集团公司行政管理制度最全.docx

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1、2018年1月集团公司行政管理制度规定系方法方式记录有关内容代为签阅，事后，由批示人补签.3、文件等级的确认和时间相关要求.文件等级应分为普通、 紧急、加急等，并确定处理时间.101、承办：有关公文承办单位应由上级公文确定或按负责 任人批示承办；若有多个负责任人批示的，按级别最高的负 责任人批示承办.102、跟踪催办：行政部对发出或者接收的每份公文建立存 档和台账，登记每份公文的处理情况，并做好公文催办工作.103、立卷及归档：每份文件应按照编号、时间、有关内容、 等级、处理意见等立卷并存档，以便查档.第3节、印章管控规定1、印章刻制及启用：各级单位刻制及启用印章，必须通过集 团分管总核准，并

2、有集团总经理办公室统1进行印章刻制及 启用事宜.2、领取：印章保管有关人员根据规定从行政部领取需自己 保管的印章并签收备案.3、分类：印章分为公司公章，机构部门章，业务章和财务章 等.4、印章的保管：公司公章应由行政部保管，职能机构部门专 用章应经总经理办公会议批准下发给各职能机构部门专人 保管.各机构部门需提前将印章保管有关人员名单报至行政 部备案.5、印章的使用审核批示1、公司公章的使用需经行政部部长，分管总甚至总经理的批 准和授权方能使用.2、机构部门章和业务章的使用需经职能机构部门负责任人， 分管总的批准和授权方能使用.3、财务章的使用需经财务部负责任人的批准和授权方能使 用.六、印章

3、的外借：印章1般不得外带使用，因工作需要，需借 印章外出使用的，需填写印章外用申请表，并经总经理批准 后排专人陪同方可带出.印章外借期间，借用人与陪同人只 可将印章用于申请事由，共同对印章的使用后果承担1切责 任.七、印章的停用：当公司名称变更、印章损坏、遗失或者被 窃时，印章必须停用.印章停用时必须经总经理批准，并将停 用印章送至总经理办公室封存或销毁，建立印章上交、存档、 销毁的档案登记.八、印章禁止事项：任何印章管控员不得在申请人所持空白 格式化文件上加盖印章，用章材料必须已经填写完毕，注明 日期，字迹需清晰、正确.第4节、档案管控规定1、管控机构部门各级公司应当设立档案室，并指定专人负

4、责任档案管控工作,人事、财务、营销等专业档案应由相关职能机构部门或者有关人员负责任管控.三、归档范围包括但不限于下列具有保存价值的各种载体的文件材料：1、管控文件：在经营活动中具有重要依据的各类文件，包括 规章规章、机构部门工作职责、年度工作总结和计划、大事 记；各类公文、会议纪要、业务来往函件和公司传真件等； 2、证照文件：生产经营活动中的各类证件、执照等；3、资质文件：各类评估报告、验资、审计等；4、协议合同文件：经营活动中产生的各类协议合同、协议 合同等；5、本次项目文件：征地、规划、施工竣工质量验收等文件;6、设备和技术资料文件；7、政策文件：国家有关行业行业的政策、法律、法规，上级

5、各职能机构部门的通知、来文等8、图片、声频、视频文件：公司具有重要价值的，或者用于 营销策划广告的照片、音频、视频等电子文件；9、其他需要归档的文件.四、收集归档1、档案在形成过程中，相关有关人员应及时对有关文字材 料、图片素材、音频资料、视频资料等进行系统收集和整理, 不遗漏，不丢失，保证全部资料的真实和完整后向档案室移 交；2、凡属归档的文件，各机构部门资料员应当在文件整理完 成后及时的将原件归档，不得私自留档，可留复印件存于本 机构部门查备；3、为避免归档档案的遗漏和混乱，档案员要认真核对归档 档案的名称、份数、原件或复印件等情况.经办人要设立档 案归档签收本，列明档案的名称、份数及必要

6、说明并办理签 收手续.五、档案分类档案管控员应根据归档范围对档案进行分类整理、进行编 号、电脑登记、备份、归档和建立索引目录，提高档案利用 率，保证档案管控工作的顺利进行.六、档案保管1、档案室要做好防火、防水、防潮、防蛀、防盗等工作，做 好文件完好，1旦出现问题，立刻向上级负责任人报告； 2、严禁无关有关人员进入档案室，非档案管控有关人员无 故不得在档案室逗留；3、档案发生损毁或丢失，应第1时间向上级报告并查明原因, 对相关责任人进行处罚.7、档案借阅1、借阅任何文件资料，必须办理书面审核批示及借阅登记手续，归还存档时，经检查无误方可办理注销手续；2、借阅非机密性文件（包括复印件），须经行政

