文件审批管理规章制度.docx

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1、文件审批管理规章制度文件审批管理规章制度范本1技术文件审批管理规章制度1、目的为进一步规范公司技术文件审批流程，建立系统的文件管理制度, 特制定本规定。2、合用范围合用于公司各类技术文件，包括工艺文件、质量检验文件无损检 验文件等。3、控制程序3. 1工艺文件的审批3.1.1 工艺人员负责按照规定及生产实际所需，按相关标准要求 作出工艺评定，由工艺科长审核，技术部经理批准。3.1.2 每种工艺文件由工艺科保存一套完整的工艺文件，要加之 封面和目录，并建立台帐。3. 1.3各种工艺文件规定的生产工艺和需要的检查要求，做到要 求明确，满足现行标准的要求。3.1.4各种工艺文件的要做好分类，由各工艺

2、师或者主任工艺师 负责编制，工艺科长校对，技术部经理审核，总工程师批准。3.2质量检验文件的审批3.2.1检查员对于大型、复杂、重要产品，以及产品质量计划规四、责任处理第三十条审查部工作人员未按本规定工作，公司任何部门和个人 可以向审查部主任或者总经理投诉。第三十一条各部门经理或者指定授权经办人无充分理由未参加 会审或者未按本规定工作，必须对自己的行为及其后果承担相应责 任。第三十二条各部门文员应确保公司所有管理文件所涉及到的本 部门相关人员清晰文件内容，今后公司任何部门或者个人不得以不知 道文件规定而逃避责任，否则将追究部门文员、及相关人员和直接 领导的责任。第三十三条各部门未按本规定工作，

3、审查部将按审查部工作制 度及相关公司文件追查相应责任。定要求编制检验大纲（计划），质检科科长校对，技术部经理审核， 报总工程师批准后实施。3. 2.2日常质量检验文件由检查员负责编制，质检科科长审核， 技术部经理批准。4. 2.3产品竣工后，检查员组织按统一格式填写产品质量证明书， 质检科科长负责对资料的完整性和数据的正确性进行校对。取得产品 监检证书后，由企业法人和质量保证工程师共同签发质量证明书，检 验负责人签发产品合格证并盖上质量检验专用章。5. 3无损检测文件的审批6. 3.1无损检测工艺卡应由无损检测人员编写，由H级或者H级 以上人员审核。7. 3.2无损检测工艺规程由H级人员或者H

4、I级人员编制修订，无 损检测责任人员审核，应符合现行规范的要求，经总工程师审批后 颁布执行。8. 3.3进行MT、PT、UT的，无损检测员整理记录，发出合格或者 不合格的报告，探伤室主任审核后交产品检查员。9. 3.4产品规定的无损检测全部合格后，由资料员整理产品合格 证用的无损检测报告，一式三份，经无损检测负责人审核合格并盖章 后二份交给最终检验责任人，其中一份作为产品合格证的一部份，一 份质检科保存，另一份探伤室自存，RT底片保存在无损检测资料档案 室。10. .5外协的无损检测，由评定合格的外协单位有资格的人员来 公司现场进行检测，合格后提供相应的检测报告，报告应经无损检测 责任人审核合

5、格后签字保存。质量考核点：1、建立工艺文件台账。2、各类工艺文件作出分类，签字齐全，保存完整。3、各类检验文件作出分类，签字齐全，保存完整。4、无损检测委托单签字齐全。5、无损检测报告签字齐全，保存完整。2公司文件审批管理规章制度为了使公司公文处理工作规范化、制度化，结合本公司的实际情 况，特制定本规定。各部门的公文审批、管理工作，必须实行严格的 保密制度。一、公文处理程序（一）收文处理1、上级发来的文件及注有密级的简报、资料和平级发来的文件， 均由人事部统一签收、开封、登记、呈阅、转发并按不同类别进行分 类处理。其中内容重要的急件，及时呈送领导阅批。2、人事部应根据文件规定的传阅范围或者领导

