打击非法集资防范金融诈骗专题讲座PPT模板.pptx

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1、 1 汇报人:XXX时间:202X年X月本模板有完整的逻辑框架，内容详实，稍作修改可直接使用打击非法集资防范金融诈骗专题讲座PPT模板前言PREFECTp近年来，非法集资、非法放贷、金融诈骗等活动猖獗，大案要案高发频发，涉及金额巨大、涉及人数众多，严重损害群众合法权益，破坏正常经济金融秩序，危害社会稳定大局。p为了确保防范和打击非法金融活动持续、有效开展，银行业金融机构应建立健全工作机制，将非法集资、非法放贷、金融诈骗作为风险监管和案件防控的重要内容，纳入日常监管工作中，建立制度化、常态化的防风险反欺诈工作机制，明确量化考核标准，切实深入开展防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗工作。目目 录

2、录01非法集资主要表现形式02防范非法集资主要措施03金融诈骗主要表现形式04防范金融诈骗主要措施HIGH SCHOOL STUDENTS MORAL EDUCATION THEME CLASS MEETING(COMPLETE CONTENT)0 01 1非法集资主要表现形式01非法集资主要表现形式非持牌机构、互联网平台违法违规开展资产管理、投资理财业务，发售理财产品筹集资金。未经批准，销售、宣传“保本保息”“低风险、高收益”的理财产品筹集资金，收益率明显高于社会平均收益水平。未经批准，打着“银行”“保险”的旗号，向社会公众筹集资金或从事其它不法活动。以投资虚拟货币、区域链等为名义，向社会公

3、众筹集资金。主要表现形式01主要表现形式02主要表现形式03主要表现形式0401非法集资主要表现形式01020304主要表现形式02未经批准，销售、宣传“保本保息”“低风险、高收益”的理财产品筹集资金，收益率明显高于社会平均收益水平。主要表现形式04以投资虚拟货币、区域链等为名义，向社会公众筹集资金。主要表现形式03未经批准，打着“银行”“保险”的旗号，向社会公众筹集资金或从事其它不法活动。主要表现形式01非持牌机构、互联网平台违法违规开展资产管理、投资理财业务，发售理财产品筹集资金。01非法集资主要表现形式非持牌机构、互联网平台违法违规开展资产管理、投资理财业务，发售理财产品筹集资金。未经批

4、准，销售、宣传“保本保息”“低风险、高收益”的理财产品筹集资金，收益率明显高于社会平均收益水平。未经批准，打着“银行”“保险”的旗号，向社会公众筹集资金或从事其它不法活动。HIGH SCHOOL STUDENTS MORAL EDUCATION THEME CLASS MEETING(COMPLETE CONTENT)0 02 2防范非法集资主要措施02防范非法集资主要措施主要措施各级监管机构、各银行保险机构要结合当前非法集资主要表现形式，针对重点群体、重点区域、重点内容积极开展社会宣传。各级监管机构要指导督促辖内银行保险机构做好非法集资预警工作，建立问责制度，对工作落实不力、重大风险监测不到

5、位的，及时采取下发监管提示、监管约谈等措施，进行严肃追责。各级监管机构、各银行保险机构要依法积极配合有关部门做好涉众型经济犯罪案件涉案资产查封、资金账户查询、冻结和扣划工作，切实提高资金查控的及时性、准确性和有效性。各级监管机构要加强与地方相关部门沟通联系，了解掌握辖内非法集资形势发展。02防范非法集资主要措施主要措施01各级监管机构、各银行保险机构要依法积极配合有关部门做好涉众型经济犯罪案件涉案资产查封、资金账户查询、冻结和扣划工作。主要措施03各级监管机构要加强与地方相关部门沟通联系，了解掌握辖内非法集资形势发展。主要措施02各级监管机构、各银行保险机构要结合当前非法集资主要表现形式，针对