7、部负责任人批准；借出原件，须报管本单位副总经理以上有关人员审核批示；3、因办理相关政府事务所需的资料，须经行政部负责任人批准方可借出；4、借阅机密性文件（包括复印件），须经分管副总经理批准；绝密性文件（包括复印件），须经总经理批准；5、外部有关人员来查阅资料，应出具其单位书面证明，并经分管副总经理以上负责任人批准，方可查阅；6、任何人借阅档案原件，原则上不准拆散案卷、折页、摘抄、复制；不准在文件上作记号、涂改、污损.确因工作需要摘抄、复制，须经综合部负责任人批准；7、借阅档案者必须严守公司机密，绝不能将档案资料有关内 容外泄；由于泄漏机密而给公司造成损失者，将按奖惩规定 对其进行处罚直至追究其

8、法律责任.8、档案移交若档案需要向政府机构部门（专业档案馆）或外单位移交, 应将档案移交的详细目录上报副总经理或以上负责任人审 核批示，方可移交.9、档案销毁档案销毁需经分管总批准，并需档案管控员和行政部负责任 人同时在场监督.10、其他人事、财务、营销等专业档案的管控可根据其特点增加其他 相关要求，但必须遵守本规定基本原则，并由各职能机构部 门负责任.第5节、会议组织管控规定一、目的规范会议组织工作，提高会议效率，及时沟通，解决工作中存 在的问题.二、分类周会、月度会议、年中、年度总结和计划会议、其他必要的 会议.三、会议组织单位各级行政部、总经理办公室四、会议主要有关内容1、周会：传达上级

9、机构部门指示精神，围绕各单位工作计划 层层推进，分析存在问题，提出解决方案和下周工作计划和 近期工作目标，检查上周工作进度和制定下周工作计划.2、月会：各机构部门根据工作计划检查工作进度，由工作考 核小组进行考核，若没有完成需提出实际困难；制定下月工 作计划.3、年中、年末总结和计划会议：对工作进行总结，分析存在 问题,对企事业单位发展进行战略性思考，并提出下1阶段发 展计划.5、会议组织单位1、周会：各级行政部，各机构部门2、月会：总经理办公室，各级行政部3、年中、年末总结和计划会：总经理办公室，各级行政部6、会议记录各级行政部应对各项会议做好会议记录，并将会议记录抄送 上级机构部门或负责任

10、人.第6节、台帐管控规定1、目的：台帐作为每个岗位的工作日志，用以详细记录每个 岗位的相关工作有关内容.建立完整的台帐，有助于资料查 阅并且成为制定各类报表的基础，便于各级负责任人了解实 际经营状况.2、台帐分类：台帐分为经营分析型台帐及管控控制型台帐.1、经营分析型台帐：1般为数据型台帐，如财务、销售类台 帐.经营者可以通过其随时掌握公司的经营状况，是经营分 析中最直接和最重要的资料来源，通过对这类台帐的分析可 以发现存在的问题，检查目标实现情况，为经营决策提供可 靠依据.2、管控控制型台帐：每个机构部门的日常工作台帐,依此来 掌控每个机构部门的工作进展状况.通过对此类台帐的控制, 可以使各

11、项管控工作处于受控状态，1方面可以对所有的过 往工作有所记录，另1方面也可时刻对目前的工作状态有所 控制，同时也可根据情况对下步工作计划做出安排.3、台帐系统及编写机构部门1、财务系统台帐，责任机构部门：财务部；2、行政人事系统台帐，责任机构部门：行政部；3、生产系统台帐，责任机构部门：生产部；4、销售系统台帐，责任机构部门：销售部；以上各责任机构部门负责任编写台帐样表，报行政部部汇总 下发.4、台帐填写相关要求1、口径统1：各级机构部门应使用由总公司行政部统1下发 的台帐样表，并根据样表上的相关要求指定专人负责任填 写；各级机构部门在归结本机构部门台帐时，须保持用词的 前后1致性.2、数据统

12、1：当次核准有关数字，使总数与明细能11对照； 注意历史数据与当月发生累计数的统1性，杜绝前后不1的 情况.3、格式统1：表格部分要水平居中、垂直居中；表格顶端统 1使用“单位”、“岗位”格式，表格结束时统1使用“填写人” 格式；没有有关内容显示的位置请以“一”表示.4、专人填写：每1台帐必须由专人负责任建立和登记，并用 EXCEL或WORD格式建立以便为公司办公自动化工作做好准 备.5、日清月结：各填表人应每日整理台帐有关内容，并于每月 最后1个工作日进行归结，下月启用新的空白台帐.6、注意保密：重要台帐特别是数据型台帐，应设置文档修改 与查看密码，防止错误操作或无关有关人员阅读.7、台帐交

