01-【汇编制度】1-行政管理制度汇编.docx

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1、公司通用的行政管理制度全文16章，2.9万字，适合大多数公司请在这里输入单位/组织名称1、公文审核实行层层负责制。拟文部门负责人要严格把关，对所拟 公文进行初审，对发文的必要性、文稿内容、文内数字的真实性、准确性 负责，并签名后送人事行政部。2、各类发文在送人事行政部后，由人事行政部负责核稿把关。3、核稿工作要求。审核文稿与已发文件的口径是否一致；审核文稿 内容是否需要行文；审核文稿内容是否符合有关政策；审核文稿内容部门 间的一致性；审核文稿中所提解决问题的意见、办法、措施是否切实可行; 审核文稿格式是否符合有关规定，文字表达是否准确精练，专用术语和人 名、地名、引文是否正确，标点使用是否正确

2、，文字书写是否规范；审核 公文主送、抄送单位，内部发送范围是否恰当等等。4、人事行政部如对文稿做较大的改动，应征求主办部门的意见；对 不合格的文稿，人事行政部有权退回拟稿部门进行修改。5、如涉及公司收费政策、招商政策，对商户的管理政策及重大改变， 建议报总经理审核，方可上报与发函。6、发文需会签的，应由拟文部门送有关部门会签后，再交人事行政 部核稿。审核的重点是：是否符合有关法律、法规，是否与有关部门会签， 文字表述、文种使用、公文格式是否符合本制度等。根据来文拟办的文稿, 必须把来文原件附在文稿后。（四）发文编号、打印、校对、盖章、分发。1、公文打印、编号由人事行政部负责。密级公文要指定专人

3、打印, 并根据先急后平、先上报后下发、先公文后资料的原则进行安排。急件随 到随办。2、公文校对由人事行政部负责。属于密级的公文和上报的各类报表 均由经办人亲校，要求做到准确无误；校对人如发现原稿有问题时，应及 时与有关人员联系，未经签发人同意不得随意改动。3、公文盖章按公司印章管理规定办理。4、公文分发。公文发放范围由拟稿人提出，公司相关领导审核确定。 由人事行政部指定人员统一发放，要求接收部门签收并注明时间。九、公文的处理时限、承办和催办。（一）人事行政部从收到文件到送阅的处理时限为一个工作日；对拟 发文稿的处理，包括核稿、审核、公司领导阅批和打印发送，其时限一般 为二个工作日。（二）各部门

4、的处理时限。对传阅件来文，传阅部门的处理时限一般 为一个工作日；请示件来文，主办部门的阅办时限一般不超过二个工作日, 会签部门的阅办时限一般不超过一个工作日。对转发的文件，直接转发的 公文，主办部门的拟文时限为一个工作日；转发公文需研究相应措施，或 结合本公司实际提出贯彻方案的，主办部门的拟文时限为二个工作日。上 述公文处理，如有特殊情况可适当延长，但急件要随时处理。（三）传递秘密公文，必须采取保密措施，确保安全。如利用计算机、 传真机等电子形式传输秘密公文，必须采用加密装置。绝密级公文不得利 用计算机、传真机等电子形式传输。十、公文归档和销毁（一）公文办结后，人事行政部收集整理文件、文件底稿

5、、附件及有关的签报、批示等附属材料的正本，按规定归档。（二）各部门对本公司发出或签收的各类公文指定专人负责，实施分 类管理、妥善保存、年终归档、适时销毁的原则。（三）秘密、机密、绝密文件资料的复印件视同正式文件资料，阅办 后须按规定保管、归档或销毁。（四）公文归档应当根据其相互联系，特征和保存价值分类整理归档, 要保证档案齐全、完整，个人不得保存应当归档的公文。（五）没有归档和存查价值的公文，经过鉴别和主管领导批准，可以 定期销毁。销毁秘密公文，应当进行登记，由指定人员（要求至少二人） 监销，保证不丢失、不漏销。（六）公文被撤销，视作自始不产生效力；公文被废止，视作自废止 之日起不产生效力。（

