企业管理资料范本合同管理制度.docx

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1、口头方式方法方式正式正式合约生效提醒公司经办人、综合管 理管控管理管控管理管控部或合约部注意相关风险。（二）合同协议合同协议合同协议内容有关内容审核:1、合同协议合同协议合同协议的合法性。包括：对方有无 签订、履行该合同协议合同协议合同协议的权利能力和行为能 力;合同协议合同协议合同协议内容有关内容是否符合国家法 律、政策和本制度制度规章规章制度规章规定;双方权利、义务 是否平等；订立程序是否符合法律规定。2、合同协议合同协议合同协议的严密性。包括：合同协议 合同协议合同协议应具备的条款要明确齐全;措辞要准确、严谨、 简洁；内容有关内容包括:标的、数量、质量、价款或报酬、 履行期限、地点和方式

2、方法方式正式正式合约生效、违约责任 和争议解决办法等。3、合同协议合同协议合同协议的可行性。包括：对方是否 具备履行合同协议合同协议合同协议的法律条件;合同协议合 同协议合同协议非正常履行时可能受到的经济损失。第二十一条合同协议合同协议合同协议审批程序:（一）公司签订的所有合同协议合同协议合同协议均需由 法定代表人审批同意方可签订。法定代表人授权总经理审批的， 由总经理审批同意后方可签订。（二）承办部月机构部门机构部门机构负责任相关相 关本次项目人或经办人经法定代表人授权后方可在授权范围内 对外签订合同协议合同协议合同协议O（三）被授权人应事先填写合同协议合同协议合同协议 用印审批表和用印申请

3、表，按照合同协议合同协议合同协 送审核、审批流程相关流程相关相关流程,相关责任人在合 同协议合同协议合同协议用印审批表上签署意见后方可报法 定代表人审查批准。（四）需报总经理办公会或董事会审批的，应先由被授权 人将合同协议合同协议合同协议文本及有关资料、附件等，一 并向总经理办公会或董事会进行情况汇报，经批准后方可签订。第五章舍同协议合同协议合同协议授权委托管理管控管 理管控管理管控第二十二条 公司对外合同协议合同协议合同协议（包括 协议、契约等）由法定代表人或被授权人签订，未经授权委托， 任何人不得对外签订合同协议合同协议合同协议（法定代表人 直接签订的合同协议合同协议合同协议除外）。第二十

4、三条 任何未经公司法定代表人授权而以公司名义 签订的合同协议合同协议合同协议均为无效合同协议合同协议 合同协议,但事后公司予以追认的除外。第二十四条 被授权人在授权范围和期限内签订合同协议 合同协议合同协议,不得擅自超越授权权限从事经营活动，委 托代理人不得再另行委托他人办理授权委托业务。第二十五条被授权人的主要职责：（一）被授权人在签订合同协议合同协议合同协议前,必 须认真了解对方当事人的情况，做到既考虑公司的经济效益， 又考虑对方的履行能力和实际条件，确保所签合同协议合同协 议合同协议有效执行。（二）被授权人在授权范围内奂妻负责任相关相关本次项 旦谈判、签订合同协议合同协议合同协议,既不能

5、违章越权， 也不能消极推诿。（三）对须报请上级领导相关领导相关领导人审批的合同 协议合同协议合同协议,被授权人奂妻负责任相关相关本次项 且办理申报手续，提出本人意见并对本人意见奂妻负责任相关 相关本次项目。（四）在授权委托范围内签订合同协议合同协议合同协议, 并对所签署合同协议合同协议合同协议的合法性、完整性、可 行性奂妻负责任相关相关本次项目O（五）对所签合同协议合同协议合同协议的全面履行进行 跟踪、监督、管理管控管理管控管理管控。依法、依公司制度 制度规章规章制度规章办理合同协议合同协议合同协议变更、 解除及清算等相关手续。（六）对履行中发现问题的，被授权人需立即上报、并积 极想办法解决，

