互联网公司管理制度051某网络公司管理制度汇编.docx

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1、管理制度汇编行政管理制度xxx某某网络有限公司管理制度汇编（修正版）二零零一年十月八、新进人员到职时按“新员工办公用品领用标准”在行政部部门领用，离职时，应将剩余 办公用品一并退还行政部。九、印刷品（如信纸、信封、表格等），除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政部统 一管理。十、固定资产、办公用品丢失或被盗、损坏，公司将根据具体原因追究当事人相关物品净残 值予以赔偿（保险公司赔付部分除外）。对于重大责任者，除追究经济责任外，还将视 情节给予相应的行政处罚，甚至追究法律责任。第八章公司车辆管理规定一、为加强公司车辆的保管及有效运用，特制订本制度。二、本制度适用于公司所有车辆的使用、申请及开车前

2、后应办的手续，如检查、保养、修理 及使用中交通法规的违规和车辆损害处理等。三、本公司的所有车辆统一由行政部管理，并指派专职司机驾驶并负责保养。四、各部门需要使用车辆时，应事先填写派车单，经本部门经理核准后交行政部统一调 派。行政部经理签字同意后交专职司机，司机必须按单行车，用车人不按派车单行驶， 司机有权拒绝，如有特殊情况，应及时通知行政部。五、用车原则：1、部门经理级以上人员因工作需要可申请用车；2、公司其他员工因工作急需用车者，需由部门经理核准，方可申请用车。六、公司非公用派车：1、部门经理级以上员工因私人性事务用车，需填写申请单后，经报总经理审批同意，行 政部可根据公司用车情况进行调派。

3、经呈准的私人性事务用车，申请人应该负担使用里程的油资及过路桥费停车费及专职 司机的误餐补助等其它相关费用。原则上，公司私人性事务用车应由公司指定的专职司机或者有驾驶执照的公司员工（需 经行政部及总经理同意）驾驶，非公司员工不得驾驶本公司车辆。七、车辆的维修及保养1、车辆需随时保持整洁，保证性能良好。车辆专任司机应每周实施定期检查及保养，以 维持机件的寿命，确保行车安全；2、车辆的有关证照及保险资料统一由行政部保管，行政部统一建立汽车档案，并负责按 时进行车辆的保养、年检及过桥费、养路费等定期费用的缴纳。3、车辆的保养和维修原则上在公司指定厂家进行。如需大修要与厂家签定协议，车辆维 修完毕需当场

4、进行验车，确保维修质量，要求厂家出具修车费用决算单交回公司以便 与厂方结算时对帐。八、车辆安全1、为保障行车安全，司机在行车前应注意休息并不得饮酒；2、每次出车前应检查车况，如车灯、水箱、刹车系统、轮胎等，如发现损坏或其它问 题应及时报告行政部.3、节假日或夜间，公司车辆原则上应停放在公司指定的停车场。如遇特殊情况需停放 在外，驾驶人应报告行政部。驾驶人应保障车辆的安全并承担相应的贡任。九、违规和事故的处理：1、超速、超载、任意停放及违反交通规则之一切罚款由驾驶人自行负责。指定驾驶人 如把车随便交由其他人驾驶而发生违规，车损等之罚款或损修全由指定驾驶人负责 赔偿；2、无照驾驶发生车祸全部赔偿由

5、驾驶人自行负责；有照驾驶如系本身操作不当发生车 祸全部由驾驶人自行负责。第九章考勤管理制度为维护公司正常工作秩序，加强公司员工考勤管理，特制定卜列规定：一、考勤时间：上午9:0072:00下午13:00-5:30（如有调整，以行政部发文通知为准）。二、每周工作日为五天，星期六、星期日为法定休息日。三、具体规定1、公司员工考勤分为任务目标考勤和作息时间考勤两类，业务部、工程建设 维护中心员工将根据其工作实际情况化分出任务目标考勤类员工，其他员工将同 公司其他部门员工纳入作息时间考勤类.作息时间考勤类员工每天上班时间必须 准时到公司签到.2、公出：如因特殊情况第二天需直接外出办公而不能打考勤者，必

