2021年汽车行业质量手册(含体系流程图）.pdf

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1、目 录0前言.30.1 质量手册发布令.30.2 公司简介.30.3 管理者代表任命书.40.4 顾客代表任命书.40.4 强制性认证产品质量负责人任命书.50.5 公司宗旨、质量方针与目标.50.6 组织结构.60.7 职责和权限.70.8 质量手册的使用与管理.111 范围.122引用标准.123 术语和定义.124质量管理体系.134.1 总原则.134.2 按过程定义的质量管理体系.134.3 顾客导向过程.134.4 支持过程.134.5 管理过程.134.6 公司质量管理体系过程流程.144.7 公司顾客导向过程与支持过程相互关系矩阵图.144.8 外包过程.154.9 公司质量管

2、理文件架构.15S 1 文件管理.16S 2 记录管理.165管理职责.175.1 管理承诺.175.2 以顾客为关注焦点.17M 1经营计划.18M 2 质量成本.19M4 管理评审.196资源管理.206.1 资源提供.20S 3 人力资源和培训.21S 4 设备、工装和环境.227产品实现.22C 1 合同管理.22C 2 质量先期策划.2 3C 2.1 制造过程的设计和开发.2 4C 2.3 生产件批准.2 5S 5 采购过程.2 6C 3 生产过程.2 7C 4 交付过程.2 8C 5 顾客反馈过程.2 9S 6 产品的监视和测量.3 0S 7 产品防护和标识管理.3 1S 8 监视

3、、测量设备管理.3 18 测量、分析和改进.3 28.1 总要求.3 2M3 内部审核.3 3S 9 过程的监视和测量.3 4S10不合格品控制.3 4S11数据分析.3 5M 4.1 持续改进.3 6M 5 纠正预防措施过程.3 6附录A：I S O/T S 1 6 9 4 9 条款与过程、程序文件、部门职责对照表.3 8附录B ：程序文件目录.4 2附录C ：公司过程与I S 0/T S 1 6 9 4 9 标准要素对照表.4 3附录D：产品实现流程图.4 5附录E：文件修改履历表.4 6前言0.1 质手册发布令为改善公司质量管理，进一步提高产品质量，建立健全公司质量管理体系，与国际汽车行

4、业接轨，使公司质量管理体系更加有效地运行，进而提高公司的竞争力，提高公司的运行效率和综合效益，同时对外完整地介绍本公司质量管理体系，特编制本手册。本手册是公司质量管理体系运行的指导文件和重要管理标准，是对产品标准的补充，同时也是内、外部对本公司质量管理体系进行审核的依据之一。本手册自发布之日起全体员工务必认真学习、深入理解并贯彻实施。齐心协力共同把公司质量管理提高到一个新阶段。总经理：2021年3月1日0.2 公司简介0.3.1管理者代表任命书根据本公司TS16949质量管理体系建立、实施、保持和发展的需要,兹任命同志为管 理 者 代 表。其主要职责和权限是：1.确保质量管理体系所需的过程得到

5、建立、实施和保持；2.向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需要；3.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4.就质量管理体系有关事宜与外部方进行联络；总经理：2021年 3 月 1 日0.4顾客代表任命书为使公司产品不断满足顾客需求与期望，充分体现“以顾客为中心”的质量管理原则,且配合公司质量管理体系的有效运行，经公司最高管理层研究决定：兹任命公司为公司质量管理体系顾 客 代 表。其主要职责和权限是：1、确保顾客的要求得到体现；2、站在顾客的立场参与特殊特性的选择、质量目标的制定，提出培训要求；3、从满足顾客要求出发，督促相关部门及时采取纠正和预防措施；4、从顾客要求出发，提出对产品制

6、造过程设计和开发的意见与建议；5、负责与体系运行有关的顾客联络。总经理：2021年 3 月 1 日0.4 强制性认证产品质 负责人任命书为保证公司强制性认证产品质量管理工作正常进行，经公司最高管理层研究决定：兹任命公司为公司强制性认证产品质量负责人。其主要职责和权限是：1、负责建立满足 强制性认证工厂质量保证能力要求的质量体系，并确保其实施和保持；2、确保加施强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；3、建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；4、建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。总经理：2 0 2 1年3月1日0.5 公司宗旨、质方针

