建筑公司管理制度01小建筑公司管理制度.docx

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1、管理制度汇编二。一三年七月为规范工程建设投标活动，加强对投标活动的监督管理，掌控工 程的预算，提高工程效益，特制定本制度。一、负责管理单位工程项目的建设工程投标活动，确定组织并编 制投标标书，负责编制中标工程的合同内容，编制工程预结算和民工 结算，协调资质的使用和管理。二、经营部部长主持投标工作；负责公司（预）决算管理工作， 并且对（预）决算进行审定；负责合同的签订，统计工作，监督合同 履行完成情况。三、预算员负责建筑工程造价信息收集、分析；编制投标工程项 目的综合单价和总价，编制工程项目竣工后的结算书和结算书的审 核；负责收集基层单位各类隐蔽记录、现场签证、设计变更等相关资 料，并整理、归档

2、。履行安全生产管理职能，明确安全生产目标，落实安全措施。定 期分析安全生产形势，及时研究和解决安全生产重大问题，并深入基 层进行安全生产监督检查。安全方面：一、负责人组织参与公司级项目部规章制度、技术措施、操作规 程、施工方案和救援预案的编审工作。二、负责安全生产管理目标制定工作，签订公司与项目部的安全 生产责任状和安全总交底。三、负责施工现场文明施工的总体规划和具体部署。四、检查施工现场安全防护、地下管道、脚手架安全、机械设施、 电气线路、仓储防水等是否符合安全规定和标准。如发现施工现场有 不安全隐患，应及时提出改进措施，督促实施并对改进后的设施进行 检查验收。对不改进的，提出处置意见报项目

3、负责人处理。五、监督劳保用品的采购、发放和使用。六、定期组织开展在建工程的安全生产检查工作，纠正违章指 挥、违规作业，对存在较大安全隐患的有权责令停产、限期整改并上 报公司主要领导。七、组织落实各项目部的特殊工种和从事有职业健康危害的作 业人员定期进行身体健康检查。技术方面:八、负责人组织审查图纸，掌握工程特点与关键部位，以便全面 考虑施工部署与施工方案。主持技术交流，组织全体技术管理人员， 对施工方法和技术措施等，进行全面深入讨论。深入现场，检查重点 项目和关键部位。九、编制施工图纸（施工）预算，计算出材料分析汇总表，按分 部分项工程（基础、主体、装饰、分层）提出材料计划表。十、做好各分部分

4、项工程技术交底资料，向各班组进行技术交底。十一、负责本工程的定位、放线、测平、沉降、观测记录。十二、负责测量用具、仪器的保管，并定期校正测量仪器。十三、收集、整理工程施工中的变更签证资料。公司管理制度汇编3财务部管理制度4办公室管理制度6文件收发规定6办公用品购置与管理6考勤和请假规定7文件资料管理7车辆管理制度9经营部管理制度10安全、技术、质量部管理制度11公司管理制度汇编为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮 大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特 制订本公司管理制度大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度 和决定。二、公司倡

5、导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损 公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的 技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种 形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提 供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就 一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才 智，提出合理化建议。六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保 证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面

6、待遇；公司为员工提 供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考 核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节 约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和 集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制 度的行为，都要予以追究。为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度， 结合公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严 格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务 管理工作要贯彻“勤俭办

7、企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企 业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。二、公司设财务部长，主管财务部门的一切工作。三、会计员按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算 准确、报送及时；负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐 务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时；负责公司税 金合帐的登记和税金的交纳。四、出纳员做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正 确性和合法性；根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现 金及银行结算业务；配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工 作；及时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款; 不得

8、兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。五、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合， 如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续 完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。六、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对 于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝 执行，并及时向财务部长报告。七、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故 离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离 职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报 表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必

9、须由公司领 导监交。八、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止 损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。九、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本 单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁 为外单位或个人代收代支、转帐套现。十、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。十一、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保 管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印 鉴保管人临时出差由其委托他人代管。十二、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途; 非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位 （人）。十

