2022年会议管理制度 .pdf

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1、四川省凰城置地有限责任公司会议管理制度第一章总则第一条 为改进作风，减少会议，缩短会议时间，提高会议质量，特制订本制度。第二章会议分类及组织第二条 会议归纳为四类：公司会议、专业（题）会议、部门工作会、上级或外单位在本公司召开的会议。第三条 公司会议：主要包括公司领导（扩大）会，公司干部会、公司职工大会、 公司技术人员会以及各种代表大会。应分别报请办公室批准后，由各办事部门分别负责组织召开。第四条专业（题）会议：系公司性的技术、业务综合会（如施工项目分析会、 销售分析会及项目策划分析会等） ，由分管副总批准，主管部门负责组织。第五条 部门工作会：各部门如开的工作会（如工程部、销售部每周的工作例

2、会），由各部门经理决定召开并负责组织。第六条上级或外单位在本公司召开的会议（如现场会、 报告会、办公会等）或对外业务会（如联营洽谈会、客户座谈会等）一切由公司受理安排，有关业务对口部门协作做好会务工作。第三章会议安排第七条 为避免会议过多或重复， 全公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开。第八条行政技术会议精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 13 页 - - - - - - - - - - 总经理办公会： 研究、部署生产、行政工作，讨论公司经

3、营、行政工作重大问题。经营活动分析会： 汇报、分析公司计划执行情况和经营活动成果，评价各方面的工作情况，肯定成绩，揭露矛盾，提出改进措施，不断提高公司经济效益。安全工作会： 汇报总结前委安全工作情况，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究确定安全防范措施。第九条 其他会议的安排凡涉及多个部门负责人参加的各种会议，均须于会议召开前由召集部门及分管领导批准后，报办公室汇总，并由办公室统一安排，方可召开。第十条 办公室每周四应将公司例会和各种临时会议，统一平衡编制会议计划并印发到公司领导和各部门及有关服务人员。第十一条凡办公室已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的其他会议时， 召集单位

4、应提前半个工日报请办公室调整会议计划。未经办公室同意，任何人不得随便打乱正常会议计划。第十二条 对于准备不充分、 有重复性或无多大作用的会议，办公室有权拒绝安排。第十三条 对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议，办公室有权安排合并召开。第十四条 各部门会期必须服务从公司统一安排，各部门小会不应安排在公司例会同期召开（与会人员不发生时间冲突除外），应坚持精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页，共 13 页 - - - - - - - - - - 小会服从大会、局部服务整体的原则。第四

5、章会议的准备第十五条 所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作（包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、 决议决定草案、 落实会场、备好坐位、茶具茶水、奖品、纪念品、通知与会人等） 。第十六条 本制度由行政部解释、 补充，经公司总经理批准后施行。四川省凰城置地有限责任公司二 O 一 O 年一月二十日精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 13 页 - - - - - - - - - - 例行会议一览表会议名称讨论事项召集人列席人固定参加人员不固定参

6、加人员会议日期备注总经理办公会研究部署重大事项总经理总经理各部门经理每周一次总务会总结评价部署公司工作副总经理总经理各部门经理每月一次经营活动分析会汇报分析经营情况副总经理总经理工程部经理策划部经理销售部经理财务部经理半月一次安全生产工作会安全生产防范措施副总经理办公室主任工程部经理物业部经理项目经理每周一次项目策划分析会新产品的开发及措施总经理副总经理策划部经理工程部经理销售部经理每月一次项目进度工作会汇报、评定项目开发进展情况副总经理总经理工程部经理综合部经理项目经理半月一次部门会议讨论部门内部工作问题各部门经理各部门员工每周一次其他联系会议讨论各种联系事项不定期视需要而定会议通知精品资料

7、 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 13 页 - - - - - - - - - - 谨定于年月日午时分召开会议，请准时参加为荷。随本通知送提案书壹份，若有提案请填写后于开会前提交。此致先生召集人提案书提案人提案内容：精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页，共 13 页 - - - - - - - - - - 会议议程表会议义事日程年月日序号程序主持人时间分配备注1 2 3 4 5 6

8、 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页，共 13 页 - - - - - - - - - - 会议记录表年月日编号时间月日时至月日时地点主持人记录人会议名称参加者主要议题对策措施期限负责人追踪情况（时间）精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 7 页，共 13 页 - - - - - - - - - - 520 部