6、七）工作人员调离工作岗位时，应当将本人暂存、借用的公文按照有关规定移交、清退，个人不得保存文件。保密管理制度为保守公司秘密，维护公司的合法权益不受侵犯，保证公司正 常经营管理秩序特制定本制度，一、公司秘密是关系公司权利和权益，依照特定程序确定，在 一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。二、公司全体员工都有保守公司秘密的义务。三、公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。四、对保守，保护公司秘密以及改进保密技术，措施等方面成 绩显著的部门或职员实行奖励。五、公司秘密包括下列秘密事项：（一）公司重大决策中的秘密事项;（二）公司尚未付诸实施的经营战略，经营方向，经营规划,经营项目及经营决策；（

7、三）公司内部掌握的合同，协议，意向书及可行性报告，重 要会议记录；（四）公司财务预，决算报告及各类财务报表，统计报表；（五）公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；（六）公司员工人事档案，薪资待遇，劳务性收入及资料；（七）公司客户的相关资料；（八）其他经公司确定为应保密的事项。六、公司机密分为绝密，机密，秘密三个等级。（一）绝密是最主要的公司秘密，一旦泄露会对公司的权益造 成特别严重的损害。（二）机密的主要的公司秘密，一旦泄露会对公司的权益造成 严惩严重的损害。（三）秘密是一般的公司秘密，泄露会对公司的权益造成损 害。七、公司秘级的确定（一）公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件

8、资 料为绝秘级；（二）公司规划，财务报表，统计资料，重要会议记录，公司 经营情况，客户档案资料为机密级；（三）公司人事档案，合同，协议，员工工资性收入，尚未进入市 场或尚未公开的各类信息为秘密级；（四）属公司秘密事项但不能标明密级的，通过口头通知，传达 接触范围的人员。八、属于公司秘密的文件，资料，应当依据本制度第六条，第七 条之规定标明密级，并确定保密期限，保密期限届满，自行解密。九、属于公司秘密的文件，资料和其他物品的制作，收发，传递, 使用，复制，摘抄，保存和销毁，由公司人事行政部执行;采用电脑技 术存取，处理，传递的公司秘密由电脑使用者负责保密。十、对于密级的文件，资料和其他物品，必须

9、采取以下保密措 施：（一）非经总经理及特别授权人员批准，不得复制和摘抄.（二）收发，传递和外出携带，由指定人员负责，并采取必要的 安全措施。（三）在设备完善的保险装置中保存。十一、属于公司秘密的设备或商业机密，由公司指定的专门部 门负责，并采取相应的保密措施。十二、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事 先经总经理批准。十三、具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办方应采 取下列保密措施：（一）选择具备保密条件的会议场所；（二）根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；（三）依照保密规定使用会议设备，管理会议文件；（四）确定会议内容是否传达及传达范

10、围.十四、不准在私人书信和通讯中泄露公司秘密，不准在公共场 所谈论-公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密.十五、公司员工发现公司秘密已经泄露时，应当立即采取补救 措施并及时报告总经理或相关领导，由其及时作出处理.十六、出现下列情形之一，给予警告处分；（一）泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的：（二）违反本制度第十一条，第十二条，第十三条，第十四条，第十五条规定的：（三）已泄露公司秘密但采取补救措施的；十七、出现下列情形之一的，予以辞退并罚款五千元并酌情赔 偿公司因此受到的经济损失直至追究其刑事责任：（一）故意或过去泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损 失的；（二）违反本制度规定，出卖

11、公司秘密的；（三）利用职权强制他人违反保密规定的.十八、本制度规定的泄露是指下列行为之一；（一）使公司秘密被不应知悉者知悉的；（二）使公司秘密超出限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的.接待用语规定一、敬语：接待是比较正式的场合，应尽量使用敬语。主要包括： 您、请、贵方、阁下、请多指教、包涵、请稍等、谢谢、对不起、再 见。二、文明用语：（一）问候招呼时：早上好、您好、晚安！（二）感谢时：谢谢、十分感谢！（三）歉意时：对不起、请原谅！（四）应答时：没关系、不客气、是我应该做的。（五）推托时：很遗憾、不能帮您的忙、谢谢好意。（六）送客时：再见、欢迎下次光临。三、服务工作中的基本用语（一）接

