银行电信网络诈骗总结范文（19篇）.docx

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1、银行电信网络诈骗总结范文（19篇）银行电信网络诈骗总结范文（精选19篇）银行电信网络诈骗总结范文篇120年12月，我行根据银行支付结算司关于做好加强支 付结算管理防范电信网络新型违法犯罪近期宣传工作的通知（银 支付_319号）精神和银行制定的防范电信诈骗支付结算宣传 工作方案，采取有效措施，大力宣传电信诈骗对金融系统和公民 人身财产安全的危害，切实加强了与公安机关在打击电信诈骗宣 传活动中的协调配合，扎实开展了防范电信诈骗宣传活动。现将宣传活动有关情况总结如下：一、提高思想认识，增强防范意识电信诈骗作为一种新型犯罪手段，具有犯罪成本低、犯罪手 法多变、打击难度大等特点，使之成为近几年社会治安的

2、突出问 题。电信诈骗不仅危害群众财产安全，而且造成社会信任危机。 对此，我行深刻认识到，应当以提高思想认识为重点，增强客户 防范意识。我行各营业机构组织召开职工会议，通过晨会、班后培训、 专题教育等多种方式积极开展会议精神传达及员工培训，提高我 行尤其是一线员工风险防范意识。要求全行员工从思想上高度重三是切实加强工作落实督导。市民政局坚持将反电信诈骗工 作纳入日常工作，经常性针对低保户、特困供养群体等服务对象 和民政福利机构开展防骗宣传。在督查走访调研中，做到了反电 诈宣传提醒全覆盖，进一步增强了民政服务对象的反电诈意识。三、积极作为，确保工作常态长效反电信诈骗工作作为一项长期性的工作，市民政

3、局将坚持毛 毛雨常下、婆婆嘴常讲、防范警钟常敲，做到“三个继续”：一 是继续提高反电诈宣传的覆盖面，努力做到民政领域反电诈宣传 无盲点无死角；二是继续提升反电诈宣传的影响力，争取通过“线 上线下”多种形式的宣传，实现群众防范电信网络诈骗意识显著 提高；三是继续加大工作责任落实的督促检查，以定期不定期的 督导检查，确保反电信宣传防范工作形成常态、取得长效。银行电信网络诈骗总结范文篇6近年来电信诈骗案件高发、诈骗手段多样，严重危害群众财 产安全，扰乱正常生活秩序。为进一步提升人民群众防诈识骗意 识和能力，保护好人民群众的“钱袋子”，中国民生银行洛阳分 行多形式多渠道地开展了打击治理电信网络诈骗集中

4、宣传月活动。积极组织部署，加强自身培训该行通过LED屏循环播放反诈宣传标语、张贴宣传海报、播 放宣传视频、开展厅堂微沙龙、线上转发反诈知识等方式，积极营造宣传氛围，切实提升宣传效果。各营业网点通过晨夕会、专 题教育等方式开展员工反诈骗知识培训，讨论电信诈骗伎俩，分 析典型诈骗案例，提高一线员工反诈宣传水平。走进社区商铺，扩大受众群体该行走进附近社区、周边商铺，在周边居民宣传各类与居民 日常生活密切相关的安全防范知识，提醒居民群众不要轻信陌生 人的电话和短信，注意防范犯罪分子可能利用电话、网络等诱骗 群众进行银行卡转账，骗取钱财；并告知群众不要向陌生人透露自 己的身份信息、银行卡密码等重要内容，

5、引导群众辩识骗局，提 高防范意识。针对老年人这一特殊群体，该行还通过悬挂横幅、 帮助老年客户下载国家反诈中心APP等方式，积极引导老年人远 离涉老诈骗陷阱，提升老年人对养老诈骗的防范意识，维护老年 群体合法权益。携手社区民警，助力反诈推广该行积极邀请社区民警到营业大厅和网点附近社区开展反诈 宣传，为行内员工进行反诈知识培训，对到行的客户讲解反诈案 例、分享国家反诈中心APP的使用，切实加强了与公安机关在打 击电信诈骗宣传活动中的协调配合。通过一系列反诈宣传活动，不仅提高了群众的反诈意识，也 受到了周边社区居民的一致好评。下一步，民生银行洛阳分行将常态化开展反诈防诈知识普及宣教工作，积极履行金融

6、机构的社 会责任和义务，与群众共同撑起反诈晴朗天空，筑就更加坚实的 防诈防火墙！银行电信网络诈骗总结范文篇7为进一步提升人民群众防诈意识和能力，近日，岚皋农商银 行石门支行在辖内开展了反诈防诈系列活动。活动中，该支行工作人员以发放宣传单页、宣传册的的形式， 现场讲解反洗钱、非法集资、假币及新型电信诈骗特点、诈骗手 法、诈骗案例等知识，现场群众驻足聆听，气氛热烈，有效激发 了广大群众参与的热情。同时，还对电子银行、线上信贷产品等 业务进行宣传推广，受到当地群众的广泛好评。下一步，岚皋农商银行石门支行将以此次宣传活动为契机， 积极落实金融知识普及工作常态化，持续提升金融知识普及活动 的力度和广度，

