管理。印章启用前、废止后统一由综合管理部封存管理，各类印章废止后，如公安机关

15、规定交回的，应当交回公安机关。废止印章应保留一定期限，如业务部门核对印鉴时确需使用作废印章的，应向综合管理部办理借用手续。作废的结算专用章和汇票专用章应交回计财运营部。第二十八条 印章销毁应由综合管理部负责组织，销毁时必须坚持多人监销。销毁时应当重留印模、记录日期、并由销毁人、监销人共同签字后存档备查。第二十九条 职能部门公章，各支行行政印章、党组织印章因磨损等原因无法继续使用的，应向综合管理部书面提出更换申请，并在附件加盖印模，经鉴定同意后，各单位应指派专人持介绍信领取新印章，同时将原印章装入盖有骑缝章封存的信封中交回。职能部门公章，各支行行政印章、党组织印章，如因机构变动停止使用时，要将原

16、印章缴回综合管理部封存，不得擅自销毁。第七章 监督检查第三十条 综合管理部对本级和辖属机构印章管理情况进行检查，检查内容包括印章管理制度落实情况、用印事项的合法合规性、有权审批人和印章管理人员的履职情况等。综合管理部应定期（每年至少两次）自行组织对辖内行政印章和业务专用章管理情况进行检查，每次检查面不得少于100。第三十一条 对各类印章检查发现的问题要限期整改，及时采取防范措施，并严肃追究相关人员的责任，对不适宜担任印章管理的人员要及时调整或调离。第三十二条 综合管理部应建立印章管理工作考核机制，考核结果予以通报并应与机构和个人的绩效挂钩。第三十三条 各级机构员工发现违反本办法规定的行为，应及

17、时向综合管理部如实反映情况。综合管理部对员工反映的情况要高度重视，及时查处。对举报有功人员要给予表彰奖励，严禁对举报者进行打击报复。第三十四条 发现伪造印章应及时向公安机关举报，并向综合管理部报告。第三十五条 发现印章丢失或被抢、被盗，应立即向公安部门报案，请求立案侦察；同时报告综合管理部，综合管理部应在公安部门的指导下，刻制与原印章有所区别的新印章，并在一定范围内声明遗失的印章作废。第三十六条 印章管理人员不按规定存放印章、擅自携带印章外出，或不经批准擅自盖章，或因保管不当被他人使用印章，视情节轻重给予批评教育或行政处分；造成印章丢失或违反规定使用印章造成严重后果的，应追究相关责任人的行政责

18、任或法律责任。第八章 附则第三十七条 各支行可根据实际情况拟订本支行相应的印章管理细则。第三十八条 本制度由xxxccxx村镇银行综合管理部负责解释、修订。第三十九条 本制度自印发之日起施行。附件：1、xxxccxx村镇银行印章刻制申请表2、xxxccxx村镇银行印章管理人员工作责任书3、xxxccxx村镇银行印章颁发凭证4、xxxccxx村镇银行用印审批单附件1xxxccxx村镇银行印章刻制申请表申请部门/支行（公章）： 申请刻制印章类别（ ）公章； （ ）合同专用印章； （ ）业务专用印章； 印章内容印章数量 枚刻制印章需求理由需求理由：主办人： 单位负责人：业务主管部门审核意见综合管理部

19、审核意见分管行领导批示意见处理记录注：公章、合同专用章由综合管理部审核；会计业务用章由计财运营部审核。需要协调解决的，由印章归口管理部门的分管行领导最终审批。附件2xxxccxx村镇银行印章管理人员工作责任书为加强印章管理，严控风险，确保印章使用合规、合法、有效，xxxccxx村镇银行各印章管理人员应遵守以下各项规定：1、要认真学习xxxccxx村镇银行印章管理制度，并在办法规定的范围内使用印章。2、在用印过程中应严格审查、遵章办事、防止漏洞、不徇私情。要严格履行批准手续，须经有权审批人签字批准后方可用印。3、每次用印要凭用印审批单上进行登记。用印审批单要定期整理，妥善保管。4、要定期对印章进

20、行保养，盖出的印章要端正、清晰、便于识别，印章文字不得盖歪或颠倒。5、印章保管必须做到单独存放、保证安全、随用随锁，禁止将印章带出保管区域。不得私自将印章转交他人保管使用。因工作需要暂时移交印章，要经部门负责人同意后办理交接手续。本人根据工作需要负责保管（印章名称），本人已学习并承诺认真履行上述职责，如有不尽职行为，愿意承担相应责任。签字： 日期： 附件3xxxccxx村镇银行印章颁发领用单印模颁章日期印章名称颁章机构颁章人领用机构领用人移交记录日期移交人接收人日期移交人接收人日期移交人接收人日期移交人接收人日期移交人接收人日期移交人接收人备注：本单只能登记一个印模；本单一式二份，一份由颁章机构留存，一份由领用机构留存附件4xxxccxx村镇银行用印审批单申请单位经办人日期用印类别用印数事由申请单位负责人意见综合管理部（或会签部门）意见行领导意见用印人监印人