7、、质目标公司宗旨：为顾客提供满意的汽车管路产品质量方针：斯凯特产品 质量第一追求卓越 顾客满意质量目标：1、总交付不良率(PPM)；2、12mis综合售后不良率(PPM)；3、生产线综合不良率(PPM)；4、因未及时交付造成顾客投诉次数；5、顾客满意度平均分；(具体目标见当年经营计划及绩效表)0.6 组织结构1）公司为适应市场竞争的需要，设立各级行政组织机构。2）公司质量管理体系的组织结构图见下图所示:总经理技术部质量部生产部物流部产品、过程开发实验室、内外检外加工区内加工区仓库、采购行政人力资源部财务部市场部发货、售后0.7.1 总则0.7.1.1 质量属于企业的每一位员工，各级人员都必须清

8、楚地理解本企业的质量方针并坚持贯彻执行；在企业中，从总经理、各部长、各部员、各车间负责人、直至员工，每个人都对产品质量负有相应责任。0.8.1.2 各级人员都应遵照质量手册、质量程序和作业指导书的要求，开展各项质量管理活动和作业，使每个员工确保工作一开始就符合要求。各岗位员工一旦发现质量问题，有权停止生产，并及时向主管报告，采取有效的纠正和预防措施，防止和预防不合格的发生。为给予本公司顾客切实的质量保证，各级管理人员应能提供本职工作中满足规定要求的有效证据和记录。0.7.1.3 生产部长和质量部长应确保不同班次配置负责质量的人员，目前本公司为一班制生产。0.7.1.4 各部门应负责本部门职责范

9、围内质量方针、目标的展开和贯彻实施；保证达到合同规定的产品质量，使之满足顾客要求；负责本部门范围内纠正预防措施的实施。0.7.2 各部门/岗位的主要职责0.7.2.1各部门共同的职责1）对本部门归口文件以及接收的文件进行管理；2）理解公司质量方针的含义，负责质量方针和质量目标在本部门的贯彻、实施；3）对本部门需要保存的质量记录编写清单，定期收集保存；4）对与本部门相关联的质量目标及过程指标进行监视、测量和分析；5）规定本部门岗位设置图；6）规定各岗位的岗位说明书并作为岗位考评标准；7）对本部门人员进行培训、绩效评估；8）本部门各岗位工作场所执行6 s 管理标准；9）组织落实与本部门有关的纠正/

10、预防措施；0.7.2.2 总经理1）总体负责公司各项事务，负责把握公司发展方向，制定公司的整体发展战略规划，主持公司生产经营管理工作，组织完成公司整体业务计划，对产品质量和盈亏负全责；2）负责贯彻国家质量政策、法规；3）负责质量管理体系建立的策划和改进，确定本公司质量方针、质量目标，负责主持管理评审；4）负责公司组织机构及部门职责的确定，聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；5）负责质量手册及重大项目的批准；6）负责提供充分资源以确保质量管理体系的有效运行；7）组织制定、实施公司年度经营计划和投资方案；8）组织制定公司年度工作计划和整体经营管理工作计划；9）负责审核制定公司投资项目计

11、划、管理方案、企业操作流程；10）组织拟定公司内部管理机构设置方案、基本管理制度、具体规章；11）定期主持总经理办公会会议，组织实施董事会决议；12）推动各项管理规章、制度的建设和完善；13）协调、激励各个部门的工作；14）负责公司市场营销和财务管理，负责对市场部、财务部的管理15）公司章程和董事会授予的其他职责；0.7.2.3 常务副总经理1）协助总经理制定公司发展战略，负责组织制定公司发展战略规划；2）及时了解公司各项计划的执行情况，负责协调计划执行过程中出现的问题，并对执行情况负主要责任；3）参与制定公司年度经营计划和预算方案；4）参与公司重大财务、人事、业务问题的决策；5）掌握和了解公

12、司内外动态，及时向总经理反映，并提出建议；6）接受总经理的授权，负责协调各主管领导之间的关系；7）负责公司行政及人力资源、物流/采购、生产、安全管理，负责对行政人力资源部、物流部、生产部的管理；8）完成总经理交办的其他工作任务。0.7.2.4 销售副总经理1）参与公司重大经营决策过程，并为公司战略性营销项目提供建议；2）负责公司战略性大客户的开发、维护、管理及客户服务；3）根据项目计划，制定销售政策和执行营销方案；4）负责所辖业务部门业务规范、流程的建立，并对制度的执行进行监督和指导；5）负责所辖业务部门销售计划的整体管理，包括销售计划制定、销售进度和销售预算的控制；6）负责所辖业务的全面管理

13、，包括市场推广、业务公关、项目跟进、实施、商务谈判、合同签订及售后服务等，并针对重点项目和重要客户、厂家进行跟踪和维护；7）负责所辖业务相关费用的审核，并对实际效果负责；8）负责所辖业务部门管理人才队伍的建设工作；9）负责本部门与公司其它各部门的协调。0.7.2.5 总工程师1）贯彻国家的技术方针政策，推动新技术、新工艺、新材料引进创新；2）组织制定、修改公司有关技术发展规划，协助总经理完成各项技术经济指标；3）负责公司的质量管理工作，定期组织召开质量工作例会，解决企业重大质量问题；4）领导公司新产品开发及产品目录的申报、行业检查、技术革新工作，并对其成果组织鉴定及奖惩；5）负责公司技术标准以

