集团公司行政管理制度.docx

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1、2018年1月集团公司行政管理制度规定在规定时间内批转并签收完毕送达行政部，对需多位相关领 导人批转或传阅的，应由相关领导人排序由后向前批转或者 传阅。十、批示1、公文批示时，对有具体办理事项的，批示人应当明确签 署意见、姓名和审批日期，其他批示人签阅视为同意，如有 不同意的应当明确签署；其他无具体办理事项的，签阅视为 已经阅知。2、批示人若不能第一时间亲自批示的（包含但不限于开会、 外出等），应由行政部相关相关本次项目人相关公司正式正 式合约生效方法通知，并根据相关公司正式正式合约生效方 法记录有关内容代为签阅，事后，由批示人补签。3、文件等级的确认和时间相关要求。文件等级应分为普通、 紧急

2、、加急等，并确定处理时间。H一、承办：有关公文承办单位应由上级公文确定或按相关 领导人批示承办；若有多个相关领导人批示的，按级别最高 的相关领导人批示承办。十二、跟踪催办：行政部对发出或者接收的每份公文建立存 档和台账，登记每份公文的处理情况，并做好公文催办工作。 十三、立卷及归档：每份文件应按照编号、时间、有关内容、 等级、处理意见等立卷并存档，以便查档。第三节、印章管控管理管控规定 一、印章刻制及启用：各级单位刻制及启用印章，必须通过 集团分管总核准，并有集团总经理办公室统一进行印章刻制 及启用事宜。二、领取：印章保管相关有关人员根据规定从行政部领取需 自己保管的印章并签收备案。三、分类：

3、印章分为公司公章，机构部门机构章，业务章和 财务章等。四、印章的保管：公司公章应由行政部保管，职能机构部门 机构专用章应经总经理办公会议批准下发给各职能机构部 门机构专人保管。各机构部门机构需提前将印章保管相关有 关人员名单报至行政部备案。五、印章的使用审批1、公司公章的使用需经行政部部长，分管总甚至总经理的 批准和授权方能使用。2、机构部门机构章和业务章的使用需经职能机构部门机构 相关相关本次项目人，分管总的批准和授权方能使用。3、财务章的使用需经财务部相关相关本次项目人的批准和 授权方能使用。六、印章的外借：印章一般不得外带使用，因工作需要，需 借印章外出使用的，需填写印章外用申请表，并经

4、总经理批 准后排专人陪同方可带出。印章外借期间，借用人与陪同人 只可将印章用于申请事由，共同对印章的使用后果承担一切 责任。七、印章的停用：当公司名称变更、印章损坏、遗失或者被 窃时，印章必须停用。印章停用时必须经总经理批准，并将 停用印章送至总经理办公室封存或销毁，建立印章上交、存 档、销毁的档案登记。八、印章禁止事项：任何印章管控管理管控员不得在申请人 所持空白格式化文件上加盖印章，用章材料必须已经填写完 毕，注明日期，字迹需清晰、正确。一、管控管理管控机构部门机构各级公司应当设立档案室，并指定专人相关相关本次项目档 案管控管理管控工作，人事、财务、营销等专业档案应由相 关职能机构部门机构

5、或者相关有关人员相关相关本次项目 管控管理管控。三、归档范围包括但不限于下列具有保存价值的各种载体的文件材料：1、管控管理管控文件：在经营活动中具有重要依据的各类 文件，包括规章规章制度规章、机构部门机构工作职责、年 度工作总结和计划、大事记；各类公文、会议纪要、业务来 往函件和正式正式合约生效方法件等；2、证照文件：生产经营活动中的各类证件、执照等；3、资质文件：各类评估报告、验资、审计等；4、协议合同协议文件：经营活动中产生的各类协议合同协 议、协议等；5、相关本次项目文件：征地、规划、施工竣工本协议合同支付资金服务等文件；6、设备和技术资料文件；7、政策文件：国家有关行业行业的政策、法律

6、、法规，上 级各职能机构部门机构的通知、来文等8、图片、声频、视频文件：公司具有重要价值的，或者用 于营销策划广告的照片、音频、视频等电子文件；9、其他需要归档的文件。四、收集归档1、档案在形成过程中，相关相关有关人员应及时对有关文 字材料、图片素材、音频资料、视频资料等进行系统收集和 整理，不遗漏，不丢失，保证全部资料的真实和完整后向档 案室移交；2、凡属归档的文件，各机构部门机构资料员应当在文件整 理完成后及时的将原件归档，不得私自留档，可留复印件存 于本机构部门机构查备；3、为避免归档档案的遗漏和混乱，档案员要认真核对归档 档案的名称、份数、原件或复印件等情况。经办人要设立档 案归档签收