6、须提前填 写外出申请单，由部门经理签字同意后交行政部备案。3、迟到：考虑到市内交通堵塞问题，两次迟到不扣罚工资，但取消全勤奖，从第三 次起，根据迟到次数每次扣罚工资10元。迟到超过一小时及早退若无适当的理由 按旷工处理。4、旷工：员工无故不上班，且没有向有关部门请假或无法出具有关的证明以旷工处 理。旷工半天，扣罚当月工资额的20%；旷工一天，扣罚当月工资额的50%；旷 工两天以上（含两天），扣罚当月工资并视情节轻重予以相应的行政处罚处理。5、因病、事假不能坚持上班者，需书面申请:，经部门经理或主管副总经理批准后方 可安排休息。若病假超过二天者，应持医院有效证明补假。并填写“请假申请表”， 以便

7、行政部作考勤依据。6、员工在登记考勤时，不能弄虚作假。否则，作假的时间部份作为旷工处理，最后 考勤的结果统计，由行政部确定后交人力资源部。7、除公司表扬公布外，对当月全勤的员工，应该由总经理在当月分配（上月的）奖 金时考虑奖励，或由公司颁发50元奖金；对全年全勤的员工，年底将由公司颁发 500元奖金。8、行政部经理负责处理日常的考勤工作方面的争议问题，重大问题向总经理申报处 理。第十章出差管理制度为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及 公司具体情况，特制定本规定。第一节出差一、本公司员工出差分为：1、市内出差：出差当日可能返回者。2、远途出差：出差必须在外住宿者。

8、二、出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签 字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三 个工作口之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣 回，等报销时再行核付。四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。2、长途出差：4日内由部门经理核准，4日以上由主管副总经理核准，部门经理以上 人员由主管副总经理核准。第二节补助标准一、出差不得报支加班费，但假日出差另计。二、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电

9、话请示，不得因私事 或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。三、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其 情节轻重，酌予惩处。四、市区内差旅费按以下标准包干使用（详见人力资源部相关规定），在发放工资时一并发给, 不再另行报销：五、远途出差差旅支付。（市外差旅费标准参见附表1）1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。2、远途出差需搭乘飞机的，需报经主管副总经理审批，原则上由公司行政部统一购 买机票。3、扇坐充车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以 硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。第十一章通讯费用管理制

10、度一、本规定所指的通讯费是指公司员工因公司的业务或工作需要，使用自己购买的 或公司所有的通讯工具（手机、传呼机）而产生的通讯费用。（通讯费用报销 标准参见附表2）二、除特殊情况外，公司不为员工购买通讯工具（手机、传呼机）和手机卡等，也 不承担因维修通讯工具所产生的费用。三、如员工使用的通讯工具为公司所有，其产生的费用应由使用该通讯工具的员工 负担并按规定报销。四、员工应将自己手机及呼机号码在行政部登记备案，没有登记的不予以报销。五、员工应保证在工作时间内开启登记报销的通讯工具，以保证联络的畅通。如无 特殊原因在工作时间内关闭通讯工具而影响到公司正常工作的，公司将试情节 轻重予以处罚，严重的将取

11、消其报倘资格。第十二章非工程采购及收货管理制度一、所有部门的非工程采购需经过行政部，申请人需在实际采购前向行政部提交由申请人部 门经理批准的非工程采购申请单。申请人可提出对供货商的建议，由行政部统一采购。二、经行政部采购的项目包括（不仅限于）下列采购项目：1、公用事业及电话服务。2、办公用品、办公设施、房屋、仓库、车辆的租用。3、机票、酒店代理。4、货物运输、邮政、邮电服务。5、广告、印刷服务。6、办公保险。7、与信息系统相关的软硬件设备及服务。这里的软硬件设备包括各种电脑、服务器 及周边设备，如打印机、扫描仪、调制解调器、磁带机等，网络设备包括交换机、 路由器、布线系统、布线设备等，以及在.

12、上述设备上运行的系统软件，各种应用 软件，各种为建设信息系统而需进行外包的服务项目。此类用品的采购需先申报 管理信息部提出采购建议，由行政部按建议具体实施采购。三、当行政部所获报价高于采购申请单上申请人所要求价格的5%,或大于人民币100元， 需在申请人部门主管重新加签后，方可向供货商签发采购订单。四、所有采购订单需由行政部发出，采购订单应由行政部授权签发。五、采购订单应依据采购申请，发给经审核的供应商。无采购申请，行政部不能发出订单, 采购订单发出前，不得支付任何采购预付款。六、所有收货必须由独立于采购人的收货人完成。收货必须在订单完成之后，否则收货人员 有权拒绝收货。七、库管人员负责核实发