9、门经理会议制度10 目的部门经理会议作为总经理的辅助机构，审议、决议公司内外重要或重大事项。20 制定与废除本规程的制定、修改与废除的决定权在总经理。30 会议成员构成部门经理会议成员由总经理、副总经理、总经理助理、董事会秘书、部门经理和室主任构成。 在总经理认为有必要的情况下， 可以要求部门经理以下级别人员参加，听取他们的意见。40 会议召开部门经理会议分两种，一是例会，二是临时会议。例会每周一上午9 时在总经理办公室召开； 如果例会日适逢节假日， 或遇不测事件不能如期召开，则改定在适宜的日子召开。临时会议由总经理认定必要的时候召开。50 会议主持会议由总经理召集并主持召开，总经理因故不能出

10、席，指定代理者，由其代理召集并主持会议。 其他会议成员可以用书面或口头的形式，说明理由， 申请并获取会议召集和主持权。 在这种情况下， 召集和主持权获得者， 必须尽早召集会议。60 审议事项审议事项如下：61 方针与计划事项611 经营上重要的方针与计划。612 经营计划与经营方针的实施方案要点和对策。613 总经理认为特别有必要审议的其他事项。62 机构与制度事项621 业务组织机构与业务规定、规程的制定、修改与废除。622 与子公司的业务关系、财务关系和人事关系的决策事项。623 各部门在业务上重要的报告、请示与联络事项。624 总经理认为特别必要的其他事项。精品资料 - - - 欢迎下载

11、 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 8 页，共 13 页 - - - - - - - - - - 63 财务事项631 一项 10 万元以上固定资产（无形资产）的获取、处理、租赁、借贷以及重要的改造事项。632 一项金额在 100 万元以上的长期资金（两年以上）的借入以及债务保证事项。633 一项金额在 30万元以上的短期资金借入以及债务保证事项。634 对一方进行 20万元以上的投资事项。635 对一方进行 20万元以上的贷款事项。636 融资与集资事项。637 重要的对外担保事项。638 一项美元 1 万、日元 100

12、万外币买卖事项。639 不良债权的处置事项。6310 总经理认为有特别必要寓言的其他事项。64 项目经营事项641 重要的项目经营机会与风险事项。642 项目决策事项。643 项目的实施与监控事项。644 大宗交易事项。645 一项价值 30 万元人民币索赔事项。646 重要交易关系的建立与解除事项。647 销售渠道的选择事项。648 销售策略的选择事项。649 价格的决定、修改事项。6410 总经理认为有特别必要审议的其他事项。65 办公事务事项651 重要的人事任免、调动和赏罚事项。652 干部职工的晋升、提薪、奖金、津贴民以及考核评价事项。653 人事招聘、录用事项。654 专家顾问的外

13、聘事项。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 9 页，共 13 页 - - - - - - - - - - 655 一项金额 10 万元以上的赔偿事项。656 一项金额 5 万元以上的办公事务开支事项。657 一项金额 5 万元以上的聘金、会费、交际费开支事项。658 一项金额 3 万元以上的招待接待费、差旅费开支事项。659 重要的涉外、公关事项。6510 契约与诉讼事项。6511 总经理认为有必要审议的其他事项。66 本规定以外的事项，除总经理认为有必要提交部门经理审议，决策权限归总经理所有

14、。70 决议部门经理会议审议与决议，完全在总经理的决策与拍板基础上进行。80 决议执行部门经理会议一经形成决议，由相关部门经理或室主任负责执行，及时贯彻落实决议内容与精神。 总经理以下的全体职工必须按决议内容与精神执行。决议内容与精神的变更权在总经理。90 会议事务部门经理会议事务由董事会秘书全权负责。91 会议议题的资料整理与准备。92 会议方程安排。93 会议记录与纪要整理。94 会议议决草案起草。95 会议文件的保管。96 对会议决议实施情况进行调查，及时向总经理报告。100 实施报告部门经理或室主任，有义务和责任在适宜时候，把决议实施过程、情况与结果，向总经理报告。本规定自年月日起实施

15、。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 10 页，共 13 页 - - - - - - - - - - 会议决定事项催办通知单办通编号通字 号催办人催办内容催办日期受催部门联系人联系电话精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 11 页，共 13 页 - - - - - - - - - - 会议决定事项实施管理表决定事项年月日同意单位执行负责人实施目标实施日期等评价各部门每个月的实施检查表月实施目标评价月实施目标评价1 7 2 8 3 9 4 10 5 11 6 12 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 12 页，共 13 页 - - - - - - - - - - 文档编码：KDHSIBDSUFVBSUDHSIDHSIBF-SDSD587FCDCVDCJUH 欢迎下载 精美文档欢迎下载 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 13 页，共 13 页 - - - - - - - - - -