13、接：台帐交接工作是干部及有关员工工作交接的 重要有关内容之1.第7节、值班管控规定1、在非工作时间及节假日，行政部应派干部及有关员工值班，处理下列事项：1、处理突发性事件并适时采取各项必要措施；2、发挥监督保安有关人员及值勤工人；3、预防灾害、盗窃及其他危机事项；4、随时注意清洁卫生安全措施与公务保密；5、公司交办的各项事宜.2、干部及有关员工值班时间规定：节假日日班上午7时310分起至下午6时止（可随办公时间的变更而变更）.夜 班下午6时起至次日上午7时310分止.3、干部及有关员工值班由行政部统1安排.4、值班干部及有关员工应按照规定时间在指定场所连续执 行任务，不得中途停歇或随意外出.5

14、、值班干部及有关员工遇有事情发生可先行处理，事后报 告负责任人；如遇其职权不能处理的，应立即通报并请示主 管负责任人办理.6、值班干部及有关员工收到电文应分别依下列方法方式处 理：1、属于职权范围内的可即时处理.2、非职权所及,视其性质应立即联系有关机构部门负责任 人处理.3、密件或限时信件应立即原封保管，于上班时呈送有关负 责任人.7、值班干部及有关员工应将值班时所处理的事项填写值班 报告表，于交班后送主管负责任人转呈检查.8、值班干部及有关员工如遇紧急事件处理得当，使公司减 少损失者，公司视其情给予嘉奖.9、值班干部及有关员工在值班时间内，擅离职守应给予记 过处分，因情节严重造成损失者，从

15、重论处.10、值班干部及有关员工因病和其它原因不能值班的，应先 行请假或请其他干部及有关员工代理并呈批准，出差时亦 同；代理者应负1切责任.第8节、安全保卫管控规定1、为维护生产秩序、工作秩序，确保干部及有关员工生命和 公司财产安全，各级单位应重视防火、防盗和生产安全.2、安全、防火、防盗、保卫工作，要认真落实责任制，总经 理是各级单位的安全防火工作第1责任人，机构部门经理是 本机构部门责任人，各机构部门应切实研究、部署安全、防 火、防盗、保卫工作.3、各级行政部、安防科定期检查安防工作，发现问题，及时 采取措施解决.各机构部门根据实际需要设兼职的消防和安 全保卫有关人员，切实担负起安防责任.

16、4、各级行政部和安防科经常对全体干部及有关员工进行消 防和安全教育，对新干部及有关员工要认真执行“先培训，后 上岗”的规定，进行安防培训.5、各单位所有的固定资产应按保险相关要求购买各种保险, 确保固定资产安全.6、认真落实防火措施：1、办公室、厂区、仓库和宿舍楼都应设置专用消防栓，并不 得用作他用，各单位应定期检查和保养消防栓.2、办公楼、厂区、仓库和宿舍楼要按消防规范相关要求配 备各种灭火筒、消防栓、消防水等消防器材，并按规定期限目录第1篇：规章建设基本规定1第一节、总则 1第二节、公文管控规定1第3节、印章管控规定5第4节、档案管控规定6第五节、会议组织管控规定9第6节、台帐管控规定10

17、第7节、值班管控规定 12第8节、安全保卫管控规定13第9节、薪酬制定管控规定 15准时保养、维护、更换各种消防器械、药物和材料.3、易燃、易爆物品要按消防规范相关要求完善存放，并派专 人保管，不得乱放、混放.4、防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通 道.5、宿舍与生产厂房及仓库应分开，保持安全间隔，严禁混杂 在1起.7、抓好安全用电1、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换.2、严禁擅自接电源和使用额外电器，不准在办公室、集体宿 舍和生产场所使用电炉.3、配电房、空调机房、电梯机房、生产车间、仓库、化验 室等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管控有关人员，不得 随意进入.8、落实防

18、盗措施：厂区、仓库、办公大楼应设立门卫，安排 值班.财务室、保密室、仓库等重要机构部门应安装防盗装 置和自动报警器.第9节、薪酬制定管控规定1、目的统1各机构部门薪酬体系，使公司薪酬体系更加合理，落实按 劳分配、多劳多得，更好地发挥薪酬机制的激励作用，激发干 部及有关员工工作积极性，提高干部及有关员工的工作素质,促进公司健康快速的发展.2、适用范围：研发部、财务科、后勤部、行政部3、职责：1、行政部负责任本办法的制定、修改、废止的起草和审核 工作2、各机构部门指定专人负责任干部及有关员工出勤统计及 工资核算3、财务科负责任工资审核及按时发放4、细则1、名词解释(1)职等：根据公司组织架构岗位的