13、票上的数量、金额是否和订单一致，据此填写收货报告。收货人员 立即通知申请人取走货物，申请人须在收货单上签字。签字的收货报告、采购申请单、 发票交给财务财务会计部作为付款凭证。八、行政部每十天对未完成订单进行跟踪。对滞期3()天的订单将在跟踪后，决定订单有效 性。第十三章库房管理办法第一节总则1、为加强库房管理，提高库房管理质量，特制定本办法。2、本办法中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发放、回收、登记造册等 工作。3、本公司的库房管理依本办法执行。第二节物资运行流程1、入库程序：采购员采购一供货商供货一采购员检验物资质量一采购员填写入库单，并签字一库 管员清点物质数量，并在入库单上签字一

14、登账或录入数据库一财务稽核2、领料程序：需求单位需求部门填报物资需求计划单一项目工程师公司领导审核、并签字一领料单位 专人领料人填写领料单，并签字一库管人员发料，并签字一登账或录入数据库一财 务稽核3、退库程序：领料人填写退料单，并签字一项目工程师领料人部门经理审核，并签字一库管人员 验收，并签字一登账或录入数据库一财务稽核4、库管人员在入库单、领料单或退料单签字后，应在24小时内及时登账或录入数据库，并 在登账或录入数据库后24小时内将单据或数据资料交财务稽核第三节 物资的验收1、物资的验收由采购员和库管员共同完成。采购员对物资的质量负责。库管员对物资的数量负责。2、验收时应核对供方“送货单

15、”内容填写是否详细，是否已填写了物资的品名、编号、型 号、规格、数量等内容；核对实物；物资及包装上是否贴有标签。3、严格做到五不点收：凭证手续不全不收；品种规格不符不收；品质不符合要求不收；无 计划不收；逾期不收。4、对于不合格品，采购员要催促供方及时换货。5、采购员在送货单上注明到货时间。6、采购员填写入库单，在库管员处办理入库。7、验收合格后，采购员和库管员均应在入库单上签字确认。8、物资入库后，库管员应及时编写货号，编制入库档案。第四节物资的发放1、物资的发放应依次进行。2、为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五不发”，“三核对”：领料单 与实物相核对、领料单与物卡相核对、物

16、卡与实物想核对。“五不发”：无计划不发、 手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。3、物资发放出库时，必须严格检查领料单和审批手续；物资发放后，应即时登记入帐, 并整理有关凭证资料。4、库管员接到领料单时，应检查其内容是否填写齐全以及是否有其部门经理或指定专 人的签单，手续不全不予发放。5、库管员接手续齐全的领料单后，应按所列项目和数量准备货品，等待发放。6、物资发放时间为：周一至周五（节假日除外）上午 9： 00-11： 40 下午 16： 00-17： 10此时段外，原则上不进行物资发放（非常紧急事件除外）。7、部门因特殊原因经公司领导批准后可领取备用物品。领用时间为

17、每周五下午或节假日前 一天的下午。8、必须将前一次的剩余备用物品退库后方可再次领取备用物品。第五节物资的回收1、领料人对所领物资应做到专物专用，不得随意挪作他用，若有剩余应及时办理退库。2、办理退库手续，应填写退料单，并由工程项目经理或部门经理审核，再交库管员。3、退料单上应注明退料原因，物资详细情况。4、退库时，工程项目经理应到场核对物资品质，确认后在库管员处办理退库手续。5、库管员应按入库验收标准对所退物资进行验收、清点。6、物资的回收时间为：周一至周五（节假日除外）上午 9： 00-11： 40 下午 16： 00-17： 10此时段外，原则上不进行物资回收。第六节物资的盘点1、物资盘点

18、分定期盘点与不定期盘点。定期盘点即指每月月底进行次全面的盘点；不定 期盘点即指监管部门对库房进行不定期的抽查。2、物资盘点的主要内容：检查物资的帐面数审:与实存数最是否相符；检查物资的收发情况; 检查物资的堆放及维护情况；检查各种物资有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。3、对物资的盘点一般采用实地盘点法。4、盘点时相关人员（财务、库管人员）必须在场。5、按盘点计划有步骤进行，防止重复复点或漏盘。6、盘点后，盘点人员均应在盘点报告上签字，并报公司领导审阅。7、库管员应随时与采购部门沟通库存情况，并定期向其递交盘点报告。8、库管员应于当口将前口的领存报表整理，每周末交部门主管。9、非人为原因造成

