大型知名地产集团权责手册.xls

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1、战战略略运运营营模模块块注：1、按审批的顺序分为-，其中发起部门为，加粗并有下划线的为最终审批部门或人员 2、“”表示由发起部门征求相关部门的意见，并行于审批线，必须在最终审批人之前征求意见结果，其征询意见的过程不影响审批路径；“”表示本项工作的资料需备案到该部门或人员；3、中心内的审批顺序为：发起人-部门负责人中心负责人，从A部门/中心转到B部门/中心，要经A部门/中心负责人审批序序号号内内容容分分类类发发起起部部门门项项目目总总经经理理省省内内区区域域公公司司集集团团总总部部运运营营中中心心投投资资拓拓展展中中心心财财务务资资金金中中心心人人力力资资源源管管理理中中心心成成本本管管理理中中

2、心心工工程程管管理理中中心心各各相相关关部部门门投投资资拓拓展展部部工工程程技技术术部部营营销销管管理理部部财财务务部部办办公公室室区区域域总总裁裁各各相相关关部部门门项项目目总总办办中中心心负负责责人人投投资资拓拓展展部部中中心心负负责责人人财财务务资资金金部部投投资资者者关关系系办办公公室室境境外外财财务务资资金金部部中中心心负负责责人人人人力力资资源源部部中中心心负负责责人人工工程程招招标标管管理理部部工工程程造造价价管管理理部部装装修修合合约约管管理理部部石石材材工工程程监监督督部部前前期期工工程程部部市市政政配配套套部部中中心心负负责责人人工工程程管管理理部部中中心心负负责责人人1

3、1战战略略与与经经营营计计划划1.1集团五年发展战略规划集团-战略发展部1.2年度经营计划集团年度经营计划集团-项目总办集团年度预算方案集团-财务资金部区域公司年度经营计划（含预算）区域-工程技术部1.3区域公司经营目标责任书集团-项目总办2 2项项目目计计划划2.1项目启动会（项目运营目标书）项目部2.2项目一级计划/调整申请项目部2.3项目分期开工图项目部2.4项目二级计划/调整申请项目部2.5项目三级计划项目部2.6项目专项计划项目部2.7项目开发报表项目部3 3组组织织结结构构3.1组织架构设置与调整一级架构（集团总部/区域公司/项目部）集团-人力资源部二级架构（部门架构）集团-各相关

4、部门区域-各相关部门3.2制度流程体系的建立和优化集团-各相关部门4 4信信息息管管理理体体系系4.1信息化管理规划（含信息化标准制定）集团-流程与信息管理部4.2信息化实施方案制定集团-流程与信息管理部5 5信信息息系系统统管管理理5.1日常系统维护管理（包括基础档案资料、用户账号/权限、问题答疑/跟踪区域公司区域-各相关部门集团总部集团-各相关部门5.2新功能模块推广（包括业务需求梳理、新功能测试推广）区域公司区域-各相关部门集团总部集团-各相关部门6 6基基础础架架构构建建设设和和管管理理6.1IT项目立案及采购方案区域公司区域办公室集团总部集团相关部门3.1组织架构设置与调整序序号号内

5、内容容分分类类发发起起部部门门项项目目总总经经理理省省内内区区域域公公司司集集团团总总部部运运营营中中心心投投资资拓拓展展中中心心财财务务资资金金中中心心人人力力资资源源管管理理中中心心成成本本管管理理中中心心工工程程管管理理中中心心各各相相关关部部门门投投资资拓拓展展部部工工程程技技术术部部营营销销管管理理部部财财务务部部办办公公室室区区域域总总裁裁各各相相关关部部门门项项目目总总办办中中心心负负责责人人投投资资拓拓展展部部中中心心负负责责人人财财务务资资金金部部投投资资者者关关系系办办公公室室境境外外财财务务资资金金部部中中心心负负责责人人人人力力资资源源部部中中心心负负责责人人工工程程招

6、招标标管管理理部部工工程程造造价价管管理理部部装装修修合合约约管管理理部部石石材材工工程程监监督督部部前前期期工工程程部部市市政政配配套套部部中中心心负负责责人人工工程程管管理理部部中中心心负负责责人人备备注注采采购购中中心心营营销销中中心心战战略略管管理理中中心心法法务务审审计计监监察察中中心心设设计计院院总总裁裁招招标标委委员员会会经经营营决决策策委委员员会会执执行行董董事事董董事事局局主主席席采采购购部部中中心心负负责责人人市市场场管管理理部部商商业业拓拓展展部部产产品品定定价价部部销销售售管管理理部部拓拓展展研研究究组组中中心心负负责责人人战战略略发发展展部部流流程程与与信信息息管管理