19、设定，对同1序列岗位 进行等级划分，如职员、后备执行主管、执行主管、机构部 门主管、部长助理、部长等.(2)职级：是根据岗位技能的不同，同1职等上分为不同的 级别.如普通干部及有关员工根据技能的高低，同样是化验 员，可以分为1级、2级、3级等.(3)序列：将企事业单位内部所从事的不同工作有关内容 的岗位进行归类，称之为不同岗位序列.如：管控序列、技 术序列.4)职等是针对岗位的等级划分，各个序列下的岗位，可 依据职等进行横向比较.例如：各机构部门执行主管如行政 部执行主管、后勤部执行主管.2、职等职级表：见附表13、职等职级确定权限职级1至7级的，由机构部门确定工资级别；8-10级的上报 给部

20、长会决定.4、本职等职级表是薪资、干部及有关员工级别等各项层级 划分的主要参照标准.5、管控有关内容1、薪酬结构：基本工资+全勤奖+产量奖+学历津贴+岗位津 贴+工龄奖金(1)基本工资基本工资按任职者职等和职级，结合当地工资水平确定（临 时工只有基本工资，具体见下表）.新入职干部及有关员工试 用期1至3个月，试用期工资：基本工资+全勤奖.（2）全勤奖全勤奖每月300元，出勤满26天，无迟到、早退情况（包括 试用期）.（3）产量奖金（以9000T核算）产量奖金以9000T核算，当销售产量是9000T时，不同级别， 产量奖金不同（不足9000T时，补足9000T计提核算），具体 看职等职级表.试用

21、期不享有产量奖金，具体提成方法见附 表.若当月未出满勤，按以下规定核发产量奖金（春节当月及 工伤除外）：当月出勤 天数核发产量 奖金比例24天（含） 以上100%20（含）-2450%1200（4）学历津贴（学历津贴包括学历奖和职称奖）干部及有关员工具有大专学历者，每月享有学历奖金150 元；干部及有关员工具有本科学历者，每月享有学历奖金300元; 干部及有关员工具有硕士学历者，每月享有学历奖金500元. 非全日制高校毕业生，学历奖金减半.职称分为2种，国家人力资源与社会保障部认定机构颁发 的专业技术职务任职资格证书和公司内部评定；职称分为初 级职称、中级职称、高级职称，取得证书者，享受职称奖

22、金. 初级：200元；中级：400元；高级：800元（试用期干部及 有关员工不享有此项津贴）.公司内部评定，根据评定级别享 受同等职称奖金.如所在岗位和职称不符者，不享受职称奖 金.学历奖和职称奖只能享有其1,按高者核算.（5）职务津贴后备执行主管：200元/月执行主管：500元/月（6）工龄奖金工龄工资设定标准：在本公司连续工作满1年的干部及有关 员工，自满1年后，开始增发工龄奖金每年30元，按月发放. 所有有关人员从2017年开始计算，在公司工作时间每增加1 年，当年工龄工资增加30元，累计工龄工资10年封顶.2、工资核算及发放（1）基本工资根据对应职级与职等及当月考勤数据核算.（2）产量

23、奖金以每月销售产量数据为准（不足9000T时，补 足9000T计提核算），根据对应职级与职等级别提成核算.产 量奖金及学历津贴以季度为单位核算，随每季度末月工资1 起发放.（3）全勤奖以300元/月为准.（4）离职有关人员按规定办理完离职手续后方可领取基本 工资，未发的产量奖金及学历津贴不再发放.（5）职务津贴和工龄奖金随每月工资发放（6）国家规定的下列款项由公司在干部及有关员工综合工 资中扣缴：a）个人所得税（由公司代扣代缴）；b）社保个人缴费部分；c）其他规定的个人费用.3、社会保险干部及有关员工入职满3个月公司给予办理社会保险，如出 勤天数达到当月满勤天数时，社保的公司部分由公司承担；

