分公司业务流程管理规定人力资源绩效管理_人力资源-绩效管理.pdf

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1、业务流程管理规定（修订）第一部分：分公司及部门职责 一、分公司 分公司是公司的驻外分支机构，按 分公司考核管理办法、分公司财务核算办法履行相关职责。二、业务管理部 业务管理部（以下简称管理部）是公司物资供应业务的管理、监督部门。负责公司业务管理（含设备招标、外销等）、监督、统 计、考核，内外部投诉受理及落实，管理物资信息系统，业务管 理的持续改进等。三、市场经营部 市场经营部（以下简称市场部）是公司物资供应业务中的采 购部门（除大型设备、火工品）。主要负责供应商管理、确定采 购价和销售价、合同签订、下达订单、催交到货、编码管理，以 及商定二次经营比例等。四、设备招标采购部 设备招标采购部（以下

2、简称招标部）是公司大型设备的采购、销售部门。负责集团公司大型设备的招标、比价和谈判采购，签 订商务合同，并负责设备的催货、验收、结算、回款，以及商定 二次经营比例等。五、质检部 质检部是公司物资质量的管理部门。负责物资质量管理，现 场检验及委托检验，资证管理，本部业务合同管理，价格审查，采购结算，并监督采购等。六、销售部 销售部是公司物资供应的销售部门（不含大型设备）。主要负 责内部市场销售及外部市场开拓，计划的落实、处理，物资储备 管理，平衡利库，售后服务，并监督采购等工作。七、调度室 调度室是安全生产、物资配送的调度指挥部门。负责抢险救 灾、生产急需物资的调度指挥，配送管理等工作。八、供应

3、分部 供应分部（以下简称分部）是公司派出到使用单位的销售服 务机构。主要负责掌握使用单位生产建设物资信息，协助使用单 位制定需求计划；负责物资的收、发、存工作；负责与使用单位 的沟通与协调；负责所属范围内的外销等工作。九、仓库 仓库是公司物资的保管、收发单位。负责做好物资的收、发、存及账务处理，合理保管、保养库存物资，并负责保质期临界物 资和静态、积压、待报废物资的监督上报等工作。十、配送中心 配送中心是物资配送的实施部门。负责物资配送，资质证件 和单据的传递、交接等工作。十一、财务部 财务部负责按照公司规定配合业务部室做好开票、结算、付 款工作，应收应付账款及罚款缴纳的监督等工作。十二、国贸

4、部 国贸部是公司开展进出口业务的部门。负责配合公司相关部 门做好设备、配件、材料的国际采购业务。第二部分：业务流程、计划管理（一）计划流程 1、分部作为销售前沿必须发挥贴近现场的优势，及时将通过 生产会等分公司财务核算办法履行相关职责二业务管理部业务管理部以下简称管理部是公司物资供应业务的管理监督部门负责公司业务管理含设备招标外销等监督统计考核内外部投诉受理及落实管理物资信息系统业务管理的持续改进等三市定采购价和销售价合同签订下达订单催交到货编码管理以及商定二次经营比例等四设备招标采购部设备招标采购部以下简称招标部是公司大型设备的采购销售部门负责集团公司大型设备的招标比价和谈判采购签订商务合同

5、并负责设委托检验资证管理本部业务合同管理价格审查采购结算并监督采购等六销售部销售部是公司物资供应的销售部门不含大型设备主要负责内部市场销售及外部市场开拓计划的落实处理物资储备管理平衡利库售后服务并监督采购等工作途径了解到的现场信息汇报公司，销售部认真分析并使 其在公司经营中发挥作用。分部要紧跟使用单位次月生产计划安排，每月末前 5 天须通 过办公网向销售部、市场部、管理部提报以下三项内容：（1）生产、建设计划及配套物资准备表（包括次月产量、进尺、安撤面计划等）；（2）在产及准备工作面设备、材料配备情况表，包括工作 面、施工工区、主力设备（机型及数量、生产厂家、上次大修时 间、设备状态、配件备料

6、明细）、配套电器（如开关、电缆等的型 号、厂家、使用时间）、开始及结束时间（重要材料应单独列出时 间）、材料员及区长；（3）预计次月项目所需大宗材料计划表，主要包括各单位 次月可能开建的各种地面、井下重要工程项目，施工单位，主要 材料（型号、数量）等。2、月度计划（1）分部要协助使用单位在物资管理信息系统中提报月度需 用计划，并于月末前 4 天在浪潮系统中对月度需用计划完成初审 后提交。（2）销售部根据分部提供的各单位信息（生产、建设计划和 设备、材料配备情况），对主要材料进行二次落实，经平衡利库后 制定月度米购计划。（3）每月末前 2 天销售部将当月采购计划报市场部，市场部 依据供应商评价结