12、待时：欢迎您、欢迎光临！（二）接受吩咐时：是的、明白了、清楚了。（三）向客人道歉：实在对不起。（四）业主向你致谢时：请别客气、很高兴为您服务、这是我应该做的。（五）不能立即接待时：请稍等一下。（六）对待稍等的客人打招呼：对不起、让您久等了。四、服务忌语（一）顾客咨询时，禁止说：1、不知道。2、我不懂（会）。3、我不管，你打电话去别处问。4、不是告诉你了吗怎么还不明白。5、有完没完。6、电话已经接通了，快讲话。7、我只是接受咨询的，你找我也没有用。（二）业务忙时，禁止说：1、急什么，慢慢来。2、我一直忙着，你等下打过来。3、不是已经和你讲过了，还要问。（三）计算机（线路）暂时出现故障时，禁止说：

13、1、机器坏了，暂时查不了。2、明天再来吧。3、机器坏了，又不是我的原因，你等等吧。（四）业主对前台机（线路）经常出现故障抱怨时，禁止说:1、我有什么办法，又不是我让它坏的。2、这是电信局的事，有意见找电信局去。3、我怎么知道什么时间能修好啊。（五）受到批评时，禁止说：1、有意见找领导去。2、我的态度就是这么样，你能怎么着。3、有意见簿，写意见去。4、愿上哪告上哪告。5、你可以投诉，尽管去投诉我（他们）好了。（六）临近下班时，禁止说：1、别进来了，该下班了。2、怎么不早点来。目录一、公文管理制度二、保密管理制度三、接待管理制度四、会议管理制度五、办公基础设施及办公环境管理制度六、公章管理制度七、

14、计算机使用管理制度八、出差管理制度九、公车管理制度十、工装管理制度十一、库房管理制度 十三、采购管理制度 十四、接待管理制度 十五、饭堂管理规定 十六、督导管理制度十二、定资产管理制度会议管理制度一、目的为规范公司各项会议及各类培训流程，统一会议管理模式，减少 会议数量、缩短会议时间，提高会议质量，特制定本制度。二、职责（一）人事行政部负责会议管理，所有重要会议要在公司领导 批准后到人事行政部登记备案。（二）会务工作主要由人事行政部承办；其他部门主办或召集的 会议，人事行政部应予协助。（三）除其他部门主办的会议资料各自存档外，其它会议资料由 人事行政部管理部整理、分发、立卷、存档。三、会议分类

15、（一）公司周、月、季度例会制度1、主持与记录：由人力资源部召集，总经理主持，人事行政部 进行会议记录。总经理未列席会议时，由副总经理主持。2、召开时间:(1)周例会：每周一上午10点；(2)月例会：每月最后一周上午10： 00；(3)季度例会：每年三月、六月、九月最后一周上午10:00；3、参加人员：为公司各部门主管，由于出差等特殊原因不能参 加例会的，应提前向人事行政部请假。4、会议内容：(1)公司日常运作情况的总结；(2)各部门汇报上周、月、季度工作任务完成情况，着重介绍 在任务执行过程中出现的问题；(3)与会人员就工作中所遇到的问题进行发言。(4)各部门对下周、月、季度工作的计划；(二)

16、其他会议1、公司年终总结表彰大会总结全年工作情况，布署下一年度工作任务，表彰奖励先进集体 及个人。此项会议由人事行政部具体组织实施。2、各专题会议相关部门根据实际工作需要不定期地召开。会议的内容主要是 针对运营管理中对专项工作进行讨论、布署和总结。3、员工发起的会议公司员工可以发起一定级别的会议，员工对公司的某一制度，或 者工作中出现的问题提出解决方案，需要多个部门协同时，可以提请 适当级别的会议。由人事行政部将会议纳入临时会议的范围，并由总 经理批准。四、会议召开（一）会议安排：1、凡涉及到多个部门人员参加的会议或由于阶段工作需要临时 召开的会议，会议召集部门应在召开前2天将总经理批准后的会

17、 议报人事行政部，由人事行政部进行统一安排，方可召开。2、人事行政部每月统一编制例会会议计划。3、凡公司已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需 临时安排其它会议，组织部门应提前2天报总经理审批并报请人事 行政部调整会议计划，未经人事行政部调整的，任何人（部门）不得 随意调整正常会议计划。4、各部门工作例会必须服从公司的统一安排，各部门小会不得 安排在公司例会同期召开，应坚持小会服从大会，局部服从整体的原 则。5、会议一经确定，与会人员应预先做好各项工作安排，原则上 不可请假缺席或迟到，遇特殊情况须提前向总经理请假，获得批准后 方可指派专人代为参加，会后应主动询问会议内容及交办事项，确保

