分公司管理制度（4篇）.docx

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1、 分公司管理制度（4篇） 第一章：总则 第一条：为加强对有限公司（下称公司）分公司的标准运作，维护公司的合法权益，依据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法等法律、行政法规、部门规章及标准性文件，以及公司章程（下称等有关规定），制定本制度。 其次条：本制度所称分公司是指依据公司进展和规划，为提升公司竞争力的需要而依法设立的具有独立法人资格主体的公司，包括全资分公司。 第三条：公司与分公司之间是公平的法人关系。公司依法对公司享有资产受益，重大决策，选取治理者权利。 第四条：本制度适用于分公司及公司分公司。公司委派至各分公司高级治理人员就应严格执行本制度，并应依照本制度准时、有效地做好治理、指

2、导、监视等工作。 第五条：遵守公司关于公司治理、信息披露、财务治理等方面的各项治理制度，做到诚信、公开、透亮。 其次章：标准治理 第六条：公司透过股东打算股东大会行使股东权利。公司依据对公司标准化运作以及行使对分公司的重大事项监视治理权，对被投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权利。同时，负有对分公司指导、监视和相关效劳的义务。 第七条：公司向分公司推举高级治理人员候选人员由分公司董事会确定或提名。 第八条：份公司须准时向公司报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司产生重大影响的信息，并严格根据授权规定将重大事项报公司董事会或股东大会审议。分公司须准时在董事会或股东大会会议完毕后当

3、日向公司董事会秘书报送董事会决议、股东大会决议等重要文件，通报可能对公司产生重大影响的事项。 第九条：分公司的董事、监事、高级治理人员应当严格遵守法律、行政法规和公司章程的规定，对公司和任何分公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职分公司的财产，未经公司同意，不得与任职公司订立合同或者进展交易。 上述人员若违反本条规定造成损失的，应当担当赔偿职责，涉嫌犯罪的，依法追求法律职责。 第十条：分公司的董事、监事、高级治理人员在任职期间，应于每年度完毕后30日内，向公司总经理提交年度述职报告，在此根底上按公司考核制度进展年度考核，连续两

4、年 考核部贴合公司要求者，公司将提请分公司董事会、股东会或股东大会按其章程规定予以更换。 第十一条：分公司应建立劳动人事治理制度。分公司治理层的人事变动应向公司汇报并备案。 第三章：财务风险治理 第十二条：分公司与公司实行统一的会计制度。分公司财务治理实行统一协调、分级治理，由公司财务部对分公司的会计核算和财务治理等方面实施指导、监视。分公司应根据相关法律、法规完善内部组织机构及治理制度，并参照公司的有关规定，建立和健全分公司的财务、会计制度和内掌握度，并报公司财务部备案。 第十三条：分公司需每月向公司递交月度财务报告或报表（包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表、向他人带给资金及对外担保

5、报表），每一季度向公司递交季度财务报表。分公司应在会计年度完毕后一个月之内向公司递交年度报告，年度报告包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表、向他人带给资金及对外担保报表。 第十四条：未经公司董事会或股东大会批准，分公司不得带给对外担保，也不得进展相互担保。 第十五条：因经营进展和资金统筹安排的需要，分公司需对外借款时，应充分思索对贷款利息的承受潜力和偿债潜力，在征得公司同意，并根据分公司相关制度的规定履行相应的审批程序前方可实施。 第四章：内审治理 第十六条：公司可定期或不定期实施对分公司的审计监视。资料主要包括：经济效益审计，工程工程审计，重大经济合同审计，制度审计及单位负责人任期经济

6、职责审计和离任经济职责审计等。分公司应当做好理解审计的预备，并在审计过程中应当赐予主动协作。 第十七条：公司内部审计制度适用于分公司内部审计。 第五章：运营治理 第十八条：分公司的运营及进展规划须效劳于公司的进展总体战略规划。 第十九条：分公司应完善投资工程的决策程序和治理制度，加强投资工程的治理和风险掌握，分公司进展投资前，需经分公司股东会或股东大会批准，未经批准分公司不得从事此类投资活动。在报批投资工程之前，应当对工程进展前期考察调查、可行性讨论、组织论证、进展工程评估，做到论证科学、决策标准、全程治理，实现投资效益最大化。 其次十条：在经营投资活动中由于越权行事给够公司和分公司造成损失的