7、果，按照采购流程在 2 日内向供应商下达订单。月度计划及采购落实情况于业务例会上向业务领导小组汇报。并 将订货情况及时反馈销售部。/WVWVWWWWMWWWWMWWWhWVWMWMWWWWWWVWVrwWWWWIWWWWMWWWMWVWMWWWWW 3、追加计划（1）使用单位的追加需求计划，分部及时处理提报。没有物 资编码的新增物资，按新增编码流程处理。（2）库存能够满足追加需求的，销售部按配送流程处理；库 分公司财务核算办法履行相关职责二业务管理部业务管理部以下简称管理部是公司物资供应业务的管理监督部门负责公司业务管理含设备招标外销等监督统计考核内外部投诉受理及落实管理物资信息系统业务管理的

8、持续改进等三市定采购价和销售价合同签订下达订单催交到货编码管理以及商定二次经营比例等四设备招标采购部设备招标采购部以下简称招标部是公司大型设备的采购销售部门负责集团公司大型设备的招标比价和谈判采购签订商务合同并负责设委托检验资证管理本部业务合同管理价格审查采购结算并监督采购等六销售部销售部是公司物资供应的销售部门不含大型设备主要负责内部市场销售及外部市场开拓计划的落实处理物资储备管理平衡利库售后服务并监督采购等工作存不能满足要求的，销售部编制采购计划于 2 个工作时内提报市 场部，市场部 4 个工作时内落实完毕。特殊情况经管理部认定后 可延长 1-2天，超过 2 天的必需在调度会汇报。（3）追

9、加计划落实采购后，市场部即时反馈销售部，销售部 反馈至分部，无分部的反馈使用单位。4、日配送计划 使用单位每日上午 11:00 前完成提报，分部 11:30 前完成处 理。5、分公司计划（1）分公司物资采购根据自采范围明细表规定采购，原 则上统管物资由公司采购，自采物资分公司当地采购。为避免造 成采购混乱，分公司所属分部提报计划时，统管物资在公司系统 内提报，自采物资在分公司系统内提报。因计划提报错误造成重 复采购的，由计划提报单位承担责任。（2）统管物资需自采的，由分公司提报自采申请，经分公司 负责人签字后，传真至销售部。自采申请必须详细注明自采原因、自采渠道及采购价格。销售部接到自采申请后

10、，事先落实有无分公司计划，到货期 能满足使用单位要求的不予自采。同意自采的签署初步意见后提 交分管领导签批，然后回复分公司办理采购，并到业务管理部备 分公司自采的统管物资，到货后将到货发票和验收单传真至 管理部，管理部逐一核对自采申请，发现问题向公司领导汇报。（3）自采物资需本部协助采购的，由分公司将采购物资明细 通过办公网提供给市场部，市场部两日内落实采购渠道、价格等 采购信息后反馈分公司，分公司自行办理采购手续。6、没有物资管理信息系统的地面单位所需物资计划，省内单 位由销售部负责，省外单位由分公司负责。7、每月 5 日公司分管经理召开业务月度例会，管理部、市场 部、销售部、调度室等单位参

11、加，分析当月计划提报、领用情况、库存储备情况，调分公司财务核算办法履行相关职责二业务管理部业务管理部以下简称管理部是公司物资供应业务的管理监督部门负责公司业务管理含设备招标外销等监督统计考核内外部投诉受理及落实管理物资信息系统业务管理的持续改进等三市定采购价和销售价合同签订下达订单催交到货编码管理以及商定二次经营比例等四设备招标采购部设备招标采购部以下简称招标部是公司大型设备的采购销售部门负责集团公司大型设备的招标比价和谈判采购签订商务合同并负责设委托检验资证管理本部业务合同管理价格审查采购结算并监督采购等六销售部销售部是公司物资供应的销售部门不含大型设备主要负责内部市场销售及外部市场开拓计划

12、的落实处理物资储备管理平衡利库售后服务并监督采购等工作整次月计划，汇总公布价调整意见，分析处理 物资供应中出现的各种问题。（二）计划编制要求 1、分部负责落实使用单位提报的计划内容、需求时间等准确、具体、具有可操作性。2、销售部提报的采购计划内容（如机型、规格型号、图号、数量、定尺长度等）必须明确、具体、具有可操作性。3、使用单位提报计划后分部、销售部应认真落实，按时到货 后未领用的追究双方责任，特殊情况每月结账日次日销售部说明 原因报管理部，经分析确有特殊情况的可免于处罚。4、分部、销售部对常用物资单项金额 5 万元以上；非常用物 资单项金额 5000元以上、批次金额 3 万元以上、提报频率