7、为社会公众提供更加优质的金融服务，切实守护 好群众的“钱袋子”安全。银行电信网络诈骗总结范文篇8为全面贯彻落实中国人民银行办公厅关于组织开展打击治理 电信网络诈骗集中宣传月活动要求，中信银行一分行高度重视，积 极响应，精心制订了内容丰富的宣传计划，组织开展了多形式、 有特色、范围广、受众多、效果好的主题宣传服务月活动。宣传工作开展期间，该行辖内43个营业网点积极响应，采用 LED滚动屏或横幅的形式在营业大厅显著位置展示宣传口号，在 公众教育宣传栏、客户等候区、自助服务区、自助设备区等区域 投放了防范电信诈骗、“断卡”行动等相关内容的通知公告、宣 传折页等资料，营造浓厚宣传氛围、向群体宣传普及防

8、范电信网 络诈骗及银行账户常识。同时，还通过微信公众号推送防范诈骗 宣传材料，高效率、广覆盖普及反诈知识，提高宣传效果。在创新宣传形式方面，中信银行一分行组织拍摄了由员工自导 自演的反诈宣传短视频，并制作了反诈漫画，取得了良好的宣传 效果。各网点在客户等候区显示屏上滚动播放防范新型网络电信 诈骗的视频宣传资料，生动形象地介绍诈骗案例，简明地分析作 案手段，着重强调防范诈骗注意事项。日前，该行在中信集团协同委区域分会宣传日活动中积极开 展“反诈拒赌安全支付”“支付为民开户不难”为主题的大型宣 传活动。活动通过现场派发防诈宣传折页、向大众宣讲等形式， 向群众普及防诈知识、买卖银行账户（卡）的危害及

9、惩戒措施等， 提示群众安全、合法使用银行账户。同时，还邀请群众参与金融 知识现场答题，让群众在答题过程中进一步巩固反诈知识、提高 反诈意识，有效保障个人的信息、财产安全。同时，中信银行一分行营业部还前往市第一人民医院开展了“保障支付安全防范电信诈骗”金融知识宣讲，中信银行分行走 进旅游学院信息管理学院开展了校园反诈专题讲座。据了解，本次宣传月活动共计派发宣传折页约2万余份，线 上、线下全渠道受众达4万人次，有效普及了金融知识，提升了 广大群众的防范意识、安全意识，营造了防范和打击电信网络新 型违法犯罪的良好氛围。银行电信网络诈骗总结范文篇9一、提前部署，筹谋到位。峨桥派出所成立反诈宣传防范工作

10、领导小组，制定详细工作 方案，所领导定期组织召开反电诈工作推进会，通报发案形势及 宣传工作开展情况，根据发案特点及规律，汇集众智，调整思路， 靶向发力，提升实效，同时结合学校新学期开学等重要时间节点， 提前部署谋划专项宣传活动，综合室加强与各社区民警沟通，全 面统计所需的宣传资料数量、尺寸等内容，积极与广告公司对接， 选择适宜的电诈宣传内容，迅速制作出大批量的宣传单页、横幅、 展板等材料，将防电诈宣传工作筹划准备到位。二、线上线下，覆盖到位线上依托警企、警民微信群，持续推送反电诈知识，教育引 导群众提高自我安全防范能力意识，发动群众积极转发分享，扩 大宣传覆盖面；线下组织警力通过面对面讲解、发

11、放资料、解答疑问等形式，开展动态宣传，并在小区、企业、学校、街道等人员 密集场所的醒目位置张贴宣传海报，充分运用企业单位的LED屏, 滚动播放反电诈宣传标语，达到立体覆盖、润物无声、内化于心 的效果。共计张贴宣传海报1500余张，设置宣传展板20余块， 悬挂宣传横幅14条，投放LED电子屏50余块。三、精准辐射，教育到位一是积极与辖区银行建立联动防范机制，利用银行电子屏幕 滚动播放宣传电信诈骗防范预警信息，并加强对银行保安、大堂 经理、柜员的防范诈骗知识培训，及时通报近期电信诈骗发案规 律，及时有效地制止群众被骗；二是新学期伊始深入校园开展法 制宣传讲座，民警通过真实案例给学校师生上了一堂生动

12、的反电 信网络诈骗宣传课，同时向现场教师和学生讲解了常见的网络诈 骗套路。三是针对企业单位负责人和财务人员进行预防电信诈骗 知识专项宣传。截止目前，共走访宣传辖区银行、学校、企业单 位160余家，共发放宣传单3千余张，开展宣传讲座3次，受教 群众300余人次。四、扩宽渠道，宣传到位依托户籍窗口接待群众量大的条件，将业务办理与防范宣传 有机结合，积极向前来办事的群众讲解宣传电信诈骗相关知识， 动员办事群众安装注册“国家反诈中心” APP,提升群众对电信诈骗的自防意识和能力。同时通过在护航群众接种新冠疫苗时开展 反电诈宣传、结合入户走访时开展精准宣传等形式，向广大群众 介绍电信网络诈骗的犯罪分子的