6、指示，安排传阅 或者办理。3、凡需办理的公文，应先送总经理签批意见，再分送给有关部 门办理；人事部经理在签批公文时，可根据公文内容和性质直接批有 关部门阅办。4、各部门收到急件时，应在2天内答复并退回文件；普通要办 理的文件。5天内应办理并回复文件。需要研究而不能即将处理的， 也要先书面简要回复。5、加强公文检查催办工作。人事部人员对有领导批示的公文及 本公司发出的文件，要登记备案，认真催促、催办，以防积压或者漏办。6、领导参加重要会议带回的文件，在汇报和传达后，应将会议 文件交人事部人员立卷归档。（二）发文处理1、公司的文稿在送领导签发前，应由起草文件部门负责人审核 后书面形式送人事部核稿交

7、由总经理。2、文件的签发。公司人事公文，由总经理签署意见后，由人事 部收发。3、签发后的公文不得再作任何修改。若确需修改，必须重新送 签。4、公文签发后，由人事部负责打印、盖章、装订、登记、分发。5、公文校对以原稿为准，非承办人不得擅自改动原文。6、公文处理完毕后要及时送交人事部整理立卷，不得私自泄露 相关文件。7、公司内部非公文性的文件，交人事部审核，人事部根据文件 具体事项交总经理审阅，由人事部负责逐级送达，并按照领导批示， 交经办人办理。（三）传递过程中文件的管理1、人事部由专人负责文件的处理管理工作，建立严格的管理制 度，加强对相关人员大的保密纪律教育，做好文件的管理工作。严禁 将秘密

8、文件带往公共场所或者家中。2、文件传递过程中，必须办理登记、签收注销等手续，并按照 收文登记簿检查归档，以防遗漏。二、文件的立卷归档管理（一）立卷归档的范围1、各类公文、收文、各部门工作中形成的文书，包括文件、会议 记录、决议、照片、图表、及音像资料等有保存价值的资料，由经办 人采集齐全，分类整理，移交人事部整理核对后，于次月送交人事部 档案室立卷归档。各部门、各经办人不得越期自行留存应该归档的文 件。2、没有存档价值和存查必要的公文，由人事部鉴别登记后销毁。3、人力资源部及财务部的重要文件资料由本部门自行保管。（二）文件的借阅、复制1、普通性归档文件的借阅、复制均需经过登记后方可进行。2、秘

9、密文件必须由公司主管领导书面允许后，方可登记并借阅、 复印。3公司管理文件审批程序规章制度一、总则第一条由于公司目前运行的管理文件在拟订、批准和执行上存在 的不规范导致了文件本身存在漏洞以及文件间的冲突，由此造成文件 在实际运行中执行艰难；为了保证公司各部门职能的有效发挥和部门 之间、分公司之间的充分协作，使公司管理上一个更高的台阶，以维 护公司的整体利益和长远利益，特制定本规定。第二条公司成立管理文件评审委员会管理文件评审委员会下设工作组。第三条管理文件评审委员会组织结构主任：总经理副主任：分管副总经理委员：比亚迪及里比公司等子公司的各部门经理工作组：审查部工作人员和该文件运行相关部门的授权

10、经办人第四条管理文件评审委员会职责1、管理公司的制度运作及执行情况；2、审议、批准公司的各项管理文件；3、审核公司各项制度执行结果；4、对因文件或者工作流程制定不合理而形成的管理漏洞和弊端, 及时采取整改措施；5、对疏于片面、范围狭小、需进一步推行的管理文件进行整合， 达到系统化并可持续发展。第五条管理文件评审工作组负责文件评审的前期工作及日常事 务。第六条管理文件评审委员会工作形式及评审原则1、实行分类相关评审制：即根据文件涉及的范围，由工作组负 责召集相关委员组织评审工作。2、评审原则：重大决策实行首长负责制，由总经理决定；程序 性规定实行民主集中制，由委员民主评议决定。第七条管理文件的分