18、 会议布署的各项工作按时保质完成并对工作结果负责。（二）会议的准备：1、公司有专项主题的会议或需有投影设备演示说明的会议，应 由人事行政部提前做好投影设备连接调试工作；2、会议之前，人事行政部应有专人负责会议会标的制作和设置, 并根据会议级别或性质准备好会议饮用水或其他招待用品；3、特别重大会议，应由人事行政部专人负责各项准备工作，具 体包括以下内容：（1）会议议程安排（应提前报交公司领导或主要参会者）；（2）会议资料准备（如需分发应在入场前登记分发）；（3）会议场所布置；（4）会议服务人员的安排；（5）会议签到；（6）会后事项安排。（7）会议需要留存资料的应提前通知相关部门做好拍照、摄像 工

19、作。（三）会议召开及传达：1、应明确公司会议的目的，公司会议的目的是解决问题提高效 率，因此会议应明确主题，不开无边际的会议。2、参会人员在会前应明确会议要研究的议题以便准备好相关文 件材料。3、与会者的发言要言简意骇，一般发言不可过长，会议组织者 或主持人在开会前应该就每个人的发言时间予以统计和控制，时间 到后，无特殊情况不予延长。每次开会中应该强调发言的时间要求。4、重要会议决议或记录未正式公布前，与会者不得提前透露会 议内容。5、与会人员必须用正式的会议记录本做详细的会议记录，以便于会后向部门员工准确传达会议精神，落实各项工作任务，人事行政部将不定期抽查与会人员的会议记录。6、公司会议的

20、会议纪要由人事行政部专人负责整理并由公司领 导审阅签发，会议纪要应分发给与会人员，必要时，分发给相关部门。 其它会议由召集部门责成专人负责记录整理，由主管领导审阅签发 并编号存档。7、会议结束后人事行政部或其它会议组织部门负责将问题进行 汇总、分类，并将会议中对各部门工作的要求进行整理、分类、下发。 公司会议决定事项的督办、检查和追踪由人事行政部专人负责，根据 规定的时间节点逐项跟进，并在下一次例会前将各部门完成情况报 公司领导。（四）会议纪律1、要严格遵守会议的开始时间，提前3分钟到达会议现场。不 得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会情况。2、所有参会人员在开会期间应将手机等通讯设备设置

21、为无声或 震动状态。会议期间，所有与会人员不得看报纸杂志、听音乐做与会 议无关的动作。3、会议需要表决时，原则上采取少数服从多数的方法，特殊情 况可集中，一经会议决议之事，应按期完成。对于需要在会议上讨论 的问题，提前与会议发起人沟通，以便于及时通知所有参会人，在提 出问题的时候应该同时提交对该问题的解决方案。办公基础设施及办公环境管理办法为规范深圳*管理有限公司周口分公司（以下简称：公司）基 础设施及各机构办公环境的管理，有效地保障公司基础设施的安全 完整、合理使用，以确保公司各项经营、服务等活动正常开展；强 化“整洁、节能、环保、健康”的办公环境建设，使公司办公环境 更加满足员工职业健康的

22、发展需要。现结合公司实际，特制定本办 法一、基础设施分类与范围公司办公设施为公司办公室、办公桌椅、电梯、各类信息系统 等办公使用的设施。公司后勤服务设施为员工食堂、员工停车场 等。二、人事行政部是公司办公基础设施和办公环境的管理部门。（一）负责制定办公环境的整体方案、办公设施的配置标准；（二）负责公司各类人员办公室用房的分配及调整、设施的配 置；（三）负责公司办公用的通讯设备的增减、复印机、传真机和 通讯设备的维修以及相关费用的结算（划拨）；（四）负责食堂设施配置;（五）负责公司的信息系统设备维护、保修；（六）负责档案设施的配置，负责公司办公用品的采购、审 批、发放；（七）组织实施办公环境维护