14、及各项技术管理制度的制订、修改、审批工作；6）签署企业的有关技术文件，检查各项技术管理规章制度的执行情况；7）对下属部门人员的任免提出建议；0.7.2.6管理者代表1）负责公司质量体系的推行，确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，改善公司质量活动，以确保公司质量管理体系之正常运作。2）组织质量手册、程序文件等质量体系文件的制订、修改、换版工作。3）对质量管理体系执行之绩效和任何改进之需求，须定期或不定期向总经理报告，以作为质量管理体系检查、讨论与改进之基础。4）确保在公司整个组织内提高满足顾客要求的意识。5）代表公司对质量管理体系有关业务与外部机构联系工作。6）确保本公司及时获得并理

15、解相关法律、法规的要求并了解顾客的期望。7）负责组织公司内部质量体系审核、过程质量审核工作，督促和跟踪验证整改措施的实施。8）负责选定审核组长及审核员，并审批内部质量体系审核计划。9）负责在纠正、预防和改进措施的实施过程中起到监督、协调作用。10）组织召开质量管理评审会议并就公司质量管理体系运行情况向总经理汇报。11）负责协助总经理对重大项目的审定。0.7.2.7 顾客代表1）参与特殊特性的选择。2）设定质量目标以及相关的培训。3）参与纠正和预防措施。4）参与产品的设计与开发。5）对产品满足顾客要求情况进行监督。6）负责本公司产品质量方面的相关事宜与顾客进行联络沟通。7）负责协助总经理对重大项

16、目的审定。0.7.2.8 行政人力资源部一、战略管理1）协助主管副总经理制定人力资源管理、企业文化建设战略规划，并负责具体的实施工作；2）把握公司行政管理、人力资源管理、企业文化建设等方面的信息，为公司重大供应决策提供建议和信息支持；3）建立和完善公司行政管理、人力资源管理、企业文化管理、安全健康管理、后勤管理等方面的流程和规章制度；二、行政管理1）负责本公司相关信息的传递与处理及内部沟通活动，负责处理公司有关的法律事项。2）组织对员工满意度进行调查和统计，并提交年度管理评审会议；负责将员工建议和意见向总经理汇报，3）负责公司领导批示、日常交办事项的催办落实和信息反馈工作；4）公司行政文件的制

17、作、传达、归档与借阅管理；5）负责制定会议计划、会议制度，并监督实施；6）负责公司的对外联络、重要接待和公关工作；7）负责公司信息化系统的建设和维护；8）负责公司车辆的使用管理；9）公司建筑、水电等基础设施管理；10）收集和了解各部门的工作动态，掌握全公司主要活动情况，编写公司年度大事记；11）负责宿舍、食堂、保卫、保洁工作管理制度拟订、检查、监督、控制和执行；12）监督执行规章制度和劳动纪律，处理员工奖惩事宜；13）负责监督并推进各部门绩效考核工作；14）负责组织本公司内宣传工作，不断提高员工质量意识；负责组织公司对外的宣传活动、公关活动，提升公司形象；15）负责组织公司企业文化建设，提炼和

18、宣传企业理念，举办各种活动，促进员工凝聚力。三、人力资源管理1）负责公司的人力资源的整体规划，建立、执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等管理;2）负责制订和完善公司岗位编制，协助各部门有效地开发和利用人力，满足公司的经营管理需要；3）根据现有编制及业务发展需求，确定各部门的人力资源需求，组织实施招聘；4）掌握各部门的编制，负责办理人员调动手续；5）根据业务发展需求，确定各部门的培训需求，组织实施培训。四、5 s与职业健康、安全管理1）公司整体5 s管理的规划与推进管理；2）公司职业健康、安全管理体系的建立、实施与维护，按要求认证、达标。五、资源管理1）本部门人力、办公资源的配置，满足工作需求；2）

19、对本部门员工进行相应业务管理流程与规章制度及相应技能等的培训教育，保证员工掌握工作的方法和技能；3）对员工的工作进行指导和监督，对其绩效进行考核和反馈指导。4）对办公机具、设施进行维护管理；5）负责所管辖区域内的5 s和安全管理；6）负责协调协调下属员工之间、本部门与相关部门之间关系。六、完成领导安排的其它工作。0.7.2.9 财务部战略管理1）协助主管副总经理制定财务管理战略规划，并负责具体的实施工作；2）把握公司财务管理等方面的信息，为公司重大供应决策提供建议和信息支持；3）建立和完善公司财务管理等方面的流程和规章制度；4）本部门各项计划的制定和组织实施。二.财务管理1）完善企业会计核算体

