森林资源控股公司会议制度模版.docx

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1、会议制度为加强会议管理，提高办会质量和效率，特制定本制度。第一条 会议原则坚决精简会议，压缩会议时间，控制会议规模，节约会议经费，严格审批制度，切实解决问题。第二条 会议种类为避免会议过多或重复，公司正常性会议一律纳入例会制，原则上按例行规定的时间、地点、内容组织召开。1、党务性会议1) 党委会：由党委书记或副书记召开，党委委员出席会议，根据会议议题临时指定的其他人员列席会议。主要是传达学习有关文件、统一思想、评选先进、党组织建设等事宜。原则上每月召开一次。2) 党委民主生活会：按党章规定，由党委书记或副书记召开，党委委员出席会议。原则上每年召开一次。3) 党总支、支部会议：按党章的有关规定，

2、由各党总支、支部书记组织召开，主要是传达文件精神，讨论发展党员、评选先进等事宜。2、行政性会议1) 总裁办公例会：由总裁召集，经理班子成员出席会议(或电话会议)，各部室负责人列席会议，根据工作需要，人事行政中心可邀请有关人员列席。主要是听取分管领导、各部门工作汇报，安排和部署有关工作。总裁办公例会原则上每周召开一次。2) 经营班子会：由总裁或受委托的常务副总裁、副总裁主持召开，经理班子成员出席会议，人事行政中心主任、秘书和根据会议议题临时指定的其他人员列席会议。主要是讨论急需公司解决的重大问题，并安排和部署有关工作。原则上每月召开一次。3) 生产经营联席会：由总裁或受委托的常务副总裁、副总裁主

3、持召开，班子成员、各部室成员列席会议。主要是汇报、分析公司生产经营计划执行情况和经营活动的成果，评价各方面的工作，肯定成绩、找出失误，提出改进措施，不断提高公司经济效益。原则上每季度的第一周召开。4) 半年工作总结会：由董事长主持召开，主要是进行公司半年工作总结、作好下半年工作安排和布置，要求各部门、各子公司找准半年工作中存在的困难和问题，集思广益，想办法、出建议，拿出解决问题的措施和方案，切实完成全年各项工作任务。原则上在每年的七月份召开。5) 年终工作表彰总结会：由董事长主持召开，主要是进行公司上一年工作总结，安排和布置全年的工作计划，表彰各种先进，动员全体员工学先进、赶先进，努力完成全年

4、各项工作任务。原则上每年的1月份召开。6) 价格委员会：由总裁主持，价格委员会成员、各部门负责人、人事行政中心、财务、购销人员列席会议。主要是确定产品销售价格和原料材料、物资价格。原则上每月召开一次。7) 各种技术、业务专题会：各种技术、业务专题会（如质量分析会、成本分析会、安全工作会、生态环境管理会等）根据会议要求通知相关人员出席或列席。主要是根据会议主题作好专题强调、安排和布置，确保各项工作取得实际成效。根据生产管理的需要召开。3、部门工作会部门工作会议由部门负责人主持，部门班子成员或指定相关人员参加，原则上邀请分管的领导参加。各部门工作会议要求简洁高效，既要总结前段工作，又要布置后期工作

5、，并安排专人作好会议记录，以便及时协调、督促各项工作的开展。会议时间由各部视工作情况具体确定。第三条 会议组织会议主持人要充分做好会议准备工作，不开准备不充分的会议，会议时间安排要紧凑，使会议达到预定效果。1. 公司级会议的召开（如党委会、经营班子会、总裁办公例会、生产经营联席会、半年工作总结会、年终工作表彰总结会等）由总裁、副书记或办公会、党委会决定。原则上由人事行政中心负责记录。2. 公司各种技术、业务性质的专项性会议的召开（如质量分析会、成本分析会、安全工作会、环境管理会等）由分管领导决定，由业务主管部门负责组织和记录。3. 部门工作会：由各部门决定召开并负责组织。4. 召开党委会、经理

6、班子会、价委会，人事行政中心必须提前一天通知并将会议议题或会议材料发给参会人员。第四条 上级或外单位在我公司召开的会议或业务会：一律由公司人事行政中心受理安排，有关业务对口部门协作做好会务工作。第五条 会议纪律及有关要求参会人员必须按时到会(电话会必须按时接入)，不得缺席、迟到、早退。因故不能参会的，应向会议主持人和会议通知部门请假，并应根据会议需要以书面形式发表意见和委托他人参与表决。否则，除按公司考勤制度有关规定进行处罚外，每次给予罚款50-100元。通知会议失误，造成参会人未能按时参会的，给予负责通知会议的人员罚款100元。会议过程中，与会者必须自觉将随身携带的通讯工具关闭或设置为静音状态，以保证会议正常进行。行政性会议、专项性会议应在会议结束后24小时内形成会议纪要。第六条 会议形成的需要限期办理的要件，由人事行政中心负责督办和追踪检查。第七条 本制度由人事行政中心负责解释，并负责制度的落实、检查、考核，考核结果每月送法务审计部核对后，送财务监查部兑现。第八条 本制度经董事长签署后实施。若已下发制度与此相抵触的，以本制度为准。