7、本，列明档案的名称、份数及必要说明并办理签 收手续。五、档案分类档案管控管理管控员应根据归档范围对档案进行分类整理、 进行编号、电脑登记、备份、归档和建立索引目录，提高档 案利用率，保证档案管控管理管控工作的顺利进行。六、档案保管1、档案室要做好防火、防水、防潮、防蛀、防盗等工作， 做好文件完好，一旦出现问题，立刻向上级相关领导人报告;2、严禁无关相关有关人员进入档案室，非档案管控管理管 控相关有关人员无故不得在档案室逗留；3、档案发生损毁或丢失，应第一时间向上级报告并查明原 因，对相关责任人进行处罚。七、档案借阅1、借阅任何文件资料，必须办理书面审批及借阅登记手续, 归还存档时，经检查无误方

8、可办理注销手续；2、借阅非机密性文件（包括复印件），须经行政部相关相关 本次项目人批准；借出原件，须报管本单位副总经理以上相 关有关人员审批；3、因办理相关政府事务所需的资料，须经行政部相关相关 本次项目人批准方可借出；4、借阅机密性文件（包括复印件），须经分管副总经理批准; 绝密性文件（包括复印件），须经总经理批准；5、外部相关有关人员来查阅资料，应出具其单位书面证明, 并经分管副总经理以上相关领导人批准，方可查阅；6、任何人借阅档案原件，原则上不准拆散案卷、折页、摘 抄、复制；不准在文件上作记号、涂改、污损。确因工作需 要摘抄、复制，须经综合部相关相关本次项目人批准；7、借阅档案者必须严守

9、公司机密，绝不能将档案资料有关 内容外泄；由于泄漏机密而给公司造成损失者，将按奖惩规 定对其进行处罚直至追究其法律责任。八、档案移交若档案需要向政府机构部门机构（专业档案馆）或外单位移 交，应将档案移交的详细目录上报副总经理或以上相关领导 人审批，方可移交。九、档案销毁档案销毁需经分管总批准，并需档案管控管理管控员和行政 部相关相关本次项目人同时在场监督。十、其他人事、财务、营销等专业档案的管控管理管控可根据其特点 增加其他相关要求，但必须遵守本规定基本原则，并由各职 能机构部门机构相关相关本次项目。第五节、会议组织管控管理管控规定一、目的规范会议组织工作，提高会议效率，及时沟通，解决工作中

10、存在的问题。二、分类周会、月度会议、年中、年度总结和计划会议、其他必要的 会议。三、会议组织单位各级行政部、总经理办公室四、会议主要有关内容1、周会：传达上级机构部门机构指示精神，围绕各单位工 作计划层层推进，分析存在问题，提出解决方案和下周工作 计划和近期工作目标，检查上周工作进度和制定下周工作计 划。2、月会：各机构部门机构根据工作计划检查工作进度，由 工作考核小组进行考核，若没有完成需提出实际困难；制定 下月工作计划。3、年中、年末总结和计划会议：对工作进行总结，分析存 在问题，对企业发展进行战略性思考，并提出下一阶段发展 计划。五、会议组织单位1、周会：各级行政部，各机构部门机构2、月

11、会：总经理办公室，各级行政部3、年中、年末总结和计划会：总经理办公室，各级行政部 六、会议记录各级行政部应对各项会议做好会议记录，并将会议记录抄送 上级机构部门机构或相关领导人。第六节、台帐管控管理管控规定一、目的：台帐作为每个岗位的工作日志，用以详细记录每 个岗位的相关工作有关内容。建立完整的台帐，有助于资料 查阅并且成为制定各类报表的基础，便于各级相关领导人了 解实际经营状况。二、台帐分类：台帐分为经营分析型台帐及管控管理管控控 制型台帐。1、经营分析型台帐：一般为数据型台帐，如财务、销售类 台帐。经营者可以通过其随时掌握公司的经营状况，是经营 分析中最直接和最重要的资料来源，通过对这类台

12、帐的分析 可以发现存在的问题，检查目标实现情况，为经营决策提供 可靠依据。2、管控管理管控控制型台帐：每个机构部门机构的日常工 作台帐，依此来掌控每个机构部门机构的工作进展状况。通 过对此类台帐的控制，可以使各项管控管理管控工作处于受 控状态，一方面可以对所有的过往工作有所记录，另一方面 也可时刻对目前的工作状态有所控制，同时也可根据情况对 下步工作计划做出安排。三、台帐系统及编写机构部门机构1、财务系统台帐，责任机构部门机构：财务部；2、行政人事系统台帐，责任机构部门机构：行政部；3、生产系统台帐，责任机构部门机构：生产部；4、销售系统台帐，责任机构部门机构：销售部；以上各责任机构部门机构相