6、对发生的合同协议合同协议合同协议纠纷奂妻 负责任相关相关本次项目处理好或协助有关部耳机构部门机构 部门机构处理。（七）奂赛负责任相关相关本次项目保管好本人所签的合 同协议合同协议合同协议资料,在合同协议合同协议合同协议 签订后交综合管理管控管理管控管理管控部归档。第二十六条 合同协议合同协议合同协议承办部闫机构 部门机构部门机构在审签合同协议合同协议合同协议前,提出 授权委托申请，由综合簪理管控管理管控管理管控部奂责负责 任相关相关本次项目办理授权委托手续。第二十七条授权委托书只限本人在签订合同协议合 同协议合同协议时使用,不得涂改、转借或代做他用。第二十八条被授权人实施损害公司合法权益的行为

7、或不 适宜担任委托代理工作的，法定代表人有权随时终止代理关系。第二十九条授权委托书一式两份，一份留在综合簪 理管控管理管控管理管控部备查,另一份交被授权人作为代理 人的法律依据。第六章合同协议合同协议合同协议的签订第三十条 公司各相关部闫机构部门机构部门机构对外签 订合同协议合同协议合同协议,必须取得法定代表人同意并书 面授权后方可签订。第三十一条被授权人在签订合时必须对公司奂赛负责任 相关相关本次项目,并在授权范围内行使签约权，超越代理权 限和非法委托人均无权对外签订合同协议合同协议合同协议。第三十二条承办部门机构部门机构部门机构需组织相应的准备工作，如市场调研、询价比价，以及合同协议合同协

8、议 合同协议的预算书审查,做好合同协议合同协议合同协议签订 前的其它必要工作。第三十三条 签订合同协议合同协议合同协议时必须遵守 国家的法律、政策及有关规定。必须贯彻“协商一致、平等互 利”的原则。第三十四条 公司对外签订合同协议合同协议合同协议一 律采用书面形式，合约部将合同协议合同协议合同协议统一进 行分类连续编号后加盖合同协议合同协议合同协议专用章,并 登记“用印申请台账”，更新合同协议合同协议合同协议管理管 控管理管控管理管控台账。第三十五条 在签订合同协议合同协议合同协议时,当事 双方的权利和义务的规定必须明确、具体，做到语言规范、字 迹清晰，条款完整，用语准确、无歧义。合同协议合同

9、协议合 同协议内容有关内容应注意以下问题:（一）起首部分，注意写明签约双方的全称、签约时间规 定时间、签约地点和法定代表人或授权代理人、固定联系电话 联系方法方式相关公司正式正式合约生效方法等内容有关内容。（二）正文部分，注意明确标注合国协议合同协议合同协 送事项、履行期限及合同协议合同协议合同协议金额;有法定 违约金的按规定写明，法律没有规定或规定不具体的，应具体 写明约定的违约金数额、支付比例及计算方法。（三）结尾部分，注意双方都必须使用合格的印章（公章或 合同协议合同协议合同协议专用章）,不得使用财务章或业务章 等不合格印章。单份合同协议合同协议合同协议文本达两页以 上的必须加盖骑缝章。

10、法定代表人或被授权人需亲自在合同施 议合同协议合同协议上签字签字或盖章本相关本次项目联系相 关公司正式正式合约生效方法。严禁在空白合同协议合同协议 合同协议文本上加盖合同协议合同协议合同协议专用章或公章。第三十六条 任何人对外签订合同协议合同协议合同协议, 都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允 许在签订合同协议合同协议合同协议时假公济私、损公肥私、 谋取私利，违者依法严惩。第七章合同协议合同协议合同协议的履行第三十七条 合同协议合同协议合同协议签订后,即具有 法律约束力。一切与合同协议合同协议合同协议有关的部目机 构部门机构部门机构、人员有关人员相关有关人员都必须本着 “重合

11、同协议合同协议合同协议、守信誉”的原则，严格执行 合同协议合同协议合同协议所规定的义务,确保合同协议合同 协议合同协议的实际履行或全面履行。第三十八条 合同协议合同协议合同协议承办部闫机构部 门机构部门机构负妻负责任相关相关本次项目组织、协调合同 协议合同协议合同协议规定的公司义务的全面履行。对有履行 期限或分批次履行的合同协议合同协议合同协议,应及时检查、 跟踪合同协议合同协议合同协议履行进度。若合同协议合同协 议合同协议履行出现问题,将履约情况上报合约部，重大事项 还需上报合同协议合同协议合同协议承办部月机构部门机构部 门机构分管领导相关领导相关领导人,采取必要措施，尽可能 的减少损失，必