13、当月 2 次以上的计划重点核实。单品物资计划量原则上不应超过 3 个月 的发货量。5、采购计划中需直达的物资，销售部按使用单位分别提报并 注明到货地点，大宗物资、批量到货物资要注明到货日期和批量。6、月度计划编制、处理期间使用单位提报日配送计划的，由 销售部移库处理(因库存不足造成未到货的由销售部负责，有计 划不能按时到货的由市场部负责，至惯后未能及时完成检测的由 质检部负责)，无月度计划的报追加计划。7、常用物资的追加采购计划，销售部每月提报不得超过 1 次，市场部负责监督。(三)不具备采购条件的计划处理 1、符合以下条件的计划视为不具备采购条件的计划：(1)缺乏应具备的证件。法律法规要求具

14、备相关证件，而计 划物资不具备的。(2)名称、规格型号不正确或不详。计划物资经过现场落实 规格无法判定何种物资导致无法采购的。分公司财务核算办法履行相关职责二业务管理部业务管理部以下简称管理部是公司物资供应业务的管理监督部门负责公司业务管理含设备招标外销等监督统计考核内外部投诉受理及落实管理物资信息系统业务管理的持续改进等三市定采购价和销售价合同签订下达订单催交到货编码管理以及商定二次经营比例等四设备招标采购部设备招标采购部以下简称招标部是公司大型设备的采购销售部门负责集团公司大型设备的招标比价和谈判采购签订商务合同并负责设委托检验资证管理本部业务合同管理价格审查采购结算并监督采购等六销售部销

15、售部是公司物资供应的销售部门不含大型设备主要负责内部市场销售及外部市场开拓计划的落实处理物资储备管理平衡利库售后服务并监督采购等工作(3)指定厂家。(4)其他经公司认定不具备采购条件的情况。2、销售部认为不具备采购条件的计划处理。(1)销售部接到计划后，认为不具备采购条件的立即通过办 公网反馈相关分部(无分部的联系使用单位)，提出需要落实的项 目。销售部同时通过办公网向管理部备案。每项计划只允许落实 一次。(2)分部接到销售部计划落实反馈后要立即向使用单位落 实，3 日内(销售部反馈次日为第一日，下同)反馈回销售部。(3)销售部认定具备采购条件的，提报市场部采购。经过分 部二次落实的计划必须在

16、计划上标注“二次落实”字样，市场部见此 字样优先办理。经分部落实后使用单位取消需用计划的，分部必须将有使用 单位书面签字盖章的证明传真至销售部，销售部当日报管理部备 案。经分部落实后仍不具备采购条件的，涉及提升、压风、排水、供电、通风等系统设备的，分部要及时向使用单位分管领导或主 管领导汇报。分部通过办公网将其落实过的使用单位人员、隶属 部门及联系方式反馈销售部。销售部每日汇报继续落实情况，并 到管理部备案（见附表）。（4）销售部每日例会须汇报：当日退回需二次落实计划多少 条；截止当日未落实多少条，分别为什么内容。3、市场部认为不具备采购条件的计划处理（1）市场部认为不具备采购条件的计划，注明

17、需落实内容后 立即退回销售部继续落实，并当日到管理部书面备案，由管理部 分析、追究责任。（2）销售部接到市场部继续落实反馈后，参照本规定中销售 部处理办法办理。（3）计划退回后 3 日内未重新报送计划的，市场部必须向管 理部汇报。每项计划只允许落实一次。（4）市场部每日例会必须汇报：当日退回计划多少条；仍未 落实多分公司财务核算办法履行相关职责二业务管理部业务管理部以下简称管理部是公司物资供应业务的管理监督部门负责公司业务管理含设备招标外销等监督统计考核内外部投诉受理及落实管理物资信息系统业务管理的持续改进等三市定采购价和销售价合同签订下达订单催交到货编码管理以及商定二次经营比例等四设备招标采

18、购部设备招标采购部以下简称招标部是公司大型设备的采购销售部门负责集团公司大型设备的招标比价和谈判采购签订商务合同并负责设委托检验资证管理本部业务合同管理价格审查采购结算并监督采购等六销售部销售部是公司物资供应的销售部门不含大型设备主要负责内部市场销售及外部市场开拓计划的落实处理物资储备管理平衡利库售后服务并监督采购等工作少条，分别为什么内容。4、计划落实超过 6 天的，市场部、销售部分别书面说明无法 采购及无法落实的原因，由管理部通知分部，由分部向使用单位 经考部、调度室等解释协调。（四）考核 1、分别考核分部和销售部计划准确率。对应到物资品种进行 考核，当月使用单位月度计划金额与实际发出金额

19、差异率不得超 过15%，月度计划品种数与实际发出品种数差异率不得超过 20%。2、日到货率考核。使用单位提报配送计划的，要求当日到货，未能当日到货的视为未到货，按品种计算未到货率。月末按每日 平均日到货率考核市场部和销售部，管理部每日例会通报。3、市场部负责监督销售部计划提报时间，不按时提报的要及 时到管理部备案，否则由市场部承担不及时提报责任；销售部要 监督市场部计划处理时间，逾期未反馈的要及时到管理部备案，否则由销售部承担未反馈责任；分部对销售部反馈情况进行监督，逾期未反馈的要及时到管理部备案，否则由分部承担未反馈责任。4、管理部要不定期对各部门计划提报、处理情况进行检查。（五）其他 分公