11、类和划分以公司或者部门名义所发的对公 司经营活动具有计划、组织、领导、控制作用的文件统称为管理文 件，管理文件包含两大块：“质量环境体系文件”和“质量环境体 系以外的文件”。管理文件分公司级和部门级，包含制度、规定、决定三类；第八条各部门所发的“质量环境体系文件”属于受控文件，严格 按公司质量体系文件控制程序（C0P5.1）等有关规定执行。第九条管理文件的拟订、评审、批准按本规定执行。第十条公司级管理文件须经总经理或者授权分管的公司领导签 字批准，加盖“文控中心”印章。第十一条关于生产方面的通知按现行的程序和格式执行。新发放 的具有短期约束力的正式通知以本规定的形式发放（附件1）,经总经 理或

12、者授权分管的公司领导直接签字批准，加盖“文控中心”印章。第十二条部门级管理文件需部门经理签字批准，加盖部门印章。二、管理文件审批程序第十三条各部门自即日起所发放的属于制度、规定类的公司级管 理文件，由拟稿部门拟订文件的讨论稿，文件讨论稿应包括：制定目 的、实施对象、实施流程、监督执行及相关责任等内容，在文件计划 发放前一周提交审查部，由审查部统一发放文号。第十四条审查部根据文件内容，通知相关部门文员将讨论稿发至 部门相关人员征求意见，并将意见在文件会审之前反馈回审查部。审 查部工作人员在文件会审之前重点组织相关人员进行讨论、修改。第十五条会审时间原则上定在周末（最后一个工作日），由审查 部负责

13、召集、组织相关委员（委员因故不能参加，必须指定授权经办 人参加）召开评审会进行会审，对讨论稿进行修改和完善，并形成决 定稿，报公司领导批准。第十六条文控中心凭公司领导签字的文件发放。第十七条各部门自即日起所发放的决定类管理文件，由本部门拟 订，审查部统一发放文号，报总经理或者授权分管的公司领导直接批准。第十八条各部门自即日起所发放的属于制度、规定类的内部管理 文件均以部门级管理文件形式发放，由部门文员统一发放文号。第十九条如遇紧急情况，需尽快讨论通过的，审查部应及时组织 会审或者汇签第二十条经过会审、批准后的文件，将成为公司制度的组成部份。 管理文件实行权威管理，保证有效执行。公司的制度应向规

14、范化、明 确化、系统化的方向发展。第二十一条如文件涉及比亚迪及里比公司等子公司的相关部门， 审查部视文件内容组织各公司管理者代表和相关部门经理或者授权 经办人组成文件评审委员会，进行会审。第二十二条文件评审工作组讨论文件时，如遇到观点、意见无法 统一的情况，由工作组汇总各方面意见，统计赞同和不赞同情况，上 报公司领导作批示。第二十三条审查部及各部门文员发放文号时，应 避免因文件暂时未通过而造成文号间断或者空缺，必须保证发放文件 文号的连续性。第二十四条管理文件在执行过程之中，如果存在不妥或者不恰当 之处，任何部门和员工有权利也有义务实事求是地将修改意见以书 面形 式提交审查部，由审查部汇总，及

15、时组织评审、修改。但在文 件未修改之前，各部门必须严格按照原文件执行。第二十五条各部门文员在工作之中，如发现本部门所发管理文件 未按上述管理文件审批程序审批生效，有责任及时予以规范，并重新 发放。未按规定程序发放的管理文件，文控中心有权拒绝发放。三、管理文件形式第二十六条公司级管理文件的文号由：公司名称、年份、序号、 类别（A.制度类B.规定类C.决定类）四个部份组合而成。格式如： BYD-20XX-001-B、LB-20XX-001-Ao 文号由审查部统一配编。第二十七条部门级管理文件的文号由：部门名称、年份、序号、 类别（A.制度类B.规定类C.决定类）四个部份组合而成。格式如： 总办-20XX-001-B、里比总办-20XX-001-B。文号由各部门文员统一配 编。第二十八条公司级管理文件格式按公司现有管理文件格式执行。第二十九条部门级管理文件格式在公司现有管理文件格式的基 础上进行修改，加入部门名称，发放范围由部门名称改为本部门科室 或者车间名称。