23、和环境卫生药剂的放置、绿化、 花卉的摆放等工作。（八）工装、工牌的制作、核定、发放等。三、人事行政部负责公司的基础设施管理制度的规划、资料的 归档，定期对办公基础设施进行核查，原则实行三月一次普查。四、办公环境日常管理（一）办公环境必须保持安静，商谈业务或接打电话应尽量降 低音量，严禁在工作期间听音乐、开音响，严禁在办公区域内奔 跑、大声喧哗、以免影响他人工作。（二）公共办公区（包括会议室）严禁抽烟，影响他人健康。 独立办公区抽烟应予以节制，且做好防火措施，有不抽烟的客人来 访期间严禁抽烟。（三）办公时间严禁闲谈、睡觉、吃东西、玩电脑游戏、浏览 与工作无关的网站、看与工作无关的书刊、报纸等；严

24、禁在办公室 就餐。（四）爱护各类设施设备，并正确使用设施设备。（五）办公桌面保持清洁、整洁，椅子摆放整齐，废纸杂物随 时入篓，严禁随地吐痰、乱扔纸屑、乱弹烟灰。营造一个良好的工 作环境。（六）重要文件做到及时保存，不能随意放置桌面，避免造成 泄露机密。不得随意带与公司无关人员进入办公场所，未经许可， 不得随意动用其它员工的资料或专用设备。（七）下班时最后离开办公室的员工应检查所有电源是否关 闭，保证安全。五、环境卫生（一）按照“谁使用谁管理，谁污染谁处理”的原则，各机构 负责各自办公区内的卫生维护，人事行政部做卫生值日表安排 人员来维护公共区域卫生。六、废弃物管理（一）人事行政部负责废弃物处理

25、的监督、管理工作，对可回 收利用废弃物进行回收处理；1、废纸由复印机存放使用部门设置回收箱进行回收。2、废电池、硒鼓、墨盒在领用时以旧换新，人事行政部负责 统一回收处理。3、废旧电器、计算机由人事行政部负责统一回收处理。4、报废旧物资由综合部负责的统一回收处置七、节能管理（一）日最高气温28度以上或日最低气温8度以下时，办公 区可使用空调，温度一般控制在26度。（因业务接待等，具体情况 各机构另作调解）（二）电脑、复印机、传真机、扫描仪等办公设备在下班后应 切断电源。（三）如非打印正式文件，办公用纸应双面利用；在可发电子 文档的文件，少发或不发纸质文件，或进行传阅；印发相关会议材 料，可利用电

26、子文档、投影进行共享的，少发或不发纸质文件。（四）办公区的固定办公人员不得使用一次性纸杯饮水，不得 使用饮水机内的饮水洗涤茶杯或其他物品。公章管理制度一、公章的刻制、启用（一）公章的刻制1、公司印章的刻制均须报总经理批准，由人事行政部开具介绍信, 到公安机关相关部门办理刻制手续。2、公章的形体和规格，按国家有关规定执行。（二）公章的启用1、新印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查。2、公章启用应报总经理批准，并下发启用通知，注明启用日、发放 单位和使用范围。二、公章的保管、交接和停用（一）公司各类印章必须有专人保管1、公司的公章由人事行政部保管，各部门公章由各部门指定专人专 柜保管，并将保

27、管公章人员名单报人事行政部备案。2、公章保管须有记录，注明公章名称、颁发部门、枚数、收到日期、 启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。3、严禁员工私自将公章带出公司使用。若因工作需要，确需将公章 带出使用，需提交申请报告，由部门主管同意，公司总经理批准，并报人 事行政部确认后方可带出。公章外出期间，借用人只可将公章用于申请事 由，并对公章的使用后果承担一切责任。4、公章保管人因事离岗时，须由部门主管指定人员暂时代管，以免贻误工作公文管理规定一、目的为了统一和规范公司公文处理管理工作，建立科学、合理、规范的公 文处理程序，使公文处理准确、及时，提高公文处理工作的效率和质量， 使之规范化、

28、科学化、制度化，结合公司实际情况，特制订本规定。二、适用范围公司决定、决议、通告、通知、通报、报告、请示、批复、公函、会 议纪要等。三、职责（一）人事行政部是公文的归口管理部门，负责公文统一收发、分办、 传递、用印、归档和销毁。（二）各职能部门根据实际工作需要，依照公司的公文处理规定统一 格式化、规范化予以执行。四、公文种类（一）公文类型公司内部公文分为红头文件、公司级文件、部门级文件三大类。1、红头文件适用于公司发布的文件；公司组织架构、组织变更、管 理人员任免；重大奖惩事项；重大活动事项；公司级规章制度颁布实施等 应由全公司知悉的行政性公文及对外公文。红头文件统一由公司人事行 政部印发，由