13、关相关本次项目编写台帐样表， 报行政部部汇总下发。四、台帐填写相关要求1、口径统一：各级机构部门机构应使用由总公司行政部统 一下发的台帐样表，并根据样表上的相关要求指定专人相关 相关本次项目填写；各级机构部门机构在归结本机构部门机 构台帐时，须保持用词的前后一致性。2、数据统一：当次核准有关数字，使总数与明细能一一对 照；注意历史数据与当月发生累计数的统一性，杜绝前后不 一的情况。3、格式统一：表格部分要水平居中、垂直居中；表格顶端 统一使用“单位”、“岗位”格式，表格结束时统一使用“填 写人”格式；没有有关内容显示的位置请以“一”表示。4、专人填写：每一台帐必须由专人相关相关本次项目建立 和

14、登记，并用EXCEL或WORD格式建立以便为公司办公自动 化工作做好准备。5、日清月结：各填表人应每日整理台帐有关内容，并于每 月最后一个工作日进行归结，下月启用新的空白台帐。6、注意保密：重要台帐特别是数据型台帐，应设置文档修 改与查看密码，防止错误操作或无关相关有关人员阅读。7、台帐交接：台帐交接工作是企业有关员工工作交接的重 要有关内容之一。第七节、值班管控管理管控规定一、在非工作时间及节假日，行政部应派企业有关员工值班，处理下列事项：1、处理突发性事件并适时采取各项必要措施；2、发挥监督保安相关有关人员及值勤工人；3、预防灾害、盗窃及其他危机事项；4、随时注意清洁卫生安全措施与公务保密

15、；5、公司交办的各项事宜。二、企业有关员工值班时间规定：节假日日班上午七时三 十分起至下午六时止（可随办公时间的变更而变更）。夜班 下午六时起至次日上午七时三十分止。三、企业有关员工值班由行政部统一安排。四、值班企业有关员工应按照规定时间在指定场所连续执 行任务，不得中途停歇或随意外出。五、值班企业有关员工遇有事情发生可先行处理，事后报告相关领导人；如遇其职权不能处理的，应立即通报并请 示主管相关领导人办理。六、值班企业有关员工收到电文应分别依下列正式正式合 约生效处理：1、属于职权范围内的可即时处理。2、非职权所及，视其性质应立即联系有关机构部门机构相 关相关本次项目人处理。3、密件或限时信

16、件应立即原封保管，于上班时呈送有关相 关领导人。七、值班企业有关员工应将值班时所处理的事项填写值班 报告表，于交班后送主管相关领导人转呈检查。八、值班企业有关员工如遇紧急事件处理得当，使公司减 少损失者，公司视其情给予嘉奖。九、值班企业有关员工在值班时间内，擅离职守应给予记 过处分，因情节严重造成损失者，从重论处。十、值班企业有关员工因病和其它原因不能值班的，应先 行请假或请其他企业有关员工代理并呈批准，出差时亦同； 代理者应负一切责任。第八节、安全保卫管控管理管控规定一、为维护生产秩序、工作秩序，确保企业有关员工生命和 公司财产安全，各级单位应重视防火、防盗和生产安全。、安全、防火、防盗、保

17、卫工作，要认真落实责任制，总目录第一篇：规章制度规章建设基本规定 1第一节、总则 1第二节、公文管控管理管控规定1第三节、印章管控管理管控规定第四节、档案管控管理管控规定 6第五节、会议组织管控管理管控规定9第六节、台帐管控管理管控规定10第七节、值班管控管理管控规定12第八节、安全保卫管控管理管控规定 13第九节、薪酬制定管控管理管控规定 15 经理是各级单位的安全防火工作第一责任人，机构部门机构 经理是本机构部门机构责任人，各机构部门机构应切实研 究、部署安全、防火、防盗、保卫工作。三、各级行政部、安防科定期检查安防工作，发现问题，及 时采取措施解决。各机构部门机构根据实际需要设兼职的消

18、防和安全保卫相关有关人员，切实担负起安防责任。四、各级行政部和安防科经常对全体企业有关员工进行消防 和安全教育，对新企业有关员工要认真执行“先培训，后上 岗”的规定，进行安防培训。五、各单位所有的固定资产应按保险相关要求购买各种保 险，确保固定资产安全。六、认真落实防火措施：1、办公室、厂区、仓库和宿舍楼都应设置专用消防栓，并 不得用作他用，各单位应定期检查和保养消防栓。2、办公楼、厂区、仓库和宿舍楼要按消防规范相关要求配 备各种灭火筒、消防栓、消防水等消防器材，并按规定期限 准时保养、维护、更换各种消防器械、药物和材料。3、易燃、易爆物品要按消防规范相关要求完善存放，并派 专人保管，不得乱放