12、要时，邀请法律事务岗参与商讨。第三十九条对应胎唉质量验收本协议合同支付资金服务 的标的物，由承办部门机构部门机构部门机构验收质量验收本 协议合同支付资金服务后签署验收质量验收本协议合同支付资 金服务合格单。对验收质量验收本协议合同支付资金服务不合 格或与合同协议合同协议合同协议规定不符的标的物,应由承 办部闩机构部门机构部门机构即时提出书面意见,按国家规定 或合同协议合同协议合同协议约定的骷闻规定时间向对方提出 异议，尽快采取适当措施解决。第四十条 财务管理管控管理管控管理管控部协同合同协 议合同协议合同协议经办人进行合同协议合同协议合同协议的 履行，合同协议合同协议合同协议承办部月机构部门机

13、构部门 机构经办人定期与财务管理管控管理管控管理管控部核对收件 款货款支付本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方 法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖 章或签字或盖章情况。第四十一条 合同协议合同协议合同协议履行完毕的标准, 应以合同协议合同协议合同协议条款或法律规定为准。没有合 同协议合同协议合同协议条款或法律规定的,一般应以物资交清、工程竣工并验收质量验收本协议合同支付资金服务合格、 价款结清、无遗留交涉手续为准。第四十二条 合约部奂支负责任相关相关本次项目监督合 同协议合同协议合同协议履行情况,合同协议合同协议合同协 送承办部闫机构部门机构部门机构定期向合约部报送

14、合同协议 合同协议合同协议的履行情况。第八章合同协议合同协议合同协议的变更、解除及纠纷处 理第四十三条 合同协议合同协议合同协议虽已签订,但发 现显失公平、重大误解或对方有欺诈行为，严重损害公司利益 的，合同协议合同协议合同协议承办部闫机构部门机构部门机 构可以会同合同协议合同协议合同协议归口簪理管控管理管控 管理管控部可机构部门机构部门机构及时向公司领导相关领导 相关领导人进行情况汇报,并与对方协商变更或解除合同协议 合同协议合同协议,积极采取合法有效的措施，制止危害行为 的发生。必要时由合约部依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法 院提起诉讼予以合同协议合同协议合同协议变更或撤消。第四十四条 在

15、合同协议合同协议合同协议履行过程中遇 到困难的，合同协议合同协议合同协议双方首先应尽一切努力 克服困难，尽力保障合同协议合同协议合同协议的正常履行。 如实际履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更、解除 合同协议合同协议合同协议时,应在法律规定或合理期限内与 对方当事人进行协商解决。第四十五条 有下列情形之一的，合同协议合同协议合同协议的权利义务终止:（一）债务已经按照约定履行。（二）债务相互抵销。（三）债务人依法将标的物提存。（四）债权人免除债务。（五）法律规定或者当事人约定终止的其他情形。第四十六条 有下列情形之一的，双方可以解除合同协议合同协议合同协议:（一）因不可抗力致使不能实现合同

16、协议合同协议合同协送目的。（二）在履行期限届满之前，合同协议合同协议合同协议 对方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务。（三）合同协议合同协议合同协议对方迟延履行主要债务, 经催告后在合理期限内仍未履行。（四）合同协议合同协议合同协议对方迟延履行债务或者 有其他违约行为致使不能实现合同协议合同协议合同协议目的O（五）董事长或总经理基于公司利益的考虑，认为应当解 除合同协议合同协议合同协议的。（六）合同协议合同协议合同协议约定的其他可以解除合 同协议合同协议合同协议的情形。第四十七条对方当事人提出变更、解除合同协议合同协 议合同协议的,应从维护本公司合法权益出发，从严控制。第四十八条变更、