7、理部部集集团团办办公公室室中中心心负负责责人人法法务务部部审审计计部部监监察察部部中中心心负负责责人人 在集团总裁决策前，由集团绩效工作组组织开展相关工作1.区域工程技术部组织区域各部门评审；2.项目总办组织集团各部门评审项目总办组织集团各相关部门评审后报集团总裁（含合同收楼时间）由项目部各相关部门发起项目总办根据月报表组织项目月度运营分析会 集集团团总总部部备备注注采采购购中中心心营营销销中中心心战战略略管管理理中中心心法法务务审审计计监监察察中中心心设设计计院院总总裁裁招招标标委委员员会会经经营营决决策策委委员员会会执执行行董董事事董董事事局局主主席席采采购购部部中中心心负负责责人人市市场

8、场管管理理部部商商业业拓拓展展部部产产品品定定价价部部销销售售管管理理部部拓拓展展研研究究组组中中心心负负责责人人战战略略发发展展部部流流程程与与信信息息管管理理部部集集团团办办公公室室中中心心负负责责人人法法务务部部审审计计部部监监察察部部中中心心负负责责人人集集团团总总部部项项目目拓拓展展模模块块注：1、按审批的顺序分为-，其中发起部门为，加粗并有下划线的为最终审批部门或人员 2、“”表示由发起部门征求相关部门意见，并行于审批线，必须在最终审批人之前征求意见结果，其征询意见的过程不影响审批路径；“”表示本项工作资料需备案到该部门或人员；3、中心内的审批顺序为：发起人-部门负责人中心负责人，

9、从A部门/中心转到B部门/中心，要经A部门/中心负责人审批序序号号内内容容分分类类发发起起部部门门项项目目总总经经理理区区域域公公司司集集团团总总部部运运营营中中心心投投资资拓拓展展中中心心财财务务资资金金中中心心人人力力资资源源管管理理中中心心成成本本管管理理中中心心工工程程管管理理中中心心采采购购中中心心各各相相关关部部门门投投资资拓拓展展部部工工程程技技术术部部营营销销管管理理部部财财务务部部办办公公室室区区域域总总裁裁各各相相关关部部门门项项目目总总办办中中心心负负责责人人投投资资拓拓展展部部中中心心负负责责人人财财务务资资金金部部投投资资者者关关系系办办公公室室境境外外财财务务资资金

10、金部部中中心心负负责责人人人人力力资资源源部部中中心心负负责责人人工工程程招招标标管管理理部部工工程程造造价价管管理理部部装装修修合合约约管管理理部部石石材材工工程程监监督督部部前前期期工工程程部部市市政政配配套套部部中中心心负负责责人人工工程程管管理理部部中中心心负负责责人人采采购购部部中中心心负负责责人人集集团团投投资资拓拓展展中中心心主主导导1 1项项目目立立项项1.1项目信息采集集团拓展的项目信息集团-投资拓展部1.2项目立项报告集团拓展的项目集团-投资拓展部2 2项项目目论论证证2.1项目定案报告集团拓展的项目集团-投资拓展部3 3项项目目获获取取3.1项目获取的关键合同（土地储备合

11、同、勾地协议、购权收购合同、土地转让合同等）集团-投资拓展部3.2项目获取手续1、合同类文件签章（含法人签字、签章）集团-投资拓展部2、合同类文件签章（含法人签字、签章）集团-投资拓展部3、非合同类文件签章（含法人签字、签章）集团-投资拓展部3.3相关款项支付（保证金、诚意金、投资款、地价款等）集团-投资拓展部区区域域公公司司主主导导1 1项项目目立立项项1.1项目信息采集区域拓展的项目信息区域-投资拓展部1.2项目立项报告区域拓展的项目区域-投资拓展部2 2项项目目论论证证2.1项目定案报告区域拓展的项目区域-投资拓展部3 3项项目目获获取取3.1项目获取的关键合同（土地储备合同、勾地协议、

12、购权收购合同、土地转让合同等）区域-投资拓展部3.2项目获取手续1、合同类文件签章（含法人签字、签章）区域-投资拓展部2、合同类文件签章（含法人签字、签章）区域-投资拓展部3、非合同类文件签章（含法人签字、签章）区域-投资拓展部3.3相关款项支付（保证金、诚意金、投资款、地价款等）区域-投资拓展部序序号号内内容容分分类类发发起起部部门门项项目目总总经经理理区区域域公公司司集集团团总总部部运运营营中中心心投投资资拓拓展展中中心心财财务务资资金金中中心心人人力力资资源源管管理理中中心心成成本本管管理理中中心心工工程程管管理理中中心心采采购购中中心心各各相相关关部部门门投投资资拓拓展展部部工工程程技

