银行股东大会议事规则模版.doc

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1、 xx银行股东大会议事规则 第一条 为规范股东大会的组织和行为，提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权，根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）、xx银行股份有限公司章程（以下简称公司章程）等，结合实际，制定本议事规则。 第二条 本规则适用于年度股东大会和临时股东大会。 第三条 股东大会会议由董事会依法召集，董事长主持。董事长因特殊原因不能主持会议时，按照公司章程规定执行。第四条 董事会负责落实召开股东大会的各项准备工作，董事会办公室具体负责会议组织和实施。 第五条 会议由全体股东组成。股东可亲自出席股东大会，也可委托代理人代为出席会议,代理人出席会议应有明确的授权范围。出席股东大会

2、的人员还包括：非股东董事、监事及公司高级管理人员；聘请的会计师事务所会计师、律师事务所律师等。经会议主持人同意，其他人员也可参加会议。第六条 股东（股东代理人）出席股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 第七条 股东出席股东大会应当遵守有关法律法规，认真履行法定义务，不得侵犯其它股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 第八条 董事会应当聘请律师出席股东大会，并由见证律师出具法律意见书，内容包括: （一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规的规定，是否符合公司章程； （二）验证出席会议人员资格的合法有效性； （三）验证股东大会的表决程序是否合法有效； （四）公司章程中要求的事项和应

3、本行要求出具的法律意见。第九条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应于上一个会计年度完结之后的六个月内举行。董事会应于会议召开前20日内，以书面方式通知全体股东及其他出席会议对象。第十条 临时股东大会按照公司章程规定的情形，在相关情况发生之日起两个月内召开，并提前发出会议通知。 第十一条 会议通知包括： （一）会议名称、具体时间和地点； （二）会议审议事项； （三）出席会议人员； （四）股东（股东代理人）出席会议登记规定，并附授权委托书； （五）会议登记具体时间、地点； （六）公司地址、联系人、联系电话和传真。 第十二条 董事会发出召开股东大会的通知后，不得无故

4、延期召开会议。必须延期召开的，应在原定股东大会召开日前至少五个工作日，向股东说明原因并告之延期后的召开日期。 第十三条 董事会发出召开股东大会的通知后，不得随意更改会议议题。确需更改会议议题的，应在原定股东大会召开日前至少十五个工作日，向股东说明更改后议题。 第十四条 属延期召开股东大会的，原已办理出席会议报名登记的股东（股东代理人），其手续继续有效，无须重新办理。 第十五条 股东大会议案全部审议完成并形成决议后，主持人可以宣布散会。因自然灾害或其他不可抗力致使大会无法进行时，主持人也可宣布散会。 第十六条 为维护股东大会的严肃性，大会主持人可责令下列人员退场： （一）无出席会议资格或未履行规

5、定手续者； （二）扰乱会场秩序者； （三）衣冠不整有伤风化者；（四）携带危险物或动物者；（五）其他有碍会议召开的情形。 前款所列人员不服从退场命令时，大会主持人可令工作人员强制其退场。必要时，可请公安机关给予协助。 第十七条 本着有利股东（股东代理人）参会的原则，出席会议的股东（股东代理人）及其他参会人员应按要求履行会议登记和报到手续。 第十八条 出席会议的股东（股东代理人）按会议通知的要求，于规定时间内到本行指定地点办理会议登记手续。会议登记可以采用传真方式进行。第十九条 股东参会登记应提供下列文件：（一）法人股东：法人营业执照复印件、法定代表人证明或授权委托书及出席人身份证；（二）个人股东

6、：本人身份证、股权证；如委托代理人出席，则应提供个人股东（授权人）身份证复印件、授权人股权证、授权委托书、代理人身份证。第二十条 股东（股东代理人）未在原定会议登记日进行会议登记，但会前持有效证明前来参会的，可以在履行必需的登记手续后出席股东大会。第二十一条 出席会议股东（股东代理人）及其他参会人员的报到手续在会议当日的会前办理。 第二十二条 为确认出席者的资格，必要时，主持人可指派大会工作人员进行核对，被核对者应当积极配合。 第二十三条 会议向参会人员提供会议审议的文件。 第二十四条 大会主持人应按预定的会议时间宣布开会，并向大会报告截止会议开始时出席会议的股东人数及其代表股份数。 第二十五

7、条 股东大会应按会议通知所列议题进行审议、表决。大会主持人或指定人员可就某项议案作必要说明。 第二十六条 股东出席股东大会，可要求在大会上发言和质询。对本行的建议也可以向董事会办公室提交书面意见，转交董事会。 第二十七条 股东发言和质询应围绕会议审议议题进行，并应遵守以下规定： （一）要求发言的股东人数原则上控制在10人以内，采取会中举手发言方式进行； （二）股东发言和质询时，应首先报告其姓名或代表的公司名称和所持有的股份数额； （三）每一股东发言和质询一般不得超过两次，每次发言时间不得超过5分钟。 股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。 第二十八条 大会主持人及其指定人员对股东提出

8、的质询作出回答，回答问题应言简意赅、认真负责。 第二十九条 股东大会进行中只接受股东身份的人员发言和质询。第三十条 股东（股东代理人）以其所持有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 第三十一条 股东大会各项议案审议后，应立即进行表决，并形成最终决议。第三十二条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当回避，不参与表决。关联股东应当自行回避，也可以由其他股东对其提出回避请求。 第三十三条 股东大会决议依据公司章程中的规定予以确认，由股东大会主持人在表决后宣布。 第三十四条 股东大会应采取记名投票方式对审议事项逐项进行表决；采用人工计票或电子表决软件自动计票。 第三十五条 股

9、东应按要求认真填写表决票，未填、错填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的为无效票，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效票总数之内。 第三十六条 每一审议事项的表决投票，应至少有两名唱票统计人和两名监票人（其中监票人至少应有1名监事）。唱票统计人、监票人由会议主持人提名，参会股东（股东代理人）举手表决通过。 第三十七条 监票人负责表决票的清点，并由监票人代表公布表决结果。监票人应在表决统计表上签名。表决票和表决统计表应一并存档。 第三十八条 会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过，并在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。 第三十九条 会议

10、主持人对表决结果如有疑问，可以对所投票数进行点算。出席会议的股东（股东代理人）对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当责成监票人即时点票。 第四十条 会议提案未获通过，董事会应在股东大会决议中作出说明。第四十一条 股东大会会议记录记载以下内容：（一）出席股东大会的有表决权的股份数，占公司总股份的比例；（二）召开会议的日期、地点；（三）会议主持人姓名，会议议程；（四）会议主持人或有关人员对每个审议事项的说明要点；（五）每一表决事项的表决结果；（六）股东发言要点和质询意见、建议及董事会、监事会答复或说明等内容；（七）股东大会认为和公司章程规定应载入会议记录的其他内容。 第四十二条 股东大会记录由出席会议的董事和记录员签名，并作为本行档案由董事会秘书负责永久保存。 第四十三条 本议事规则于股东大会通过之日起实施。 第四十四条 本议事规则由董事会负责解释、修改。 8