17、解除合同协议合同协议合同协议,必 须符合合同协议合同协议合同协议法的规定，并应在公司 内办理有关手续。第四十九条 变更、解除合同协议合同协议合同协议的手 续，应按本制度制度规章规章制度规章的审批权限和程序执行。第五十条 当合同协议合同协议合同协议需要发生合同协 议合同协议合同协议变更、解除时，由合同协议合同协议合同 协议承办部月机构部门机构部门机构跟进合同协议合同协议合 同协议变更、解除信息，并以书面形式通知合同协议合同协议 合同协议对方。第五十一条 经双方协商变更、解除合同协议合同协议合 同协议的内容有关内容,必须签订书面协议，口头形式无效。 签订的补充协议按正常合同协议合同协议合同协议依本

18、制度制 度规章规章制度规章的规定办理手续,作为原合同协议合同协 议合同协议的附件进行存档管理管控管理管控管理管控。第五十二条变更、解除合同协议合同协议合同协议的协 议在未达成或未批准之前，原合同协议合同协议合同协议仍有 效，仍应继续履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。第五十三条 因变更、解除合同协议合同协议合同协议而 使公司的利益遭受损失的，除法律允许免奂赛负责任相关相关 本次项目任的以外,应由对方承担相应的经济赔偿责任，并在变更、解除合同协议合同协议合同协议的协议书中明确规定赔 偿金额。第五十四条 合同协议合同协议合同协议的权利义务终止 或后，业务经办人（被授权人）应当根据交易习惯履行通知

19、、 协助、保密等义务。第五十五条 公司如有以变更、解除合同协议合同协议合 同协议为名,行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的人具直 关人员相关有关人员,一经发现，从严惩处。第五十六条合同协议合同协议合同协议发生纠纷时,合 同协议合同协议合同协议承办部月机构部门机构部门机构应在 规定时效内与各国协议合同协议合同协议对方协商或调解,并 应由合约部奂支负责任相关相关本次项目人与法律事务岗共同 参与。经双方协商达成一致意见的，合同协议合同协议合同协议 承办部闫机构部门机构部门机构依照总经理办公会批复意见与 对方协商，编制合同协议合同协议合同协议补充、变更及解除 的“合同协议合同协议合同协议文本”,按照合

20、同协议合同协议 合同协议审核审批程序进行申报,由双方法定代表人或其授权 人签章并加盖合同协议合同协议合同协议专用章后生效合约生 效正式合约生效。合同协议合同协议合同协议纠纷经协商无法解决的,合约 部应以合同协议合同协议合同协议约定选择仲裁或诉讼方式方法方式正式正式合约生效解决,合同协议合同协议合同协议承 办部门机构部门机构部门机构协助合约部办理。第九章 合同协议合同协议合同协议档案管理管控管理管 控管理管控与合同协议合同协议合同协议借阅第五十七条合同协议合同协议合同协议作为公司对外经 济活动的重要法律依据和公司内部明确职责的凭证，所有相关 人员有关人员相关有关人员需保守合同协议合同协议合同协议

21、 秘密。第五十八条 合同协议合同协议合同协议签订具体份数按 实际情况确定，原则上至少留存贰份原件。合同协议合同协议 合同协议签订完毕,业务经办人在合同协议合同协议合同协议 签订的当天将合同协议合同协议合同协议文本的所有原件交给 合约部，合同协议合同协议合同协议承办部门机构部门机构部 门机构留存一份合同协议合同协议合同协议复印件,合约部留 存一份，并转给财务管理管控管理管控管理管控部一份备案, 作为财务收存款货款支付本相关本次项目联系相关公司正式正 式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约 生效方法或盖章或签字或盖章等业务的依据。第五十九条 每月30日前，合约部将执行完成的合同也退

22、 合同协议合同协议及资料进行汇总,并移交至综合管理管控管 理管控管理管控部进行归档,交接双方当面检查合格后，综合 管理管控管理管控管理管控部经办人填写“文件归档登记表”,双方签字签字或盖章本相关本次项目联系相关公司正式正式合 约生效方法确认后,综合管理管控管理管控管理管控部进行归 档保存。合约部奂赛负责任相关相关本次项目管理管控管理管 控管理管控未履行完毕的合同协议合同协议合同协议O第六十条 对外签订合同协议合同协议合同协议加盖的印 章，除特殊情况使用公章外，一律使用合同协议合同协议合同 协议专用章,其他印章一律不准代替使用。否则财务管理管控 管理管控管理管控部有权拒绝办理结算手续,由此所引起