20、系，制定会计核算制度及财务管理制度并监督执行；2）负责企业会计基础的建设工作，组织编制企业内部控制相关制度并监督其执行情况；3）负责监督企业日常的会计核算业务；4）负责编制企业会计报表和财务报告，并负责向企业其他部门、管理层呈报；5）定期组织资产清查盘点工作，保证财产安全；6）定期清理往来账户，及时催收和清偿款项，做好账务核对工作；7）负责对企业成本费用开支、合同执行以及其他财会政策的执行情况进行监督；8）定期编制企业经营绩效分析报告；9）组织各部门编制预算，进行审核和使用控制；10）负责公司产品的报价核算；11）负责税务相关工作管理。12）有效地组织资金筹措，为质量管理体系运行提供资金保证。

21、13）负责发票管理，做到手续严格，保管安全。三.资源管理1）本部门人力、办公资源的配置，满足工作需求；2）对本部门员工进行相应业务管理流程与规章制度及相应技能等的培训教育，保证员工掌握工作的方法和技能；3）对员工的工作进行指导和监督，对其绩效进行考核和反馈指导。4）对办公机具、设施进行维护管理；5）负责所管辖区域内的5 s和安全管理；6）负责协调协调下属员工之间、本部门与相关部门之间关系。四.完成领导安排的其它工作。0.7.2.10市场部一.战略管理1）协助主管副总经理制定公司营销战略，并负责具体实施工作；2）把握公司目标市场信息、产业动态和营销信息，为公司重大决策提供建议和信息支持；3）不断

22、完善市场营销工作的流程和规章制度；4）履行客户代表的职责，推进客户要求在公司内部的实施。二.市场营销、销售及售后服务工作1）制定年、月、周销售计划；2）拟定新产品销售策略和销售价格方案，组织报价；3）根据客户和销售人员的反馈信息，组织编写市场需求报告；4）负责销售计划的落实，分解并制定业务人员阶段性销售计划；5）负责销售合同管理，负责买卖合同的审核；6）负责准备产品销售相关资料；7）组织开展对竞争对手的调查评估及潜在市场预测、策划等工作，有针对性的进行市场开发；8）负责维护客户关系；9）对销售工作进行监察，处理客户问题，审核业务往来单位，建立信息反馈制度并负有领导责任；10）组织公司产品售后服

23、务工作；11）负责外部仓储、异地库存的管理，保证公司产品安全；12）向公司内部传递市场信息、顾客要求，并对完成情况进行跟踪。三.产品发货1）根据产品计划组织产品发货；2）选择、联系运输供应商，安全、准时运送产品；3）负责发货运输合同的管理、运输费用的结算；4）发货单据的准备。四.负责组织对外宣传/展会和公司网站管理。五.资源管理1）本部门人力、办公资源的配置，满足工作需求；2）对本部门员工进行市场营销流程与规章制度及相应技能等的培训教育，保证员工掌握工作的方法和技能；3）对员工的工作进行指导和监督，对其绩效进行考核和反馈指导；4）对办公机具、设施进行维护管理；5）负责所管辖区域内的5 s和安全

24、管理；6）负责协调协调下属员工之间、本部门与相关部门之间关系。六.完成领导安排的其它工作。0.7.2.11质量部战略管理1）协助总工程师制定公司质量管理战略规划，并负责具体的实施工作；2）把握公司质量管理信息，为公司重大供应决策提供建议和信息支持；3）建立和完善公司质量管理的流程和规章制度；4）不断引进、应用质量管理新技术，提高工作效率、降低成本费用；5）公司质量目标、工作计划和本部门各项计划的制定和组织实施。二.质量管理1）负责按照I S 0/T S 1 6 9 4 9 标准要求进行质量管理体系的建立、维护与改进；2）负责组织公司内、外部质量问题的分析、纠正与预防措施制定和实施的管理，对质量

25、问题内、外部责任者进行处罚；3）组织开展公司的持续改进工作；4）负责组织开展产品质量保证工作，确定质量保证的组织和方法，负责采购产品检验管理、过程和成品检验管理；5）负责实验室的建设和管理工作；6）负责检测、计量、实验设备的配置、采购、周期检定的管理；7）负责组织质量管理、控制相关知识、技能培训；8）负责就质量问题与外部机构（如政府部门、认证机构）的沟通，二、三方审核的准备和接受审核的组织工作。三.资源管理1）本部门人力、办公资源的配置，满足工作需求；2）对本部门员工进行相应业务管理流程与规章制度及相应技能等的培训教育，保证员工掌握工作的方法和技能；3）对员工的工作进行指导和监督，对其绩效进行