7、，应对主要职责人 员赐予批判、警告、直至解除其职务的处分，并且能够要求其担当赔偿职责。 第六章：信息披露及档案治理 其次十一条：分公司应根据公司信息披露的有关规定，带给真实、精确、完整信息汇报给公司。分公司应建立重大事项报告制度、明确审议程序，准时向分管负责人报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司产生较大影响的信息，并严格根据授权规定将重大事项报公司董事会审议或股东大会审议。 其次十二条：分公司应准时向公司董事会秘书报备该公司的董事会决议、股东大会决议等重要文件，通报可能对公司产生较大影响的事项。 其次十三条：分公司依照公司信息披露治理制度规定的属于分公司的重大事项应准时报告公司董事

8、会秘书。 其次十四条：分公司总经理或执行董事是其信息披露第一职责人，负责分公司信息披露汇报工作，对于依法应披露的信息应准时向公司董事会秘书汇报。分公司应当向公司有关部门报送其企业批准证书、营业执照、出资协议书、会计师事务所验资报告和公司章程(复印件）等内掌握度的文件资料。分公司变更企业营业执照、修改章程或其他内部掌握制度后，应准时向公司有关部门报送修改后的文件资料，保证其相关资料的准时更新。 第七章：考核治理 其次十五条：分公司依据自身状况，结合公司的考核奖惩及薪酬治理制度，建立适合分公司实际的考核奖惩及薪酬治理制度，经分公司总经理或执行董事核准后报备公司董事会办公室。 其次十六条：分公司应于

9、每个会计年度完毕后，依据年度经营指标及审计确认的经营成果对高级治理人员进展考核，并依据考核结果实施奖惩。 其次十七条：分公司的董事、监事及高级治理人员不能履行其相应的职责和义务，给公司或分公司经营活动和经济利益造成不良影响或重大损失的，公司有权要求分公司董事会给当事人相应的惩罚，同时当事人应当担当赔偿职责和法律职责。 第八章：附则 其次十八条：本制度未作规定的，适用有关法律、行政法规、部门规章及标准性文件的规定和公司章程的规定。本制度与法律、行政法规、部门规章、标准性文件及公司章程相抵触时，以法律、行政法规、部门规章、标准性文件及公司章程为准。 第三十条：本制度由本公司董事会审议透过后实施，解

10、释权属于公司董事会。 分公司治理制度 篇二 第一章：总则 第一条：为了标准深圳七十二安康进展有限公司（以下简称总公司）及其分公司、子公司（以下简称分公司）的组织行为，爱护总公司和各投资人的合法权益，确保各分公司标准、有序、安康进展，依据公司法和总公司章程等法律、法规和规章有关规定，特制定本制度。 其次条：本制度适用于总公司所属分公司。 第三条：本制度所称的分公司包括由总公司与其他投资人共同投资、且由总公司或分公司持有其50%以上的股份，或者虽然持有其股份比例缺乏50%、但能够实际掌握的公司（包括直接控股和间接控股）。 第四条：总公司作为分公司的股东，按公司投入分公司的资本额享有对分公司的资产收

11、益权、重大事项的决策权、高级治理人员的选取权和财务审计监视权等。分公司作为总公司的下属机构，总公司对其具有全面的治理权。 第五条：总公司分公司实行集权和分权相结合的治理原则。对高级治理人员的任免、重大投资决策（包括股权投资、债权投资、重大固定资产投资、重大工程投资等）、年度经营预算及考核等将充分行使治理和表决权利，同时将对各分公司经营者日常经营治理工作进展授权，确保各分公司有序、标准、安康进展。 第六条：加强总公司对分公司资本投入、运营和收益的监管，监控财务风险，提高总公司的核心竞争力和资本运营效益。各子公司要依法自主经营，在总公司的统一调控、协调下，按市场需求自主组织生产和经营活动，努力提高

12、资产运营效率和经济效益，提高员工的劳动效率。 其次章：经营治理 第七条：总公司将依据进展需要，对各分公司的经营、筹资、投资、费用开支等实行年度预算治理，由总公司依据市场及企业自身状况核定并下发各分公司的年度经营、投资、筹资及财务预算，并将年度预算按月、季分解下达实施。各分公司应确保各项预算指标的实施和完成。 第八条：各分公司不具有独立的股权处置权、资产处置权、对外筹资权、治理制度权和各种形式的对外投资权。分公司处置资产须事先向总公司作出具体的书面报告，经总公司批准后按有关规定处理。 如为经营活动需要，确需增加筹资、对外投资和自身经营工程开发投资及重大固定资产投资的，务必在事先完成投资可行性分析