29、相关人员编制，相关领导签发。2、公司级文件包括红头文件外的应由全公司员工知悉的经营管理类（二）公章保管必须安全可靠，须加锁保存，公章不可私自委托他人代管。（三）公章保管有异常现象或遗失，应保护现场，及时汇报，配合查 处。（四）公章移交须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、 监交人、移交时间、图样等信息。（五）有下列情况，公章须停用：1、公司名称变动；2、公章使用损坏；3、公章遗失或被窃，声明作废。（六）公章停用时须经总经理批准，及时将停用公章送人事行政部封 存或销毁，建立公章上交、存档、销毁的登记档案。三、公章使用（一）使用范围如下：1、凡属以公司名义对外发文、开具介绍信、报送报表等一

30、律加盖公 司公章；2、凡属部门业务范围内的加盖部门章；3、凡属合同类的用合同专用章；4、凡属财务会计业务的用财务专用章。（二）使用程序1、公司业务合同、项目协议、授权书、承诺书等用章都须先经部门 主管审核、公司总经理批准，填写公章使用登记表后方可盖章，同时 需将用印文件的复印件提交办公室备案。2、公章使用必须建立用章登记制度，严格审批手续，不符合规定的 和不经主管领导签发的文件、合同等，人事行政部有权拒印。3、严禁填盖空白合同、协议、证明及介绍信。因工作特殊确需开具 时，须经总经理同意方可开具；待工作结束后，必须及时向公司汇报开具 手续的用途，未使用的必须立即收回。三、违反以上规定者，公司将追

31、究相关人员的责任，若给公司造成一 定经济损失或不良社会影响者，公司将追究其法律责任。四、每年年终公章管理人负责将公章使用情况登记表复印件送人事 行政部存档。计算机管理制度一、目的与适用范围为规范本公司电脑的使用管理，确保电脑以及网络资源高效安 全地用于工作，现对本公司电脑的使用与管理作出规定，请所有工作 人员遵守。二、电脑的申请与管理（一）、按照“谁使用，谁负责”的原则进行管理。员工是自己办公 电脑管理的直接责任人，部门主管为该部门所有计算机和网络设备 管理的责任人。（二）、个人使用的电脑都由其本人保管，不经过电脑保管人的允许, 其他人不得擅自使用他人电脑。三、电脑的安全与维护（一）、为确保电

32、脑安全，电脑要经常杀毒并及时进行杀毒软件的升 级更新。定期对电脑进行病毒扫描。使用U盘等可移动存储介质时 应先杀毒，发现电脑或网络故障，及时通知请专业人员进行维护，不 得私自处理。（二）、计算机操作系统、计算机名、计算机IP地址、计算机用户 名等配置不得随意更改、添加；非专业人员严禁随意拆卸机箱和更换 计算机软、硬件配件。（三）、电脑的开、关机应按照正常程序操作，因非法操作而使电脑 不能正常使用的，修理费用由本人负责。（四）、对所用电脑设备要及时清洁，不得用硬物擦拭显示器屏幕;不得用湿抹布擦拭电脑任意部件；不得将烟灰、水花、小食品等杂物 掉入键盘中；不得自行拆装、插拔各种连线、损坏主机箱后的密

33、封锁 等。若属于人为原因造成电脑设备的损坏，要照价赔偿，并追究其责 任。（五）、下班前或离开计算机两个小时以上，必须检查计算机的安全 状态，在确定安全的前提下方可离开。（六）、下班的时候必须关机和关闭主机电源。四、电脑使用的禁止行为（一）、严禁利用办公室电脑从事违反国家法律和法规的活动。（二）、站的电脑只能用于职工的工作、学习，严禁在上班时间进行 看电影、炒股、浏览不健康网站、玩游戏等与工作无关的事情。（三）、非工作目的时，不得使用音箱设备、摄像头。（四）、电脑发生故障应尽快通知专业人员及时解决，不允许私自打 开电脑主机箱操作。（五）、电脑由单位统一配置并定位，任何科室和个人不得私自挪用 调换