26、考核和反馈指导。4）对办公机具、设施进行维护管理；5）负责所管辖区域内的5 s 和安全管理；6）负责协调协调下属员工之间、本部门与相关部门之间关系。四.完成领导安排的其它工作。0.7.2.1 2 生产部一.战略管理1）协助主管副总经理制定生产管理、精益生产、设备管理等战略规划，并负责具体的实施工作；2）把握公司生产管理、精益生产、设备管理等方面的信息，为公司重大供应决策提供建议和信息支持；3）建立和完善公司生产管理、精益生产、设备管理等方面的流程和规章制度；4）本部门各项计划的制定和组织实施；二.生产管理1）负责根据市场需求计划制定当月生产作业计划，安排、协调各班组的生产进度，保质保量完成生产

27、任务；2）负责制订应急计划，确保紧急情况下满足顾客产品交付要求；3）负责配合市场开发和新品研制计划，做好新产品生产的组织工作；4）负责按照计划组织工装生产；5）负责管理各班组的机物料消耗和生产定额工作，负责各班组“定员、定量、定分配”的结算工作；6）负责生产全过程的质量控制，加强工艺纪律检查，保证按工艺文明生产，对于未能保证均衡生产、片面追求生产进度造成产品质量下降负责；7）积极参与对不合格产生的原因进行分析与纠正；8）每月对生产计划完成率、废品率和物料损耗率进行统计分析；9）负责从领料到成品入库的产品批次管理，确保材料及产品的可追溯性；三.负责精益生产的推进和生产系统的持续改进工作。四.负责

28、在生产部工作现场推行8 s管理，规范生产现场管理。五.负责指导、监督、考核生产设备、工装、模具、检具的日常保养工作。六.负责生产系统安全生产工作的管理。七.负责组织公司大宗发货及采购物资的装卸工作。八.资源管理1）本部门人力、办公资源的配置，满足工作需求；2）对本部门员工进行相应业务管理流程与规章制度及相应技能等的培训教育，保证员工掌握工作的方法和技能；3）对员工的工作进行指导和监督，对其绩效进行考核和反馈指导；4）对办公机具、设施进行维护管理；5）负责协调协调下属员工之间、本部门与相关部门之间关系。六.完成领导安排的其它工作。0.7.2.1 3 物流部一.战略管理1）协助主管副总经理制定公司

29、供应链管理、物流管理战略规划，并负责具体的实施工作；2）把握公司供应链管理、物流管理信息，为公司重大供应决策提供建议和信息支持；3）建立和完善公司供应链管理、物流管理的流程和规章制度；4）不断引进、应用供应链管理、物流管理新技术，提高工作效率、降低成本费用；5）本部门各项计划的制定和组织实施。二.供应链管理1）负责供应商开发、管理与物资采购工作，定期对供应商的体系进行评审，每月对供应商供货情况统计分析，每年对供应商业绩进行评价；2）对供应链管理中形成的文件资料进行审批，对文件的正确性负责。3）负责办理不合格物资的退货及外协件质量整改工作的督促。三.物流管理1）原材料库、备件库、成品库的管理工作

30、，确保账物卡相符，标识完好、先进先出，保证材料的可追溯性。2）公司内部物流的管理；3）对物流管理中形成的文件资料进行审批，对文件的正确性负责。4）负责对库存呆滞品的评审及处理。四.资源管理1）本部门人力、办公资源的配置，满足工作需求；2）对本部门员工进行供应链管理、物流管理流程与规章制度及相应技能等的培训教育,保证员工掌握工作的方法和技能；3）对员工的工作进行指导和监督，对其绩效进行考核和反馈指导；4）对办公机具、设施进行维护管理；5）负责所管辖区域内的5 s和安全管理；6）负责协调协调下属员工之间、本部门与相关部门之间关系。五.完成领导安排的其它工作。0.7.2.14技术部一.战略管理1）协

31、助总工程师制定公司新品开发、技术管理战略规划，并负责具体的实施工作；2）把握公司技术管理信息，为公司重大供应决策提供建议和信息支持；3）建立和完善公司产品及过程开发、技术管理的流程和规章制度；4）不断引进、应用技术管理新技术，提高工作效率、降低成本费用；5）本部门各项计划的制定和组织实施。二.技术管理1）负责组织与顾客进行技术交流，确认顾客产品技术要求；2）负责组织按照APQP要求进行产品开发、过程开发工作；3）按照生产需要组织工装（模、检具）开发工作；4）负责技术文件的审批、传递、修订和归档管理；5）负责组织技术管理、控制相关知识、技能培训；6）负责就技术问题与外部机构（如政府部门、认证机构