13、论证后，由总公司总经理办公会审查后提请总公司董事会批准方可实施。 需增加筹资，实施时事先向总公司财务部提出申请，并明确说明所需资金数量、用途、投向、用款进度，经总公司董事长批准后由财务部协调解决。 第九条：各分公司务必依法经营，标准日常经营行为，不得违反国家法律、法规和总公司规定从事经营工作。 第十条：各分公司要按现代企业制度要求，建立健全各项治理制度，明确企业内部各治理和经营部门的职责，依据总公司的相关规定和国家有关法律规定健全和完善内部治理工作，制定系统而全面的企业内部治理制度，并上报总公司审查备案。 第十一条：总公司建立信息治理系统，各分公司的核算及治理系统都应纳入本系统治理，务必根据真

14、实、精确、准时、全面的原则反应经营、财务、人事、资产、投（融）资等信息，为总公司的经营决策带给科学的依据。 第三章：人事及薪酬治理 第十二条：各分公司应依法设立董事会，总公司安排人员帮助治理。 第十三条：子公司的经理（包括经理、副经理）由总公司提名并提请分公司的董事会任命和解聘，分公司的经理由总公司直接聘任和解聘，分公司经理务必对任职公司高度负责，务必具备充分行使职责和正确行使权力的潜力，确保分公司经营治理工作标准有序进展。被聘用的子公司部门经理应与子公司签订聘用合同，被聘用的分公司部门经理应与总公司签订聘用合同。聘用合同应明确聘用期限、职责、权利、义务及应享受的待遇和违约的处理等条款。 第十

15、四条：各分公司、子公司的财务负责人实行总公司委派制，并由总公司财务部对其直接负责。 第十五条：在总公司定员范围内，各分公司的机构设置和人员编制需报总公司审查备案，不得随便增加或削减人员、及设立新岗位等。 第十六条：各分公司录用员工一律实行公开聘请制度，应制定员工的聘请录用、辞退及人事治理方法并报总公司备案。 第十七条：建立各分公司经理向总公司总经理办公会的定期报告制度。分公司治理制度分公司的经理务必每季度向总公司总经理办公会进展一次全面详实的经营状况报告，每年向总公司董事会进展一次述职报告。 第十八条：分公司应制订薪酬治理和奖惩制度，报总公司批准。分公司、子公司总经理的薪酬由总公司确定。分公司

16、副经理的薪酬由分公司、子公司总经理拟定报总公司审查确认。分公司部门员工的薪酬由分公司总经理确定。分公司全体员工的薪酬由总公司财务部统一发放确定并发放。 第四章：财务治理 第十九条：分公司应依据国家法律和法规及总公司规定制定本公司的财务治理制度，报经总公司审查确认之后执行，制度的修改亦按此程序执行。 分公司经理在组织实施所在公司的财务活动中理解总公司的监视和业务指导，主要职责如下： 1、组织实施所在公司的财务预、决算方案； 2、组织实施所在公司的选购、销售规划； 3、组织制定所在公司的财务治理、选购、资产治理等方面的详细实施方法，报总公司审批、并由总公司统一购置安排； 4、支持并保障所在公司的财

17、务会计人员依法履行职责；其次十条：各分公司制定的财务治理制度包括（但不限于）以下几个方面： 1、对外投资治理制度； 2、固定资产购置、建筑、重大改造及装修和资产处置治理制度； 3、预算治理制度； 4、费用治理制度。 其次十一条：未经总公司批准，分公司不得向其他企业和个人借支资金以及带给任何形式的担保（包括抵押、质押、保证等）。 其次十二条：各分公司的财务会计核算务必依法、真实、精确、准时、标准，不得弄虚作假，不得虚列或少列收入，不得虚摊、不摊或少摊本钱、费用。分公司企业所得税由总公司财务部统一申报缴纳。分公司除企业所得税外的其他各项税费、分公司的全部税费均由各单位财务自行申报缴纳。 分公司下述