13、作案手段，使其认识到电信诈骗 的危害性，主动提升防范意识。8月以来，共计入户走访500余 户，宣传群众20余人次，发放宣传单2千余张，解答群众疑问 300余条，形成全面铺开、多点开花的良好局面。下一步，峨桥派出所将进一步加大防电诈宣传力度，持续推 进反电诈工作向纵深发展，不断保障群众的财产安全，提升居民 安全感和满意度。银行电信网络诈骗总结范文 篇10市人大监察司法委在常委会领导带领下，先后赴广丰区、余 干县、鄱阳县调研，实地查看县（区）开展打击治理电信网络诈 骗工作情况，听取工作汇报和意见建议；召开市直座谈会，听取 市人民政府及相关部门和单位汇报，全面了解工作情况。现将调 研情况报告如下。一

14、、基本情况近年来，我市坚决全面落实中央和省委、省政府有关决策部 署，各地、各行业部门齐心协力，不断强化“人、卡、案”三要素 的管控压降，深入开展重点人员、重点区域和重点领域综合整治， 打击治理电信网络诈骗工作取得阶段性成效，获公安部、省委政法委肯定，20年全国“断卡”行动推进会上被点名表扬。（一）加强组织领导，压实工作责任。市委市政府主要领导 多次听取专题汇报、实地督导，由市委政法委牵头，市公安局具 体组织实施，全面构建“反诈”工作格局，确保各项工作有力推 进。一是强化组织领导。把打击治理电信网络诈骗工作列入党政 重点工作。在全省成立了首个由市政府主要领导为组长的领导小 组，建立了联席会议机制

15、。县乡村也建立了相应的组织领导体系。 构建了打击治理工作层层有人管、事事有人抓的工作格局。二是明确工作目标。确定了 “四降一提升一确保”（发案明 显下降、群众损失明显下降、涉案“两卡”线索明显下降、滞留 缅北人员明显下降；打击整治质效明显提升；确保余干、鄱阳等 地不被挂牌整治）工作目标。落实任务清单、责任清单、措施清 单“三份清单”及“两张明白纸“（包保干部反诈稳控任务明白 纸和助力包保干部反诈工作开展明白纸），层层落实目标任务。三是制定攻坚方案。组织开展大筛查、大稳控、大整治等攻 坚行动，打出“长风会战” “敲门行动”等系列组合拳。20_年 9月16日启动“攻坚月”活动，印发了实施方案和在全

16、市打击 治理电信网络诈骗“攻坚月”活动中进一步落实社会治安综合治 理领导责任制实施办法（暂行）。积极参与公安部、省公安厅调度指挥的“长风2号”集群战役，对电信网络诈骗违法犯罪分子 发起凌厉攻势。四是强化督查考核。实行“每日一调度、每周一汇总、每月 一通报”制度，对连续4周排名靠后的县（市、区），年度平安建 设考核一票否决，并对党政主要负责同志启动问责程序，推动各 地切实将各项工作落到实处。（二）坚持预防为先，构建严密防范体系。强化宣传教育、预 警劝阻，全方位、广覆盖开展防范宣传，提升预警信息监测发现 能力，及时发现潜在诈骗案件和受害群众，采取劝阻措施，帮助 群众捂紧“钱袋子”。今年1-6月，共

17、推送下发预警信息近38万 条，日均20余条；涉诈警情同比下降55.5%。电诈警情数列全 省第6位，万人发案数全省最低。一是靶向施策广泛宣传。根据电信网络诈骗发案特点，针对 不同的潜在易被骗群体，进一步细化方案，因地制宜，有的放矢 地开展针对性宣传防控。推动国家反诈中心APP安装和使用。充 分发挥卫健、教育等部门职能作用，加强对本行业系统人员的防 骗宣传和警示教育。二是拓展渠道分类防控。依托市联席会议，每年下发上饶 市反诈宣传固化年方案，明确单位责任，实行每月通报。充分发 挥教育、卫健等27家成员单位以及13家其他市直单位部门的职能作用，开展“无诈校园” “无诈社区”创建，分类推进宣传防 控。开

18、展“五进”（进社区、进学校、进企业、进农村、进家庭） 活动，向广大群众开展反诈知识宣传教育。三是科技赋能预警防控。借助互联网公司技术优势，实现科 技赋能，引入多家科技公司的预警系统，针对冒充公检法、杀猪 盘等重点诈骗类型开展技术反制，分类分级开展预警劝阻；自主 创建“风铃”预警平台，对犯罪窝点开展实时预警和精准打击， 防止我市成为犯罪洼地。（三）依法从严惩处，强化打击力度。以打击“两卡”和“跑 分”团伙为突破口，全面提升打击治理综合质效。今年6月， 对1075人采取强制措施，同比上升0.84%；挽损返还874. 12万 元，同比上升223. 9%。一是成立专班合力打。整合刑侦、技侦、网安资源，