20、司计划处理适用以上规定。二、供应商管理（一）新增供应商管理 1、新增供应商必须符合以下原则：（1）直接从厂家采购原则。除油脂、钢材、C类、木材外，原则上从厂家直接采购。直接采购的，证书、票据、主体必须一 致。严禁出现委托中间商采购与我公司有正常业务往来（包括大 型设备中标厂家）单位的产品。（2）重要客户原则。除独家生产产品，新增供应商应将新矿 集团作分公司财务核算办法履行相关职责二业务管理部业务管理部以下简称管理部是公司物资供应业务的管理监督部门负责公司业务管理含设备招标外销等监督统计考核内外部投诉受理及落实管理物资信息系统业务管理的持续改进等三市定采购价和销售价合同签订下达订单催交到货编码管

21、理以及商定二次经营比例等四设备招标采购部设备招标采购部以下简称招标部是公司大型设备的采购销售部门负责集团公司大型设备的招标比价和谈判采购签订商务合同并负责设委托检验资证管理本部业务合同管理价格审查采购结算并监督采购等六销售部销售部是公司物资供应的销售部门不含大型设备主要负责内部市场销售及外部市场开拓计划的落实处理物资储备管理平衡利库售后服务并监督采购等工作为主要客户或重要客户，且客观上能够出现这种局面。（3）新增供应商在规模、价格、质量、服务等方面比现有供 应商优秀。（4）现有供应商无法满足需求或有新需求出现。（5）引入新供应商应对等淘汰同类供应商。2、引入流程（1）市场部、销售部根据市场调研

22、、用户反馈等了解的信息 按供应商新增原则书面提出新增供应商（明确供货范围）报告报 管理部。（2）管理部组织专业小组对新增报告进行评估，专业小组人 员每人拿出意见，并进行投票表决（少数服从多数原则确定），当 日确定是否新增 重要物资、大宗物资等新增供应商须由专业小组实地考察后 决定新增意见。专业小组人员按公司核定的程序形成人员数据库。遇有专业 问题，组成市场部 2 人、销售部 1 人、质检部 1 人、管理部 1 人 的临时专业小组，按公司要求处理各项业务事项。（3）专业小组评估同意新增的，市场部书面提出新增厂家报 告并附专业小组评估意见（见附表：新增厂家报告），说明新增原 因、调研情况，附企业、

23、产品资质等相关材料（资质应套红）报 分管经理、公司经理审批，并及时将批准后的新增材料交质检部。未通过新增评估的由市场部整理归档。（4）质检部负责持领导审批到财务部进行新增，并负责在物 资管理信息系统中关联，新增手续完成当日到管理部备案。市场 部将审批材料交质检部至新增手续完成不得超过 1 个工作日。（5）单笔业务由市场部直接提出新增报告报分管领导批准后 办理，并报管理部备案，采购业务结束后质检部及时终止其业务，每月由管理部组织专业小组对当月新增单笔业务进行分析，新增 不合理的追究市场部责任。分公司财务核算办法履行相关职责二业务管理部业务管理部以下简称管理部是公司物资供应业务的管理监督部门负责公

24、司业务管理含设备招标外销等监督统计考核内外部投诉受理及落实管理物资信息系统业务管理的持续改进等三市定采购价和销售价合同签订下达订单催交到货编码管理以及商定二次经营比例等四设备招标采购部设备招标采购部以下简称招标部是公司大型设备的采购销售部门负责集团公司大型设备的招标比价和谈判采购签订商务合同并负责设委托检验资证管理本部业务合同管理价格审查采购结算并监督采购等六销售部销售部是公司物资供应的销售部门不含大型设备主要负责内部市场销售及外部市场开拓计划的落实处理物资储备管理平衡利库售后服务并监督采购等工作3、其他（1）供应商增加供货范围视同新增供应商，超出供货范围采 购的严肃处理。（2）质检部负责审查

25、厂家及产品资质证件，资质一经审查合 格、交接后，资质的责任人为质检部。（3）未完成新增供应商审批手续的，不得调货、签订订货合 同，应急物资需报公司分管经理批准后办理。（二）供应商业务管理 1、出现以下情况，由管理部、市场部、质检部或销售部提出 供应商终止或暂停业务往来建议：（1）物资使用中，造成安全、生产事故的；（2）入围供应商一年内未发生实际业务往来；（3）供应商采取违反商业道德、采取不正当竞争等手段造成 公司信誉、利益受损或其他恶劣影响的；（4）因产品质量等原因在集团公司以外市场造成严重事故 的；（5）不能按合同或协议提供承诺产品及服务的；（6）供应商评价未能入围的；（7）大型设备一年内两