19、、混放。4、防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通 道。5、宿舍与生产厂房及仓库应分开，保持安全间隔，严禁混 杂在一起。七、抓好安全用电1、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换。2、严禁擅自接电源和使用额外电器，不准在办公室、集体 宿舍和生产场所使用电炉。3、配电房、空调机房、电梯机房、生产车间、仓库、化验 室等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管控管理管控相关 有关人员，不得随意进入。八、落实防盗措施：厂区、仓库、办公大楼应设立门卫，安 排值班。财务室、保密室、仓库等重要机构部门机构应安装 防盗装置和自动报警器。第九节、薪酬制定管控管理管控规定一、目的统一各机构部门机构薪酬体系，使

20、公司薪酬体系更加合理， 落实按劳分配、多劳多得，更好地发挥薪酬机制的激励作用, 激发企业有关员工工作积极性，提高企业有关员工的工作素 质，促进公司健康快速的发展。二、适用范围：研发部、财务科、后勤部、行政部三、职责：1、行政部相关相关本次项目本办法的制定、修改、废止的 起草和审核工作2、各机构部门机构指定专人相关相关本次项目企业有关员 工出勤统计及工资核算3、财务科相关相关本次项目工资审核及按时发放四、细则1、名词解释（1）职等：根据公司组织架构岗位的设定，对同一序列岗 位进行等级划分，如职员、后备执行主管、执行主管、机构 部门机构主管、部长助理、部长等。（2）职级：是根据岗位技能的不同，同一

21、职等上分为不同 的级别。如普通企业有关员工根据技能的高低，同样是化验 员，可以分为1级、2级、3级等。（3）序列：将企业内部所从事的不同工作有关内容的岗位 进行归类，称之为不同”岗位序列;如：管控管理管控序列、 技术序列。4）职等是针对岗位的等级划分，各个序列下的岗位， 可依据职等进行横向比较。例如：各机构部门机构执行主管 如行政部执行主管、后勤部执行主管。2、职等职级表：见附表一3、职等职级确定权限职级1至7级的，由机构部门机构确定工资级别；8-10级的 上报给部长会决定。4、本职等职级表是薪资、企业有关员工级别等各项层级划 分的主要参照标准。五、管控管理管控有关内容1、薪酬结构：基本工资+

22、全勤奖+产量奖+学历津贴+岗位津 贴+工龄奖金（1）基本工资基本工资按任职者职等和职级，结合当地工资水平确定（临 时工只有基本工资，具体见下表）。新入职企业有关员工试 用期1至3个月，试用期工资：基本工资+全勤奖。（2）全勤奖全勤奖每月300元，出勤满26天，无迟到、早退情况（包 括试用期）。（3）产量奖金（以9000T核算）产量奖金以9000T核算，当销售产量是9000T时，不同级别, 产量奖金不同（不足9000T时，补足9000T计提核算），具体看职等职级表。试用期不享有产量奖金，具体提成方法见 附表。若当月未出满勤，按以下规定核发产量奖金（春节当 月及工伤除外）：当月出勤 天数核发产量

23、奖金比例24天（含） 以上100%20（含）-2450%1200（4）学历津贴（学历津贴包括学历奖和职称奖）企业有关员工具有大专学历者，每月享有学历奖金150元; 企业有关员工具有本科学历者，每月享有学历奖金300元； 企业有关员工具有硕士学历者，每月享有学历奖金500元。 非全日制高校毕业生，学历奖金减半。职称分为2种，国家人力资源与社会保障部认定机构颁发 的专业技术职务任职资格证书和公司内部评定；职称分为初 级职称、中级职称、高级职称，取得证书者，享受职称奖金。 初级：200元；中级：400元；高级：800元（试用期企业有 关员工不享有此项津贴）。公司内部评定，根据评定级别享 受同等职称奖

24、金。如所在岗位和职称不符者，不享受职称奖 金。学历奖和职称奖只能享有其一，按高者核算。（5）职务津贴后备执行主管：200元/月执行主管：500元/月（6）工龄奖金工龄工资设定标准：在本公司连续工作满一年的企业有关员 工，自满一年后，开始增发工龄奖金每年30元，按月发放。 所有相关有关人员从2017年开始计算，在公司工作时间每 增加一年，当年工龄工资增加30元，累计工龄工资十年封 顶。2、工资核算及发放(1)基本工资根据对应职级与职等及当月考勤数据核算。(2)产量奖金以每月销售产量数据为准(不足9000T时， 补足9000T计提核算)，根据对应职级与职等级别提成核算。 产量奖金及学历津贴以季度为