19、向余干 县派驻工作专班，开展实战培训，研究搭建“跑分”平台预警模 型，提升全市公安机关的打击能力和水平。二是形成战法系统打。结合实战总结提炼出打击“两卡”的 “四打”原则和“五打”战术。坚持简单线索快速打、窝点线索 及时打、团伙线索深挖打、重点地区规模打。对“断卡”行动以 来的所有涉案“两卡”线索开展“串并经营打”，对开卡到推送 下发一个月以内的涉案新卡进行“快打”，对重点乡镇（街道）、视此次宣传活动，了解电信诈骗的社会危害性，切实增强了员工 的警惕性和防范意识。二、了解电信诈骗，积极防范宣传1 .我行各机构结合自身实际情况，因地制宜开展相关宣传工 作。通过网点LED显示屏连续滚动播放提示语进

20、行宣传，同时在 营业网点设立宣传咨询台，摆放易拉宝，分发总分行统一制作的 宣传材料，及时向客户宣传各项政策及制度规定，有条件的网点 在大厅电视屏幕上下载播放防范电信诈骗的宣传动画，尽快扩大 社会公众认知度。2 .我行通过官方网站及微信公众号等媒体平台，向客户推送 金融知识，提高公众风险防范意识。让广大群众充分了解通知 制定的背景、目的、意义通知中与个人相关的具体规定，加强 公众对新规的了解，进一步加大宣传力度。并对通知中可能 出现的舆情风险点积极防控，准备舆情应对方案，在官方网站、 微信公众号等媒体平台转发和推送舆情应对文章，控制舆论发展 导向，掌握舆论主动权。三、采取有效措施，抵制电信诈骗加

21、强柜面员工宣传教育及培训，对于经公安机关认定的具有 电信诈骗高风险的“涉案账户”暂停银行账户非柜面业务，暂停 支付账户所有业务。对于他人冒名开户的账户出具声明并予以销村（居）“围剿打”，对涉诈重点人员“立线打”，技侦部门建 立模型“及时打”。三是抓住重点精准打。实行集中研判、突出重点、分批收网、 梯次推进。发起20年“10. 16”打击“两卡”犯罪集群战役，对 “卡农” “卡头” “金主”以及“跑分”平台精准打击，抓捕犯 罪嫌疑人594人，端掉犯罪窝点53个。（四）聚焦重点整治，强化源头管控。在宣传防范和严厉打 击的同时，强化重点行业领域和地区的“两卡”整治，强力推进 涉诈滞留境外人员劝返工作

22、。20年7月份以来，我市未在全国 涉诈重点城市每月通报中上榜。今年6月，全市“两卡”开户 地线索同比下降47%,户籍地线索同比下降32. 7%。一是开展重点行业整治。明确行业部门监管主体责任，搭建 风险管控平台，推动涉电信诈骗“两卡”控增量、去存量、防变 量。实施县（市、区）分级分类管理，对余干、鄱阳、信州、广信、 广丰等重点县（区）实行开办新卡全域管控；对铅山、德兴等次 重点县（市）的重点行政村和其他一般县的重点自然村人员，要 求新开卡人员开卡必须到所在地村（居）、乡镇（街道）报备并签 署承诺书。金融、通讯等行业部门对400余万个存量银行卡、电 话卡账户全面管控（其中5.4万余人进入管控黑名

23、单），对6个月 以上长期不动银行卡户限制非柜面业务。将“三类人员”（滞留缅北、缅北回流、涉案“两卡”人员）纳入黑名单，实行开户管 控和账户限制。二是实施重点地区整治。把涉诈重点人员较多的余干、鄱阳 等地作为打击治理工作的主战场，集中攻坚，以重点突破带动整 体推进。市委市政府主要领导两次赴余干现场办公，市委政法委、 市公安局主要领导坐镇余干、鄱阳督导，推动打击治理工作。余 干县抓住重点人员这个关键，出台“五从宽、十从严”政策措施， 采取“劝、逼、打”方式，推进整治工作。三是推进人员劝返和管控。开展全员筛查，全面摸排滞留缅 北人员，建立工作台账，明确县、乡、村三级包保责任人。对重点 管控人员，实行

24、“一人一档”，采取“3+1”（县、乡、村和派出 所共同管控，责任到人）管控措施，研发涉电信诈骗重点人员管 控APP,及时掌握其行踪轨迹。印发敦促滞留缅北人员限期回国 投案自首告知书、开展“敲门行动”、建立警务协作机制，宣传 劝返涉诈滞留境外人员，劝返拦截涉诈出境人员。至6月底，全 市滞留境外人员2141人，已劝返核减1812人，核减完成率达 84. 59%o其中滞留缅北187人，位列全国第45位；滞留金三角98 人,位列全国第24位；滞留阿联酋44人，位列全国第40位。二、存在的问题我市反诈工作虽然取得一定成效，但与中央要求和人民群众期盼相比，仍有一定差距，在侦查打击、“两卡”治理、追赃挽 损

