会议管理制流程全套超实用人力资源薪酬管理人力资源管理学资料.pdf

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1、精心整理 集团会议管理制度 一、目的 规范集团公司各类会议的准备、召集、决议、记录、执行、归档等工作，提升会议效率，切实解决问题，有效推进各项工作开展。二、适用范围 本制度适用于集团各公司召开的各类会议。三、会议分类（一）固定例会：经营分析会、月/周公司例会、月/周部门例会、月/周系统例会、早晚班会等。（二）不固定会议：董事长会议、专题会、临时处理突发事件的会议等。四、会议管理责任部门 集团办公室、各公司办公室（地产公司为计划运营部）。五、会议管理要求（一）主持人要求 1、主持人一般为会议的主讲人；2、会前明确会议主题（原文：开会目的）、会议议程、时间安排等；3、控制会议进程和时间，按照议程进

2、行，减少与议题无关的争辩和讨论；4、正确讨论总结内容，达成会议目标，形成决议方案。（二）参会者要求 1、会前了解会议主题，做出建议准备，提出本部门问题；2、会中发言，要求思路明确言简意赅，直奔主题；3、做好会议记录：公司重要决议及本部门具体工作指示。（三）会议要求 1、会议原则：议题明确，决议明确，有记录，有落实，有反馈，高效务实。2、会议记录：会议纪要应在第二天提报董事长，要求有明确的会议时间、内容及决议等。3、保密规定：会议中涉及公司保密信息，因事先限定参会人员，要求参会人员严禁对外传播会议内容及公司保密信息；4、会议时长：提高效率，严禁拖沓，开无效会议，会议一般不超过2 小时。4、会议通

3、知要求：精心整理（1）发布会议通知，应明确告知参会人员相关参会信息，包括会议议题、议程、时间、地点、参与人员、参会需准备资料或发言等，并确认通知到位。（2）会议通知期一般应提前一天以上，通知对象为参会人员、会务服务提供部门。六、会议召开流程（一）会前准备 1、明确会议要求及主题，确认会议时间、地点、参加人员 2、通知参会人员，做好相关参会准备 3、做好会议日程安排及资料准备 4、做好会场、设备、资料、签到、会议记录等相关准备 5、会议前一天再次提醒参会人员参会信息（二）会中管理 1、提出问题 2、讨论解决办法 3、形成决策 4、确定任务目标/责任人/完成时限 5、形成会议记录提报/归档 6、工

4、作执行/跟进+反馈（三）会后管理 1、除早晚班会外，其他会议均需整理会议纪要，重要会议需留存会议录音或视频；2、会议纪要经会议主持人审核后，须经集团办公室报送董事长审阅，同时发与相关参会人员；3、会议纪要提交时间：12：00 之前结束的会议，会议纪要应在次日 8：30 前提报集团；12：00 之后完成的会议，会议纪要应在次日 13：30 前提报集团；特殊情况需经集团办公室请示确认后另行约定会议纪要提交时间；4、会议管理责任部门跟踪监督会后工作的落实情况，重点工作应按照会议决议按期向董事长汇报，并于集团办公室备案。七、会场纪律（一）与会人员参加会议时应带记录本、笔及会议相关资料，并提前做好发言准

5、备；（二）与会人员应提前 10 分钟到达会场完成签到，做好会议准备；（三）会议期间应将手机关机或调为振动、静音状态；（四）会议期间禁止吸烟；（五）会议期间禁止接听电话，如遇紧急来电时，应经得主持人同意后离场接听；解决问题有效推进各项工作开展二适用范围本制度适用于集团各公司召开的各类会议三会议分类一固定例会经营分析会月周公司例会月周部门例会月周系统例会早晚班会等二不固定会议董事长会议专题会临时处理突发事件的会议等会议的主讲人会前明确会议主题原文开会目的会议议程时间安排等控制会议进程和时间按照议程进行减少与议题无关的争辩和讨论正确讨论总结内容达成会议目标形成决议案二参会者要求会前了解会议主题做出建

6、议准备提出本部门原则议题明确决议明确有记录有落实有反馈高效务实会议记录会议纪要应在第二天提报董事长要求有明确的会议时间内容及决议等保密规定会议中涉及公司保密信息因事先限定参会人员要求参会人员严禁对外传播会议内容及公司保精心整理（六）与会人员遇突发事件急需离场处理时，应知会主持人同意。八、罚则（一）会场纪律 1、公司会议无故迟到罚款 100 元/次；2、违法制度第七条所述其他会场纪律，影响会议正常进行的给予500 元/次罚款；3、无故缺席会议者给予 500 元/次罚款（上述额度是否董事长示意过？）；4、以上行为第二次处罚翻倍，第三次辞退；（二）会议管理 1、会议准备不充分，致使会议无效、冗长、无

7、结果等，责任人罚款200；2、会议纪要未能及时报董事长审阅，会议责任部门负责人罚款500 元/次；3、会议纪要提报后集团办公室未能及时传送董事长审阅，集团办公室负责人罚款 500 元/次；4、未能按时完成会议决议的行动计划，责任人处罚300/项，监督人处罚 100/项，特殊情况需另行请示。（三）保密规定：参会人员对外传播公司会议及秘密信息者，视情节严重及给公司带来损失程度，给予当事人20005000 元/人处罚，并保留追究相关法律责任的权利。九、附则（一）本制度由集团办公室负责解释。（二）本制度由董事长批准后生效，自颁布之日起执行，原相关制度同时废止。（三）相关表单 附件 1、会议通知单 附件