24、如出勤天数未达到满勤时，公司按出勤天数承担公司部分社 保费用，承担费用二出勤天数x公司应承担社保费用/26天.4、临时工只发放基本工资.第10节、保密规章管控规定1、目的：为加强公司保密工作的管控，维护公司权益，防范 和杜绝各种泄密事件的发生，维护公司正常经营管控秩序， 保障企事业单位发展的顺利进行和公司合法权益不受侵犯， 特制定本规章.2、适用范围：本规章适用于总公司各机构部门以及子公司 各机构部门.3、密级划分：根据保密等级，公司保密有关内容分为“绝密”、“机密”、 “秘密” 3级.1、绝密：是公司最核心和顶级技术文件资料及未公布的公司 重大事件及决策，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重

25、 的损害.绝密事项相关机构部门负责任人单独向总经理汇报, 机构部门负责任人之间绝不允许交流绝密事项.2、机密：是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益造成1 定影响和危害.机密事项由各机构部门部长负责任，必须经 过本机构部门部长同意，其他机构部门负责任人才允许知悉, 了解，并做好登记工作，其他机构部门普通干部及有关员工 无权过问.3、秘密：是1般的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益造 成不良影响.秘密事项必须经过机构部门负责任人同意，相 关干部及有关员工才有知悉、了解的权利，并做好登记工作. 4、保密有关内容按机构部门划分：1、研发类：指研发工艺及科技生产产品相关的1切信息 （1）研发生产工艺

26、、配方、制造方法；（绝密） （2）研发技术、指标、数据库、试验结果；（机密）（3）研发部人干部及有关员工资.（秘密）2、检验类：指公司检验科与研发部有关检验的所有数据和标准（1）检验自制标准；（绝密）（2）检验数据；（机密）（3）原材料类别；（机密）3.销售类：指公司销售部所有生产产品、客户及市场信息（1）销售价格、销售协议合同、客户资料；（机密）（2）生产产品销售市场分布及市场占有率；（机密）（3）销售台账及提成、销售部报销费用、销售日报表、客户进账及回单、客户对账单、外来凭证；（秘密）（4）车队信息、运输服务渠道和信息；（秘密）（5）销售部人干部及有关员工资；（秘密）4、生产类：指公司生产

27、生产产品及发展规划方面重要信息（1）公司生产产品的生产配方和加工工艺；（绝密）（2）先进设备和管控技术及科研攻关本次项目；（机密）（3）重要本次项目规划、设计方案、思路、图纸、本次项目或者设备改造方案；（机密）（4）中控室信息；（机密）（5）各种原材料、辅材的成本及出入库统计表；（秘密）（6）生产部干部及有关员工工资；（秘密）（7）原材料的编号；（秘密）（8）中控室数据；（秘密）（9）生产管控规章（不能外带，不允许外部有关人员知悉）;（秘密）5、财务类：指公司不为公众知晓的、具有经济价值的相关 经济信息财务会计、专用印章、账号，保险柜密码、微机开启密码,U 盘、硬盘的存放位置；（绝密）公司财务

28、预决算报告及各类财务报表、凭证、账簿、统 计报表、资金报表、涉税数据；（机密）（3）公司贷款信息、负债情况、公司盈余资金能力、抵押 担保情况；（机密）（4）股东名册、公司股权结构、股证管控资料；（机密）（5）财务科人干部及有关员工资；（秘密）6、后勤类：指后勤服务方面需要保密的1切信息（1）后勤盈利收入、支出明细表，账簿，出入库明细表（机 密）；（2）未公布时的干部及有关员工福利发放有关内容；（秘密） （3）外部高层次负责任人及业务往来有关人员的就餐信息和个人信息；（机密）7、供应类：指与供应原材料相关的1切信息（1）原料进货渠道；（机密）（2）原料供应商资料；（机密）（3）原料、辅材出入库统

29、计表；（机密）（4）各种原材料的成本、利润、统计资料及数据；（机密）8、行政类：指公司内部明确规定属内部掌握的各类事项（1）直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料；（绝密）（2）突发大型事故的处理情况信息；（绝密）（3）公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、 经营本次项目；（绝密）（4） 1级红头文件；（绝密）（5）未公开的红头文件（1级红头除外）；（机密）（6）企事业单位资产经营中的兼并、收购、重组等，计划方 案、评估报告、谈判口径等；（机密）（7）公司与外部高层次、科研有关人员来往情况；（机密）（8）公司高层负责任人联系方法方式号码、家庭住址及外 出活动情况；（机密）（9）获得

