召开股东会通知书.docx

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1、召开股东会通知书篇一：召开股东会会议通知关于召开XXXXXXXX有限责任公司20XX年第一次股东会的通知经公司董事会研究，定于20XX年7月日（星期）以现场方式召开 本公司20XX年第一次临时股东会，现将有（:召开股东会通知书）关事 项通知如下：一、会议召开的基本情况（一）召开时间20XX年7月日上午九时正，会议时间预计为半天。（二）召开地点（三）召集人本次会议由本公司董事会召集（四）召开方式本次会议采用现场投票的召开方式（五）会议主持人本次会议主持人为公司董事长XXX先生二、会议出席人本次会议的出席对象为公司全体股东、公司董事、监事、高级管理 人员。3、会议地点：广西南宁市双拥路36号南方食

2、品大厦五楼本公司会 议室。4、会议召开方式：现场方式。5、出席对象：（1）截止20XX年9月1日（星期三）下午深圳证券交易所收市 时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 全体股东，前述本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。二、会议审议事项本次会议审议事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过 的关于审议公司20XX年日常关联交易的议案。上述议案的详情请查阅本公司同日刊登在中国证券报、证券时 报、证券日报和巨潮资讯网上的相关公告内

3、容（公告编号分别为: 20XX040 号）。三、会议登记方法1、登记方式：拟参加本次股东大会的股东可在下述登记时间到公 司登记地点或通过邮寄、传真等方式进行登记（不在本通知规定的时 间内进行登记的，本公司不能保证其获得会议资料）；以传真、信函 等方式登记的股东（或其授权代理人），在出席会议时请提交相关的登记材料，由见证律师验证其出席会议资格。2、登记手续：(1)符合上述条件的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理 登记手续；授权委托代理人出席会议的，委托代理人应持本人身份证、 股东授权委托书原件和委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理 登记手续。(2)法人股东、机构投资者股东出席会议的，应持

4、法定代表人身 份证复印件、营业执照复印件(加盖公章)和股东帐户卡办理登记手 续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东帐户 卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书原件、法 定代表人身份证复印件办理登记手续。授权委托书式样见本通知附件。3、登记时间：20XX年9月2日9月3日(上午8： 30至11： 30, 下午14： 00至17：30)o4、登记地点：南宁市双拥路36号南方食品大厦证券部。四、其他1、联系人：冯钮雯陈宁联系电话：(0771) 53080155308090 传真：联系地址：南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼邮编：5300222、根据有关规定，与会股东交

5、通及食宿费用自理。附件：授权委托书兹委托先生（女士）代表我单位（本人）出席广西南方食品集团股 份有限公司20XX年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。表决 意见如下：序号代理审议事项同意反对弃权1关于审议公司20XX年日常关联交易的议案委托人姓名/单位名称：委托人身份证/证件号码：委托人持股数量：委托人股东帐号：委托人签名（盖章）：委托日期：受托人姓名：受托人身份证号码：受托人签字：说明：止匕“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效，但出席会议时需 提交由股东签字（加盖公章）的原件。证券简称：* ST南方证券代码：000716公告编号：20XX044广西南方食品集团股份有限公司20XX年半年度报

6、告更正公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。广西南方食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于20XX年8 月17日在中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网（w w w. c n i n f o . com. c n ）披露了 公司 20XX 年半年 度报告。因工作疏忽，造成公告部分内容有误，现予以更正如下：一、主要会计数据和财务指标原文为：本报告期末上年度期末本报 告期末比上年度期末增减（）净资产收益率（） 49. 426. 87% 42. 55%更正为：本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增 减（%）净资产收益率（%） 4

7、7. 136. 87%40. 26%二、前10名无 限售条件股东持股情况原文为：股东名称持有无限售条件股份数量股 份种类三、会议主要议程审议公司章程修正案议案四、注意事项（一）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理 人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。（二）法人股股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有 法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，该股东代理人 应出示本人身份证和法人股股东单位的法定代表人依法出具的书面 授权委托书。五、联系方式联系人：电话：手机：传真：特此通知！XXXXX

8、X有限责任公司20XX年7月曰篇二：股东会召开通知关于召开创立大会暨第一次股东大会的通知鉴于将依法整体变更为，兹定于20XX年12月10日召开创立大会 暨第一次股东大会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：一、会议基本情况1、会议召集人：公司执行董事;2、会议召开时间：20XX年12月10日上午9： 00；3、会议召开地点：4、会议召开方式：现场会议；5、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表 决；二、会议审议事项1、审议关于筹建工作的报告；2、审议关于设立费用的报告；3、审议章程；4、审议关于组建有限公司第一届董事会的议案；5、审议关于选举股份有限公司第一届董事会董事的议案；

9、6、审议关于组建股份有限公司第一届监事会的议案；7、审议关于选举第一届监事会非职工监事的议案；8、审议股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事 规则；9、审议对外投资管理制度、关联决议决策制度、对外担保 管理制度、投资者关系管理办法；10、审议11、审议关于在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案；12、审议关于授权董事会办理股份公司设立及注册登记等相关事 宜的议案；13、审议关于授权董事会办理股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案；14、需要审议的其他事项。三、出席会议的对象1、全体发起人股东及授权委托代理人，该代理人不必为公司股东;2、股份公司第一届董事会候选人、第一届监事会