13、技术术部部营营销销管管理理部部财财务务部部办办公公室室区区域域总总裁裁各各相相关关部部门门项项目目总总办办中中心心负负责责人人投投资资拓拓展展部部中中心心负负责责人人财财务务资资金金部部投投资资者者关关系系办办公公室室境境外外财财务务资资金金部部中中心心负负责责人人人人力力资资源源部部中中心心负负责责人人工工程程招招标标管管理理部部工工程程造造价价管管理理部部装装修修合合约约管管理理部部石石材材工工程程监监督督部部前前期期工工程程部部市市政政配配套套部部中中心心负负责责人人工工程程管管理理部部中中心心负负责责人人采采购购部部中中心心负负责责人人备备注注营营销销中中心心战战略略管管理理中中心心法

14、法务务审审计计监监察察中中心心设设计计院院副副总总裁裁总总裁裁招招标标委委员员会会经经营营决决策策委委员员会会执执行行董董事事董董事事局局主主席席市市场场管管理理部部商商业业拓拓展展部部产产品品定定价价部部销销售售管管理理部部拓拓展展研研究究组组中中心心负负责责人人战战略略发发展展部部流流程程与与信信息息管管理理部部集集团团办办公公室室中中心心负负责责人人法法务务部部审审计计部部监监察察部部中中心心负负责责人人1.如中心负责人与分管副总裁为同一人，则省去中心负责人环节，以副总裁环节为准（下同）2.如区域未设投资拓展部的，集团主导的项目立项信息应备案至区域1.如有酒店/高尔夫等业态，则需酒店筹建

15、办/顺茵等参与1.集团总部主导的拓展项目，取得成交确认书时通知项目总办A、涉及如下情况的，按情况1办理：1）涉及金额超过人民币1000万（含）的对外投资、关连交易以及与房地产开发业务无关的业务；2）收购或出售资产（包括股权转让）；3）作出赔偿保证或担保或提供财务资助；4）成立合营企业、子公司或变更子公司；5）给予企业贷款（子公司除外）B、所有需法人签字合同、需加盖海外公司公章合同及其他重要合同均由总裁终审C、2类情况中其他重要、特殊合同由总裁终审，其余由副总裁终审集集团团总总部部1.如有酒店/高尔夫等业态，则需酒店筹建办/顺茵等参与2.区域发起的项目立案报告，需在区域内进行评审后报集团领导取得

16、成交确认书时通知项目总办A、涉及如下情况的，按情况1办理：1）涉及金额超过人民币1000万（含）的对外投资、关连交易以及与房地产开发业务无关的业务；2）收购或出售资产（包括股权转让）；3）作出赔偿保证或担保或提供财务资助；4）成立合营企业、子公司或变更子公司；5）给予企业贷款（子公司除外）B、所有需法人签字合同、需加盖海外公司公章合同及其他重要合同均由总裁终审C、2类情况中其他重要、特殊合同由总裁终审，其他由区域总裁审批备备注注营营销销中中心心战战略略管管理理中中心心法法务务审审计计监监察察中中心心设设计计院院副副总总裁裁总总裁裁招招标标委委员员会会经经营营决决策策委委员员会会执执行行董董事事

17、董董事事局局主主席席市市场场管管理理部部商商业业拓拓展展部部产产品品定定价价部部销销售售管管理理部部拓拓展展研研究究组组中中心心负负责责人人战战略略发发展展部部流流程程与与信信息息管管理理部部集集团团办办公公室室中中心心负负责责人人法法务务部部审审计计部部监监察察部部中中心心负负责责人人集集团团总总部部招招标标管管理理模模块块注：1.按审批的顺序分为-，其中发起部门为，加粗并有下划线的为最终审批部门或人员 2.“”表示由发起部门征求相关部门意见，并行于审批线，必须在最终审批人之前征求意见结果，其征询意见过程不影响审批路径；“”表示本项工作的资料需备案到该部门或人员；3.中心内的审批顺序为：发起

18、人-部门负责人中心负责人，从A部门/中心转到B部门/中心，要经A部门/中心负责人审批序序号号内内容容分分类类发发起起部部门门项项目目总总经经理理省省内内区区域域公公司司集集团团总总部部运运营营中中心心投投资资拓拓展展中中心心财财务务资资金金中中心心人人力力资资源源管管理理中中心心成成本本管管理理中中心心工工程程管管理理中中心心采采购购中中心心营营销销中中心心各各相相关关部部门门投投资资拓拓展展部部工工程程技技术术部部营营销销管管理理部部财财务务部部办办公公室室区区域域总总裁裁各各相相关关部部门门项项目目总总办办中中心心负负责责人人投投资资拓拓展展部部中中心心负负责责人人财财务务资资金金部部投投

19、资资者者关关系系办办公公室室境境外外财财务务资资金金部部中中心心负负责责人人人人力力资资源源部部中中心心负负责责人人工工程程招招标标管管理理部部工工程程造造价价管管理理部部装装修修合合约约管管理理部部石石材材工工程程监监督督部部前前期期工工程程部部市市政政配配套套部部中中心心负负责责人人工工程程管管理理部部中中心心负负责责人人采采购购部部中中心心负负责责人人市市场场管管理理部部1 1工工程程总总包包及及造造价价超超过过300300万万元元的的大大型型幕幕墙墙和和钢钢结结构构工工程程招招标标1.1招标入围单位确定集团-工程招标管理部1.2招标文件确定集团-工程造价管理部 1.3中标单位确定（评标