18、会计事项根据总公司的会计政策执行： 1、分公司、子公司日常会计核算和财务治理中所采纳的会计政策及会计估量、变更等应遵循总公司的财务会计制度及其有关规定。各项资产计提减值预备所构成的损失计入资产减值损失。 2、分公司应当根据总公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，准时报送会计报表和带给会计资料。其会计报表同时理解总公司托付的注册会计师的审分公司及分公司治理制度计。 其次十三条：各分公司务必按月编报会计报表并在次月5日前上报、按季编报完整的财务报告（包括会计报表及报表说明）并在季末次月10日前报送总公司。分公司、子公司向总公司报送的会计报表和财务报告务必经分公司财务负责人和总经理审查确认后

19、上报。分公司的财务负责人和总经理要对本公司报送的会计报表和财务报告的真实性负责。 第五章：重大事项治理 其次十四条：各分公司应建立重大事项报告制度和审议程序，准时向总公司分管负责人报告重大业务事项、重大财务事项等重要文件，以及其他可能对公司产生重大影响的信息，并严格根据授权规定将重大事项报公司董事会审议或股东大会审议；分公司对以下重大事项应当在发生后一小时内报告总公司董事会： 1、重大诉讼、仲裁事项； 2、重要合同（借贷、托付经营、受托经营、托付理财、赠予、承包、租赁等）的订立、变更和终止； 3、重大经营性或非经营性亏损； 4、患病重大损失（包括产品质量，生产安全事故）； 5、重大行政惩罚；

20、其次十五条：分公司、子公司的负责人是所在公司的信息报告第一职责人，同时各分公司、子公司应当指定专人作为指定联络人，负责向总公司报告信息。 其次十六条：内幕知情人员对总公司及分公司未公开信息负有保密职责，不得以任何方式向任何单位或个人泄露尚未公开披露的信息。 第六章：审计监视 其次十七条：总公司设立审计部，对公司董事会负责。各分公司应理解总公司的审计监视，专心协作总公司审计部门完成总公司指令的各项审计工作，任何单位分公司及分公司治理制度和个人不得拒绝、阻碍总公司审计人员依法执行审计任务，不得打击报复审计人员。 其次十八条：总公司审计部每年定期或不定期的对各分公司、子公司进展审计。以便于总公司对各

21、分公司、子公司的经营状况及经营者的工作业绩做出全面评估，并准时了解分、分公司的重大事项。 其次十九条：各分公司、子公司的总经理及财务负责人离任，务必由总公司对离任的经理或财务负责人在任职期间的工作状况进展全面审计。 第三十条：各分公司、子公司对外签订的重大经济合同务必报备总公司审计后实施，未经审计确认的重大经济合同不得实施。重大经济合同包括（但不限于）以下几个方面： 1、固定资产购置、建筑和装修改造合同及预算和决算书； 2、对外投资（包括股权投资和债权投资）合同； 3、与其他投资人合作工程开发合同； 4、任何形式的对外承诺、担保、财产抵押和质押合同； 5、重大资产处置合同，包括股权转让、重大财

22、产转让、租赁等合同。 第七章：共性审批事项 第三十一条：分公司发生以下事项，应事先征得总公司批准： 1、购置或出售资产； 2、对外投资（含托付理财、托付贷款等）； 3、带给财务资助； 4、租入或租出资产； 5、重大经济合同； 6、债券或债务重组； 7、讨论和开发工程的转移； 8、总公司认定的其它事项。 第八章：附则 第三十二条：各分公司务必按本制度规定仔细履行有关事项的申请和报告职能，切实完善经营治理工作，并理解总公司的监视检查。总公司制定的各项制度规定，分公司应当遵照执行。 第三十三条：本制度与国家有关法律、法规和公司章程相抵触时，以相关法律、法规和公司章程的规定为准。 第三十四条：本制度未

23、尽事宜，根据国家有关法律、法规、标准性文件和公司章程的规定执行。 第三十五条：本制度由总公司董事会制订并修改；由总公司董事会负责解释。 分公司治理制度 篇三 为提高分部员工的组织性、纪律性，加强各分公司/部的治理，特制定本制度。 一、环境卫生治理 1、个人工作区域随时持续干净，桌椅摆放整齐，物品摆放凌乱或杂物未准时处理者，罚款十元。 2、衣物、包等非办公用品应放入柜内，扫帚及拖把应放置于指定位置。 3、各项办公设备须每日擦拭洁净（须用专业清洁剂的应用专业清洁剂）。 4、不参与值日者，一次罚款二十元，值日状况不好者罚款二十元。 二、安全治理 1、办公场所制止吸烟。 2、随时检查插座、插头之绝缘体