19、的物品报废，如：质量不合格、受潮、因堆放挤压造成变形损坏等，应 办理报损手续。第七节物资的搬运1、按类搬运，以便于堆放，装卸和清点。2、搬运时要注意人员和物资的安全，避免人员伤亡和物资损坏。3、放置物件时，要小心轻放，不能猛撞，以防损坏物价。4、库房内的所有物资必须按类堆放，并标贴物卡。第八节物资的安全1、库房钥匙仅限于库管人员保管。2、做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施。3、库房中应配备相应数量的灭火器等消防设备。4、做到每月防火检查，消除隐患，一旦发生火灾，应沉着，冷静，及时拨打“119”火警 台，并正确使用灭火器，尽力控制火势。5、库房内不得存放炸药、剧毒、放射性物

20、品。6、应经常检查电线是否有破损现象。7、严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具。8、库房内不准使用电炉等电热器具，不准私拉乱接。9、库房内严禁吸烟，使用明火。10、人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗。11、保安人员每30分钟巡视库房及周边环境一次。12、保安人员24小时值班，一旦发生险情，应及时联络库管人员并采取补救措施，严重时 应拨打“110”。13、除工作人员外，其他人员一律人得擅入库房。14、每日下班前，库管人员与保安做好交接班登记。第九节库房的清洁1、库房内配备常规洁具，当每日进行清扫。2、每周做一次大扫除，由公司清洁工配合库房员完成。3、空置的包装箱、袋、纸应及时处理，严禁堆

21、放在库房内。第十节考勤制度1、库管员是必须严格按公司制度进行上、下班打卡制度。2、上午上班，库管员必须在公司前台处打卡，9： 00前到达库房，准备发料。3、24小时保持通讯畅通。4、若离开库房，应告之公司前台或库房保安去向及返回时间。5、若请假，需提前一天提出申请，经批准后方可休假。附表:差旅费报销标准（单位：元/天）职务地区住宿市内交通费餐费执行部门：责任人签名:总经理或主 管副总经理经济特区、直辖市、省会城市实报实销市外其他城市市内部门经理级经济特区、直辖市、省会城市40010080市外其他城市3508060市内3005040高级专业人 员经济特区、直辖市、省会城市3509070市外其他城

22、市3007050市内2505030专业人员经济特区、直辖市、省会城市2006060市外其他城市1505040市内1003030普通员工经济特区、直辖市、省会城市1505050市外其他城市1004040市内1003030注：凭票报销，超标自付，欠标不补公司办公室工作手册员工手册提纲一.总经理致词二.公司简介企业文化。企业形象标志及其诠解。企业目标及前景。企业历史梗概及业绩。股东及其背景。企业经营范围。三.组织系统组织机构图。部门与职能介绍。主要领导人介绍。四.员工的权利与义务对员工的基本要求。员工的权利。员工和义务。A.五.公司考勤制度作息时间。考勤。请假。假期。加班。六.人事任免人事职级。聘用

23、与辞退。晋升与降级。岗位调配。七.薪资及福利工资制度。津贴及补贴。奖金制度。医疗及保险。其他福利项目。职业培训。八.奖励，惩罚条例奖惩范围和条件。奖惩种类。奖惩标准。奖惩程序。九.员工行为规范十，安全守则十一，员工申诉和争议程序及处理行政管理第一节总则第百五十三条 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。第二节文件收发规定第一百五十四条 公司文件由指定的拟稿人拟稿，属董事会秘书核稿，属公司文件由办 公室主任拟稿,文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的 由党委书记签发。属于秘密的文件，

24、核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定， 由专人印制、报送。第一百五十五条 已签发的文件由核稿人登记，并按“X企、董、党、工、团、妇”等 内容编号后，送文印室打.印。第一百五十六条文件由文印室负责校对，并送拟稿人核稿人审查合格后，方能复印、 辛* JITL o第一百五十七条 文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接 件人等事项清楚，并报告报送结果。第一百五十八条 经签发的文件原稿送保密（档案）室存档。第一百五I九条 外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的 要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。第三节文印室管

