股权收购法律服务方案模版.doc

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1、xxxxx有限公司股权收购法律服务方案xxxxxxxxxxxxx有限公司：鉴于贵司与yyyyyyyy公司（下称“yyy”）就收购yyy持有的zzzzzzzz有限责任公司（下称“zzz”）之全部股权一事达成初步意向，本事务所拟为本次收购项目提供专项法律顾问服务，具体服务方案如下：一、股权收购项目概况本次股权收购，是aaaaaaaaaaaa经营架构的调整，是贵司核心企业地位凸显的一个重要契机，同时，zzz也可以根本性改善公司治理结构，从而促进zzz的企业债的顺利发行。因此，本次股权收购的顺利与否意义重大，从而对交易的安全和效率提出了更高要求。鉴于转让标的属于企业国有产权（股权）的特殊性，其业务本身

2、的规范性和政策性很强，复杂性也高于非国有股权的收购。不仅涉及公司法、合同法，还须结合国有资产（产权）监督管理的法律和政策，依法操作，例如企业国有资产监督管理暂行条例、企业国有产权转让管理暂行办法、关于规范国有企业改制工作的意见、xxxx市企业国有资产监督管理暂行办法等。作为zzz及多个大型企业的的法律顾问，本所律师已多次参与本次收购项目的谈判及相关工作，对项目的交易当事各方交易目的及需求较为了解和熟悉。本事务所若参与和指导本次股权收购项目，能确保贵司交易目标的实现。二、服务范围和内容本所律师在本次股权收购范围内，按照以下内容提供专业服务：（1）股权收购全过程提供法律咨询、政策咨询；（2）协助或

3、代表贵司进行各类谈判、书面交涉；、（3）承担交易相关的尽职调查；（4）协助策划和拟定操作方案；（5）起草、审议股权转让协议和相关配套文件；（6）指导、协助召开股权转让有关的董事会、股东会；（7）出具法律意见书；（8）协助办理必要的交易、过户法律程序；（9）贵司委托办理的其他法律事务。三、本次股权收购需注意的问题1、总体思路：鉴于本次属于国有独资企业（公司）之间的国有产权转让，向市国资部门申请以协议转让（定向交易）方式转让，获得批准后在产权交易市场办理定向交易，交易完毕凭交易凭证办理产权登记等手续。2、近期工作：意向书草签后，转让双方履行各自手续，以准备文件报批，主要包括：产权转让方案、股权转让

4、协议、转让双方内部决策文件、标的企业zzz的职工代表大会决议、资产评估报告、法律意见书等。3、在公司法上，本次属于内部股权转让，无需征得其他股东的同意。4、应当注意就整体方案与国资部门事先沟通协调。四、律师安排及服务方式本所拟指派xxxxx律师负责牵头，与xxxxx律师共同组建律师专业团队为委托项目提供全程法律服务。如果客户所遇到的法律问题属于专业问题，本所在征得客户同意的前提下，根据专业需要，将安排专业律师与负责律师配合完成委托的事务。服务方式采取现场办公的方式。五、关于收费根据此项法律服务的特点,按委托项目之服务范围和服务内容，收费金额为50万元人民币。 xxxxx律师事务所2016年10月20日- 2 -