30、竞争对手情况的方法、渠道和公司相应的对策；（机 密）（10）公司干部及有关员工人事档案、工资性、劳务性收入 资料、社保缴纳资料信息；（秘密）（11）重要会议记录；（秘密）（12）公司印章的保管；（秘密） 5、涉密重要机构部门及岗位部门主要涉密岗位研发 部部长、部长助理、工程师、技术员、化 验员生产 部部长、部长助理、中控室班长、煨烧车间窑 工及操作员，检验科科长及化验员，综合科科 长财务 科科长、会计、出纳6、密级文档的借阅、使用权限凡需使用密级文档者，均须填写文件调阅单，依据调阅 权限和文档密级，经各级负责任人签批后方能调阅.具体权 限如下：文件密级借阅权限审核批示权 限绝密总经理指定有关

31、人员总经理机密部长部长秘密相关干部及 有关员工部长、科长7、保密期限公司成立保密工作负责任人小组，负责任公司的保密工作. 公司各机构部门新出的保密文件按上文规定的密级确定，无 法确定密级的涉密文件，经负责任人小组讨论后确定.保密 期限到期，需解除或者延长的，交由负责任人小组确认.凡未 标注保密期限的涉密事项，其保密期限按照绝密事项5年、 机密级事项2年、秘密级事项1年认定.8、保密规章涉密文件根据实际情况分位置保存：保险柜、电脑、硬盘、U盘；对保密文件、资料的拟稿、缮印、复印、外带、阅办、保管、 清退、归档和销毁、都应严格手续规章.1、拟稿（绝密、机密）的有关有关人员，应记录名单.在不 影响工

32、作的情况下，应尽量缩小知密范围.拟稿用纸应注意 收集、销毁、防止散失.2、缮印密级（绝密、机密）文件、资料时，应有保密措施, 不让无关有关人员观看.缮印份数应作好记录，编好号.添印 密级（绝密、机密）文件,应经保密负责任人小组审核批示.3、复印绝密文件，应经总经理批准，严格按批准份数复印； 复印机密、秘密文件,应经机构部门负责任人批准，严格按批 准份数复印.无论是绝密、机密还是秘密文件，复印时相关保 管有关人员都应做好登记工作（复印有关人员、机构部门、 日期、份数）.4、绝密文件、资料原则上不准携带外出，确需携带，须经总 经理批准，并做好登记工作.机密（秘密）文件外带，需经机 构部门负责任人同

33、意，并做好登记工作.5、绝密、机密、秘密（3密）文件，阅读时应在办公室进行, 不准摘抄.阅读后清退，不得在个人手里过夜.阅读中间离开 办公室或会客时，应随手将文件收起，防止丢失.阅读“3密” 文件、资料，要严格按照公司规定的阅读范围传阅，不得擅自 扩大传阅范围.第10节、保密规章管控规定18第101节、各机构部门及子公司信息管控基本规定 26第102节、资产管控规定27第103节、电脑管控规定29第104节、车辆和司机管控规定-31第105节、图书管控规定34第106节、出差标准及差旅费管控规定35第十七节、办公区管控规定38第108节、干部及有关员工着装及行为规范管控规定 41第109节、接

34、待工作管控规定 41第210节、处罚管控规定43第2篇：行政费用预算管控规定6、保密文件的保管，各机构部门指定专人负责任机构部门的 保密文件，配备必要的箱柜、U盘、移动硬盘,保管有关人员 应定期或不定期清点检查文件保管情况.借阅绝（机）密文 件、资料,应当天交还保管有关人员.7、保密文件的清退、销毁都应作好记录工作.需要清退的文 件，每年清退1次.需要销毁的文件，应经保密工作小组审核, 经鉴定确实己超过保密期限无保存价值，需销毁的文书档 案、财会档案、科技档案和各种专业档案等，定期销毁.没有 归档和存查价值的文件，经过鉴别和保密工作小组批准，可 以定期销毁.销毁文件应当进行登记，由保密小组有关

35、人员 监销，保证不丢失、不漏销.8、召开保密事项的会议，应采取严格的保密措施，规定保密 纪律.出席会议的有关人员应经过保密工作小组的审定，办 理签到登记手续.如会议有关内容，不准录音、不准记录的, 会议主持人应声明.会议有关内容的传达，必须严格按规定 范围进行，不得擅自扩大传达范围，不得擅自向外透露议论 的秘密事项.9、涉及本公司重要事项和保密事项的新闻报导，或内部资 料的公开发表，由公司保密工作小组审查批准.特别重要的, 应经公司总经理批准.10、红头文件（1级除外）未公布前，属于机密文件.公布后, 红头文件原件由行政部保管，下发的复印件由各机构部门助 理（内勤）保管，如机构部门干部及有关员