20、结果）项目部 1.4工程总包合同审批集团-工程造价管理部 2 2其其他他专专项项分分包包工工程程及及零零星星工工程程招招标标2.1招标/议标入围单位确定项目部2.2招标/议标文件确定项目部2.3中标单位确定（评标结果）投标价高于标底且大于100万项目部投标价低于标底，或高于标底但小于100万项目部2.4合同审批无图纸依据且工程造价100万项目部无图纸依据且工程造价100万项目部有图纸依据的项目部3 3前前期期工工程程招招标标3.1中标单位确定（评标结果）项目部3.2直接委托单位确定项目部3.3土方施工合同审批项目部4 4市市政政配配套套工工程程招招标标4.1半年度招标入围主材、设备单位确定区域

21、-工程技术部 各期主材、设备招标文件确定项目部各期主材、设备招标中标单位及价格确定 项目部 4.2年度施工单位筛选区域-工程技术部 施工单位确定区域-工程技术部4.3监理单位确定区域-工程技术部4.4设计单位确定区域-工程技术部4.5旧项目（500亩以内第一次交楼后、500亩以上第二次交楼后）市政配套临水、临电合同审批项目部市政配套合同审批（不含旧项目临水、临电合同）项目部5 5精精简简装装修修工工程程招招标标5.1供应商目录及其各项材料、工程单价确定 集团-采购部下单申购、分配供应商项目部5.2装饰部件工程合同审批项目部6 6石石材材工工程程招招标标6.1直接委托入围单位确定集团-石材工程监

22、督部 6.2直接委托中标单位确定集团-石材工程监督部6.3下单申购项目部2.4合同审批序序号号内内容容分分类类发发起起部部门门项项目目总总经经理理省省内内区区域域公公司司集集团团总总部部运运营营中中心心投投资资拓拓展展中中心心财财务务资资金金中中心心人人力力资资源源管管理理中中心心成成本本管管理理中中心心工工程程管管理理中中心心采采购购中中心心营营销销中中心心各各相相关关部部门门投投资资拓拓展展部部工工程程技技术术部部营营销销管管理理部部财财务务部部办办公公室室区区域域总总裁裁各各相相关关部部门门项项目目总总办办中中心心负负责责人人投投资资拓拓展展部部中中心心负负责责人人财财务务资资金金部部投

23、投资资者者关关系系办办公公室室境境外外财财务务资资金金部部中中心心负负责责人人人人力力资资源源部部中中心心负负责责人人工工程程招招标标管管理理部部工工程程造造价价管管理理部部装装修修合合约约管管理理部部石石材材工工程程监监督督部部前前期期工工程程部部市市政政配配套套部部中中心心负负责责人人工工程程管管理理部部中中心心负负责责人人采采购购部部中中心心负负责责人人市市场场管管理理部部6.4石材工程合同签订施工合同集团-石材工程监督部7 7其其他他合合同同7.1开发报建类合同项目部序序号号内内容容分分类类发发起起部部门门项项目目总总经经理理省省内内区区域域公公司司集集团团总总部部运运营营中中心心投投

24、资资拓拓展展中中心心财财务务资资金金中中心心人人力力资资源源管管理理中中心心成成本本管管理理中中心心工工程程管管理理中中心心采采购购中中心心营营销销中中心心各各相相关关部部门门投投资资拓拓展展部部工工程程技技术术部部营营销销管管理理部部财财务务部部办办公公室室区区域域总总裁裁各各相相关关部部门门项项目目总总办办中中心心负负责责人人投投资资拓拓展展部部中中心心负负责责人人财财务务资资金金部部投投资资者者关关系系办办公公室室境境外外财财务务资资金金部部中中心心负负责责人人人人力力资资源源部部中中心心负负责责人人工工程程招招标标管管理理部部工工程程造造价价管管理理部部装装修修合合约约管管理理部部石石

25、材材工工程程监监督督部部前前期期工工程程部部市市政政配配套套部部中中心心负负责责人人工工程程管管理理部部中中心心负负责责人人采采购购部部中中心心负负责责人人市市场场管管理理部部备备注注战战略略管管理理中中心心法法务务审审计计监监察察中中心心商商业业拓拓展展部部产产品品定定价价部部销销售售管管理理部部拓拓展展研研究究组组中中心心负负责责人人战战略略发发展展部部流流程程与与信信息息管管理理部部集集团团办办公公室室中中心心负负责责人人法法务务部部审审计计部部监监察察部部中中心心负负责责人人设设计计院院副副总总裁裁总总裁裁招招标标委委员员会会经经营营决决策策委委员员会会执执行行董董事事董董事事局局主主

