国有企业资产经营管理有限公司董事会授权规则模版.docx

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1、资产经营管理有限公司董事会授权规则 第一条 为建立并规范董事会决策机制，确保董事会高效运作和科学决策，根据中国海运（集团）总公司关于下发中国海运（集团）总公司所属企业董事会规范运作管理办法（试行）的通知要求，依照xx资产经营管理有限公司章程（以下简称公司章程）和xx资产经营管理有限公司董事会议事规则（以下称董事会议事规则）等有关规定，特制订本规则。第二条 董事会是公司决策机构，依据有关法律法规、公司章程等规定行使职权。董事会建立审慎、科学、制衡与效率兼顾的授权工作机制，在不违反法律法规强制性规定的前提下，对董事长、总经理进行授权。第三条 对董事长的授权（一）在年度投资计划内，批准单项金额在人民

2、币2500万元以上、5000万元以下的境内股权投资项目（包括转让出资、对所出资企业的增资或减资等）；（二）在年度投资计划内，批准单项金额在人民币1亿元以上、2亿元以下的固定资产投资项目（不含信息化投资）；（三）在年度资产处置计划内，批准单项金额在人民币1250万元以上、2500万元以下的固定资产处置项目。（四）在年度计划内，批准单项金额在人民币250万元以上、500万元以下的服务咨询项目；（五）在年度计划外，批准单项金额25万元以上、50万元以下的固定资产投资项目；（六）在年度计划外，批准单项金额在人民币25万元以上、50万元以下的服务咨询项目；（七）批准公司租期5年以下，或租期超5年但面积5

3、000平方米以下或年租金1500万元以下的经营性物业租赁业务。（八）批准经董事会审议通过的公司重组、改制等公司改革议案的有关具体实施方案；（九）决定董事会、董事会各专门委员会的经费支出方案，批准各专门委员会聘请专业机构方案和费用。以上授权，除第（九）项事项外，应经总经理办公会审议通过后，报董事长批准。本款所述授权事项，由公司经营层以书面形式呈报董事长，由董事长根据董事会授权权限，书面签署审批意见；董事长认为事项重大或特殊，可以决定提交董事会审批。第四条 对总经理的授权（一）在年度投资计划内，批准单项金额在人民币2500万元以下的境内股权投资项目（包括转让出资、对所出资企业的增资或减资等）；（二

4、）在年度投资计划内，批准单项金额在人民币1亿元以下的固定资产投资项目（不含信息化投资）；（三）在年度资产处置计划内，批准单项金额在人民币1250万元以下的固定资产处置项目。（四）在年度计划内，批准单项金额在人民币250万元以下的服务咨询项目；（五）在年度计划外，批准单项金额25万元以下的固定资产投资项目；（六）在年度计划外，批准单项金额在人民币25万元以下的服务咨询项目；（七）批准公司租期5年以下，面积2500平方米以下或年租金750万元以下的经营性物业租赁业务。（八）批准公司组织机构局部调整方案；（九）审批公司生产经营各项经费支出。本款所述授权事项应通过总经理办公会议讨论后决定；总经理认为事项重大或特殊，可以决定提交董事长、董事会审批。第五条 董事长和总经理应及时就本授权的行使、执行情况向董事会进行备案和报告，原则上每年不少于两次。第六条 董事会可根据需要对授权事项和权限进行调整。第七条 本规则经董事会审议通过后生效，修改程序与制定程序相同。第八条 本规则中所称“以上”、“以下”、“以内”均包括本数。 第九条 本规则由董事会负责解释。