企业内部控制手册-合同管理流程图.xlsx

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2、副副总总经经理理董董事事长长提供参考意见拟定合同文本结束总总经经理理 非非标标准准合合同同文文本本评评定定开始审批审批审批业业务务流流程程图图公公司司名名称称：机机关关本本部部业业务务流流程程名名称称：合合同同管管理理涉涉及及业业务务环环节节：合合同同审审批批合合同同审审批批总总经经理理合合同同经经办办部部门门业业务务主主管管中中心心领领导导投投资资管管理理中中心心/法法律律事事务务部部开始否是填写呈批件/文件传阅单审批呈批件/文件传阅单审批投投资资管管理理中中心心分分管管领领导导审批审批是否属于重大合同董董事事长长审批结束业业务务流流程程图图公公司司名名称称：机机关关本本部部业业务务流流程程

3、名名称称：合合同同管管理理涉涉及及业业务务环环节节：合合同同付付款款结结算算合合同同付付款款结结算算合合同同经经办办部部门门业业务务中中心心总总经经理理开始结束根据合同约定，填写结算单领导审批结算单审批审批审批投投资资管管理理中中心心财财务务总总监监业业务务流流程程图图公公司司名名称称：机机关关本本部部业业务务流流程程名名称称：合合同同管管理理涉涉及及业业务务环环节节：合合同同变变更更或或解解除除合合同同变变更更或或解解除除总总经经理理合合同同经经办办部部门门业业务务主主管管中中心心投投资资管管理理中中心心/法法律律事事务务部部开始否是经办人收集资料，提出变更/解除申请领导审批业业务务主主管管

4、中中心心分分管管领领导导审批审批投投资资管管理理中中心心分分管管领领导导审批审批是否属于重大合同董董事事长长审批组织签署合同结束业业务务流流程程图图公公司司名名称称：机机关关本本部部业业务务流流程程名名称称：合合同同管管理理涉涉及及业业务务环环节节：合合同同纠纠纷纷处处理理合合同同纠纠纷纷处处理理分分管管副副总总合合同同经经办办部部门门法法律律事事务务部部投投资资管管理理中中心心开始是否需提请仲裁或诉讼结束经办人调查了解原因通报相关问门负责人，报告法务人员、分管副总、总经理协商解决总总经经理理签订补充协议或解约协议书补充协议/解约协议书法律事务人员提交专项说明呈批件总总经经理理负责人审批审批审批审批执行决定否是