新三板上市战略委员会工作细则模版.doc

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1、公告编号：2017xx-030证券代码：835223xx 证券简称：瑞华xx股份 主办券商：长江xx证券兰考xx瑞华xx环保电力xx股份有限公司董事会战略委员会工作细则第一章 总则第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根据中华人民共和国公司法、上市公司治理准则、兰考xx瑞华xx环保电力xx股份有限公司章程(以下简称“公司章程”)及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。第二条 董事会战略委员会是按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，主要负责对公司长

2、期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。第二章 人员组成第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之一以上董事会成员提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。第七条 战略委员会下设投资评审小组，负责日常工作联络和会议组织工作，由公司总经理任投资评审小组组长。第三章 职责权限第八条 战略委

3、员会的主要职责权限是：第九条 对公司长期战略规划进行研究并提出建议；第十条 对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；第十一条 对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；第十二条 对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；第十三条 对以上事项的实施进行检查、评价；第十四条 董事会授权的其他事项。第十五条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案应提交董事会审查决定。第四章 工作程序第十六条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、

4、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；（二） 由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。第十七条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。第五章 议事规则第十八条 战略委员会每年根据战略委员会主任委员的提议不定期召开会议，并于会议召开前五天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。第

5、十九条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过，同时应附反对票委员的意见。第二十条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。会议通过的议案和表决结果，应以书面形式报公司董事会。第二十一条 投资评审小组成员可可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司其他董事、监事及其他高级管理人员列席会议。第二十二条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。第二十三条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则

6、的规定。第二十四条 战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。第二十五条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。第六章 附则第二十六条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。第二十七条 本工作细则中，“以上”包括本数。本工作细则自公司董事会审议通过之日起正式生效，并由董事会负责修订和解释。本工作细则部分条款系根据公司股票公开发行和上市的需要制订，该等条款应自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市后施行。兰考xx瑞华xx环保电力xx股份有限公司董事会2017xx年4月26日3 / 3