25、理规定第一百六十条 文印室人员应遵守公司的保密规定，禁止非文印室人员进入文印室，不 泄露工作中接触的公司保密事项。第一百六十一条 打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，电报、传真、复印由 部门主任（部长）签署。打印文件，发电报、传真、电传，复印文件资料，均需分类逐项登记，以备查验。文印室人员必须按时、按质、按量完成每项打字、电报、电传、传真、复印任务，不得 积压迟误。工作任务紧张时，应加班完成。工作中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员 校对清楚。第一百六十二条 电报、电传、传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟 误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。第一百六十三条复:印机由专

26、人管理，非专管人员不准乱开机复印。第一百六十四条 原则上不接受外单位、个人的资料打印、复印，如确定需要，经办公 室主任批准后办理登记收费手续。收费标准按市场价格由计划财务部确定。收据由计划财务部出具。所收取的费用按旬上 交计划财务部。第一百六十五条文印室应每月统计核算费用上报办公室，同时抄报计划财务部。第一百六十六条文印室人员应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备 应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。第一百六十七条严禁私事使用传真电话。违犯者除补交电话费外，并视情节轻重给予 罚款处理，屡教不改者予以除名。第四节 电脑室管理规定第一百六十八条电脑室人员遵守

27、公司的保密规定，禁止非电脑室人员进入电脑室。输 入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。第百六十九条 电脑室人员必须按照要求和规定采集、输入、输出信息，为领导和有 关部门决策提供信息资料。采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。第一百七十条 信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。任何人得将信息载体 带出电脑室。行政管理制度第一章文件管理制度第一节总则一、为适应公司全方位规范化科学管理，做好公司文件管理工作，使之规范化和制度化，特 制定本制度。二、公司文件是传达方针政策，发布公司行政规章制度、指示、请示和答复问题、指导商洽 工作、报告情况、交流信息的

28、重要工具。因此，必须认真做好文件的管理工作，有效地 为公司发展服务。三、公司全体员工都应发扬深入调查、联系群众、结合实际、实事求是和认真负责的工作作 风，努力提高文件质量和处理效率。四、文件处理必须做到准确、及时、安全，严格按照规定的时限和要求完成。公司文件由总 经办统一发放、传递、用印、保管和立卷归档。第二节文件分类一、规定。发布重要的行政规章制度，采取重大的强制性行政措施，用“规定”。二、决定、决议。对重要事项或重大行动做出安排，用“决定”。经会议讨论通过并要求贯 彻的事项，用“决议”。三、通知。转发上级机关文件，批转下级文件，要求下级办理和需要共同执行的事项，用“通 知”。四、通报。表彰

29、先进，批评错误，传达重要信息，用“通报”。五、请示、报告。向上级请求批示与批准，用“请示”。向上级汇报工作、反映情况、提出 建议，用“报告”。六、批复。答复请示事项用“批复”。七、函。商洽工作、询问问题、向有关主管部门请求批准等，用“函”。八、会议纪要。传达会议议定事项和主要精神，要求与会者共同遵守的，用“会议纪要”。第三节文件格式一、文件一般由标题、发文字号、签发人、密级、紧急程度、正文、附件、发文时间、印章、 主题词、主送单位（部门）、抄报（送）单位（部门）等部份组成。二、文件标题应准确简要概括文件的主要内容。三、发文字号包括代号、年号、顺序号。四、公司发文代号分为四种：“XXX发”、“X

30、XX人发”、“XXX客发”。冠以上述 发文代号的内发文件应对全公司具有效力，对外发文应代表公司的整体意志。发文一般应该是对公司各方面事务具有一定指导性或约束力的事项的宣告，日常的程 序性、流程性文件则应以工单、请示、报告、简报等形式流转。力避随意发文。“XXX发”用于公司及各部门的对内对外发文，由总经办统一编号；“XXX人发”、“XXX客发”分别用于人力资源部的对内对外发文及客户服务中心的对外发文，文件 由发文部门自行编号，总经办统一认定。（公司其他部门均以“XXX发”的代号发文, 以、代号发文，须在发文权限范围内。）五、文件必须盖章或签字。六、密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”。七、紧急程

31、度分为“特急”、“急”、“平”。第百七十条电脑室人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范 要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。第一百七十二条电脑室应每月统计核算费用上报办公室，同时抄报计划财务部。第百七十三条严禁将电脑用开私人学习或玩游戏。违犯者视情节轻重给予罚款处理 或行政处分；屡教不改者予以除名。第一百七十四条 电脑室设备应由专业人员操作、使用。禁止非专业人员操作、使用， 否则，造成设备损坏的应照价赔偿。第五节办公用品领用规定第一百七十五条公司各部门所需的办公用，由办公室统一购置，各部门按实际需要领 用。第一百七十六条各部门专用的表格，由各部门制度格式，由