24、是否脱落损坏。 3、清理垃圾时，应确定其中无火种等易燃物。 4、全体人员皆应明白总电源开关及灭火器之位置及使用方法。 三、设备治理 1、操作设备应按公司统一规定进展，没有统一规定的，按设备厂商规定方式操作。操作有误者，按公司相关规定予以惩罚。 2、常用物品（图板、尺、钉书器等）存于固定位置，以便其他人使用。 四、展品治理 相册、饰面板由专人保管，每日下班之前查收，如有丧失或损坏，按公司相应制度予以惩罚。 五、出勤治理 1、员工应仔细遵守部门值班安排，客户效劳等事项应避开值班日。 2、分部负责人应帮助公司人力资源部严格执行公司考勤制度。 六、着装规定 1、上班时间内务必在左胸前适当位置佩戴胸卡。

25、 2、工作时间，员工应着职业装，不得穿运动服、超短裙、低胸衫或其他奇装异服。 3、员工上班应留意将头梳理整齐，男员工不得佩带首饰，女员工可着淡妆，金银或其他饰物的佩戴应得当。 4、员工违反本规定的，除通报批判外，每次罚款20元：一个月连续违反三次以上的，赐予留职停薪惩罚。 员工礼仪行为标准 一、公司各级员工务必敬重客户，对待客户热忱周到恳切礼貌不卑不亢，不得怠慢甚至刁难客户。 二、各分公司人员来总部办事，总部相关部门或相关人员不能置之不理、无故拖延，或提出无理要求，更不能态度生硬，应专心协作各分公司人员办事，遇有问题协商解决。 三、公司总部员工当月无奖金时，客户投诉时，每次罚款100元，设计师

26、、部门经理或主管投诉的，依据情节轻重每次罚款50至100元。 四、员工对待本职工作务必专心努力，仔细负责，不得草率敷衍，消极怠工。 五、员工务必遵守公司的保密制度，不得向外界泄露或带给有关公司经营战略、人员、财务以及技术设计等资料。 六、员工不得利用公司的业务关系、设备、技术等从事与公司业务无关的经济活动，严禁利用公司业务之便猎取个人利益。 七、员工在公司工作期间不得在其他单位从事兼职活动。 八、员工在工作时间内不得从事任何与工作无关的活动，不得擅自离岗，不得嘻笑打闹，不得看报闲聊。 九、客户到公司洽谈，接待人员要主动让座，并为客户倒上饮用水后再商谈，严禁对客户置之不理。 十、与客人交谈时，要

27、面带微笑，说话要简明、扼要、清晰、明白，要脸面对客人，目光停在客人脸部，但不能直视对方，更不能斜视、侧身或背对客人说话；说话音量、语速要适度。 十一、除设计室主管或客户指定外，设计师接待客户不得相互推诿，要主动与客户洽谈。十二、公司各级员工在工作中不得收客户礼，不吃客户饭，如遇上述状况应婉言谢绝。 办公用品治理制度 一、办公用品领用需先写申请，统一由行政部购置。 二、如各分公司负责人遇到特别状况经总经理批示后自行购置的办公用品，需在三日內报行政部建档备案，如不准时申报的将赐予严峻过失单惩罚。 三、行政部每月统计办公用品的领用状况及申购时结存状况报部门经理 四、各分公司/部领用的拉杆夹每单只可领

28、用一个，档案袋每单只可领用两个。 五、电脑相关配件的购置更换经总经理批示后由行政部购置，电脑维护治理员做好相关物品的准时记录（时间。物品名称。单价）并让相关人员签字前方可进展修理更换，如电脑物品记录不清将赐予电脑维护治理员过失单惩罚。 六、办公用品各部门、各分公司/部负责人统一领用治理，并记录好办公用品明细帐，以备员工离职时的交接工作。 七、一旦员工离职，离职员工务必持部门负责人对其办公用品交接状况的签署意见前往人力部及行政部，待核实清晰后准许离开并领取工资，如没有部门负责人的签字则一律不予办理。 八、调职员工，在调往其它部门或岗位前须交接好办公用品。由负责人签字待行政部核实前方可调职，如交接