26、次不按期交货的。2、各单位提出的中止建议经专业小组评估后，由管理部报分 管经理批准后执行，并及时通知相关部门。在供应商终止或暂停 业务往来建议中应同时提出涉及该供应商付款、存货等的处理建 议。3、因供应商资质过期等原因需要在物资管理信息系统中取消 关联或停止使用某供应商的，质检部提出建议报管理部，管理部 发布公告并通知相关部室，2 日内无异议的管理部通知质检部办 理。4、应当提出中止建议而未提出的，追究相关单位责任。（三）双向服务 分公司财务核算办法履行相关职责二业务管理部业务管理部以下简称管理部是公司物资供应业务的管理监督部门负责公司业务管理含设备招标外销等监督统计考核内外部投诉受理及落实管

27、理物资信息系统业务管理的持续改进等三市定采购价和销售价合同签订下达订单催交到货编码管理以及商定二次经营比例等四设备招标采购部设备招标采购部以下简称招标部是公司大型设备的采购销售部门负责集团公司大型设备的招标比价和谈判采购签订商务合同并负责设委托检验资证管理本部业务合同管理价格审查采购结算并监督采购等六销售部销售部是公司物资供应的销售部门不含大型设备主要负责内部市场销售及外部市场开拓计划的落实处理物资储备管理平衡利库售后服务并监督采购等工作1、供应商来人办理业务，公司人员原则上应暂停工作优先办 理。管理部随时进行检查，发现无应急工作而未优先办理的，追 究相关人员责任。2、要明确告知供应商在到货期

28、、价格、质量、售后服务等方 面要严格按其承诺执行，并在合同或协议中明确，否则将按合同 或协议约定索赔。（四）分公司供应商管理 1、每月 27日分公司向管理部提报以下内容：（1）供应商目录及供货范围，非生产厂家单独注明等；当月 新增供应商的应注明新增原因。（2）当月分公司采购情况，包括供应商采购价格、供货范围 等。（3）当月已完成供应商评价项目及执行情况、次月供应商评 价计划，由公司按计划考核。2、分公司必须使用电子采购信息系统操作业务，并建立价格 信息记录。3、分公司要严格控制供应商数量，同类产品供应商不超过 3 家，不少于 2 家。4、每月由专业小组对分公司供应商组成、采购价格等进行分 析，

29、形成书面报告向公司经理汇报。三、供应商评价（一）供应商评价原则 供应商评价按照权力公众化、质量优先、适时适用的原则对 所有供应商进行评价。（二）供应商评价办法 1、适用范围：公司现有入围供应商。2、评价办法（1）分专业根据供应商规模、质量、到货、合作、价格等对 供应商进行等级评定，由专业小组参照供应商基础评价标准提出 具体评价标准。分公司财务核算办法履行相关职责二业务管理部业务管理部以下简称管理部是公司物资供应业务的管理监督部门负责公司业务管理含设备招标外销等监督统计考核内外部投诉受理及落实管理物资信息系统业务管理的持续改进等三市定采购价和销售价合同签订下达订单催交到货编码管理以及商定二次经营

30、比例等四设备招标采购部设备招标采购部以下简称招标部是公司大型设备的采购销售部门负责集团公司大型设备的招标比价和谈判采购签订商务合同并负责设委托检验资证管理本部业务合同管理价格审查采购结算并监督采购等六销售部销售部是公司物资供应的销售部门不含大型设备主要负责内部市场销售及外部市场开拓计划的落实处理物资储备管理平衡利库售后服务并监督采购等工作（2）将供应商等级分为五星至一星五个等级。（3）专业范围内三星以（不含三星）下供应商应列为淘汰供 应商。（4）需要现场考察的由专业小组进行考察，并出具考察报告。（5）供应商等级普遍偏低的由市场部进行市场调研，提出新 增供应商建议，并按新增供应商程序办理。（6）

31、在供应商等级评价的基础上，对形成批量的、相对通用、市场上具备 3 家以上实力接近的厂家生产的物资，将等级评价结 果与所属评价范围的采购量挂钩，原则上按供应商星级从高到低 依次确定主次供应商。每个采购范围内不超过 3 家供应商，主供 应商采购量不低于 60%，次供应商采购量不超过 20%,即一般按 6:2:2 的原则划定采购量。由市场部起草、管理部组织有关单位审定批量采购目录，经 公司批准后执行。市场部据目录提出年度评价计划。3、评价标准。由专业小组参照供应商基础评价标准（见附表:供应商评价基础标准）提出具体评价标准，同时必须考虑产品 配套及适用性因素。4、评价流程（1）市场部负责评价范围的资料