25、单位核算，随每季度末月工资 一起发放。(3)全勤奖以300元/月为准。(4)离职相关有关人员按规定办理完离职手续后方可领取 基本工资，未发的产量奖金及学历津贴不再发放。(5)职务津贴和工龄奖金随每月工资发放(6)国家规定的下列款项由公司在企业有关员工综合工资 中扣缴：a)个人所得税(由公司代扣代缴)；b)社保个人缴费部分；c)其他规定的个人费用。3、社会保险企业有关员工入职满3个月公司给予办理社会保险，如出勤 天数达到当月满勤天数时，社保的公司部分由公司承担；如 出勤天数未达到满勤时，公司按出勤天数承担公司部分社保 费用，承担费用二出勤天数x公司应承担社保费用/26天。4、临时工只发放基本工资

26、。第十节、保密规章制度规章管控管理管控规定一、目的：为加强公司保密工作的管控管理管控，维护公司 权益，防范和杜绝各种泄密事件的发生，维护公司正常经营 管控管理管控秩序，保障企业发展的顺利进行和公司合法权 益不受侵犯，特制定本规章制度规章。二、适用范围：本规章制度规章适用于总公司各机构部门 机构以及子公司各机构部门机构。三、密级划分：根据保密等级，公司保密有关内容分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。1、绝密：是公司最核心和顶级技术文件资料及未公布的公司 重大事件及决策，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重 的损害。绝密事项相关机构部门机构相关相关本次项目人单 独向总经理汇报，机构部门机构相关相

27、关本次项目人之间绝 不允许交流绝密事项。2、机密：是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益造成 一定影响和危害。机密事项由各机构部门机构部长相关相关 本次项目，必须经过本机构部门机构部长同意，其他机构部 门机构相关领导人才允许知悉，了解，并做好登记工作，其 他机构部门机构普通企业有关员工无权过问。3、秘密：是一般的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益造 成不良影响。秘密事项必须经过机构部门机构相关相关本次 项目人同意，相关企业有关员工才有知悉、了解的权利，并 做好登记工作。四、保密有关内容按机构部门机构划分：1、研发类：指研发工艺及科技质量本协议合同支付资金服 务相关的一切信息（1）研发生产工艺

28、、配方、制造方法；（绝密）（2）研发技术、指标、数据库、试验结果；（机密）（3）研发部相关人企业有关员工资。（秘密）2、检验类：指公司检验科与研发部有关检验的所有数据和 标准（1）检验自制标准；（绝密）（2）检验数据；（机密）（3）原材料类别；（机密）3.销售类：指公司销售部所有质量本协议合同支付资金服务、客户及市场信息（1）销售价格、销售协议合同协议、客户资料；（机密）（2）质量本协议合同支付资金服务销售市场分布及市场占有率；（机密）（3）销售台账及提成、销售部报销费用、销售日报表、客 户进账及回单、客户对账单、外来凭证；（秘密）（4）车队信息、相关质量本协议合同支付资金服务渠道和信息；（秘

29、密）（5）销售部相关人企业有关员工资；（秘密）4、生产类：指公司生产质量本协议合同支付资金服务及发 展规划方面重要信息（1）公司质量本协议合同支付资金服务的生产配方和加工 工艺；（绝密）（2）先进设备和管控管理管控技术及科研攻关相关本次项 目；（机密）（3）重要相关本次项目规划、设计方案、思路、图纸、相 关本次项目或者设备改造方案；（机密）（4）中控室信息；（机密）（5）各种原材料、辅材的成本及出入库统计表；（秘密）（6）生产部企业有关员工工资；（秘密）（7）原材料的编号；（秘密）（8）中控室数据；（秘密）（9）生产管控管理管控规章制度规章（不能外带，不允许 外部相关有关人员知悉）；（秘密）5

30、、财务类：指公司不为公众知晓的、具有经济价值的相关 经济信息财务会计、专用印章、账号，保险柜密码、微机开启密 码，U盘、硬盘的存放位置；（绝密）公司财务预决算报告及各类财务报表、凭证、账簿、统 计报表、资金报表、涉税数据；（机密）（3）公司贷款信息、负债情况、公司盈余资金能力、抵押 担保情况；（机密）（4）股东名册、公司股权结构、股证管控管理管控资料；（机 密）（5）财务科相关人企业有关员工资；（秘密）6、后勤类：指后勤服务方面需要保密的一切信息（1）后勤盈利收入、支出明细表，账簿，出入库明细表（机 密）；（2）未公布时的企业有关员工福利发放有关内容；（秘密）（3）外部高层次相关领导人及业务往