29、部门人员双方在未交接清便已调职，一旦发觉交接不清状况职责由交接双方及部门负责人共同负责。 九、办公用品的报销手续为报销人拿着办公用品申请批示单（或准确使用去向），购置的发票上附支出凭证，且支出凭证上备注清晰后报销，报销时间为每周三、周四。 十、行政部将不定期对办公用品的使用，保管状况进展抽查，如发觉部门治理较好为公司节约办公用品费用的，由行政部报总经理将赐予部门嘉奖，反之治理不善。铺张现象严峻造成公司办公用品费用增加的，由行政部报总经理将赐予部门相应惩罚。 印章、证书治理规定 为加强公司印章、证书的标准化治理，特制定本规定： 一、公司印章、各类证书由行政主管负责保管。每日行政主管负责安排公司印

30、章、证书保管，确保上班时间正常使用。如因安排不当而影响正常工作，赐予行政主管一般或严峻过失单惩罚；如因保管人临时外出而未转交其他人保管的，赐予保管人一般或严峻过失单惩罚。 二、各部门需使用公章时应向保管人说明用途，经保管人审核同意并登记前方可使用。 三、开工证明由工程经理凭开工单领取。其他状况需使用各类证书、证明的，须经总经理批准并在保管人员处登记前方可使用。 四、对违反上述规定的员工，将视情节赐予一般或严峻过失单，并担当公司的一切损失 计算机安全治理制度 一、由于电脑已成为我公司工作中不行缺少的重要工具，为了加强对公司总部、分公司、设计分部的全部电脑及配套设备的治理，特制定本制度。 二、各部

31、门经理、电脑负责人应确保所使用的电脑及外用设备始终处于干净和良好的状态。 三、对关键电脑设备，应配备必要的断电爱护设施。 四、公司指定专人使用的电脑未经本人同意，他人不得擅自使用。 五、公司全部电脑不得安装嬉戏软件。 六、翻开电脑时应按步骤开机，首先接通显示器电源，接通打印机等配套设备电源，最终再接通主机电源。 七、外来软盘在使用前，务必确保无病毒。 八、使用人在工作完成后或下班时应按步骤退出系统或关机，首先按系统提示关掉主机，后关掉打印机等配套设备电源，最终关掉显示器电源不得非正常关机。 九、当天工作完成后、下班前应将电脑及配套设备的一切电源关掉。 十、C盘作为系统盘不能存放任何个人文档。

32、十一、电脑使用人不能删除C盘的系统文件和应用程序文件，以及 更改电脑的各种设置。 十二、任何人不能使用公司电脑光驱播放各种VCD、CD光盘。 十三、电脑需安装程序软件时务必由公司电脑维护人员许可后再安装。 十四、除公司电脑维护人员负责硬件维护外，任何人不得擅自拆卸所使用的电脑或相关的电脑设备。 十五、公司电脑维护人员拆卸电脑硬件时，务必实行必要的防静电措施。 十六、公司电脑维护人员在作业完成后预备离去时，务必将所拆卸的设备 复原。 十七、全部带锁的电脑，在维护工作完毕后或离去前务必上锁。 十八、公司电脑维护人员务必每两周检查一次所管辖的电脑及外设的工作状况，准时发觉和解决问题。 十九、公司总部

33、、分公司及各部门的电脑须指定专人负责管辖。 二十、各部门所辖的电脑设备（及后加设备）务必有配置清单，一式两份，一份由行政部备案存档，一份由使用部门保管。使用者离职时需按配置清单交接办理离职手续。 二十一、另需配置软硬件的，须写出书面申请上报总经理，由总经理批准前方可购置、安装。 二十二、部门电脑主机箱上的封条务必持续完好，未经行政部允许，不得私自开封。二十三、凡有以下行为之一的，直接职责人赐予严峻过失单处分罚款200元，电脑负责人罚款50元。 （一）私自安装和使用未经许可软件的（含嬉戏软件） （二）专人使用的电脑未使用密码功能的。 （三）关机未按程序关机而造成系统程序文件损坏的。 （四）下班后

