国有企业资产经营管理有限责任公总经理办公会议事规则模版.docx

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1、资产经营管理有限责任公总经理办公会议事规则第一章 总 则第一条 为完善公司治理结构，规范总经理办公会议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，提升议事效率，根据xx资产经营管理有限责任公司章程(以下简称公司章程)制定本规则。第二条 总经理办公会是xx资产经营管理有限责任公司（以下简称“公司”）经理层对董事会授权下的公司经营管理中的重要事项进行决策和处理的重要途径。在实行总经理负责制的前提下，坚持依法议事、权责统一的原则，以达到互相协调、科学决策、高效运行的管理目标。第三条 公司设立综合管理部，负责处理总经理办公会日常事务工作。 第二章 议事原则第四条 总经理办公会议事遵循以下原则：

2、（一）对董事会负责的原则。经理层应根据法律、行政法规和本公司章程的规定，严格依照董事会的授权行使职权，并履行诚信和勤勉的义务。经理层履行职务时，不得变更董事会会议决议或超越经理层的职权范围。（二）总经理负责制的原则。总经理办公会由总经理主持召开。当总经理办公会就审议事项无法形成多数意见的，由总经理决定。（三）依法议事科学决策的原则。各职能部室在经理层各分管领导的指导下，认真开展议题决策的前期调研和论证工作，研究探索市场规律，结合公司实际，分析评估议题的潜在风险和预期收益，就议事项目提出明确建议意见，以增强总经理办公会决策的科学性，避免决策失误。（四）分工负责高效议事的原则。总经理办公会原则上讨

3、论研究公司生产经营中的“重大决策事项”、“重要项目安排”和“大额度资金使用”。总经理和经理层成员履行各自职责，拟提交总经理办公会审议的议题必须经由经理层各分管领导和各业务部室相关领导审阅同意。第五条 审议有关职工工资、福利、安全生产以及企业改制、劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的议题，应事先听取工会的意见，视必要邀请职工代表列席会议；研究决定生产经营中的重大问题和制定涉及职工切身利益的重要规章制度时，应事先听取工会的意见和建议。第三章 议事职权第六条 总经理办公会审议公司经营管理中重大事项： （一）讨论审议公司发展战略、中长期发展规划；（二）讨论审议公司年度固定资产投资计划，年度股权投资计

4、划，年度经营目标；（三）讨论审议公司年度财务决算报告，年度预算报告；（四）讨论审议总经理年度工作报告；（五）讨论审议公司所属国有产权转让事项；（六）讨论审议公司税后利润分配或亏损弥补方案；（七）讨论审议对公司生产经营有重大影响的投资处置项目。（八）讨论审议公司与合作方签订战略合作协议，且协议中包含具体业务合作内容或拟开展的业务合作事项。（九）讨论审议公司全资、控股、参股子公司的股东会议案和涉及股东权益的董事会议案。公司派出董事在会议前须将有关事项报办公会，并按照总经理办公会决议进行表决；（十）讨论审议公司对外担保事项；（十一）讨论审议须核准项目的国有资产项目评估报告审核；（十二）讨论审议公司对

5、外捐赠或赞助项目；（十三）讨论审议总部机构设置方案，研究总部员工招聘与辞退、培训晋升、职位序列、薪酬体系、绩效考核等人力资源重要管理规章制度；（十四）讨论审议对子公司的考核等重大制度；审议公司的基本管理制度；（十五）讨论审议须要提交董事会审议决定的其他事项。第七条 总经理办公会议严格按董事会授权执行，董事会授权外事项，须再报请董事会审议。第四章 会议举行和议题准备第八条 总经理办公会由总经理决定召开，副总经理有召开提议权。总经理办公会原则每周举行一次。总经理可根据议题情况，减少或增加总经理办公会的次数。第九条 总经理办公会由总经理主持，总经理因故不能主持，可委托1名副总经理主持。第十条 总经理

6、办公会的组成人员：公司领导，总经理助理级领导。其他需列席人员可根据会议议题确定。第十一条 总经理办公会应由半数以上人员参加方能召开，组成人员因故不能参加的，应事先向总经理或会议主持人请假。第十二条 总经理办公会议题由总经理确定。其他公司领导、总经理助理级领导和各部门提交的议题，需经总经理同意后，方可列入总经理办公会审议。第十三条 综合管理部负责规范会前审阅程序，未经公司分管领导和业务相关经理层领导审阅同意、且未经公司主要领导审阅的事项，不得擅自列入总经理办公会议题。第十四条 综合管理部负责安排确定总经理办公会会议时间、议题及议题顺序，提前将时间、地点和议题等主要事项通知全体与会人员，给予与会人

7、员2个工作日以上时间对议题内容进行审阅。第十五条 列入总经理办公会审议的议题，由议题的发起部门负责议题材料，材料包括请示原由和请示内容、利弊分析，涉及固定资产和股权投资项目，必须进行经济可行性分析和财务评估、税务评估、风险报告。主报告文字2000字以内，言简意赅、逻辑严密、文字准确，必要时可附件。需要相关部门会签的议题，应由部门会签，并经分管和业务相关经理层领导审阅同意。第十六条 总经理办公会的会务安排和议题材料质量列入各部门年度绩效考核。第五章 议题审议、记录和督办第十七条 总经理办公会对列入会议的议题，逐项进行审议。总经理办公会所有与会人员有权充分发表意见。第十八条 总经理办公会对每项审议

8、的议题，在充分听取各方面意见和建议后，由总经理或会议主持人做出决定。第十九条 综合管理部负责会议记录，会议记录包括下列内容：（一）会议召开的日期、地点、主持人姓名；（二）出、列席会议人员的姓名；（三）会议议程；（四）出席会议人员发言要点；（五）所议事项的决定或结论。第二十条 会议记录按档案管理要求进行整理后归档，并永久保存。第二十一条 综合管理部根据会议记录，并经议题主汇报部门负责人确认后，整理形成总经理办公会决议执行单，送交有关领导和部门实施执行。第二十二条 综合管理部负责总经理办公会决定事项落实情况和投资项目后评估完成情况的跟踪督办工作，向总经理汇报上季度及累计决定事项落实情况和投资项目后评估完成情况。第六章 议事纪律第二十三条 参加总经理办公会人员，应遵守保密制度，保守公司秘密，对会议研究决定事项的过程和内容不得违规对外泄露。第二十四条 总经理办公会实行回避制度，在讨论涉及与会人员本人或其近亲属相关事项时，该人员应主动回避。第七章 附 则第二十五条 本规则经总经理办公会讨论通过，并经董事会批准之日起施行。第二十六条 本规则未尽事项，按照公司相关规定执行。第二十七条 本规则由综合管理部负责解释。