25、、涉诈重点人员管控等方面还有一些薄弱环节。从调研情况看， 存在的困难和不足主要有：（一）打击治理任务仍然艰巨。一是犯罪还在高位运行。上 半年，全市涉诈警情1595起，日均8. 8起；损失1.37亿元，日 均76.1万元。二是“两卡”问题仍然突出。公安部推送的鄱阳、 余干、广丰、广信等地“两卡”户籍线索较多。对于户籍为我市 但在外地开“两卡”并涉电信网络诈骗的人员，难以有效管控治 理。三是滞留境外涉诈人员数量较大。我市滞留缅北窝点人员劝 返工作成效明显，但随着滞留金三角和阿联酋人员不断增加，且 包含联系不上、涉罪外逃人员与疫情防控限制因素，劝返难度较 大，还没有完全摆脱被通报挂牌的风险。四是挽损

26、率低。诈骗团 伙资金流庞杂，流入各类第三方平台或者银行账户后多笔进出多 层流动，资金转移和分赃、挥霍的速度快，挽回损失难大。至6月 底，全市挽损率6. 35%。特别是互联网平台日益发展增多，涉“网” 诈骗案件令人防不胜防。（二）协同联动还不够紧密。在宣传防范上，国家反诈中心 APP全市实名注册率不高，6月底仅为31.2%,离既定目标差距不 小。部分联席会议成员单位对防范宣传重视不够，宣传方式较单 一、内容简单化，反诈防骗宣传广泛性、深入性不足。在行业监管上，部分行业单位积极主动履职尽责不够，积极防范、深入治 理的主体责任落实不够有力，一些行业部门及互联网企业监管体 系还不够健全，存在监管漏洞。

27、在司法办案中，公检法在证据认 定、罪名认定和法律适用方面还有不同认识，对打击力度和效能 产生一定制约。（三）源头治理还不够到位。涉诈重点人员基数大、流动性 大，存在“人户分离”现象，缺乏有力的管控手段。问题突出的 户籍地政府综合治理和系统治理措施不够有力。“两卡”管理上, 对出租、出借“两卡”及异地“两卡”难以有效管控，全链条纵 深打击不够。（四）打击效能还有待提升。当前，电信网络诈骗已形成黑 灰产业链，与其他违法犯罪活动相互交织。电信网络诈骗行为涉 及罪名多达十余种，大部分只能以“帮助信息网络犯罪”活动罪 起诉判决，重判率不高（“帮助信息网络犯罪”法定最高刑为三 年以下有期徒刑），法律震慑教

28、育不够，依法打击要再发力。三、意见建议打击治理电信网络诈骗工作事关社会和谐稳定，事关群众切 身利益。为接续做好打击治理下步工作，提出如下意见建议：（一）进一步提高思想认识。充分认识电信网络诈骗的极端 危害性、严峻复杂性，坚持以人民为中心，以对党和人民高度负责的精神，统筹发展和安全，强化系统观念、法治思维，从推进 国家治理体系和治理能力现代化的高度，坚持严厉打击、依法办 案，注重源头治理、综合治理，纵深推进打击治理工作，坚决遏 制电信网络诈骗违法犯罪多发高发态势，不断提升人民群众的获 得感、幸福感、安全感。（二）进一步强化工作协同。贯彻落实中力、国办关于加强 打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的意

29、见要求，巩固完善“党 委领导、政府主导、部门主责、行业监管、有关方面齐抓共管、社 会各界广泛参与”的工作格局，坚持广泛动员、群防群治，形成 打击治理的强大工作合力。进一步充分发挥联席会议机制作用， 强化金融、通讯企业打防管控责任落实，推动行业主管部门强化 行业内人员的宣传教育，提高宣传、打击的精准性和实效性。（三）进一步加强源头治理。各级政府要全面加强涉诈重点 人员管控。要深入落实监管责任，督促村（居）民委员会切实履 行自我管理、自我教育职责，健全完善村民自治章程、村规民约， 强化对村（居）民遵守法律法规、村规民约的监督管理和惩戒。 要强化正确的义利观和社会主义荣辱观培育，加强对产业发展、 增

30、收致富的引导，铲除电信网络诈骗滋生土壤。金融、通讯企业 要加强银行卡、电话卡使用及其相关法律责任的宣传普及教育， 严格落实实名登记制和新开户操作规程，从源头上堵塞管理漏洞。要加强反诈APP的使用推广，筑牢全民反诈防线。（四）进一步提升打击效能。围绕“四降一提升一确保”工 作目标，坚持以打开路、深推“人卡案”全面治理，适时组织实 施集群战役，打出声威、打出成效。要强化公安机关现代科技手 段运用，提升侦查、破案打击能力。侦查、起诉和审判机关要统 一思想认识，依法办案、严厉打击，强化打击震慑，坚决遏制电 信网络诈骗多发高发态势，实现政治效果社会效果法律效果有机 统一。银行电信网络诈骗总结范文篇11为

31、加强金融知识宣传力度，共建健康和谐的金融环境，近日， 浦发银行青岛城阳支行组织成立新市民防诈骗宣教小组，积极开 展新市民防诈骗金融宣教活动，帮助新市民提高防骗反诈能力、 守护好新市民的钱袋子，切实增强新市民归属感和幸福感，得到 了广大新市民的认可和好评。活动期间，浦发银行青岛城阳支行聚焦外来人口密集的社区 及外来务工人员较多的企业，主动走出去，深入新市民群体进行 反诈骗宣传。宣教活动通过现场宣讲、发放防诈手册等丰富形式， 广泛宣传了金融消费者权益、个人信息保护以及“断卡”行动等 金融小常识；同时该行围绕识别诈骗常见手段、明辨金融知识误 区、认识投资需求及风险、防范非法集资等方面开设了金融小讲堂