34、没有关机，切断电源的。 （五）擅自使用个人专用电脑的。 （六）在系统C盘存储个人文档的。 （七）任凭删除系统C盘上的系统文件和应用程序文件而造成计算机不能使用的。 （八）更改电脑设置，而造成电脑和网络不能使用的。 （九）没有准时检查或清洁电脑及配套设备的。 （十）月底前没有将电脑的使用、现状状况上报公司计算机维护员的。 （十一）使用不当造成硬件损坏的。 二十四、凡有以下行为之一的扣除当事人当月奖金，公司并依据实际状况追究当事人及其直接领导的职责如数赔偿损失。 （一）擅自开启机箱拆卸硬件的。 （二）保管不当造成硬件丧失的。 （三）违章作业造成系统崩溃或硬件损坏的。 （四）使用外来盘没有查毒使电脑

35、感染病毒而造成系统损坏的。 二十五、公司将依据检查的结果，按年度对仔细执行本制度的部门电脑负责人赐予200元的嘉奖。 办公家具治理制度 一、办公家具购置须先写申请，经总经理批示后统一由行政部购置。 二、各部门、分公司/部所保管的办公家具，负责人须在行政部建立的家具清单上签字。 三、如有办公家具增加、损坏、更换等状况须在三日内报行政部建档，如不准时报行政部，造成清查时与所建档案不符，则由部门、分公司/部负责人担当相应的职责并赐予严峻过失单一张。 四、行政部将定期（三个月）或不定期进展检查核对办公家具状况报总经理，对办公家具 治理较好的部门并给公司节约办公家具费用的部门、分公司/部，由行政部报总经

36、理将赐予部门嘉奖；对治理不善损坏率高、造成办公家具费用增加的，由行政部报总经理将赐予部门惩罚。 五、如部门、分公司/部负责人调换、离职，前任负责人须与接任的负责人按办公家具清单交接清晰前方可调职或办理离职手续，如交接不清的由交接双方职责人共同担当。 分公司治理制度 篇四 总公司对分公司的治理方法 第一章总则 第一条为了进一步标准 有限公司（以下简称“总公司”）分公司的组织行为，爱护总公司和各投资人的合法权益，确保各分公司标准、有序、安康进展，依据公司法等法律、法规、规章和总公司章程的有关规定，结合经营进展的实际需要，特制定本制度。 其次条本制度所称的分公司是指由总公司投资注册但不具有法人资格的

37、公司。 第三条分公司作为总公司的下属机构，总公司对其具有全面的治理权。 第四条总公司对分公司实行集权和分权相结合的治理原则。对高级治理人员的任免、重大投资决策（包括股权投资、债权投资、重大固定资产投资、重大工程投资等）、年度经营预算及考核等将充分行使治理权利，同时将对各分公司经营者日常经营治理工作进展授权，确保各分公司有序、标准、安康进展。 第五条加强总公司对分公司资本投入、运营和收益的监管，监控财务风险，提高总公司的核心竞争力和资本运营效益。各分公司要依法自主经营，自计盈亏。在总公司的统一调控、协调下，按市场需求自主组织生产和经营活动，努力提高资产运营效率和经济效益，提高员工的劳动效率。 其

38、次章考核治理 第六条总公司负责对分公司经营层的考核。 第三章经营治理 第七条总公司将依据进展需要，对各分公司的经营、筹资、投资、费用开支等实行年度预算治理，由总公司依据市场及企业自身状况核定下发各分公司，并将分公司的年度预算按月、季分解下达实施。预算在执行中如遇外部市场和企业内部经营环境发生重大变化，各分公司每半年能够提出年度预算的调整申请，经总公司审核确认后适当修改其相关预算指标。各分公司应确保各项预算指标的实施和完成。 第八条各分公司不具有独立的重大股权处置权、重大资产处置权、对外筹资权、对外担保权和各种形式的对外投资权。各分公司处置资产须事先向总公司作出具体的书面报告，经总公司批准后按有

39、关规定处理。 如为经营活动需要，确需增加筹资、对外投资和自身经营工程开发投资及重大固定资产投资的，务必在事先完成投资可行性分析论证后，由总公司总经理办公会审查后提请总公司执行董事批准方可实施。 需增加筹资，实施时事先向总公司财务部提出申请，并明确说明所需资金数量、用途、投向、用款进度，经总公司执行董事批准后由财务部协调解决。资金拆借务必遵循资金有偿使用原则，收取资金使用费。 第九条各分公司务必依法经营，标准日常经营行为，不得违反国家法律、法规和总公司规定从事经营工作。 第十条各分公司要按现代企业制度要求，建立健全各项治理制度，明确企业内部各治理和经营部门的职责，依据总公司的相关规定和国家有关法