26、席席1.旧项目新地块（建筑面积小于8万平方米）总包招标如投标价全部高于标底，则由区域主导谈判。2.当所有最终报价均高于集团的有关规定或有其他特殊情况时，由集团工程招标管理部通知启动评标委员会程序。1、中心负责人审批后法人在合同上签名集团工程造价管理部提供合同标准版本、工程量清单及标底集团总裁视具体情况决定是否需要成本管理中心提供意见区域主导的招标工作可由相关专业组成招标委员会进行招标决策营营销销中中心心合同审核时，需报区域造价管理人员审核后再报法务审核；集团总裁视具体情况决定是否需要成本管理中心提供意见单个项目主材、设备招标价格超过100万元，报成本管理中心负责人备案如个别项目需采取其他方式确

27、定施工单位，书面申请呈总裁办审批标准装修工程装饰部件招标工作由采购部负责，具体流程以采购部制定为准如为腾越总包工程，仍需备案至区域财务部和腾越财务部确定石材工程的单价、承包商目录，呈报董事局主席终审确定备备注注战战略略管管理理中中心心法法务务审审计计监监察察中中心心商商业业拓拓展展部部产产品品定定价价部部销销售售管管理理部部拓拓展展研研究究组组中中心心负负责责人人战战略略发发展展部部流流程程与与信信息息管管理理部部集集团团办办公公室室中中心心负负责责人人法法务务部部审审计计部部监监察察部部中中心心负负责责人人设设计计院院副副总总裁裁总总裁裁招招标标委委员员会会经经营营决决策策委委员员会会执执行

28、行董董事事董董事事局局主主席席营营销销中中心心含深化设计要求备备注注战战略略管管理理中中心心法法务务审审计计监监察察中中心心商商业业拓拓展展部部产产品品定定价价部部销销售售管管理理部部拓拓展展研研究究组组中中心心负负责责人人战战略略发发展展部部流流程程与与信信息息管管理理部部集集团团办办公公室室中中心心负负责责人人法法务务部部审审计计部部监监察察部部中中心心负负责责人人设设计计院院副副总总裁裁总总裁裁招招标标委委员员会会经经营营决决策策委委员员会会执执行行董董事事董董事事局局主主席席营营销销中中心心采采购购管管理理模模块块注：1、按审批的顺序分为-，其中发起部门为，加粗并有下划线的为最终审批部

29、门或人员 2、“”表示由发起部门征求相关部门的意见，并行于审批线，必须在最终审批人之前征求意见结果，其征询意见的过程不影响审批路径；“”表示本项工作的资料需备案到该部门或人员；3、中心内的审批顺序为：发起人-部门负责人中心负责人，从A部门/中心转到B部门/中心，要经A部门/中心负责人审批序序号号内内容容分分类类发发起起部部门门项项目目总总经经理理省省内内区区域域公公司司集集团团总总部部备备注注运运营营中中心心投投资资拓拓展展中中心心财财务务资资金金中中心心人人力力资资源源管管理理中中心心成成本本管管理理中中心心工工程程管管理理中中心心采采购购中中心心营营销销中中心心战战略略管管理理中中心心法法

30、务务审审计计监监察察中中心心各各相相关关部部门门投投资资拓拓展展部部工工程程技技术术部部营营销销管管理理部部财财务务部部办办公公室室区区域域总总裁裁各各相相关关部部门门项项目目总总办办中中心心负负责责人人投投资资拓拓展展部部中中心心负负责责人人财财务务资资金金部部投投资资者者关关系系办办公公室室境境外外财财务务资资金金部部中中心心负负责责人人人人力力资资源源部部中中心心负负责责人人工工程程招招标标管管理理部部工工程程造造价价管管理理部部装装修修合合约约管管理理部部石石材材工工程程监监督督部部前前期期工工程程部部市市政政配配套套部部中中心心负负责责人人工工程程管管理理部部中中心心负负责责人人采采

31、购购部部中中心心负负责责人人市市场场管管理理部部商商业业拓拓展展部部产产品品定定价价部部销销售售管管理理部部拓拓展展研研究究组组中中心心负负责责人人战战略略发发展展部部流流程程与与信信息息管管理理部部集集团团办办公公室室中中心心负负责责人人法法务务部部审审计计部部监监察察部部中中心心负负责责人人设设计计院院副副总总裁裁总总裁裁招招标标委委员员会会经经营营决决策策委委员员会会执执行行董董事事董董事事局局主主席席1 1房房产产集集中中采采购购物物资资1.1申购发电机项目部板房物资（家私、饰品、省内电器)设计院板房物资（省内户外构件、桌椅)项目部1.2合同签订电梯项目部发电机集团-采购部板房物资（饰