36、工借阅红头文件, 必须由机构部门负责任人批准，保管有关人员做好登记工 作.1级红头文件，由总经理特定的有关人员起草、特定的有 关人员学习、特定的有关人员保管，存放在特定的文件柜（保 险柜）内.11、公司（机构部门）公章、负责任人私章应由专人保管, 保管设备应牢固安全.印章使用后，应即锁入柜，不得乱放或 擅自托人代管.使用公章应经用章机构部门（科室）的部长（科长）批准，并填写公章使用登记表.空白介绍信不得 预先盖好公章（特殊情况须经总经理批准）.9、责任与奖罚1、违反保密规章（1）、（5）、（6）、（7）、（10）给予警告并 通报批评或50-200元罚款；违反保密规章（9）罚款100-200 元

37、；违反保密规章（2）、（3）、（4）、（8）罚款200-500元； 2、泄露保密文件，未造成损失者，给予以下处罚：泄露绝密 文件，对相关责任人罚款1000-10000元；泄露机密文件，对 相关责任人罚款500-5000元；泄露秘密文件，对相关责任人 罚款100-1000元.3、泄露保密文件，造成损失者，除追究刑事责任外，并追究责 任人相应的经济赔偿：泄露绝密文件，对相关责任人罚款 3000-30000 元；泄露机密文件，对相关责任人罚款1500-15000元；泄露秘密 文件，对相关责任人罚款300-3000元.第101节、各机构部门及子公司信息管控基本规定1、目的：集团公司行政部掌握属下各单位

38、的实际情况，了解 其工商注册等信息.2、责任机构部门：各级行政部3、责任：收集本单位以下信息，并在规定时间内上报至集团 公司行政部.1、公司注册和变更：本单位或属下单位完成工商设立或变 更登记手续后5个工作日内，将该公司的营业执照、法人代 码证以及设立或变更的全部申报资料（登记申请书、股东会 和董事会决议、章程及其修正案、任职书、验资报告等资料） 报送至集团公司行政部备案，并附文说明成立事由.凡属参 股的公司，原则上需要报送申报资料的原件备案.2、公司注销：公司完成注销程序后，应在2个工作日内将注 销信息（企事业单位核准注销登记通知书）上报至集团公司 行政部，并附文说明注销事由.3、国税、地税

39、的税务登记：首次申领后，应在2个工作日内 将税务登记证公司传真至集团公司行政部备案；发生变更时, 应在变更完成后2个工作日内将新的税务登记证公司传真至 集团公司行政部备案.4、公司办公公司地址、主要有关人员的通讯录发生改变，应 在1个工作日内将新的办公公司地址及通讯录公司传真至集 团公司行政部备案.5、公司本年获得各项社会荣誉、社会捐赠信息等，应在当月 将详细信息报至集团公司行政部，以配合集团对外宣传活 动.第102节、资产管控规定1、有关内容：固定资产、易耗办公用品的预算计划、购置、 保管等有关管控工作.1、固定资产：指单位价值在2000元以上，使用年限可达1 年以上的设备、用具、工具等.2

40、、易耗办公用品：指价值在2000元以下，使用年限1年以 下的办公用品.2、各机构部门设资产管控员，对本单位的财产负责任管控； 资产使用人对本人使用的财产承担保管责任.3、资产采购，应在集中招投标指定公司购买，未有指定公司 的，应货比3家,在保证质量的前提下，力求价格低廉.4、固定资产、易耗办公用品纳入行政费用预算管控范围，按 行政费用预算管控规定执行.5、购置资产应实行计划预算管控.1、每月各机构部门应按时向行政部申请机构部门必须固定 资产和办公用品的采购申请；2、临时需要的办公用品采购应填写采购申请，并由申请机构 部门负责任人签字或盖章，交至行政部，行政部可酌情上报 公司总经理.6、采购1、

41、资产采购统1由各级行政部负责任；2、预算内资产采购应填写预算申请表，经本级审核部审价确 认方可采购；3、1超出预算以上的资产采购需由行政部上报公司副总，负 责任人同意后采用招标形式采购，并按与中标单位所签的协 议合同向中标单位购买；4、资产的购置，必须取得正式发票，列明品种、规格、单价、 数量.7、资产领用及造册管控1、资产管控员应对所有资产进行造册，统1分类编号，并设 立资产管控台账和建立资管管控明细表；2、资产领用应挑选领用申请表，由资产管控员和领用员签字 或盖章留档，以方便对账和查询，资产管控员应及时在台账 上登记.8、清查与维修1、行政部应联合财务机构部门按时对各机构部门的固定资 产进