32、）的沟通。三.资源管理1）本部门人力、办公资源的配置，满足工作需求；2）对本部门员工进行相应业务管理流程与规章制度及相应技能等的培训教育，保证员工掌握工作的方法和技能；3）对员工的工作进行指导和监督，对其绩效进行考核和反馈指导。4）对办公机具、设施进行维护管理；5）负责所管辖区域内的5 s和安全管理；6）负责协调协调下属员工之间、本部门与相关部门之间关系。四.完成领导安排的其它工作。0.8 质量手册的使用与管理0.8.1公司质量管理体系文件包括质量手册、程序文件、作业指导书和表格/记录（见公司质量管理体系文件架构），根据公司生产的产品特点和管理的需要，依 据 ISO/TS16949标准（技术规

33、范）的规定要求，采 用“过程方法”编制了公司质量管理体系文件。本质量手册既用于内部质量管理，也用于外部质量保证，满足公司产品/过程设计和开发、生产和服务全过程的质量管理体系需要。0.8.2质量手册采用书面文件管理方式。质量手册分受控文本和非受控文本，书面质量手册加盖红色相应字样印章。生产、工作现场使用的文本，认证机构使用的文本，为受控文本,受更改控制。用于其他场合的文本不受更改控制。0.8.3公司内部用的质量手册由质量部负责存档和发放，填写发放记录，加盖红色受控文本印章。受控文件不得复印，复印件无效，现场使用复印件一经发现，除追究复印者的责任外，应当即收缴。0.8.4按合同要求和需要向外部提供

34、的质量手册，由各部门提出申请，经总经理批准，由质量部负责发放。0.8.5质量手册持有部门指定专人负责保管，当工作变动时要办理交接手续。保管者负责接收质量手册及其更改页，及时装订，保持文件完好，做好维护工作。0.8.6质量手册制订、分发、更改、废止、回收时按 文件控制程序之规定进行更改手续,向质量手册持有者发放更改页，对厂内的受控文本进行更改跟踪，需要时通知持有受控质量手册的认证机构和相关单位。0.8.7质量手册复审一般每年进行一次，主要研究手册的适应性、充分性和有效性等，必要时进行换页或换版更改。复审由管理者代表主持，质量部负责收集使用中的改进意见，如有必要组织复审。0.8.8质量手册的解释权

35、归管理者代表。1 范围1.1 总则本手册规定了公司的质量管理体系要求，对公司质量管理体系的方针做了阐述，并对相应的质量管理体系的结构和运作进行了描述，是公司质量管理体系的纲领性文件。通过其有效运行，包括持续改进体系的有效性，以达到顾客、员工及相关方满意，符合顾客及法律法规要求。1.2 应用本公司生产的各类产品由顾客提供图纸，新开发的产品均由顾客设计提供，故本公司质量体系暂不涉及产品的设计开发，该删减不免除本公司的责任。制造过程的设计开发不予以删除。本公司质量体系满足IS O/T S 1 6 9 4 9：2 0 0 9标准中除上述说明的删减部分以外的所有要求。本手册所覆盖的产品为：汽车用全车制动

36、管路、离合管、燃油管、通气管、组合水管、尼龙管、制动软管的制造。本手册应用于公司汽车管路产品从事过程设计开发、生产制造和服务的所有人员、场所和过程。2 引用标准1)IS O/T S 1 6 9 4 9：2 0 0 9质量管理体系一汽车行业生产件和相关维修零件组织应用G B/T 1 9 0 0 1-2 0 0 8的特殊要求2)G B/T 1 9 0 0 0：2 0 0 8质量管理体系一基础和术语3)G B/T 1 9 0 0 1：2 0 0 0质量管理体系一要求当以上标准修订或改版时，本公司应及时按最新版本的标准修订体系。3术语和定义3.1 本 公 司 质 量 手 册 采用 G B/T 1 9

37、0 0 0 ：2 0 0 8 i d tIS 0 9 0 0 0 ：2 0 0 8、G B/T 1 9 0 0 1 ：2 0 0 8 i d tIS 0 9 0 0 1：2 0 0 8和IS O/T S 1 6 9 4 9：2 0 0 9三个标准中的质量管理体系常用的术语和定义，如两者产生冲突时，非汽车 零 组 件 的 产 品 以G B/T 1 9 0 0 0：2 0 0 8 i d tIS 0 9 0 0 0：2 0 0 8、G B/T 1 9 0 0 1：2 0 0 8 i d tIS 0 9 0 0 1：2 0 0 8标准的常用术语为准，汽 车 零 组 件 的 产 品 以IS O/T S