32、品)设计院营营销销管管理理模模块块注：1、按审批的顺序分为-，其中发起部门为，加粗并有下划线的为最终审批部门或人员 2、“”表示由发起部门征求相关部门的意见，并行于审批线，必须在最终审批人之前征求意见结果，其征询意见的过程不影响审批路径；“”表示本项工作的资料需备案到该部门或人员 3、中心内的审批顺序为：发起人-部门负责人中心负责人，从A部门/中心转到B部门/中心，要经A部门/中心负责人审批序序号号内内容容分分类类发发起起部部门门项项目目总总经经理理省省内内区区域域公公司司集集团团总总部部运运营营中中心心投投资资拓拓展展中中心心财财务务资资金金中中心心人人力力资资源源管管理理中中心心成成本本管

33、管理理中中心心工工程程管管理理中中心心采采购购中中心心各各相相关关部部门门投投资资拓拓展展部部工工程程技技术术部部营营销销管管理理部部财财务务部部办办公公室室区区域域总总裁裁各各相相关关部部门门项项目目总总办办中中心心负负责责人人投投资资拓拓展展部部中中心心负负责责人人财财务务资资金金部部投投资资者者关关系系办办公公室室境境外外财财务务资资金金部部中中心心负负责责人人人人力力资资源源部部中中心心负负责责人人工工程程招招标标管管理理部部工工程程造造价价管管理理部部装装修修合合约约管管理理部部石石材材工工程程监监督督部部前前期期工工程程部部市市政政配配套套部部中中心心负负责责人人工工程程管管理理部

34、部中中心心负负责责人人采采购购部部1 1项项目目营营销销管管理理1.1销售代理商选择区域-营销管理部1.2可研阶段的市场调研报告区域-营销管理部1.3市场定位报告（或调整建议）区域-营销管理部1.4营销费用预算及其调整（不含推广费）项目部（项目营销组）1.5市场研究报告集团-市场管理部1.6年度市场费用预算项目部（项目营销组）1.7合同销售目标及确认收入目标的制定和调整项目部（项目营销组）1.8开盘方案/计划项目部（项目营销组）1.9定价策略方案项目部（项目营销组）1.10月度投放计划、方案大型新开盘、大型推售项目部（项目营销组）非大型新开盘、非大型推售项目部（项目营销组）1.11广告方案品牌

35、类区域-营销管理部大型新开盘、大型推售项目部（项目营销组）非大型新开盘、非大型推售项目部（项目营销组）1.12推广资源采购方案媒体采购项目部（项目营销组）户外资源采购项目部（项目营销组）活动资源采购项目部（项目营销组）2 2项项目目销销售售管管理理2.1销售月结报告项目部（项目营销组）2.2商品房买卖合同及其附件项目部（项目营销组）2.3买卖合同变更不需退回客户楼款的项目部（项目营销组）需退回客户楼款的项目部（项目营销组）2.4延期签约申请15天内项目部（项目营销组）15天以上，30天以内，一次或二次延期项目部（项目营销组）30天以上或30天内超2次延期项目部（项目营销组）2.5推售范围及合同

36、交楼时间建议项目部（项目营销组）2.6定价/调价/促销5套以上单位项目部（项目营销组）5套以下单位项目部（项目营销组）2.7销售中心物料申购预算额度内项目部（项目营销组）预算额度外项目部（项目营销组）2.8宣传图纸的核对项目部（项目营销组）1.12推广资源采购方案序序号号内内容容分分类类发发起起部部门门项项目目总总经经理理省省内内区区域域公公司司集集团团总总部部运运营营中中心心投投资资拓拓展展中中心心财财务务资资金金中中心心人人力力资资源源管管理理中中心心成成本本管管理理中中心心工工程程管管理理中中心心采采购购中中心心各各相相关关部部门门投投资资拓拓展展部部工工程程技技术术部部营营销销管管理理

37、部部财财务务部部办办公公室室区区域域总总裁裁各各相相关关部部门门项项目目总总办办中中心心负负责责人人投投资资拓拓展展部部中中心心负负责责人人财财务务资资金金部部投投资资者者关关系系办办公公室室境境外外财财务务资资金金部部中中心心负负责责人人人人力力资资源源部部中中心心负负责责人人工工程程招招标标管管理理部部工工程程造造价价管管理理部部装装修修合合约约管管理理部部石石材材工工程程监监督督部部前前期期工工程程部部市市政政配配套套部部中中心心负负责责人人工工程程管管理理部部中中心心负负责责人人采采购购部部2.9合同装修标准的审核项目部（项目营销组）2.10新项目或新苑区交付标准分区确定及调整申请项目

38、部（项目营销组）2.11销售中心平面布局以及装修风格、板房装修风格建议新项目、重点项目项目部（项目营销组）在售项目项目部（项目营销组）2.12销售中心监控系统申请项目部（项目营销组）2.13销售中心音响系统申请项目部（项目营销组）2.14示范单位设置/调整建议（含板房监控系统）项目部（项目营销组）2.15户型配比（或调整建议）项目部（项目营销组）2.16户型设计/修改申请项目部（项目营销组）2.17主力店招商方案、大场地租售方案、外聘商业地产顾问机构合作的申请、商业规划建议集团-营销中心商业拓展部2.18寄发收楼通知书建议 或 客户提前收楼申请项目部（项目营销组）3 3客客服服管管理理3.1销