34、、外借和移动电脑。五、计算机的维修当计算机出现故障时，应立即停止操作，上报人事行政部，由人 事行政部负责维修。出差管理制度一、规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循 特制定本制度。二、本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制 定。三、员工出差依下列程序办理：出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需 要，事前予以核定，并依照程序核实。四、出差的审核决定权限如下：（一）当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。（二）远途出差由部门经理核准，报总经理审批，部门经理以上人员一律由总 经理核准。五、交通工具的选择标准：（一）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。（二）

35、远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用 汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺或高铁出行，特殊 情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。六、费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的 费用进行预算，报总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原 则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。七、借款（一）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。（二）需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款 单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用 预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合 理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总经理

36、进 行裁决。（三）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约， 并有总经理审批；（四）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还 款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。（五）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则 上不得超过借款人的月工资收入。（六）借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000- 2000元，主管级以上员工金额在1000-3000以内，特殊用途超过 5000元等特大金额应上报总经理原因审批。八、报销程序及出差费用的报销（一）严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销 单” 一部门主管或经理审核签字/财务部核实一总经理审批一财务 领款

37、报销。（二）出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主 管签核的该行次差旅费报销单、出差报告，财务部门依据相 关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审 核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资时扣减 该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以 报销。九、出差申请与报告（一）出差前应填写出差申请表并注明出差路线、事由、 计划及出差费用预算，经总经理同意并签字确认后方可出差，否则 出差费用一律不予报销。（二）总经理对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具 之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预 算进行合理性测算。（三）出差期

38、限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并 依照程序核实。（四）将出差申请表送至人事行政部留存、记录考勤。原则上 出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到；出差出发时 间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有 总经理批准并报人事行政部备案。（五）出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中 午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经 总经理批准并报人事行政部后可不来公司报到。（六）出差后须按出差申请表中拟定的时间、路线、拟计划开展出差工作。（七）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时 间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间

39、，否 则其差旅费不予报销。（A）出差人员返回后均需提报出差报告，出差报告中需 将本次出差的任务完成情况（包括出差目的达成情况、费用支出情 况等内容）做详细说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之O（九）出差报告的审核及审批：流程同出差申请。（十）出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部 费用报销。未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用， 公司将不予报销。（十一）为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成 本效益，远途出差人员在填具差旅费报销单时，必须与相对应 的出差申请表上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额 10%或超过300元者，则必须提出说明并经总经理核准后超出部分

40、 始得报销。十、员工出差活动的监管各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定 期（按月）开展检查，对检查过程中发现的违规行为应及时处理。违规处罚标准：（一）员工出差未办理申请手续的，处罚责任人20 100元/次，期间产生的费用不得报销入帐。（二）员工出差期间获得的信息未按规定整理，总结上报的， 处罚责任人20 200元/次，获得的资料未按时办理归档手续的， 处罚责任人50 200元/次，如因此造成的直接经济损失由责任人 承担。出差管理办法（三）出差人员未按时办理费用报批手续并入账的，处罚20 200元/次，对超期报销的出差费用按9 0%报销入账。（四）出差费用报批存在弄虚作假的，按

41、照作假部分的多少处 罚责任人，同时做假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。5、财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，处罚 责任人50-200元/次，如因此造成的直接经济损失由审核人承 担。H-一、出差相关规定（一）本市出差：1、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补 助；2、如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数 报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可；（二）市外出差：1、原则上应当天往返，若确需住宿留驻，应取得总经理同意 后方可报销相关费用；出差人员所乘交通工具及食宿标准具体按附 件1的规定执行，特殊情况经总经理批准后执行。2、差旅费应据实填报，如发现有虚

42、报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。3、差旅费报销必须一次一清，上次不清下次不借，不能结清 者，从当月工资中扣回，直至扣清。4、出差不享受休息待遇，不得报支加班费或轮休，要保证每 天工作8小时和一定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳 动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。车辆管理制度为加强单位车辆的管理，本着“方便管理、节约开支、提高效 率、优质服务”的原则，制定下列制度。一、车辆管理（一）车辆有关证照和有关手续，由人事行政部人员妥善保文件资料。由各部门根据部门工作职责、跨部门管理要求或领导授权起草, 送人事行政部审核，报总经理审批，人事行政部负责印发。3、部