32、收集和整理，并于每月 26 日提出次月供应商评价计划并报管理部。一年内对所有供应商至 少评价一次。（2）由管理部结合投诉管理规定健全供应商评价档案，并作 为供应商动态评价依据。（3）由管理部抽取参与评价人员组成各专业小组进行评价。（4）各专业小组制定评价标准，并按评价计划进行评价。（5）评价完成后由市场部出具评价报告，说明评价标准、得 分、结论，全体签字后报公司批准后公示。（6）公司利用公司网站、办公网、电子屏等对评价标准和结 论进行公示，公示期为三天。对评价标准和结果有异议的书面向 管理部提出，逾期分公司财务核算办法履行相关职责二业务管理部业务管理部以下简称管理部是公司物资供应业务的管理监督

33、部门负责公司业务管理含设备招标外销等监督统计考核内外部投诉受理及落实管理物资信息系统业务管理的持续改进等三市定采购价和销售价合同签订下达订单催交到货编码管理以及商定二次经营比例等四设备招标采购部设备招标采购部以下简称招标部是公司大型设备的采购销售部门负责集团公司大型设备的招标比价和谈判采购签订商务合同并负责设委托检验资证管理本部业务合同管理价格审查采购结算并监督采购等六销售部销售部是公司物资供应的销售部门不含大型设备主要负责内部市场销售及外部市场开拓计划的落实处理物资储备管理平衡利库售后服务并监督采购等工作视为无异议。（7）评价结果公示无异议的交市场部执行。（8）新完成的供应商评价项目，管理部

34、根据市场部提供的评 价标准和评价结果及时在电子采购系统中录入。（三）应急评价 1、市场部、销售部、管理部、质检部根据各自掌握的信息可 在采购评价结果执行期间提出应急评价申请，对相关采购范围进 行重新评价。因主供应商出现质量、到货、服务、价格等问题，造成评价 结果无法执行或继续执行将给公司造成损失的，各部门可提出应 急评价申请。2、各单位提出应急评价申请后报管理部，管理部向公司汇报 后按照正常供应商评价程序办理。（四）存档 评价的材料，包括报价单、质量标准、服务承诺等自公示起 由市场部封存。（五）监督 1、质量检验。在评价过程中针对造成质量差异、价格差异的 部分，专业小组要在分析报告中说明检验办

35、法，质检部据此重点 检验。2、服务。销售部根据供应商承诺的服务进行监督，并及时将 监督情况报管理部。3、因评价过程、结果存在问题导致应急评价的追究专业小组 人员责任。（六）其他 设备供应商评价由招标部参照以上规定制定具体办法，报公 司批准后执行，管理部监督。四、采购价格管理（一）价格制定方式 根据物资属性、市场环境等在保证质量可靠、供货及时、价 格合理的前分公司财务核算办法履行相关职责二业务管理部业务管理部以下简称管理部是公司物资供应业务的管理监督部门负责公司业务管理含设备招标外销等监督统计考核内外部投诉受理及落实管理物资信息系统业务管理的持续改进等三市定采购价和销售价合同签订下达订单催交到货

36、编码管理以及商定二次经营比例等四设备招标采购部设备招标采购部以下简称招标部是公司大型设备的采购销售部门负责集团公司大型设备的招标比价和谈判采购签订商务合同并负责设委托检验资证管理本部业务合同管理价格审查采购结算并监督采购等六销售部销售部是公司物资供应的销售部门不含大型设备主要负责内部市场销售及外部市场开拓计划的落实处理物资储备管理平衡利库售后服务并监督采购等工作提下制定以下定价方式：1、供应商评价方式。对形成批量、形成系列且采购额较大的 产品实行该方式，并在评价过程中进行二项成本分析、制定价格 联动机制。2、成本定价方式。对易于成本分析的产品（如非煤产品）进 行成本分析并制定价格联动机制。为提

37、高该类产品质量应在谈判 时约定材质并通过二次经营进行原材料控制。3、竞价采购方式。对市场上产品供应充足、质量可靠、价格 变动频繁的通用产品（如钢材、汽柴油等），实行该方式，执行-次一比价，低价采购。4、比价采购方式。对市场上产品供应充足、质量可靠的通用 产品（如生活用品、劳保用品等）选取著名品牌，低价采购。该 定价方式应保证至少每三月调研一次周边市场，确保价格合理。5、独家产品定价方式。独家产品或存在匹配问题的产品在定 价时必须充分调研同类产品价格，保证定价合理。以上定价方式在市场调研、询比价时不得少于 3 家供应商（二）健全价格信息库 1、市场部负责将物资划分为不同的定价方式，经专业小组审

38、定经公司批准后执行，并报管理部备案。2、市场部通过自行调研、委托调研等方式逐步建立公司价格 信息库，充分掌握市场价格信息，建立价格信息库。（三）询比价流程（设备询比价项目参照以下规定执行）市场部制定价格时应使用电子采购系统，未使用该系统的必 须做出说明。1、在询价前，业务人员在电子采购系统中创建询价项目，添 加询价物料信息、至 U货地点、至惯方式、供应商范围等信息，核 对无误后提交发布。2、业务人员必须针对报价情况与厂家进行磋商，即“二次询 价”分公司财务核算办法履行相关职责二业务管理部业务管理部以下简称管理部是公司物资供应业务的管理监督部门负责公司业务管理含设备招标外销等监督统计考核内外部投