23、的责 任由有关人最有关人员相关有关人员承担。第六十一条 合同协议合同协议合同协议专用章由法定代 表人授权专人奂妻负责任相关相关本次项目管理管控管理管控 管理管控,并严格遵照公章管理管控管理管控管理管控制度制 度规章规章制度规章,填写用印申请表，报法定代表人审批 后方可使用印鉴。严禁任何人私自刻制、使用。第六十二条 合同协议合同协议合同协议专用章应严格 按授权的范围使用，不准混用、代用或借用。第六十三条综合管理管控管理管控管理管控部、合约部、 合同协议合同协议合同协议承办部月机构部门机构部门机构、 财务管理管控管理管控管理管控部维护本部闫机构部门机构部 门机构的“合同协议合同协议合同协议台账”,

24、记录合同协议合 同协议合同协议信息:合同协议合同协议合同协议编号、合同 协议合同协议合同协议名称（项目本次项目相关本次项目）、附 件、合作方、金额、合作期限、签订日期、截止日期、签约人、 页数/份、签订份数等，并对合同协议合同协议合同协议履行情 况进行跟踪统计，保证台账动态更新和管理管控管理管控管理 管控。第六十四条 需要外借已归档的合同协议合同协议合同协 送文本时，合同协议合同协议合同协议借阅部月机构部门机构 部门机构经办人填制“文件批示单”并签字签字或盖章本相关 本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法。第六十五条 合同协议合同协议合同协议借阅部闫机构部 门机构部门机构奂费负责任相关相关本

25、次项目人审核“文件批 示单”并签字签字或盖章本相关本次项目联系相关公司正式正 式合约生效方法。第六十六条总经理审批“文件批示单”并签署批复意见。第六十七条 合同协议合同协议合同协议借阅部闫机构部 门机构部门机构经办人将“文件批示单”交至综合簪理管控管 理管控管理管控部,综合簪理管控管理管控管理管控部经办人 确认“文件批示单”经过恰当审批后，办理合同协议合同协议 合同协议借阅手续,在“合同协议合同协议合同协议借用审批 表”上登记文件名称、文件编号、使用份数、使用用途、使用 林闻规定时间等并签字签字或盖章本相关本次项目联系相关公 司正式正式合约生效方法。合同协议合同协议合同协议借阅部月机构部门机构

26、部门机构经 办人确认登记信息并在“合同协议合同协议合同协议借阅审批 表”上签字签字或盖章本相关本次欢目联系相关公司正式正式 合约生效方法。综合管理管控管理管控管理管控部奂费负责任 相关相关本次项目人审议”文件批示单”、“合同协议合同协议 合同协议借阅审批表“并签字签字或盖章本相关本次项目联系 相关公司正式正式合约生效方法。当合同协议合同协议合同协议归还后,综合善理管控管理 管控管理管控部经办人在“合同协议合同协议合同协议借阅审 批表”上登记归还骷闻规定时间,双方签字签字或盖章本相关 本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认。第十章附则第六十八条凡因未按本制度制度规章规章制度规章处理 合同协

27、议合同协议合同协议事宜,给公司造成重大经济损失， 公司将追究相关奂赛负责任相关相关本次项目人和责任人的经 济与行政责任，构成犯罪的，公司将依法将其移交司法机关处 理。第六十九条本制度制度规章规章制度规章未尽事宜按照 法律、法规及上级有关规定执行。第七十条 本制度制度规章规章制度规章自公布之日起执 行。第九条公司综合管理管控管理管控管理管控部为合同协议 合同协议合同协议档案储存保管部月机构部门机构部门机构, 具体职责如下：（一）协助相关部闫机构部门机构部门机构处理合同协议 合同协议合同协议纠纷、调解、仲裁、诉讼等。（二）对已履行完毕的合同协议合同协议合同协议装订成 册，分别整理归档。（三）奂责负