8、 2、会议签到表 附件 3、会议纪要模板 附件 4、会议决议跟进表解决问题有效推进各项工作开展二适用范围本制度适用于集团各公司召开的各类会议三会议分类一固定例会经营分析会月周公司例会月周部门例会月周系统例会早晚班会等二不固定会议董事长会议专题会临时处理突发事件的会议等会议的主讲人会前明确会议主题原文开会目的会议议程时间安排等控制会议进程和时间按照议程进行减少与议题无关的争辩和讨论正确讨论总结内容达成会议目标形成决议案二参会者要求会前了解会议主题做出建议准备提出本部门原则议题明确决议明确有记录有落实有反馈高效务实会议记录会议纪要应在第二天提报董事长要求有明确的会议时间内容及决议等保密规定会议中涉

9、及公司保密信息因事先限定参会人员要求参会人员严禁对外传播会议内容及公司保精心整理 附件 1：附件 2：会议签到表 会议通知 会议主题 时间 地点 主持人 记录人 主要目标 主要内容 及议程 参会人员 知会人员 会议说明 1.请各参会人员准时参会；2.相关会议资料于 XXXX 前提报至运营部；3.请参会人根据会议通知做好准备，重点汇报需协调事项，并对相关事宜提出问题或出具解决方案；4.请 XXXX 部列席会议；5.请办公室做好会议服务工作。解决问题有效推进各项工作开展二适用范围本制度适用于集团各公司召开的各类会议三会议分类一固定例会经营分析会月周公司例会月周部门例会月周系统例会早晚班会等二不固定

10、会议董事长会议专题会临时处理突发事件的会议等会议的主讲人会前明确会议主题原文开会目的会议议程时间安排等控制会议进程和时间按照议程进行减少与议题无关的争辩和讨论正确讨论总结内容达成会议目标形成决议案二参会者要求会前了解会议主题做出建议准备提出本部门原则议题明确决议明确有记录有落实有反馈高效务实会议记录会议纪要应在第二天提报董事长要求有明确的会议时间内容及决议等保密规定会议中涉及公司保密信息因事先限定参会人员要求参会人员严禁对外传播会议内容及公司保精心整理 此次会议应到_人，实到_人，缺席_人。注：签名请用正楷字体书写，谢谢合作！会议主题 日期 时间 主持人 记录人 会议地点 序号 参加人员 签字

11、确认 备注 序号 参加人员 签字确认 备注 1 22 2 23 3 24 4 25 5 26 6 27 7 28 8 29 9 30 10 31 11 32 12 33 13 34 14 35 15 36 16 37 17 38 18 39 19 40 20 41 21 42 解决问题有效推进各项工作开展二适用范围本制度适用于集团各公司召开的各类会议三会议分类一固定例会经营分析会月周公司例会月周部门例会月周系统例会早晚班会等二不固定会议董事长会议专题会临时处理突发事件的会议等会议的主讲人会前明确会议主题原文开会目的会议议程时间安排等控制会议进程和时间按照议程进行减少与议题无关的争辩和讨论正确讨

12、论总结内容达成会议目标形成决议案二参会者要求会前了解会议主题做出建议准备提出本部门原则议题明确决议明确有记录有落实有反馈高效务实会议记录会议纪要应在第二天提报董事长要求有明确的会议时间内容及决议等保密规定会议中涉及公司保密信息因事先限定参会人员要求参会人员严禁对外传播会议内容及公司保精心整理 附件 3：会议纪要 集团纪20181 号 会议时间：2018 年 6 月 21 日 09:00-10:30 会议地点：*项目二楼会议室 主持人：XXX 参会人员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 记录人：XXX 会议主题：关于*项目限价问题的应对措施/*周公司例会（举例）会议内容：一、会议主要内容

13、1.二、行动计划 事项 达成目标 完成时间 责任人 跟进、监督人 三、需董事长决策、协调事项 2018 年 6 月 21 日 主题词：限价补款车位贷呈报：董事长 主送：与会人员 抄送：决议相关人员、集团办公室留存解决问题有效推进各项工作开展二适用范围本制度适用于集团各公司召开的各类会议三会议分类一固定例会经营分析会月周公司例会月周部门例会月周系统例会早晚班会等二不固定会议董事长会议专题会临时处理突发事件的会议等会议的主讲人会前明确会议主题原文开会目的会议议程时间安排等控制会议进程和时间按照议程进行减少与议题无关的争辩和讨论正确讨论总结内容达成会议目标形成决议案二参会者要求会前了解会议主题做出建

14、议准备提出本部门原则议题明确决议明确有记录有落实有反馈高效务实会议记录会议纪要应在第二天提报董事长要求有明确的会议时间内容及决议等保密规定会议中涉及公司保密信息因事先限定参会人员要求参会人员严禁对外传播会议内容及公司保 附件 4：会议决议跟进表 公司 地点 时间 决议跟进人 会议主旨 序号 事项 计划达成目标 计划完 成时间 责任人 是否完成 未完成原因 备注 解决问题有效推进各项工作开展二适用范围本制度适用于集团各公司召开的各类会议三会议分类一固定例会经营分析会月周公司例会月周部门例会月周系统例会早晚班会等二不固定会议董事长会议专题会临时处理突发事件的会议等会议的主讲人会前明确会议主题原文开会目的会议议程时间安排等控制会议进程和时间按照议程进行减少与议题无关的争辩和讨论正确讨论总结内容达成会议目标形成决议案二参会者要求会前了解会议主题做出建议准备提出本部门原则议题明确决议明确有记录有落实有反馈高效务实会议记录会议纪要应在第二天提报董事长要求有明确的会议时间内容及决议等保密规定会议中涉及公司保密信息因事先限定参会人员要求参会人员严禁对外传播会议内容及公司保