39、诉受理及落实管理物资信息系统业务管理的持续改进等三市定采购价和销售价合同签订下达订单催交到货编码管理以及商定二次经营比例等四设备招标采购部设备招标采购部以下简称招标部是公司大型设备的采购销售部门负责集团公司大型设备的招标比价和谈判采购签订商务合同并负责设委托检验资证管理本部业务合同管理价格审查采购结算并监督采购等六销售部销售部是公司物资供应的销售部门不含大型设备主要负责内部市场销售及外部市场开拓计划的落实处理物资储备管理平衡利库售后服务并监督采购等工作3、业务人员在综合评定后进行授标操作，并提交领导逐级审 核。选择性授标要在授标说明中注明，未授标的物料重新发布标 书。4、未审批通过的项目退回整

40、改或直接终止项目操作。退回整 改的须在一个工作日内整改完毕重新上报，终止项目操作的须在 系统中注明终止原因（不得删除项目，下同）。5、审批通过的项目业务人员根据实际情况公布项目中标信 息。6、价格调整物资应单独注明“价格调整”，方便销售部做寄存 结清。7、结束项目市场部及时维护采购价格并填制电子版定价信息 报管理部，管理部据此当日在物资信息管理系统中审核。（四）竞价业务流程 1、业务人员创建竞价项目，添加标的信息，包括采购物料信 息、采购物料数量、报价方式、授标拆分方案（后两项可根据实 际情况选择是否录入）等，设置竞价概要信息，上传标书文件等，核对无误后提交发布。2、业务人员要在公布的竞价时间

41、按时启动竞价项目。3、竞价过程中，业务人员要根据实际情况，通过竞价控制台 控制竞价的进程，对项目的运行状态、竞价时间、降价幅度、信 息发布等内容进行设置。因未及时作出控制造成竞价结果严重偏 离市场价的，按定价失误追究责任人责任。4、业务人员在综合评定后进行授标操作，并提交领导逐级审 核。选择性授标要在授标说明中注明，未授标的物料重新发布标 5、未审批通过的项目退回整改或直接终止项目操作。退回整 改的须在一个工作日内整改完毕重新上报，终止项目操作的须在 系统中注明终止原因。6、审批通过的项目业务人员根据实际情况对项目的中标单 位、中标价格、中标数量等信息有选择的进行项目公告发布。7、项目结束后市

42、场部及时维护采购价格并填制电子版定价信 息报管理部，管理部据此当日在物资信息管理系统中审核。分公司财务核算办法履行相关职责二业务管理部业务管理部以下简称管理部是公司物资供应业务的管理监督部门负责公司业务管理含设备招标外销等监督统计考核内外部投诉受理及落实管理物资信息系统业务管理的持续改进等三市定采购价和销售价合同签订下达订单催交到货编码管理以及商定二次经营比例等四设备招标采购部设备招标采购部以下简称招标部是公司大型设备的采购销售部门负责集团公司大型设备的招标比价和谈判采购签订商务合同并负责设委托检验资证管理本部业务合同管理价格审查采购结算并监督采购等六销售部销售部是公司物资供应的销售部门不含大

43、型设备主要负责内部市场销售及外部市场开拓计划的落实处理物资储备管理平衡利库售后服务并监督采购等工作（五）电子采购信息系统使用规定 1、市场部谈判组工作人员，在发布询比价及竞价项目时必须 事先审查发布项目，确保发布项目具有可操作性。对于发布后的 询比价、竞价项目，开标后不具有操作性的，市场部谈判组成员 必须当天在电子采购系统中对不具操行性的项目进行流标处理，所有流标处理的项目必须注明流标原因。出现项目发布后因不具有操作性已做流标处理又重新发布并 授标的，市场部谈判组在新授标的项目结束后必须备注“新授标项 目与某月、某日流标项目内容相同”字样。2、对于流标后不能做询比价或竞价结束处理的项目，市场部

44、 谈判组工作人员必须当天在电子采购系统中注明流标原因备查。3、在供应商就系统使用问题进行咨询时，所有涉及电子采购 系统的人员不得敷衍、推诿，必须详细解答。对第一次使用电子 采购系统的供应商，相关单位应告知其注意事项。4、利用电子采购系统违规操纵业务、牟取不正当利益的，一 经发现公司将严肃处理，除给与经济与行政处罚外，视情况追究 其法律责任。（六）价格稽核管理 1、实成管理部与质检部共同组成的双重价格稽核管理制度，其中:（1）管理部主要负责从市场信息、流程规定和公司要求等方 面进行稽核；（2）质检部主要负责通过实物验收发现明显不合理的价格进 行稽核。质检部价格稽核须有实物对比的书面说明。（3）对