31、来相关有关人员的就餐信息和个人信息；（机密）7、供应类：指与供应原材料相关的一切信息（1）原料进货渠道；（机密）（2）原料供应商资料；（机密）（3）原料、辅材出入库统计表；（机密）（4）各种原材料的成本、利润、统计资料及数据；（机密）8、行政类：指公司内部明确规定属内部掌握的各类事项（1）直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料；（绝密）（2）突发大型事故的处理情况信息；（绝密）（3）公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、 经营相关本次项目；（绝密）（4） 一级红头文件；（绝密）（5）未公开的红头文件（一级红头除外）；（机密）（6）企业资产经营中的兼并、收购、重组等，计划方案、评估报

32、告、谈判口径等；（机密）（7）公司与外部高层次、科研相关有关人员来往情况；（机 密）（8）公司高层相关领导人相关公司正式正式合约生效方法 号码、家庭住址及外出活动情况；（机密）（9）获得竞争对手情况的方法、渠道和公司相应的对策；（机 密）（10）公司企业有关员工人事档案、工资性、劳务性收入资料、社保缴纳资料信息；（秘密）（11）重要会议记录；（秘密）（12）公司印章的保管；（秘密） 五、涉密重要机构部门机构及岗位部门主要涉密岗位研发 部部长、部长助理、工程师、技术员、化 验员生产 部部长、部长助理、中控室班长、煨烧车间窑 工及操作员，检验科科长及化验员，综合科 科长财务 科科长、会计、出纳六、

33、密级文档的借阅、使用权限凡需使用密级文档者，均须填写文件调阅单，依据调阅 权限和文档密级，经各级相关领导人签批后方能调阅。具体 权限如下：文件密级借阅权限审批权限绝密总经理指定相关 有关人员总经理机密部长部长秘密相关企业有 关员工部长、科长七、保密期限公司成立保密工作相关领导人小组，相关相关本次项目公司 的保密工作。公司各机构部门机构新出的保密文件按上文规 定的密级确定，无法确定密级的涉密文件，经相关领导人小 组讨论后确定。保密期限到期，需解除或者延长的，交由相第十节、保密规章制度规章管控管理管控规定18第十一节、各机构部门机构及子公司信息管控管理管控基本规定26第十二节、资产管控管理管控规定

34、 27第十三节、电脑管控管理管控规定29第十四节、车辆和司机管控管理管控规定31第十五节、图书管控管理管控规定34第十六节、出差标准及差旅费管控管理管控规定，35第十七节、办公区管控管理管控规定 38第十八节、企业有关员工着装及行为规范管控管理管控规定 41第十九节、接待工作管控管理管控规定 41第二十节、处罚管控管理管控规定43第二篇：行政费用预算管控管理管控规定关领导人小组确认。凡未标注保密期限的涉密事项，其保密 期限按照绝密事项5年、机密级事项2年、秘密级事项1年 认定。八、保密规章制度规章涉密文件根据实际情况分位置保存：保险柜、电脑、硬盘、U盘；对保密文件、资料的拟稿、缮印、复印、外带

35、、阅办、保管、 清退、归档和销毁、都应严格手续规章制度规章。1、拟稿（绝密、机密）的有关相关有关人员，应记录名单。 在不影响工作的情况下，应尽量缩小知密范围。拟稿用纸应 注意收集、销毁、防止散失。2、缮印密级（绝密、机密）文件、资料时，应有保密措施, 不让无关相关有关人员观看。缮印份数应作好记录，编好号。 添印密级（绝密、机密）文件，应经保密相关领导人小组审 批。3、复印绝密文件，应经总经理批准，严格按批准份数复印； 复印机密、秘密文件，应经机构部门机构相关相关本次项目 人批准，严格按批准份数复印。无论是绝密、机密还是秘密 文件，复印时相关保管相关有关人员都应做好登记工作（复 印相关有关人员、