39、售及交付风险检查区域-营销管理部3.2客户满意度提升方案集团-营销中心3.3客户投诉处理重大投诉项目部（项目营销组）一般投诉项目部（项目营销组）序序号号内内容容分分类类发发起起部部门门项项目目总总经经理理省省内内区区域域公公司司集集团团总总部部运运营营中中心心投投资资拓拓展展中中心心财财务务资资金金中中心心人人力力资资源源管管理理中中心心成成本本管管理理中中心心工工程程管管理理中中心心采采购购中中心心各各相相关关部部门门投投资资拓拓展展部部工工程程技技术术部部营营销销管管理理部部财财务务部部办办公公室室区区域域总总裁裁各各相相关关部部门门项项目目总总办办中中心心负负责责人人投投资资拓拓展展部部

40、中中心心负负责责人人财财务务资资金金部部投投资资者者关关系系办办公公室室境境外外财财务务资资金金部部中中心心负负责责人人人人力力资资源源部部中中心心负负责责人人工工程程招招标标管管理理部部工工程程造造价价管管理理部部装装修修合合约约管管理理部部石石材材工工程程监监督督部部前前期期工工程程部部市市政政配配套套部部中中心心负负责责人人工工程程管管理理部部中中心心负负责责人人采采购购部部备备注注营营销销中中心心战战略略管管理理中中心心法法务务审审计计监监察察中中心心设设计计院院副副总总裁裁总总裁裁招招标标委委员员会会经经营营决决策策委委员员会会执执行行董董事事董董事事局局主主席席中中心心负负责责人人

41、市市场场管管理理部部商商业业拓拓展展部部产产品品定定价价部部销销售售管管理理部部拓拓展展研研究究组组区区域域办办公公室室中中心心负负责责人人战战略略发发展展部部流流程程与与信信息息管管理理部部集集团团办办公公室室中中心心负负责责人人法法务务部部审审计计部部监监察察部部项目立项阶段项目立案阶段市场管理部组织战略发展部评审后报营销中心负责人审批；集团汇总各项目的营销费用预算后，统一报集团总裁审批 部分大货量项目例如十里银滩、南京凤凰城、南京欧洲城的开盘投放计划需送审杨主席采购方案审批完成后，签订采购合同时，需经集团法务部审核（下同）集集团团总总部部采采购购中中心心项目红线内由集团采购部负责；其它由

42、集团战略发展部负责无需决策的专业执行类成果，不经过区域总裁审核，需法务部及销售管理部汇签客户在合同签订后变更合同内容(变更付款方式、加减名、转名)及注销合同申请的审批及违约金(手续费)的减免。中心负责人授权销售管理部审批合同签订后的转名、转楼、终止,需全额或部份退回客户楼款或其他费用的审批营销中心杨董授权给项目营销负责人审批营销中心杨董授权给区域营销总经理审批户型单张备备注注营营销销中中心心战战略略管管理理中中心心法法务务审审计计监监察察中中心心设设计计院院副副总总裁裁总总裁裁招招标标委委员员会会经经营营决决策策委委员员会会执执行行董董事事董董事事局局主主席席中中心心负负责责人人市市场场管管理

43、理部部商商业业拓拓展展部部产产品品定定价价部部销销售售管管理理部部拓拓展展研研究究组组区区域域办办公公室室中中心心负负责责人人战战略略发发展展部部流流程程与与信信息息管管理理部部集集团团办办公公室室中中心心负负责责人人法法务务部部审审计计部部监监察察部部集集团团总总部部采采购购中中心心规划方案完成后提出最终抄送给碧日公司户型配比、市调报告、定位报告等均作为设计输入成果户型修订申请亦为设计输入条件签订大商家租赁协议时需要征询区域财务意见备备注注营营销销中中心心战战略略管管理理中中心心法法务务审审计计监监察察中中心心设设计计院院副副总总裁裁总总裁裁招招标标委委员员会会经经营营决决策策委委员员会会执

44、执行行董董事事董董事事局局主主席席中中心心负负责责人人市市场场管管理理部部商商业业拓拓展展部部产产品品定定价价部部销销售售管管理理部部拓拓展展研研究究组组区区域域办办公公室室中中心心负负责责人人战战略略发发展展部部流流程程与与信信息息管管理理部部集集团团办办公公室室中中心心负负责责人人法法务务部部审审计计部部监监察察部部集集团团总总部部采采购购中中心心造造价价管管理理模模块块注：1、按审批的顺序分为-，其中发起部门为，加粗并有下划线的为最终审批部门或人员 2、“”表示由发起部门征求相关部门的意见，并行于审批线，必须在最终审批人之前征求意见结果，其征询意见的过程不影响审批路径；“”表示本项工作的