43、门级文件包括各部门范围内适用的，仅由本部门员工知悉的， 或只需相关部门协作（如工作联系函）、相关领导批复（报告、请示等） 的经营管理类文件资料。部门级文件由各部门起草，部门领导审核，总经 理审批，部门自行印发。部门文件不得与公司级文件相抵触，相抵触的 部门文件无效。四、公文主要具体形式（一）请示。向上级部门请求请示、批准的事项；（二）报告。向上级部门汇报工作、反映情况、提出建议、答复下级的 请示事项；（三）决定。对公司重要事项或重大活动作出安排；（四）决议。经过会议讨论或议定，要求贯彻执行的事项；（五）批复。上级答复下级的请示事项；（六）通告。在公司范围内公布应当遵守或周知的事项；（七）通知。

44、传达、批转上级、同级、不相属部门的公文；传达要求 下级部门协助或需要周知或共同执行的事项；发布规章、任免聘用事项；（八）通报。表彰先进，批评错误，传达重要情况；（九）函。对同级或不相属单位间相互介绍、商洽、询问、催办、答 复某些问题，请有关部门批准；（十）会议纪要。记载和表达会议重要精神及议定事项，要求与会单位共同遵守执行。to（二）车辆严格实行下班入库制。下班后车辆停放在指定停车 场，因事不能停入指定车位的车辆应存放在相应有关规定的停放 处。如：出差在外的车辆，要将车辆停放在安全场所，并锁好方向 盘和门窗，搞好安全防范。严禁车辆在洗车处及私人住宅区过夜， 否则产生不良后果由驾驶员负责。（三）

45、车辆实行专车专人驾驶，严禁将车辆私自交他人驾驶； 严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用单位车辆练习驾 车；不准跑私车。外单位向我单位借车的，须经领导批准；（四）车辆进行加油需经财务人员负责登记，领导签字；每月 驾驶员需准确上报车辆的耗油和公里数情况,财务人员进行审核公 布。（五）特殊情况用车必须经领导同意方可出车。二、车辆调度和使用（一）车辆调度实行先领导后一般，先急后缓，先远后近，先 乡镇后城市，先会议后出差，先保证工作后私人用车的原则。（二）办公用车实行派车制度。由用车人向领导提出申请，由 领导统一进行安排、调度。领导外出时，由人事行政部负责人安排 调度。车辆调度按照工作的轻重缓急及

46、领导优先的原则，统筹安 排，未经领导批准，驾驶员不得擅自出车。司机必须经领导通知方 可出车，并按派车通知规定的时间、地点出车，不得擅自改变。（三）用车均实行出车登记制，由人事行政部登记，注明出车 途径地、目的地、出车时间等，并请用车人签字确认。月底由驾驶 员本人汇总填写当月出车报表，作为核销油料等费用的依据。（四）人事行政部各工作人员如需用车的，须至少提前一日向 领导提出申请，报经领导同意后，由领导负责安排。1、本单位工作人员及直系亲属婚丧嫁娶。2、遇天灾人祸突发事件等紧急情况的。3、车辆的过桥过路费由用车人承担。（五）车辆出车返回后，驾驶员均应及时向人事行政部报告， 以便于车辆调度。未经派车

47、，擅自出车者，按私自用车论处。（六）单位领导和工作人员，都要自觉按制度办事，尊重驾驶 员的劳动。用车人员和驾驶员要主动配合，搞好工作衔接。三、车辆驾驶与行车安全。（一）为确保行车安全，驾驶员必须认真钻研业务，定期参加 交警队组织安排的安全学习和检查，严格遵守道路交通安全法规， 服从交警指挥，严禁酒后开车，不准超速行驶。（二）车辆要勤检查，勤保养，勤擦洗，使车辆始终保持最佳 运行状况。发现问题，及时处理，严防事故发生。（三）公车执行公务中发生交通事故，因违章造成事故应负全 部责任或主要责任的，除保险公司赔偿款项外，驾驶者承担其余费 用，并作出书面检查；负次要责任或一定责任的，除保险公司赔偿 款项外，驾驶者承担其余费用的10%。公车私用发生交通事故，除 保险赔付外的一切费用由驾驶者承担。四、车辆维护与修理（一）要