36、机构部门机构、日期、份数）。4、绝密文件、资料原则上不准携带外出，确需携带，须经 总经理批准，并做好登记工作。机密（秘密）文件外带，需 经机构部门机构相关相关本次项目人同意，并做好登记工 作。5、绝密、机密、秘密（三密）文件，阅读时应在办公室进 行，不准摘抄。阅读后清退，不得在个人手里过夜。阅读中 间离开办公室或会客时，应随手将文件收起，防止丢失。阅 读“三密”文件、资料，要严格按照公司规定的阅读范围传 阅，不得擅自扩大传阅范围。6、保密文件的保管，各机构部门机构指定专人相关相关本 次项目机构部门机构的保密文件，配备必要的箱柜、U盘、 移动硬盘，保管相关有关人员应定期或不定期清点检查文件 保管

37、情况。借阅绝（机）密文件、资料，应当天交还保管相 关有关人员。7、保密文件的清退、销毁都应作好记录工作。需要清退的 文件，每年清退一次。需要销毁的文件，应经保密工作小组 审核，经鉴定确实己超过保密期限无保存价值，需销毁的文 书档案、财会档案、科技档案和各种专业档案等，定期销毁。 没有归档和存查价值的文件，经过鉴别和保密工作小组批 准，可以定期销毁。销毁文件应当进行登记，由保密小组相 关有关人员监销，保证不丢失、不漏销。8、召开保密事项的会议，应采取严格的保密措施，规定保 密纪律。出席会议的相关有关人员应经过保密工作小组的审 定，办理签到登记手续。如会议有关内容，不准录音、不准 记录的，会议主持

38、人应声明。会议有关内容的传达，必须严 格按规定范围进行，不得擅自扩大传达范围，不得擅自向外 透露议论的秘密事项。9、涉及本公司重要事项和保密事项的新闻报导，或内部资 料的公开发表，由公司保密工作小组审查批准。特别重要的, 应经公司总经理批准。10、红头文件（一级除外）未公布前，属于机密文件。公布 后，红头文件原件由行政部保管，下发的复印件由各机构部 门机构助理（内勤）保管，如机构部门机构企业有关员工借 阅红头文件，必须由机构部门机构相关相关本次项目人批 准，保管相关有关人员做好登记工作。一级红头文件，由总 经理特定的相关有关人员起草、特定的相关有关人员学习、 特定的相关有关人员保管，存放在特定

39、的文件柜（保险柜） 内。11、公司（机构部门机构）公章、相关相关本次项目人私章 应由专人保管，保管设备应牢固安全。印章使用后，应即锁 入柜，不得乱放或擅自托人代管。使用公章应经用章机构部 门机构（科室）的部长（科长）批准，并填写公章使用登 记表。空白介绍信不得预先盖好公章（特殊情况须经总经 理批准）。九、责任与奖罚1、违反保密规章制度规章（一）、（五）、（六）、（七）、（十） 给予警告并通报批评或50-200元罚款；违反保密规章制度 规章（九）罚款100-200元；违反保密规章制度规章（二）、 （三）、（四）、（八）罚款200-500元；2、泄露保密文件，未造成损失者，给予以下处罚：泄露绝 密

40、文件，对相关责任人罚款1000T0000元；泄露机密文件, 对相关责任人罚款500-5000元；泄露秘密文件，对相关责 任人罚款100-1000元。3、泄露保密文件，造成损失者，除追究刑事责任外，并追 究责任人相应的经济赔偿：泄露绝密文件，对相关责任人罚 款 3000-30000 元；泄露机密文件，对相关责任人罚款1500-15000元；泄露秘 密文件，对相关责任人罚款300-3000元。第十一节、各机构部门机构及子公司信息管控管理管控基本 规定一、目的：集团公司行政部掌握属下各单位的实际情况，了 解其工商注册等信息。二、责任机构部门机构：各级行政部三、责任：收集本单位以下信息，并在规定时间内

41、上报至集 团公司行政部。1、公司注册和变更：本单位或属下单位完成工商设立或变 更登记手续后5个工作日内，将该公司的营业执照、法人代 码证以及设立或变更的全部申报资料（登记申请书、股东会 和董事会决议、章程及其修正案、任职书、验资报告等资料） 报送至集团公司行政部备案，并附文说明成立事由。凡属参 股的公司，原则上需要报送申报资料的原件备案。2、公司注销：公司完成注销程序后，应在2个工作日内将 注销信息（企业核准注销登记通知书）上报至集团公司行政 部，并附文说明注销事由。3、国税、地税的税务登记：首次申领后，应在2个工作日 内将税务登记证正式正式合约生效方法至集团公司行政部 备案；发生变更时，应在