40、律规定健全和完善内部治理工作，制定系统而全面的企业内部治理制度，并上报总公司审查备案。 第十一条总公司建立信息治理系统，各分公司的核算及治理系统都应纳入本系统治理，务必根据真实、精确、准时、全面的原则反应经营、财务、人事、资产、投(融)资等信息，为总公司的经营决策带给科学的依据。 第四章人事及薪酬治理 第十二条合作开办的分公司，总公司依据合作开办的分公司合同协议，委派总经理、副总经理和重要岗位人员，被委派人员，担当相应的职责，并按总公司授权行使权力。 第十三条分公司的总经理、副总经理和重要岗位人员由总公司直接聘任和解聘。分公司总经理务必对任职公司高度负责，务必具备充分行使职责和正确行使权力的潜

41、力，确保分公司经营治理工作标准有序进展。 被聘用人员和总公司签订聘用合同。聘用合同应明确聘用期限、职责、权利、义务及应享受的待遇和违约的处理等条款。 第十四条各分公司的财务负责人实行总公司委派制。 第十五条在总公司定员范围内，各分公司的机构设置和人员编制需报总公司审查备案。 第十六条各分公司录用员工一律实行公开聘请制度，应制定员工的聘请录用、辞退及日常治理方法并报总公司备案。 第十七条建立各分公司总经理向总公司总经理办公会的定期报告制度。分公司的总经理务必每季度向总公司总经理办公会进展一次全面详实的经营状况报告，每年向总公司执行董事或总公司总经理办公会进展一次述职报告。 第十八条分公司应制订薪

42、酬治理和奖惩制度，报总公司批准。分公司总经理、副总经理和重要岗位人员的薪酬由总公司确定。分公司部门经理及其他员工的薪酬由分公司总经理确定。分公司财务负责人的薪酬由总公司确定并发放。 第五章财务治理 第十九条分公司应依据国家法律和法规及总公司规定制定本公司的财务治理制度，报经总公司审查确认之后执行，制度的修改亦按此程序执行。 分公司总经理在组织实施所在公司的财务活动中理解总公司的监视和业务指导，主要职责如下: 1、组织实施所在分公司的财务预、决算方案； 2、组织实施所在分公司的选购、销售规划； 3、组织制定所在分公司的财务治理、选购、资产治理等方面的详细实施方法，报总公司审批； 4、支持并保障所

43、在分公司的财务会计人员依法履行职责； 5、在权限范围内所在分公司日常财务收支及重大财务收支的审批； 其次十条各分公司制定的财务治理制度包括（但不限于）以下几个方面: 1、对外投资治理制度； 2、固定资产购置、建筑、重大改造及装修和资产处置治理制度； 3、贷款及其他形式筹资治理制度； 4、预算治理制度； 5、费用治理制度。 其次十一条未经总公司批准，分公司不得向其他企业和个人借支资金以及带给任何形式的担保（包括抵押、质押、保证等）。 其次十二条各分公司的财务会计核算务必依法、真实、精确、准时、标准，不得弄虚作假，不得虚列或少列收入，不得虚摊、不摊或少摊本钱、费用。分公司企业所得税由总公司财务部统

44、一申报缴纳。分公司除企业所得税外的其他各项税费均由各分公司财务自行申报缴纳。 分公司下述会计事项根据总公司的会计政策执行: 1、分公司日常会计核算和财务治理中所采纳的会计政策及会计估量、变更等应遵循总公司的财务会计制度及其有关规定。各项资产计提减值预备所构成的损失计入资产减值损失。 2、分公司应当根据总公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，准时报送会计报表和带给会计资料。其会计报表同时理解总公司托付的注册会计师的审计。 其次十三条各分公司务必按月编报会计报表并在次月7日前上报、按季编报完整的财务报告（包括会计报表及报表说明）并在季末次月15日前报送总公司。 分公司向总公司报送的会计报表和财务报告务必经分公司财务负责人和总经理审查确认后上报。分公司的财务负责人和总经理要对本公司报送的会计报表和财务报告的真实性负责。 第六章重大事项治理 其次十四条各分公司应建立重大事项报告制度和审议程序，准时向总公司分管负责人报告重大业务事