38、1 6 9 4 9：2 0 0 9标准的常用术语为准。3.2为方便本公司人员使用，摘要如下术语、定义及缩略语：3.2.1 质量：一组固有特性满足要求的程度。3.2.2 质量目标：在质量方面所追求的目标。3.2.3质量管理体系：在质量方面指挥和控制制造组织的管理体系，把影响质量的技术管理、人员、资源等因素综合在一起的有机整体。3.2.4要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。3.2.5顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度的感受。3.2.6本公司或5。：“河南斯凯特汽车管路有限公司”的简称。3.2.7顾客：接受产品的组织或个人。3.2.8供方：向本公司提供产品的单位或个人。3.2.9产品：

39、过程的结果。产品类别有四种，包括服务、软件、硬件、流程性材料。3.2.1 0过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。3.2.1 1过程方法：组织内诸多过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及管理。3.2.1 2合格:满足要求。3.2.1 3不合格：未满足要求。3.2.1 4现场：发生增值的制造过程的场所。3.2.1 5 特殊特性：可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数。3.3 公 司 质量手册的供应链关系如下：供应商(供方)一本公司(组织)一顾客4质量管理体系4.1总原则公司按IS0 90 0 1：2 0 0 8、IS0/T

40、S1 6 94 9：2 0 0 9标准的相关要求，采用过程方法建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客要求，符合质量、环境和职业健康安全的法律法规要求，以实现顾客、社会、员工及相关方满意。公司质量部具体负责组织质量管理体系的建立和实施。4.2按过程定义的质量管理体系过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。过程是为顾客(内部的或外部的)提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。公司的质量管理体系按类型分为：顾客导向过程、支持过程、管理过程。公司的质量管理体系的外包过程：外委试验、外委计量、工序外协等，分别在过程设计开发、检测设备管理、产品制

41、造等过程中定义并加以控制。4.3 顾客导向过程C O P (c u s t o m e r o r z t i e r p r c e s s)通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。公司通过识别和管理以下C OP,以实现顾客满意。C 1：合同管理过程C 2：质量先期策划过程C 3：生产过程C 4：交付过程C 5：顾客反馈过程4.4 支持过程S O P (s o r p a r t o r z t i e r p r c e s s)是为了实现公司的经营目标，支持C OP实现预计目标的过程。支持过程是支持C OP功能的必要过程。公司通过对以下SO

42、P的管理，确保实现公司的经营目标。S1：文件管理S2：记录管理S3：人力资源和培训S4：设备、工装和环境管理S5：监视、测量设备管理S6：采购S7：产品监视和测量S8：产品防护和标识管理S9：不合格品控制S1 0：过程的监测和测量S1 1；数据分析4.5 管理过程M O P (m a n a ge m e n t o r z t i e r p r c e s s)评估顾客导向过程和支持过程的绩效、确定公司组织结构、产生公司决策和目标及其更改等过程。公司通过对以下M O P 的管理，确保公司有效决策和持续改进。M l：经营计划过程M 2：质量成本管理过程M 3：内部审核过程M 4：管理评审过程

43、M 5：纠正、预防措施管理过程4.6 公司质量管理体系过程流程 M1经营计划，M2质量成本控制M3的内部审核、M4管理评审、M5纠正和预防措施顾客要求C1合同管理一C2质量先期策划一C3生产过程 -C4交付过程一C5顾客反馈顾客满意S1文件控制，S2记录控制，S3人力资源、S4设备、工装和环境，S5监视和测量设备，S6采购控制，S7产品的监视和测量，S8产品防护和标识，S9不合格品控制，S10过程的监测和测量4.7 三大过程相互关系矩阵图管理过程/支持过程顾客导向过程12345C 1C 2C 3C 4C 5管理过程/支持过程1S 1XXXXX2S 2XXXXX3S 3XXXXX4S 4XXX5

44、S 5XXX6S 6XXX7S 7XXXX8S 8XXXX9S 9XXXX1 0S 1 0XXX1 1S 1 1XXX1M lXXXXX2M 2XXXXX3M 3XXXXX4.8外包过程4M4XXXXX5M5XXXXX备 注X：表示该管理/支持过程支持该COP过 理；本公司选用外包过程时,必须把这些过程看作本公司质量管理体系的一部分，评估这些过程的能力，规定对这些过程的控制方法，并确保其受控。本公司外包过程识别及控制方法如下：外包过程控制方法/规定责任部门相关部门外购 采购控制程序物流部生 产 部 技 术 部 质量部工序外委 采购控制程序物流部生 产 部 技 术 部 质量部设备、工装外委 采购