42、变更完成后2个工作日内将新的税 务登记证正式正式合约生效方法至集团公司行政部备案。4、公司办公公司正式正式合约生效方法、主要相关有关人 员的通讯录发生改变，应在1个工作日内将新的办公公司正 式正式合约生效方法及通讯录正式正式合约生效方法至集 团公司行政部备案。5、公司本年获得各项社会荣誉、社会捐赠信息等，应在当 月将详细信息报至集团公司行政部，以配合集团对外宣传活 动。第十二节、资产管控管理管控规定一、有关内容：固定资产、易耗办公用品的预算计划、购置、 保管等有关管控管理管控工作。1、固定资产：指单位价值在2000元以上，使用年限可达一 年以上的设备、用具、工具等。2、易耗办公用品：指价值在2

43、000元以下，使用年限一年以下的办公用品。二、各机构部门机构设资产管控管理管控员，对本单位的财 产相关相关本次项目管控管理管控；资产使用人对本人使用 的财产承担保管责任。三、资产采购，应在集中招投标指定公司购买，未有指定公 司的，应货比三家，在保证质量的前提下，力求价格低廉。 四、固定资产、易耗办公用品纳入行政费用预算管控管理管 控范围，按行政费用预算管控管理管控规定执行。五、购置资产应实行计划预算管控管理管控。1、每月各机构部门机构应按时向行政部提交机构部门机构 必须固定资产和办公用品的采购申请；2、临时需要的办公用品采购应填写采购申请，并由申请机 构部门机构相关相关本次项目人本相关本次项目

44、联系相关 公司正式正式合约生效方法，交至行政部，行政部可酌情上 报公司总经理。六、采购1、资产采购统一由各级行政部相关相关本次项目；2、预算内资产采购应填写预算申请表，经本级审核部审价 确认方可采购；3、1超出预算以上的资产采购需由行政部上报公司副总，相 关领导人同意后采用招标形式采购，并按与中标单位所签的协议合同协议向中标单位购买；4、资产的购置，必须取得正式发票，列明品种、规格、单 价、数量。七、资产领用及造册管控管理管控1、资产管控管理管控员应对所有资产进行造册，统一分类 编号，并设立资产管控管理管控台账和建立资管管控管理管 控明细表；2、资产领用应挑选领用申请表，由资产管控管理管控员和

45、 领用员本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方 法留档，以方便对账和查询，资产管控管理管控员应及时在 台账上登记。八、清查与维修1、行政部应联合财务机构部门机构按时对各机构部门机构 的固定资产进行清查和不定期抽查，如有发生不正确的情 况，应及时上报公司并查清原因，对机构部门机构相关责任 人进行处罚。2、使用机构部门机构应对资产进行定期检查，如有损坏， 需上报各级行政部进行维修，维修相关有关人员应由行政部 统一安排，不得擅自请人维修。3、资产的维修成本应控制在规定范围内，若超出规定范围, 应上报并酌情更换。九、报废一、资产丧失使用效能需要报废的，经查实并办理手续后， 可以作报废处理。二、资

46、产报废审批操作程序在固定资产的资产报废时，由使用单位填写固定资产报废申 请表，审批后本单位资产管控管理管控员、公司财务各一份, 详细说明固定资产的技术状况和报废原因，经使用机构部门 机构、行政部、财务部相关相关本次项目人、主管财务副总 经理审批后方可报废。财务根据审批结果作相应帐务处理。 第十三节、电脑管控管理管控规定一、企业有关员工领用电脑时需经机构部门机构相关领导人 同意，并在领用签收表上本相关本次项目联系相关公司正式 正式合约生效方法。二、每台电脑应配备档案，记录配置情况、使用人变更情况、 维修记录等。三、严禁在电脑上装载游戏软件或与工作无关的软件，严禁 私自修改软件有关内容或配置，特别

47、是系统配置软件。如确 因工作需要须增添、修改软件，可提出申请，经机构部门机 构相关相关本次项目人本相关本次项目联系相关公司正式 正式合约生效方法认可后，由行政机构部门机构相关相关本 次项目统一落实。四、任何相关有关人员上班时间，均不得利用公司电脑做与 本职工作无关的事情，不能进入与工作无关的网址，更不能 查看不健康的有关内容。五、各机构部门机构企业有关员工未经行政部同意，严禁私 自拆装电脑硬件及设备。如果发现电脑经拆除后的配置跟原 配置不相同，将由当事人承担一切经济责任。六、各单位使用的电脑及配件如有故障须维修，应由使用机 构部门机构填写好维修申请表，经机构部门机构相关相关本 次项目人签名同意后，由行政部查实并由电脑管控管理管控 员落实维修，维修后由使用人填写维修结果本协议合同支付 资金服务单。维修过程中如须支出维修费用的，经办人应同 时附上维修申请表及维修结果本协议合同支付资金服务单