32、，通过以案说险、你问我答等新市民喜闻乐见的形式进行了风 险揭示、专业指导，生动形象地揭露了各类诈骗套路，宣传了消 费者维权手段。为支持奋战在防疫攻坚一线的防疫志愿者们，该 行新市民防诈骗宣教小组更是在宣教的同时主动为一线防疫工作 人员送去了慰问物资，向他们表达敬意与感谢，传递浦发温度。新市民作为城市发展的生力军和主力军，是城市建设不可或 缺的重要组成部分。下一步，浦发银行青岛分行将继续秉持“以 客户为中心”的服务理念，持续开展金融宣教活动，助力金融反 诈宣传事业，营造浓厚的金融知识宣教氛围，为新市民的金融安 全与幸福生活贡献浦发力量。银行电信网络诈骗总结范文篇12宣传活动采取线上线下相结合的方

33、式，线上宣传主要通过支 行员工统一转发当日公众号推送的反欺诈宣传内容，形成良好的 社会效应。线下宣传主要包括在厅堂向前来办业务的客户讲解关于电信 网络诈骗的特征及应对方法，并引导客户积极参与知识竞答。此 外支行还组织了户外宣传活动，安排专人走进附近社区，向社区 居民发放反欺诈安全知识宣传折页，详细介绍各种电信诈骗的案 例，目前，电信诈骗的形式主要包括：高额收益的理财欺诈、保 健品销售欺诈、谎称亲友出事的欺诈、抵押房屋理财坑人、网络招聘“保证金”套路、“校园贷”连环套等，通过进社区宣传与 客户开展互动，增强客户防诈骗意识。通过一系列形式多样的宣传活动，我行宣传了各种诈骗的防 范要点，提高了群众的

34、反欺诈意识，取得了良好的宣传效果，获 得大家一致好评。我行将始终致力于金融消费者权益保护，坚持 不懈地履行公众反欺诈的社会责任和义务，共同构建我市稳定和 谐的金融秩序。网络诈骗套路层出不穷，让我们擦亮双眼，一起把防范网络 电信诈骗的防火墙牢筑心间。银行电信网络诈骗总结范文篇13按照中国人民银行市中心支行办公室开展加强信息保护 的支付安全防范电信网络欺诈宣传工作的通知文件要求，我支 行采取有效措施，大力宣传电信诈骗对金融系统和公民人身财产 安全的危害，扎实开展了防范电信诈骗宣传活动。现将1月宣传 有关情况汇报如下：根据宣传工作要求，1月我支行以宣传讲解保护网络支付账 户、银行卡卡号、交易密码、短

35、信验证码、身份证号码等信息对 资金安全的重要性，宣传金融机构采取的支付安全防范措施和取 得的工作成果，增强公众支付安全风险意识和对正规金融机构的 安全信心。宣传活动中，我行继续采取了多种宣传措施：一是在营业网点张贴防范通讯诈骗宣传海报，悬挂宣传横幅, 并设立了专题宣传板，介绍银行卡转账业务须知、防骗识骗小知 识及典型案例等；二是在LED显示屏上打出“一时难分真和假，110电话打一 打” “电信欠费要核实，大额汇款要当心”等字幕；三是在ATM机、POS机等自助终端上提示防诈骗信息；四是不断提高员工意识，识别电信诈骗。要求一线员工在办理业务时，尽到提醒义务。对于前来办理 业务的人员，特别是资金交易

36、有异常的客户，会计、信贷等重点 部门要做到多提示、多沟通，积极发放宣传单，尤其是对老年人 要加强宣传教育，起到良好的警示作用，引导公众知晓政策文件 出台的背景，正确理解和自觉遵守对个人账户、网络支付等的新 要求。银行电信网络诈骗总结范文篇148月份，我行按照天津市公安局经保处开展防范电信诈骗宣 传活动工作方案和分行通知要求，采取有效措施，大力宣传电 信诈骗对金融系统和公民人身财产安全的危害，切实加强了与公 安机关在打击电信诈骗宣传活动中的协调配合，扎实开展了防范 电信诈骗宣传活动。现将有关情况总结如下：一、提高认识，增强防范意识近年来，利用电信发布虚假消息，从事诈骗活动已经成为社 会治安的突出

37、问题。电信诈骗，是指通过固定电话、手机、电脑 等通信工具诈骗钱财的犯罪形式。电信诈骗是一类新型的犯罪方 式，犯罪成本低、收益高，侵害面广，犯罪手法变化快，打击难度 大，受害人防不胜防。在分行及区公安局下发相关通知后，我行及时召开全体职工 大会，通过阅读宣传手册、观看警示教育片等形式，大力宣传电 信诈骗对金融系统以及对公民人身和财产安全的危害，从电信诈 骗的含义以及手段等方面向支行全体员工进行了详细说明，要求 员工从思想上高度重视此次宣传活动，了解电信诈骗的严重危害 性。通过开展防范电信诈骗宣传活动，切实增强了员工的警惕性 和防范意识，使员工从思想上领会开展此次防范活动的重要意义, 及时通知身边