10、股东代表监事候 选人、第一届监事会职工代表监事；3、四、参加会议登记办法1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会 议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于 20XX年12月10日上午：00前在会场签到。2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人 出席会议的，该股东代理人应出示委托人身份证复印件、本人身份证 和授权委托书。五、其他事项1、本公司联系方式联系人：联系电话：联系地址：联系邮编：2、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关 费用自理。特此通知！Xxxx年月日附件一：（注：本表复印有效）授权委托书兹授权委托先生/女士代表本人

11、出席郑州瑞孚实验室装备净化工程 有限公司20XX年月日召开的临时股东大会，由其代为全权行使表决 权，并签署相关文件。本授权书不作特别指示，受托人可以按自己的 意思表决。本人愿意对受托人行使的表决权和签署的相关文件承担全 部责任。本项授权的有效期限：自签署日至本次会议相关文件签署完毕后 止。委托人签名：委托人身份证号：受托人签名：受托人身份证号码：委托日期：年月日附件二：（注：本回执单复印有效）确认回执单郑州瑞孚实验室装备净化工程有限公司：本人已收到20XX年月日公司（联系人杨爽_）向我本人发出的 就公司变更改制事项召开临时股东会的通知，特此确认。以下无正文。股东（签字）：身份证号：年月日篇三：

12、公司股东会会议通知本文仅供学习交流，请根据实际情况制作，引发争议概不承担责任XXXXXXXX有限公司20XX年第XXX股东会会议通知尊敬的股东：您好！经公司董事会商定，于二零一二年五月XX日在 XXXXXXXXXXXX （地址）召开XXXXXXXX有限公司20XX年第 XXX一、会议基本情况1、会议召集人：公司董事会2、会议主持人：公司董事长XXXXXX先生3、会议召开时间：20XX年5月XXX会议方式：现场会议45、会议召开地点：（地址）6 （1（27（1（2XXX律所事务所律师：XXXo （或者将二者融合写为与会人员）三、会议审议事项1、公司20XX年度董事会工作报告；2、公司20XX年度

13、监事会工作报告；3、公司20XX年度财务决算方案；本文仅供学习交流，请根据实际情况制作，引发争议概不承担责任4、公司20XX年度财务预算方案；5、公司20XX年度利润分配报告。四、参加会议登记办法：1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会 议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于 20XX年5月XX日上午9： 00前在会场签到。2该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。会议的，委托代理人出席会议的，的书面授权委托书；议，资格的有效证明，该股东代理人应出示本人身份证和非法人3、登记地点：（地址）4XXXXXX 联系电话：186-XXXX-XXXXXXXXXXX

14、XXXXX有限公司20XX年4月XX日篇四：召开股东会通知样本广西南方食品集团股份有限公司关于变更20XX年第三次临时股东大会召开时间的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广西南方相关公司股票走势建设银行4.70+0.010.21%食品集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于20XX年8月17日在中国证券报、证券时报、证券日报 和巨潮资讯网上登载了关于召开20XX年第三次临时股东大会的通 知（公告编号：20XX-041）,定于20XX年9月6日下午2： 30在 南宁市双拥路36号南方食品大厦公司会议室召开公司20XX年第三 次临时

15、股东大会。根据公司接到中国证券监督管理委员会广西证监局的最新通知，该 局原定于20XX年9月45日举办的广西辖区上市公司董事、监事 培训班改期至9月56日，由于本公司全体董事、监事必须参加该 次培训，因此无法在20XX年9月6日召集召开股东会，根据这一实 际情况，公司决定将20XX年第三次临时股东大会的召开时间往后延 期一天，具体如下：一、原通知中会议召开日期和时间的内容为：“20XX年9月6日（星期一）下午2： 30”变更后会议召开日期和时间的内容如下：“20XX年9月7日（星期二）下午2： 30”一出席对象：原文：“（1）截止20XX年9月1日（星期三）下午深圳证券交易 所收市时在中国证券

16、登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 本公司全体股东，前述本公司全体股东均有权出席本次临时股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。”更正为：“（1）截止20XX年9月1日（星期三）下午深圳证券交 易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的本公司全体股东，前述本公司全体股东均有权出席本次临时股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。”广西南方食品集团股份有限公司关于召开20XX年第三次临时股 东大会的通知中关于会议审议的议案、会议地点、股权登记日、股 东参会登记时间等其他事项不变。附变更后的股东大会通知。由此给投资者造成的不便，公司董事会深表歉意。广西南方食品集团股份有限公司董事会20XX年8月18日关于召开20XX年第三次临时股东大会的通知一、召开会议基本情况1、召集人：公司董事会2、会议召开日期和时间：20XX年9月7日（星期二）下午2：30o公司于20XX年8月16日召开的第六届董事会第十三次会议通过 了关于召开公司20XX年第三次临时股东大会的决议。本次会议的召 开符合公司法、公司章程的有关规定。