6、重点群体、重点区域、重点内容积极开展社会宣传。主要措施04各级监管机构要指导督促辖内银行保险机构做好非法集资预警工作，建立问责制度，对工作落实不力、重大风险监测不到位的，及时采取下发监管提示、监管约谈等措施，进行严肃追责。02防范非法集资主要措施针对重点群体、重点区域、重点内容积极开展社会宣传。1建立问责制度，及时采取下发监管提示。2配合有关部门做好涉众型经济犯罪案件涉案资产查封。3了解掌握辖内非法集资形势发展。4做好资金账户查询、冻结和扣划工作。5HIGH SCHOOL STUDENTS MORAL EDUCATION THEME CLASS MEETING(COMPLETE CONTENT

7、)0 03 3金融诈骗主要表现形式03金融诈骗主要表现形式贷款领域使用虚假抵质押物或超出抵质押物价值骗取贷款；假借他人或单位名义骗取贷款的；使用虚假的经济合同骗取贷款等。票据领域伪造、变造票据；故意使用伪造、变造的票据；签发空头支票或者故意签发与其预留的本名签名式样或者印鉴不符的支票等。信用卡领域使用伪造、已作废的信用卡或以虚假身份证明骗领信用卡；盗刷信用卡；信用卡恶意套现等。03金融诈骗主要表现形式信用证领域使用伪造、变造的信用证或者随附单据、文件；使用过期、已挂失等无效的信用证等。保险金诈骗领域故意虚构保险标的，故意制造保险事故或伪造保险事故骗取保险金的。公司保单印制销售假冒保险公司保单、

8、销售已作废保单，伪造或销售假保险单证的。03金融诈骗主要表现形式10信用卡领域10贷款领域使用虚假抵质押物或超出抵质押物价值骗取贷款；假借他人或单位名义骗取贷款的；使用虚假的经济合同骗取贷款等。使用伪造、已作废的信用卡或以虚假身份证明骗领信用卡；盗刷信用卡；信用卡恶意套现等。HIGH SCHOOL STUDENTS MORAL EDUCATION THEME CLASS MEETING(COMPLETE CONTENT)0 04 4防范金融诈骗主要措施04防范金融诈骗主要措施02040301n主要措施01各银行保险机构要严格遵守内控合规制度、对信贷、票据业务以及零售柜面业务要强化源头识别和全流

9、程管理。n主要措施03各银行保险机构要加大案件风险处置力度，发现不法分子诈骗犯罪行为的，及时向有关部门报案，并启动应急预案，深入清查账目，及时采取风险化解措施，做好财产保全工作。n主要措施04各级监管机构要加强金融诈骗风险监测工作，指导辖内银行保险机构加强信息沟通和共享。n主要措施02严格审查业务真实性，及时堵截虚假申请、欺诈作案。及时通报新发、高发案件风险，研究建立联合防范和联合惩戒机制。防范金融诈骗主要措施04防范金融诈骗主要措施各级监管机构要加强金融诈骗风险监测工作，指导辖内银行保险机构加强信息沟通和共享。n主要措施03各银行保险机构要严格遵守内控合规制度、对信贷、票据业务以及零售柜面业

10、务要强化源头识别和全流程管理。n主要措施02各银行保险机构要加大案件风险处置力度，发现不法分子诈骗犯罪行为的，及时向有关部门报案n主要措施01严格审查业务真实性，及时堵截虚假申请、欺诈作案。及时通报新发、高发案件风险，研究建立联合防范和联合惩戒机制。n主要措施04各银行保险机构要严格遵守内控合规制度、对信贷、票据业务以及零售柜面业务要强化源头识别和全流程管理。n主要措施0504防范金融诈骗主要措施主要措施01各银行保险机构要加大案件风险处置力度，发现不法分子诈骗犯罪行为的，及时向有关部门报案。Main measures 01主要措施03并启动应急预案，深入清查账目，及时采取风险化解措施，做好财产保全工作。Main measures 03主要措施02各级监管机构要加强金融诈骗风险监测工作，指导辖内银行保险机构加强信息沟通和共享。Main measures 02主要措施04严格审查业务真实性，及时堵截虚假申请、欺诈作案。Main measures 04 20 汇报人:XXX时间:202X年X月本模板有完整的逻辑框架，内容详实，稍作修改可直接使用感谢大家的聆听！