32、办公室统一订制。第一百七十七条办公室用品用能用于办公，不得移作他用或私用。第一百七十八条所有员工对办公用吕必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努 力降低消耗、费用。第一百七十九条购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大 宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。第六节电话使用规定第一百八十条 电话为办公配备、使用。私事打市内电话不得妨碍联系公务。第一百八十一条禁止员工为私事挂发长途电话。违者除补交长途电话费外，给予罚款处理。确有急事者，应先请示部门领导同意，并按邮电部门规定交长途电话费。第一百八十二条联系业务时应尽量减少挂发长途电话，降低费用。第七节车

33、辆使用管理规定上 第一百八十三条 公司车辆必须为公司业务服务，赂部门公务用车，由部门领导先向 办公室（车队）报告，说明用车事由、地点、时间、办公室（车队）根据需要统筹安排派车。第百八十四条职员因公务需要经车队安排可以派车。第一百八十五条下班后或节假日需用车的，必须事先报送用车计划给办公室（车队）， 否则按私事用车处理。第一百八十六条 公司领导出差外地时，其车辆归车队统一保管（使用）。第一百八十七条外单位借车，需经办公室同意，总经理批准后由车队长安排。第一百八十八条凡有配有摩托车的员工外出办事，原则上不，再派车。第一百八十九条车辆驾驶专人专车，专车专管。第一百九十条车辆在下班后或节假日应按指定的

34、地点停放，并采取必要的防盗措施。第一百九十一条车辆如需送厂修理，须事前报主管领导批准。第一百九十二条司机必须凭主管部门的派车通知出车，否则按私事用车处理。第一百九十三条使用车辆应办的各项手续由司机本人负责办理。否则，由此所引起的 罚款、处理、损失等由本人负责。第八节摩托车使用管理规定第一百九十四条公司对需要经常外出联系业务的员工，经批准可配备摩托车作为业务 用车。第一百九十五条配备摩托车的员工，不得将摩托车转借给亲友及其他人使用。第一百九十六条配备摩托车的员工必须爱护和保养好车辆，不得损坏。第一百九十七条 摩托车应办的各项手续由领用人负费办理。否则，由此所引起的罚款、 处理、损失等由领用人自己

35、负责。第九节集体宿舍管理规定第一百九十八条 住集体宿舍的员工应服从管理、团结友爱、互相帮助、讲究卫生、文 明礼貌、注意安全。第百九十九条住宿员工应爱护宿舍内各项公物及设施，损坏、遗失公物者必须照价 赔偿。第二百条住宿员工应自负房租、水电费、卫生费等，如过期不交费而被罚款、断水、 断电等，责任自负。第二百零一条集体宿舍内不得私自留宿他人，违者视情节轻重处理。特殊情况需留宿 的，须先报告办公室或宿舍负资人同意。第二百零二条 不准在宿舍内高声喧哗；宿舍内各项文娱活动应在晚上11点前结束， 以免影响他人休息。不准在宿舍内干违法乱纪的事。第二百零三条 员工搬离集体宿舍时，须将所领用的公物交还给公司。第二

36、百零四条 凡调出公司的员工，必须在办理调动前退还住房，否则公司有权不办理 调动手续。一、行政管理规定1.1 考勤规定1.1.1 公司职工一律实行上下班签到登记制度。1.1.2 所有员工上下班均需亲自签到，任何人不得代他人或由他人代签到，若有 代签情况发生，代签人和被代签人均予扣1分。1.1.3 公司由前台文员监督员工上下班签字，并负责将员工出勤情况报告部门主 管，由部门主管据此核发填写全勤奖及填报员工考勤表。1.1.4 所有人员先到公司报到后方能外出办理各项业务。特殊情况，需提前由主 管领导批准，并告知前台，不办理批准手续者，按迟到或旷工处理。1.1.5 员工外出办理各项业务前，须向本部门负责