28、责任相关相关本次项目合同协议合同协议合 同协议归档、分发、复印、调阅等日常合同协议合同协议合同 协议档案管理管控管理管控管理管控工作。第十条公司合约部是合同协议合同协议合同协议归口管理 管控管理管控管理管控部门机构部门机构部门机构,具体职责 如下：（一）草拟公司合同协议合同协议合同协议管理管控管理 管控管理管控制度制度规章规章制度规章。（二）协助业务部闩机构部门机构部门机构拟定业务格式 合同协议合同协议合同协议和重大或特殊合同协议合同协议合 同协议。（三）审查合同协议合同协议合同协议承办部闫机构部门 机构部门机构拟定的合同协议合同协议合同协议具体条款并提 出修改意见。（四）协助业务经办部闫机构

29、部门机构部门机构依法签订、 变更、解除合同协议合同协议合同协议。（五）实奏负责任相关相关本次项目合同协议合同协议合 同协议专用印章管理管控管理管控管理管控并对经法定代表人 批准签订的合同协议合同协议合同协议加盖印章。（六）对公司签订的各类合同协议合同协议合同协议进行 统一编号并分发。（七）处理合同协议合同协议合同协议争议及纠纷案件。（A）奂妻负责任相关相关本次项目监督合同协议合同协 议合同协议履行情况。第十一条 合同协议合同协议合同协议承办部闫机构部门 机构部门机构职责如下:（一）起草标准合同协议合同协议合同协议文本。（二）审核合同协议合同协议合同协议当事人主体资格和 保管其资信证明文件复印件

30、，将资信证明原件交综合管理萱控 管理管控管理管控部归档。（三）依法履行合同协议合同协议合同协议,奂羲负责任 相关相关本次项目合同协议合同协议合同协议履行的全过程管 理管控管理管控管理管控。（四）奂赛负责任相关相关本次项目牵头处理合同协议合 同协议合同协议争议及纠纷案件。（五）奂赛负责任相关相关本次项目申请及办理合同协议 合同协议合同协议文本审核、审批手续以及签章、移交工作。第十二条财务管理管控管理管控管理管控部的主要职责（一）对确属公司签订并合法生效合约生效正式合约生效 的合同协议合同协议合同协议,财务售理管控管理管控管理管 控部应及时结算。（二）对于公司先履行存款货款支付本相关本次项目联系

31、相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公 司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章义务,有预件票 货款支付本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法 或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章 或签字或盖章或分批存款货款支付本相关本次项目联系相关公 司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式 正式合约生效方法或盖章或签字或盖章的合同协议合同协议合 同协议,未见我方签字签字或盖章本相关本次项目联系相关公 司正式正式合约生效方法、盖章盖章或签字或盖章本相关本次 项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章 的书面合同协议合同协议合同协议原件,财务

32、管理管控管理管 控管理管控部不予以挣款货款支付本相关本次项目联系相关公 司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式 正式合约生效方法或盖章或签字或盖章。（三）按照合同协议合同协议合同协议约定,对方需先履 行义务，我方主要为存款货款支付本相关本次项目联系相关公 司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式 正式合约生效方法或盖章或签字或盖章义务的合同协议合同协 议合同协议,没有充分证据表明对方已完全履行相应的合同施 议合同协议合同协议义务日寸,财务管理管控管理管控管理管控 部不予以存款货款支付本相关本次项目联系相关公司正式正式 合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正

33、式合约生 效方法或盖章或签字或盖章。第三章合同协议合同协议合同协议的拟定第十三条承办部闫机构部门机构部门机构确定拟交易事 项前，具体项目本次项目相关本次项目的业务经办人应将拟进 行交易的情况向部闫机构部门机构部门机构实费负责任相关相 关本次项目人汇报,汇报的内容有关内容包括但不限于:拟定 交易的标的、交易对方的基本情况、交易行为的可行性分析。 承办部闫机构部门机构部门机构奂支负责任相关相关本次项目 人在收到汇报材料或听取汇报后决定是否立项。第十四条经办人县有关人员相关有关人员的尽职调查及 催促义务合同协议合同协议合同协议立项后,为保证合同协议合同 协议合同协议履行,防范风险发生，经办人员有关人