38、家人及来往客户提高警惕性，齐心协力，共同维护 社会安定、维持金融系统稳定、保护自身和家人的人身财产安全。二、了解电信诈骗手段，积极参与防范宣传活动8月份，我行积极配合区公安局做好防范电信诈骗的宣传工 作，通过召开全体职工大会向员工介绍了电信诈骗的种类。目前， 电信诈骗主要包括：冒充熟人虚构事实、虚构子女出事、虚构子 女被绑架、冒充电信局、公、检、法、司等工作人员、以购房、购户。限制客户非柜面交易的笔数和限额，并在自助柜员机界面增 加汉语语音提示，通过文字、标识、弹窗等多种方式设置防诈骗 提醒。有效的阻断了电信诈骗分子的作案途径，降低了电信诈骗 造成的危害。通过本次的宣传培训活动，极大地提高了我

39、行员工 风险防范意识，切实加强了广大群众对新规的了解和对金融风险 的认识，推动了新规的顺利实施。银行电信网络诈骗总结范文篇2为深入开展打击防范电信网络诈骗 犯罪专项行动，提升辖区 群众对电信网络诈骗违法犯罪的防范意识，派出所全警动员， 多措并举，提炼总结工作办法，有效遏制辖区电诈案件的发案势 头，不断推动反电信诈骗工作再上新台阶。电信诈骗防范，源头是关键。派出所始终坚持“预防为主， 宣传先行”的原则，全方位、多角度、深层次开展电信诈骗宣传 活动，进一步建立健全防范电信诈骗犯罪宣传长效机制，通过揭 露骗术伎俩、传授防骗知识，提高群众识骗、防骗能力，做到宣 传防范无死角、全覆盖。派出所通过悬挂防范

40、诈骗宣传横幅，组织民警开展进农村、 进校园、进辖区、进企业宣传，加大宣传频次，特别针对中老年 人、家庭妇女、在校学生等易受骗重点人群，深入开展宣传工作。 民警通过讲解电信诈骗常见种类、常用作案手法和特点以及识别车退税为名、中奖诈骗、利用银行卡消费、无理由汇款、以提供 股票资讯为名、发布虚假中奖信息等形式，支行领导在会上向员 工一一进行了实例说明，同时还为员工介绍了不要轻易尝试使用 自己不熟悉的银行业务、不要轻信陌生人的电话和手机短信、不 要轻易泄漏你的银行卡密码等几种防范电信诈骗的方法和措施， 牢记“三不一要”，即：不轻信、不泄露、不转账、要及时报案。 员工们在会上各抒己见，认清了电信诈骗活动

41、的重要危害，并通 过自身经历对诈骗手段进行了补充，并纷纷表示将积极参与到防 范电信诈骗活动中，为维护金融系统安全和保障财产安全贡献自 己的力量。银行电信网络诈骗总结范文篇15为进一步推进银行业金融知识普及工作，着力增强社会公众 的金融素质和安全意识，维护广大金融消费者的合法权益，启东 农商银行开发区支行因地制宜开展政策法规宣传及违法犯罪警示 教育，多措并举在辖内开展“打击治理电信诈骗暨人民币防伪知 识”集中宣传活动。通过网点电视机滚动播放宣传视频。在营业大厅醒目位置摆 放宣传手册、宣传折页，及时向前来办理业务的客户发放宣传资 料，讲解相关典型案例，传授防骗知识、假币犯罪的典型案例， 营造良好的

42、宣传氛围，面向广大客户宣传反洗钱法律法规的重要意义和人民币真假辨别方法。通过整村授信宣讲会，发放人民币宣传手册、宣传单等形式， 与群众面对面宣传讲解“如何爱护、了解人民币，发现假币的处 置方法，及假币犯罪的典型案例”，并教会群众识别假币的几种 最基本最常用的方法。银行电信网络诈骗总结范文篇16一、提高思想认识，增强防范意识电信诈骗作为一种新型犯罪手段，具有犯罪成本低、犯罪手 法多变、打击难度大等特点，使之成为近几年社会治安的突出问 题。电信诈骗不仅危害群众财产安全，而且造成社会信任危机。 对此，我行深刻认识到，应当以提高思想认识为重点，增强客户 防范意识。我行各营业机构组织召开职工会议，通过晨

43、会、班后 培训、专题教育等多种方式积极开展会议精神传达及员工培训， 提高我行尤其是一线员工风险防范意识。要求全行员工从思想上 高度重视此次宣传活动，了解电信诈骗的社会危害性，切实增强 了员工的警惕性和防范意识。二、了解电信诈骗，积极防范宣传1 .我行各机构结合自身实际情况，因地制宜开展相关宣传工 作。通过网点LED显示屏连续滚动播放提示语进行宣传，同时在 营业网点设立宣传咨询台，摆放易拉宝，分发总分行统一制作的 宣传材料，及时向客户宣传各项政策及制度规定，有条件的网点 在大厅电视屏幕上下载播放防范电信诈骗的宣传动画，尽快扩大 社会公众认知度。2 .我行通过官方网站及微信公众号等媒体平台，向客户