37、人申明外出原因及返回公司时 间，并到前台做外出记录，否则按外出办私事处理。发现一次扣2分。1.1.6 上班时间开始后10分钟到者，按迟到论处，扣1分；超过3（）分钟以上者, 应办理请假手续，（因公外出或请假、主管证明者除外）。不办理手续者, 按旷工半日论处，每次扣除半日工资，扣发当月全勤奖，拨入福利金。提 前15分钟以内下班者，按早退论处，扣1分，超过15分钟者按旷工半天 论处，扣除半日工资，扣发当月全勤奖，拨入福利金。1.1.7 上班时间外出办私事者，一经发现，即扣除当月全勤奖，并给予警告一次 的处分。1.1.8 员工1个月内迟到、早退累计达3次者扣发全勤奖100%,超过5次者（含 5次）给

38、予一次警告处分，并折成一天事假,每增加3次折成一天事假。月全 勤者，获得全勤奖5分。1.1.9 员工无故旷工半日者，扣发当月全勤奖，加收100元罚金，并给予一次 警告处分，旷工1日或1日以上，按日工资的2倍从工资里扣除；每月累 计3天旷工者，扣除当月工资，并给予记过一次处分；无故旷工达1个星 期以上者，给予除名处理。员工病假（需医院出具病假单）、事假需提前 与部门主管人员请示，并提交公司经理审批，请假1日或者2日以上，按 员工日平均工资额从当月工资中扣除。1.1.10 公司会议无故迟到者，扣5分，若因公不能按时到会者，要预先请示，经 同意后方延时或非常特殊的情况下缺会。1.2 人事聘用制度1.

39、2.1 部门填申请表，提交用人事由给行政负责人，由行政负责人签复，报会计 核部门成本，核定费用（含拟聘人员工资）增加部门生产指标，后转交给 申请部门，由部门主管签字报总经理批复后，行政部方可安排招聘。1.2.2 新聘员工需交纳相片两张，身份证、学历证明以及相关证件原件，经行政 负责人核对后留复印件，财会人员必需有深户或深户担保。1.2.3 由行政负责人组织新员工的培训，培训范围分：业务介绍和公司介绍，新 聘人员的业务介绍和培训由聘用部门安排专门培训，行政部负责公司介 绍，培训时间由部门主管和行政负责人磋商决定。1.2.4 经培训后，新聘人员必须提交工作计划和培训后的感受，此份新工作计划 经考核

40、录用后，纳入个人档案。1.2.5 考核通过者由所录用部门报办公室办理正式入职手续并申请制作工作卡， 行政建立档案。1.2.6 辞工必须提前3（）天向公司递交辞职书并写明原因，否则公司不发放该员 工工资及相关费用。1.2.7 试用期内，因个人原因辞工，公司视情况支付工资和费用。1.2.8 所有新招人员，首7天为试用期实习日，公司不计工资，受聘也无需缴交 费用；实习通过后，与公司正式签署试用合同，受聘人员的7天实习日将 纳入试用期内计薪。1.3 车辆管理制度1.3.1 公司的公务车辆由司机为保管使用责任人，车辆必须用于工作需要，而不 是谁的专车，严禁擅自将车辆外借给亲戚朋友及其他人使用。如有违反者

41、, 从其工资中扣回外借期间已报销的车辆费用。1.3.2 对车辆实行定点维修，车辆维修须先填写维修单，由主管审核，维修费在 500元以上的由总经理审批。车辆经审批后方能送修，未经审批的，维修 费不予报销。车辆在途中需要维修的，要先报告行政负责人，因特殊情况 不能在定点维修单位修理的，由车辆负责人报告总经理审批处理。1.3.3 因公在外地加油的，凭出车审批单、发票和报销单，由行政负责人签署意 见后报总经理审批报销。1.3.4 凡因违反交通规则受到交管部门罚款的，由责任人个人支付罚款。1.3.5 所有车辆按规定出车前必须填出车表、司机必须填写行车记录、行车必须 填写公里数及事由，并由出车人签名，方能

42、生效。车辆发生事故，当事人 要立即报告交警、保险公司和行政负责人，不及时报告者，修理费和赔偿 由当事人支付。1.3.6 车辆发生丢失的，当事人要立即报告公安局、保险公司和行政负责人，并 按市物价局有关规定赔偿损失。责任人还就向领导写出书面报告，由行政 拉按照市物价局估价进行处理，当事人的交通补贴费于取得保险公司赔付 款后的次月予以发放。1.3.7 所有车辆必须按公司于正规停车场停放。不按规定停放车辆者，所造成的 一切后果（如损坏、被盗、被拖等）由驾车人承担全部责任。车辆的钥匙 及随车证件由驾驶员负责妥善保管。1.3.8 对于无法安排的用车申请，行政应当尽快通知用车申请人，做好解释工作。 经理级