45、资料需备案到该部门或人员 3、中心内的审批顺序为：发起人-部门负责人中心负责人，从A部门/中心转到B部门/中心，要经A部门/中心负责人审批序序号号内内容容分分类类发发起起部部门门项项目目总总经经理理省省内内区区域域公公司司集集团团总总部部备备注注运运营营中中心心投投资资拓拓展展中中心心财财务务资资金金中中心心人人力力资资源源管管理理中中心心成成本本管管理理中中心心工工程程管管理理中中心心采采购购中中心心营营销销中中心心战战略略管管理理中中心心法法务务审审计计监监察察中中心心各各相相关关部部门门投投资资拓拓展展部部工工程程技技术术部部营营销销管管理理部部财财务务部部办办公公室室区区域域总总裁裁各

46、各相相关关部部门门项项目目总总办办中中心心负负责责人人投投资资拓拓展展部部中中心心负负责责人人财财务务资资金金部部投投资资者者关关系系办办公公室室境境外外财财务务资资金金部部中中心心负负责责人人人人力力资资源源部部中中心心负负责责人人工工程程招招标标管管理理部部工工程程造造价价管管理理部部装装修修合合约约管管理理部部石石材材工工程程监监督督部部前前期期工工程程部部市市政政配配套套部部中中心心负负责责人人工工程程管管理理部部中中心心负负责责人人采采购购部部中中心心负负责责人人市市场场管管理理部部商商业业拓拓展展部部产产品品定定价价部部销销售售管管理理部部拓拓展展研研究究组组区区域域办办公公室室中

47、中心心负负责责人人战战略略发发展展部部流流程程与与信信息息管管理理部部集集团团办办公公室室中中心心负负责责人人法法务务部部审审计计部部监监察察部部中中心心负负责责人人设设计计院院副副总总裁裁总总裁裁招招标标委委员员会会经经营营决决策策委委员员会会执执行行董董事事董董事事局局主主席席1 1工工程程预预算算1.1总包施工图预算集团-工程造价管理部专业分包与零星工程项目部（造价组）各专业造价分别由成本中心各对应部门负责2 2工工程程结结算算2.1集团主导工程总包/造价超过300万元的大型幕墙和钢结构工程集团-工程造价管理部报杨二珠董事审批区域主导其他专业分包与零星工程项目部3 3市市政政配配套套预预

48、结结算算定定价价审审批批3.1谈判结果高于成本指导价5%以内（含）项目部成本指导价：为参照以往合约签订价格、区域内周边其它项目的合约签订价格、周边其它公司类似项目开发成本进行综合评估后确定的目标价谈判结果高于成本指导价5%以上项目部工工程程管管理理模模块块注：1、按审批的顺序分为-，其中发起部门为，加粗并有下划线的为最终审批部门或人员 2、“”表示由发起部门征求相关部门的意见，并行于审批线，必须在最终审批人之前征求意见结果，其征询意见的过程不影响审批路径；“”表示本项工作的资料需备案到该部门或人员 3、中心内的审批顺序为：发起人-部门负责人中心负责人，从A部门/中心转到B部门/中心，要经A部门

49、/中心负责人审批序序号号内内容容分分类类发发起起部部门门项项目目总总经经理理省省内内区区域域公公司司集集团团总总部部运运营营中中心心投投资资拓拓展展中中心心财财务务资资金金中中心心人人力力资资源源管管理理中中心心成成本本管管理理中中心心工工程程管管理理中中心心采采购购中中心心各各相相关关部部门门投投资资拓拓展展部部工工程程技技术术部部营营销销管管理理部部财财务务部部办办公公室室区区域域总总裁裁各各相相关关部部门门项项目目总总办办中中心心负负责责人人投投资资拓拓展展部部中中心心负负责责人人财财务务资资金金部部投投资资者者关关系系办办公公室室境境外外财财务务资资金金部部中中心心负负责责人人人人力力

50、资资源源部部中中心心负负责责人人工工程程招招标标管管理理部部工工程程造造价价管管理理部部装装修修合合约约管管理理部部石石材材工工程程监监督督部部前前期期工工程程部部市市政政配配套套部部中中心心负负责责人人工工程程管管理理部部国国晟晟监监理理中中心心负负责责人人采采购购部部1 1工工程程管管理理1.1项目工程管理规划项目部1.2监理单位新开工标段监理单位确定(外判申请)项目部监理规划大纲项目部监理实施细则项目部1.3工程总包单位施工组织设计项目部1.4竣工验收（内部验收）项目部2 2工工程程检检查查及及评评估估2.1项目工程后评估项目部2.2“创优100”申报与评定资格审批项目部节点奖金评定项目