44、推送 金融知识，提高公众风险防范意识。让广大群众充分了解通知 制定的背景、目的、意义通知中与个人相关的具体规定，加强 公众对新规的了解，进一步加大宣传力度。并对通知中可能 出现的舆情风险点积极防控，准备舆情应对方案，在官方网站、 微信公众号等媒体平台转发和推送舆情应对文章，控制舆论发展 导向，掌握舆论主动权。三、采取有效措施，抵制电信诈骗加强柜面员工宣传教育及培训，对于经公安机关认定的具有 电信诈骗高风险的“涉案账户”暂停银行账户非柜面业务，暂停 支付账户所有业务。对于他人冒名开户的账户出具声明并予以销 户。限制客户非柜面交易的笔数和限额，并在自助柜员机界面增 加汉语语音提示，通过文字、标识、

45、弹窗等多种方式设置防诈骗 提醒。有效的阻断了电信诈骗分子的作案途径，降低了电信诈骗 造成的危害。通过本次的宣传培训活动，极大地提高了我行员工风险防范 意识，切实加强了广大群众对新规的了解和对金融风险的认识，推动了新规的顺利实施。银行电信网络诈骗总结范文篇17为进一步提升社会公众金融素养和风险防范意识，有效预防 和打击洗钱、恐怖融资等犯罪活动，维护社会稳定和金融安全， 确保人民群众财产安全。今年以来，沈丘农商银行积极开展各类 反诈知识宣传活动，切实守护好广大人民群众的“钱袋子”。利用网点阵地线下宣传。沈丘农商银行充分发挥网点众多、 覆盖面广的优势，42家网点均设置金融知识宣传专区，摆放各类 金融

46、知识普及手册供客户取阅，同时利用客户等候时间为客户讲 解日常金融知识，将金融知识宣传有效嵌入业务流程；通过LED、 微信公众号、悬挂宣传横幅、大厅电视滚动播放金融知识宣传标 语等多种方式普及各类反诈知识；聚焦老年客户，重点开展“防 范电信诈骗” “守住钱袋子等主题宣传，聚焦学生群体， 重点开展“防范非法校园贷”“防范校园金融诈骗”等主题宣传, 针对个体工商户、小微企业，重点开展“反洗钱”主题宣传，让 客户对相关反诈知识入眼、入脑、入心。利用网络新媒体线上宣传。沈丘农商银行充分发挥新型社交 媒体优势，通过微信公众号、朋友圈等内外部媒体，广泛开展线 上宣传工作，以群众喜闻乐见易学、易懂、易记的方式

47、，加强对 防范电信网络新型违法犯罪金融知识的宣传普及；积极宣传“全民反诈APP”安装相关步骤、知识和安装必要性，引导群众及上门 客户下载注册推广，营造全民支持、积极参与的良好反诈氛围， 筑牢打击电信诈骗的社会防线。银行电信网络诈骗总结范文篇18现在的骗子们真是无孔不入，竟然连银行也敢冒充，而且还 冒充得有模有样。假的客服号码、银行网站神马的，有时竟然跟 真的相差无几！骗子们虽精明，但咱们也不傻，可不能让骗子们 占了便宜。今儿，咱们来说说骗子们冒充银行都有哪些手段。一、假商场消费信息案例：网友钱小姐日前在购物刷卡的时候，突然收到一条短信称， 您的信用卡已消费1万元，如有疑问请拨打（某行客服中心）

48、，钱 小姐当时一惊，自己的刷卡金额并非1万元，于是迅速按照短信 上提供的电话打了过去，随后在电话中告诉了对方自己信用卡的 一些信息，进而遭到了盗刷。在接到银行消费短信后，钱小姐才 恍然大悟，刚刚的电话根本不是银行客服电话，自己因为一时慌 乱，被套取了信用卡信息，遭遇了盗刷。提示：骗子们会用伪基 站群发商场消费短信进行诈骗，而且冒充银行客服号码的短信可 与真正号码出现在同一短信对话框内，欺骗性极强！此类短信一 般最后都会留下所谓的咨询电话，坐等受害人上钩。提醒：如果 您的手机出现过一段时间的无信号，等恢复信号后，您又立马收到了消费通知的信息，那就要提高警惕了！在收到类似短信后， 应先留意发送短信的号码，查看是否为银行的客服热线号码，不 要回拨，也不要拨打短信中所留的其他号码，而应该查询官方客 服电话自己拨号打回去进行咨询！二、假网银升级信息案例：张先生收到一条来自陌生号码的短信，称中国银行的E令需 要升级，让其到某网址进行升级。张先生信以为真，登录该网址 按照网页提示填账号、输密码，但连输三次都要求重新输入，张 先生以为是网络问题就停止操作，可第二天他发现卡内近两万元 人民币被盗走。提示：骗子们通过制作高仿真的银行钓鱼网站， 假借银行名义群发诈骗短信，诱使网银客户登录钓