34、员相关有 关人员应对包括但不限于下列事项进行尽职调查,收集相应资 料，根据情况出具相应调查报告：（一）合同协议合同协议合同协议对方主体资格及签约人 资格：1、经办人应收集相关证明材料，如对方营业执照、法人身份证等证明复印件。2、签约人是法定代表人，需出具法定代表人身份证或身份 证复印件；签约人是委托代理人的，需出具由法定代表人签署 的授权委托书并加盖公司公章，同时审查其是否具有代理人身 份和资格，代理行为是否超越了代理权限，代理权是否超出代 理期限。（二）合同协议合同协议合同协议对方资信状况及履约能 力：对于重大经济合同协议合同协议合同协议和大额支出,根 据具体情况可审查对方近期经营年报表、资

35、产负债表、损益表、 利润表、所有者权益表（若需要）、资信证明（若需要）、业绩 情况、有业务往来的金融机构出具的资信证明。（三）拟交易标的情况。（四）合同协议合同协议合同协议对方授权情况。（五）依该项交易需要调查的其他事项。当经办人不具备尽职调查能力和权限时，可以上报公司领 导相关领导相关领导人后依法聘请专业机构的人最有关人员相 关有关人员进行尽职调查。经办人吴有关人员相关有关人员的其他义务：（一）经办人吴有关人员相关有关人员应将收集的上述全 部相关资料发送电子版或扫描版至公司综合管理管控管理管控 管理管控部、合约部各自使用的电子邮箱及法律顾问电子邮箱。（二）催促合同协议合同协议合同协议对方及时

36、履行存款 货款支付本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章 或签字或盖章义务。第十五条协商谈判承办部闩机构部门机构部门机构负责负责任相关相关本次 项目人应对主要事项与合同协议合同协议合同协议对方协商谈 判，根据协商谈判的进程及交易需要，可与合同协议合同协议 合同协议对方形成谈判纪要、意向书或框架协议等文件。第十六条经谈判协商，谈判各方就交易的主要事项达成一 致，承办部门机构部门机构部门机构可根据交易情况自行拟定 合同协议合同协议合同协议草稿。第十七条 拟定的合同协议合同协议合同协议一般应当符 合下列要求相关要求:（一）合同协议合同协议

37、合同协议主体合格。（二）合同协议合同协议合同协议主要条款齐备。（三）合同协议合同协议合同协议主要条款包括但不限于 以下内容有关内容:签约日期、合同协议合同协议合同协议标 的、数量、质量、履行期限、签约地点、支付方式方法方式正 式正式合约生效、履约担保以及违约责任、争议解决、生效金 约生效正式合约生效条件、法律适用等。（四）双方的权利义务明确。（五）言词规范简洁、意思表达准确。第四章合同协议合同协议合同协议的审核、审批第十八条 承办部44机构部门机构部门机构负费负责任相 关相关本次项目人对合同协议合同协议合同协议的审核内容有 关内容包括:签约方资质、合同协议合同协议合同协议主要条 款、技术内容有

38、关内容等。第十九条财务管理管控管理管控管理管控部负赛负责任 相关相关本次项目审核以下内容有关内容:（一）合同协议合同协议合同协议事项是否在年度预算范 围内。（二）合同协议合同协议合同协议交易对纳税的影响,有 无税务成本更优化的交易方式方法方式正式正式合约生效,并 论证其可行性。（三）合同协议合同协议合同协议中关于收存款货款支付 本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关 本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或 盖章条款是否符合公司相关规定,并考虑对公司资金和纳税骷 同规定时间的影响。（四）审核合同协议合同协议合同协议中关于发票的取得、 开具、发票种类、骷闻规定时间等问题。第二十条 法律顾问对合同协议合同协议合同协议审核内 容有关内容包括:（一）签约资格审核：主体资格：研究经办人所发送的电子邮件中的相关文件， 在认为签约主体资格有重大问题或法律障碍时通过电子邮件或