10、三、因公出差、经批准借支公款，应在回单位后七天内交清， 不得拖欠。非因公事并经批准，任何人不得借支公款。十四、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、 工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。十五、正常的办公、出差等费用开支，必须有正式发票，印章齐 全，经手人签名，经总经理批准后方可报销付款。十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备 的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资 金的损失负连带赔偿责任。十七、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按 其要求不断完善制度、改进工作。办公室管理制度为完善公司的行政管理机制，建立规范化

11、的行政管理，提高行政 管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特 制订本制度。文件收发规定一、公司的文件由办公室拟稿，文件形成后，由总经理签发，属 业务文件由有关部门拟稿，分管副总或总工程师审核、签发。二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印 规定处理。文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。三、公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送 日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。四、经签发的文件原稿送办公室存档。五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办 单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应 在接件后即

12、时报送。六、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触 的公司保密事项。七、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印 任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不 清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。八、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作 失误或造成损失的，追究当事人的责任。办公用品购置与管理九、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导 批准后方可购置。十、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、 办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。十一、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和 外借，工作调动时，必须

13、办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。考勤和请假规定十二、每周工作五天半，从星期一到星期六上午。每天早上8点准时上班；十三、如果不能按时上班，要及时向办公室请假，否则按旷工处理。旷工一天罚款100元，旷工三天，视为自动离职；十四、上班期间不能早退，否则视为旷工；十五、员工加班，当记入本人当天工资；国家法定节假日加班，则双倍工资；请假规定：十六、请假一天，由部门负责人批准；十七、请假超过一天，报总经理批准；十八、在未请假或未批准的情况下离开公司，按旷工处理。文件资料管理十九、文件制发1、拟制文件：承办科室应根据行文目的、发文机关职权和主送 机关的行文关系正确选用文种。制发公文力求表达准确、结构严谨、

14、 条理清楚、字词规范、标点正确、篇幅简短。2、审核和签发：拟制公文稿件须经承办科室负责人审核后才能 呈分管领导审核签字，以指挥部名义行文须经指挥长或由指挥长长委 托分管领导签发。3、拟制、审核、签发公文必须使用钢笔、专用签字笔，不得使 用铅笔、圆珠笔。4、缮印和校对：经领导签发的文稿缮印和校对有承办科室自行 解决处理。5、鉴章和归档：文稿缮印后送办公室鉴章。鉴章时要检查公文 手续是否齐全、行文是否规范、拟制科室是否校稿。鉴章后留一式二 份连同原始稿件及相关附件于办公室归档。二十、文件借阅1、各科室需借用业务文件，必须到办公室办理借用登记手续。2、所借文件、资料要妥善保管，不能丢失，并按办公室要

15、求及 时归还。二十一、文件传递1、文件资料由办公室负责传递，传递原则先领导后科室、先经 领导审阅后各科室传阅，传阅件应当天归还办公室。2、各科室需复印文件、资料等，由各科科长提出，并告办公室 同意后再复印,不准私人复印资料。二十二、文件保管1、上级文件、资料统一由办公室负责收集、传递、登记、保管、 归档。2、各科室的文件、资料要指定专人保管，并且在年终将文件装 订成册，存放各科室妥善保管。3、各科室文件底稿统一由办公室负责保管归档。4、认真做好保密工作。机密文件、资料的收发、传阅、保管须 严格按有关程序办理；机密文件、资料不得随意放置，不得私自带到 公共场所或家中阅看。加强电脑、传真机的管理，

16、严禁通过无保密措 施的通信设施传递机密文件及信息。车辆管理制度一、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部 门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据 需要统筹安排派车。其主要领导专车除了领导安排去向外，其余均由 办公室管理。二、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工 作任务、接待任务，后其他事的原则安排。三、使用车辆时要在办公室及时登记。四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。如有临时安排，其他部 门用车，在用车期间内承担责任，保持车况完好。五、车辆在下班后或节假日必须停放公司院内，并采取必要的防 盗措施。六、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由 办公室报总经理批准。七、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内。八、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按 贪污论处，并予以辞退。九、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆 有关证件及资料由驾驶员妥善保管。十三、违规与事故处理1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员 负担：(1)无照驾驶；(2)未经许可将车借予他人使用；(3)违反交通规则引起的交通肇事；(4)违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。