43、以下人员（含经理级）出差外地，凡目的地有公用车、船等交通工 具的，公司不予派车。特殊情况（如携带大件物品、贵重财物等）可酌情 安排。1.3.9 任何单位或个人无论何种原因向公司借车使用，必须经总经理签字批准。1.3.10 做好出车和收车的检查，确保车辆正常行驶。当班期间如无出车任务，驾 驶员应在办公室待命，保持良好的工作状态，随时准备受命出发，严禁酒 后驾驶。休班期间驾驶员不得无故关闭通迅工具，以确保遇到紧急情况能 够做到随叫随到。杜绝不良嗜好，保持良好的工作状态。1.3.11 每月应至少安排车辆进行一次吸尘、打腊、上光等维护工作，应做到车容 整洁、车况良好。雨后、长途归来应及时清洗车辆，对车

44、辆内部及发动机 要定期清洗维护。以保持良好的车容状况。1.3.12 凡有以下行为者，除赔偿公司损失外，根据情节严重受公司行政处罚；（1） 车辆内外不清洁、不卫生的（下雨天除外），扣3分；（2） 因违反交通法规而被交通管理部门或纠察人员处罚影响工作的（全部罚 款由本人负责）扣510分；（3）酒后驾驶，扣10分；酒后驾驶造成的事故，除保险公司赔偿外，其余费 用由当事人自行赔偿。（4）出车任务清楚，但又无故影响工作的，扣1（）分；（5）私自驾车外出的，扣10分；（6）利用出车之便私自载客或载货赢利者，除没收全部所得外，扣10分；（7）私自将车辆交给他人驾驶，未造成事故和损失的，扣10分；被有关部门

45、查处的，责任由本人承担，并赔偿一切损失。（8）徇私舞弊，有多报销票据和弄虚作假行为的，扣10分；（9）人为原因造成发动机或其他机件严重损坏的，扣20分。（10）隐瞒事故真相或不及时上报，根据情节轻重罚扣5（）分；（11）发生交通事故，除保险公司赔偿外，其余费用由当事人自行赔偿，并视情 节轻重和责任、归属按公司规定扣发奖金或工资。如给公司造成重大损失, 除经济赔偿外，并作开除处理。L4宿舍管理规定1.4.1 宿舍作为员工休息、生活的主要场所，必须保持良好的卫生环境。住进宿 舍的员工，每天要自觉轮流值日（值日表自行制定），公司将进行不定期 抽查，违者罚款50元。1.4.2 要严格注意防火、防盗。严

46、禁同时使用三种以上高负荷电潜（电饭煲、电 热丝）1.4.3 男（女）员工有事需进入异性员工寝室，晚22： 30前必须离开；未经宿 舍管理人员许可，严禁留宿非本宿舍人员，如私自留住，一经发现，罚处 容留者100元罚款，情节严重者取消其住宿资格；决不容许出现男女混住 现象，一经发现，罚款300元。1.4.4 不得制造一切影响他人休息的噪音，如有发现，按情节轻重处以1050 兀罚款。1.4.5 宿舍严禁赌博、酗酒、吸毒打架滋事等行为，一经发现立即解雇，并送公 安机关处理。1.4.6 员工要爱护宿舍内的设施，对随意浪费、损坏水、电、煤气、电器、门窗、 床铺、墙壁、卫生等设施者，视情节予以罚款，并赔偿所造成的损失。1.4.7 公司员工必须服从公司统一安排，在指定的寝室、指定的床位住宿，违者 罚款100元或搬离宿舍。1.4.8 离职的员工，应在规定的时间内办理好有关离宿手续，否则所引发的一切 后果自负。（并按每晚5（）元收住宿费）1.4.9 未经行政主管批准，任何人不得安排本公司及外来人员在公司宿舍住宿。1.4.10 员工违反上述条例所受到的处罚，从当月工资奖金中扣除。1. 5 internet网的暂行办法为保证公司网络的正常运行及安全，使其更好地为工作提供服务，特制定如下暂行办法：1.5. 1利用internet上获得的资源，特别