45、业务管理部、质检部价格稽核有异议的，由市场部出 具书面说明，情况属实并合理的，报请公司领导批准后按原价格 执行。（4）价格稽核询价时以外部厂家为主，市场部以外任何部门 不得与入围厂家进行价格谈判。分公司财务核算办法履行相关职责二业务管理部业务管理部以下简称管理部是公司物资供应业务的管理监督部门负责公司业务管理含设备招标外销等监督统计考核内外部投诉受理及落实管理物资信息系统业务管理的持续改进等三市定采购价和销售价合同签订下达订单催交到货编码管理以及商定二次经营比例等四设备招标采购部设备招标采购部以下简称招标部是公司大型设备的采购销售部门负责集团公司大型设备的招标比价和谈判采购签订商务合同并负责设

46、委托检验资证管理本部业务合同管理价格审查采购结算并监督采购等六销售部销售部是公司物资供应的销售部门不含大型设备主要负责内部市场销售及外部市场开拓计划的落实处理物资储备管理平衡利库售后服务并监督采购等工作（5）在市场部明确按主机厂家优先或质量优先原则定价的情 况下，不以低价原则对市场部进行价格稽核。2、监督调研（1）销售部、分部有在其经营范围内进行价格调研的权利，但价格调研不得在入围厂家中进行。在质量合格前提下，销售部、分部调研价格低于现行采购价的，由销售部提出价格调整方案报 管理部，管理部交市场部限期答复，无异议的按调研价格执行；市场部有异议的，由市场部提出价格方案报管理部仲裁后按仲裁 结果执

47、行。（2）销售部、分部对市场部制订价格有异议的，管理部督促 市场部继续调研或谈判，1 个工作日内完成。最终价格按管理部仲 裁价格执行。（3）经管理部落实物资采购价格明显高于当时市场价的，追 究市场部责任，由市场部按比例承担价差造成的损失；同时经公 司批准后对监督部门进行奖励。（4）特殊情况经公司批准低于成本价销售的物资，销售部必 须及时通知市场部重新调研定价，次月采购价、公布价必须调整。3、使用单位提出的价格异议，由管理部负责落实反馈。（七）其他 1、市场部通过电子采购系统确定价格的，通过办公网将电子 版采购价格确定书分别传至管理部、质检部及相关销售部。非电 子采购系统确定的价格必须填制书面的

48、采购价格确定书（一式二 份，一份交质检部、一份交管理部，并通过办公网传质检部、管 理部（见附表：采购价格确认书），注明物资编码、名称、规格、原价格、现价格、厂家名称、报价、确定理由加工周期或到货期 等，并经部门签字后报分管经理批准后执行。市场部向管理部提供价格确认书时（包括电子版价格确认 书），需同时将价格调研原始资料一并交管理部审查，新增物资定 价的需将新增编码申请表原表报业务管理部；计划定价的需 将计划定价表原表报业务管理部（见附表：计划定价表），管 分公司财务核算办法履行相关职责二业务管理部业务管理部以下简称管理部是公司物资供应业务的管理监督部门负责公司业务管理含设备招标外销等监督统计考

49、核内外部投诉受理及落实管理物资信息系统业务管理的持续改进等三市定采购价和销售价合同签订下达订单催交到货编码管理以及商定二次经营比例等四设备招标采购部设备招标采购部以下简称招标部是公司大型设备的采购销售部门负责集团公司大型设备的招标比价和谈判采购签订商务合同并负责设委托检验资证管理本部业务合同管理价格审查采购结算并监督采购等六销售部销售部是公司物资供应的销售部门不含大型设备主要负责内部市场销售及外部市场开拓计划的落实处理物资储备管理平衡利库售后服务并监督采购等工作理部认为价格确认程序合理的在原始资料上签字确认，确认后再 交质检部。2、物资价格制定后，市场部及时在物资管理信息系统中维护，销售部及时

50、进行寄存结清，管理部根据价格确定书进行审核。3、市场部根据价格变动情况制订不同时期不同版本的采购价 格目录并及时到管理部备案。4、管理部每周对定价流程监督不少于 3 次。5、价格调整后寄存物资已发出的按照原价格执行，库存的寄 存物资、新购入物资执行新价格。管理部每月全面检查一次价格调整物资的寄存结清价格。6、管理部以承包期初前一月采购价格为基期价格，每月分类 别统计价格指数报公司。7、结算价格、物资管理信息系统的价格、合同价格三者必须 相符，质检部负责审查。对三者不符的情况质检部要向管理部汇 报，否则质检部承担价格不一致的责任。8、将各矿自产自用产品纳入统一比质比价范围，公司与各矿 非煤单位结