42、行清查和不定期抽查，如有发生不正确的情况，应及时 上报公司并查清原因，对机构部门相关责任人进行处罚.2、使用机构部门应对资产进行定期检查，如有损坏，需上报 各级行政部进行维修，维修有关人员应由行政部统1安排，不 得擅自请人维修.3、资产的维修成本应控制在规定范围内，若超出规定范围, 应上报并酌情更换.9、报废1、资产丧失使用效能需要报废的，经查实并办理手续后，可 以作报废处理.2、资产报废审核批示操作程序在固定资产的资产报废时，由使用单位填写固定资产报废申 请表，审核批示后本单位资产管控员、公司财务各1份，详细 说明固定资产的技术状况和报废原因，经使用机构部门、行 政部、财务部负责任人、主管财

43、务副总经理审核批示后方可 报废.财务根据审核批示结果作相应帐务处理.第103节、电脑管控规定1、干部及有关员工领用电脑时需经机构部门负责任人同意, 并在领用签收表上签字或盖章.2、每台电脑应配备档案，记录配置情况、使用人变更情况、 维修记录等.3、严禁在电脑上装载游戏软件或与工作无关的软件，严禁私 自修改软件有关内容或配置，特别是系统配置软件.如确因 工作需要须增添、修改软件，可提出申请，经机构部门负责任 人签字或盖章认可后，由行政机构部门负责任统1落实.4、任何有关人员上班时间，均不得利用公司电脑做与本职工 作无关的事情，不能进入与工作无关的网址，更不能查看不 健康的有关内容.5、各机构部门

44、干部及有关员工未经行政部同意，严禁私自拆 装电脑硬件及设备.如果发现电脑经拆除后的配置跟原配置 不相同，将由当事人承担1切经济责任.6、各单位使用的电脑及配件如有故障须维修，应由使用机构 部门填写好维修申请表，经机构部门负责任人签名同意后， 由行政部查实并由电脑管控员落实维修，维修后由使用人填 写维修结果质量验收单.维修过程中如须支出维修费用的， 经办人应同时附上维修申请表及维修结果质量验收单和有 关收费凭证方可报销支出费用.7、各机构部门或各单位建立文件时，应对重要文件进行备份, 以免造成文件的丢失或无法查询，秘密文件或公司内部资料 需加密码管控.8、任何有关人员未经他人同意，不得查看、修改

45、、删除他人 的文件有关内容.9、单位电脑网络建立后，电脑程序和基本的配置参数不能随 意改动，避免造成软件故障或网络不通.如出现非人为原因 造成网络不通时，应立即通知行政部电脑管控员进行检查和 处理，不得自行对电脑设置进行更改.10、干部及有关员工不能随便移动电脑，网络线连接电脑的 接口不能随意拔开，以免网络接口与电脑接口松开，造成网 络不通.如因非人为原因出现此类情况时，应通知电脑管控 员进行检查和处理.101、机构部门和个人邮箱由行政部负责任分配和开通，有关 人员离职时及时撤销邮箱.第104节、车辆和司机管控规定1、所有司机入职时均应与本级行政部签订责任书，司机由行 政部主管、司机班班长负责

46、任管控.2、司机必须遵守中华人民共和国道路交通管控条例及 有关交通安全管控的规章、规则，并遵守本集团公司的相关 规章规章.3、司机不得擅自离岗，做到随时待命；司机执行任务时，应 听从车辆使用人的安排.4、司机在休息日或法定节假日值班应准时服从调派，并填写 好值班登记表.5、司机应爱惜车辆，注意日常保养和清洁，经常检查车辆状 况，确保能正常行驶.若因司机工作疏忽造成机件损坏的，应 予赔偿.6、司机发现车辆有故障时要立即检修.不能自行修理的，应 立即报告司机班长，并填写车辆维修保养申请单报批.未 经批准私自送修的，费用自理（特殊情况除外）.7车辆发生事故时，司机应立即报告司机班长及行政部主管、 负

47、责任人，请示处理办法.8、为确保安全必须按规定停放车辆，司机离开时，要锁好保 险锁，以防车辆被盗.9、严禁司机疲劳驾驶及酒后驾车.10、未经行政部主管和司机班长同意司机之间不得随意调换 车辆驾驶.101、司机因违反交通规则或证件不全被交管机构部门罚款 的，费用不予报销，并自行承担因违章造成的1切后果.102、司机不得私自用车，不得将车辆随意交他人驾驶或练习 驾驶；严禁将公司车辆交给无证有关人员驾驶.公司负责任 人在市区以外公干或长途出车，须由专职司机驾驶，否则造 成后果由负责任人和司机自行承担.103、车辆管控机构部门1、行政部对下属单位车辆实施统筹管控，根据业务需要，可 调度使用下属单位车辆；