45、控制程序 设备、工装和环境管理控制程序物流部生产部 技术部质量部校准外委 监视和测量设备控制程序 采购控制程序质量部质量部试验外委 实验室控制程序质量部质量部运输外委 产品防护控制程序物流部生产部 标准的要求；法律法规要求;员工能力要求；顾客要求；过程控制要求；管理体系的要求。输出信息：手册、程序、作业指导书的批准、分发和应用;外来文件评审和分发应用；技术文件分发应用；过程描述：本过程定义了文件的创建、批准、分发、更改和修订、标识和检索、使用、归档和保护、处置和管理要求。文件管理过程范围包括：管理文件-公司人事、财务、技术、质量、质量管理体系文件等管理性文件；技术文件-产品相关的图样、标准、数

46、据等；外来文件-法规、标准、顾客要求等；过程所有者：技术质量部负责文件的归口管理。过程相关职责：O 行政人力资源部负责行政及技术文件的管理；O 质量部负责质量管理体系文件的编制。过程绩效指标：文件的充分性、适用性（文件的更改次数）相关文件：文件控制程序S2记录管理输入信息：管理体系标准要求；法律法规要求；员工能力要求；顾客要求；文件控制和管理要求；质量管理体系运行记录。输出信息：体系文件运行记录的有效控制；质量记录明细表；记录保存。过程描述：本过程描述了质量记录策划、收集、编制、贮存、查阅、检查、销毁等方面的相关活动，确保质量记录真实、有效和便于检索，为体系运行和改进提供客观证据。记录管理过程

47、范围包括：各过程的数据、结果等。过程所有者：质量部负责记录的归口管理。过程相关职责：。各部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录。过程绩效指标：记录的完整性（记录的更改次数）；相关文件：记录控制程序5 管理职责5.1 管理承诺总经理通过向公司各相关层及时传达有关质量、地方法律法规及行业管理规范要求，传达满足顾客、相关方和法规要求的重要性。总经理通过制定符合公司运行模式的质量管理方针，为公司的运行确定宗旨和方向。总经理通过管理评审，评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，以持续改进质量管理绩效，提升公司的经营绩效。总经理在最高管理层中指定管理者代表，以确保质量管理体系的建立、实施和保持。并确保

48、目标、指标和管理方案的制定并实施，同时为质量管理体系的有效运行和持续改进提供必要的资源。总经理负责对质量管理体系进行策划，识别评审产品实现必须的过程和影响产品实现过程效率的支持过程，确保它们的有效性和效率，以满足质量管理目标和指标的要求。在对质量管理体系变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。5.2 以顾客为关注焦点，以相关法律法规要求为重点总经理应确保：以实现顾客和相关方满意为目标，确保顾客和相关方的要求和期望得到确定并予以满足；识别顾客明确的或隐含的需求和期望，包括公司应尽的与产品有关的责任、义务及法律、法规方面的需求，确保将这些要求转化为公司的明确的要求，并通过质量管理体系的有效

49、运行得以实现；M l经营计划输入信息：公司外部经营环境；市场分析报告；竞争对手分析；标杆分析；公司经营战略和经营理念；历史经营绩效数据；公司资源状况；顾客股东员工等期望；新产品及费用申报情况。输出信息：公司三年业务计划；公司年度业务计划；公司数据分析；公司计划目标的实施情况；资源配置和调整；过程描述：本过程定义了制定、实施、检查和改进公司业务计划和目标指标的管理要求。包括：公司数据分析；制定公司业务计划和目标指标；确定衡量方法；对目标指标进行分解和实施；定期评审和跟踪业务计划和目标指标的完成情况；过程所有者：行政人力资源部负责制定公司业务计划、目标指标，总经理批准。过程相关职责：O 行政人力资

50、源部负责组织制定业务计划、目标指标，负责对计划和目标指标的完成情况进行统计分析；O 各部门负责组织对目标指标进行分解、落实和监督。过程绩效指标：经营计划的适宜性和充分性（调整修订次数及内容多寡目标）；经营计划的完成率；内部顾客满意度。相关文件：经营计划控制程序 信息与内部沟通控制程序M2质量成本输入信息：长期质量成本目标；内部质量损失统计表；退货、换货损失；索赔费用；输出信息：质量成本构成；质量成本月报表；质量成本统计报表；质量成本分析报告；过程描述：本过程定义了质量成本的收集、核算、分析和管理要求。过程所有者：财务部负责质量成本的归口管理，组织对质量成本收集、核算和分析。过程相关职责：。财务