年度经营管理目标责任书（范本2个）.docx

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1、*有限公司经营管理目标责任书（20 年度）被考核人：考核人：公司签章：考核时间：20年1月1日年0 年12月30日签订目期：红奖励方案的内容和XX集团经营业绩综合考评表（运营期公司）计算的考评得分， 确定分红奖励比例、金额和兑现金额。由于经营不当而导致的运营成本超出预算或超出正常支出的部分，考核时直接冲减 审计后的税后利润。超出供销差控制目标的部分，考核时冲减审计后的税后利润。第七条、对乙方为代表的经营管理层以外之公司员工的考核，由乙方为代表的经 营管理层遵循本责任书的有关内容，将各项具体事项进行层层分解，组织制定具体的考 核措施和办法。第八条、对经营不善或违反岗位职责和行为操守的公司经营管理

2、层，由甲方根据 具体情况予以追究责任或实行任免。若10财年目标利润完成不到70%,原则上甲方对 乙方就地免职，并根据其他经营管理层人员各自承担的责任作出相应处理。因乙方出现 诚信、严重失职等使得公司可能遭受重大损失或实际造成公司损失的，甲方视情节严重 有权撤换乙方职务或辞退乙方，并保留对其追究相关法律责任的权利。第九条、本经营目标责任书有效期内，乙方连续不能完成阶段性经营目标和计划指 标任务，经甲方督促、警告、批评，仍不能按照时间进度完成阶段性经营目标和计划指 标任务或拒绝接受甲方的意见、指示，甲方有权撤换乙方职务。第四章 经营目标责任书的修改和调整第十条、因甲方原因需要对本目标责任书内容作修

3、改、调整的，由甲方出具正式 书面材料通知乙方。因特殊原因需对本目标责任书内容作修改、调整的，由乙方提出书 面申请，甲方研究决定。第五章争议的解决第十一条、凡因执行本目标责任书所发生的或与本目标责任书有关的一切争议, 由甲方协调解决。第六章其它第十二条、经甲方确认下发的需乙方执行的各项组织原则、规章制度、方针政策 等均为本目标责任书的有效组成或关联部分。第十三条、本目标责任书未涉及的事项按照公司章程执行。第十四条、本目标责任书经甲方董事长或授权代表和乙方签字后生效。本目标责 任书一式两份，甲、乙双方各执一份。以下无正文。双方签字：甲方：XX发展有限公司董事会董事长/授权代表（签字）：签署日期：年

4、 月 日乙方（盖章）：XX发展有限公司经营管理主要责任人总经理/执行总经理（签字）：签署日期：年 月 日20年度经营管理目标责任书甲方：*有限公司董事会乙方：*有限公司总经理经营团队（*、*）根据20 年董事会目标，经董事会研究，董事会（甲方）对经营团队（乙方）实 行目标责任制管理。在认真调研分析，广泛征求意见的基础上制定了本公司20年经 营管理目标，为确保目标实现，特订立本经营管理目标责任书，以供双方共同遵守。一、本责任书有效期限：20 年1月1日至20年12月30日止。二、考核对象：由总经理组建的经营团队成员。Id岗位姓名岗位职责目标 绩效工资备注1总经理1、对各项考核指标负总则，负责分解

5、到公司 各部门并组织各部门努力完成；2、负责公司管理体系的正常运行、完善、监 督、考核;3、对公司安全生产负总则，确保各部门安全 生产、运行；4、深入了解本行业，把握最新行业信息确保 技术革新，产品技术行业领先；5、负责公司内部人力资源体系建设，塑造良 好的企业文化；6、负责公司经营相关外围事宜的协调，为公 司业务开展提供良好的外围环境。2345三、绩效指标值的依据：在对当前宏观经济环境及*行业发展趋势充分调研分析的基础上，结合*有限公司20年生产经营目标完成情况制定了20 年生产经营目标。四、考核指标与考核的相关规定1、考核指标（1）经营指标（70分）Id考核 项目年度计划值权重计算公式指标

6、说明1产值本期目标 产值一万元5实际产值额/目标产 值额*权重；1、年度产值以各月度核算产值额累加计算；2、月度产值额二各类成品产量*相应生产成本额。3、销售收入、成本、利润均按不含税数额计算（下同）2销售 收入本期目标销售收入一万元5年度实际销售收入/ 目标销售收入*权 重；1、年度销售收入以各月度核算值累加计算；2、月度销售收入二当月发货数*销售单价；3、销售单价为合同单价。3净利润本期目标 净利润一万元60实际净利润额/目标 净利润额*权重；1、年度净利润以各月度核算数额累加计算；2、月度净利润二当月销售收入-当月清资成品成 本-当月各项费用。附：经营指标测算表（2）常规性工作（15分）

7、Id考核 项目考核指标权重评价标准备注1组织结构 设置及人 员聘用组织结构设置及人 员聘用1有明确的组织结构得0.1分，组织结构健全合理0.2分，组 织结构设置创新0.2分。有人员聘用文件得0.1分，人员聘用合理得当0.2分，人员 聘用创新0.2分。岗位目标清晰1各岗位有明确的工作目标、职责得0.5分；各岗位工作目标、 职责流程健全运行流畅得1分。创新组织结构设置及人员聘用办法及方式的创新之处每项0. 1分。2考核体系 的完善与 运行五项管理1有明确的组织保障及考核办法的0.5分；考核效果明显得1 分；绩效考核1各岗位有明确的考核标准，考核结果真实有效得0.5分；考 核标准符合各岗位职责，并不

8、断更新改进得1分。生产成本考核1有完善的考核办法及标准，考核考核结果真实有效得05分； 通过考核不断降低成本，并不断更新改进得1分。创新考核体系的完善与运行的创新之处每项0. 1分。3指标分解生产、销售任务分 解1有详细可行的生产、销售任务分解（月度、周分解计划）及 保障措施得0.5分，目标完成得1分；生产成本目标分解1有详细可行的成本分解目标、保障措施，并进行月度考核及 组织落实得05分，目标完成得1分；各项费用目标分解1有详细可行的费用分解目标及保障措施，并进行月度考核及 组织落实得0.5分，目标完成得1分；4安全管理安全管理委员、 安全协议及保证金 制度1成立安全管理委员会，明确安全管理

9、职责得0.2分；工段以上管理人员及主要技术人员实施安全保证金制度，全 员（逐级）签订安全协议得0.8分；各岗位安全职责明确， 运行效果显著得1分。安全指标3全年安全事故损失0-0. 5万元以下得3分;0. 5T万元得2分； 1-2万元得1分，2万以上得0分；安全损失额所有安全损失额均从净利润中扣除；安全损失额超过10万元 时每多1万扣经营团队目标绩效工资1%,最高扣至50%；5固定资产 管理完好率1制定详细的设备大修计划，办公设施维护管理规定，并按期 组织实施，无0.5万元以上设备设施损坏案件，得1分；利用率1实际产值/设备满负荷产值*权重；库存管理长期库存（6个月以上）超计划采购或因技改无法

10、再利用的配 件、原材料、半成品、废品，以12月份清资数据按照采购价 为准从利润中冲减。6党政工团 互助会及 外围事务 协调各项工作运行情况1各项工作专人负责；按照制度及相关部门要求规范运行；确 保各项工作逐步完善提高。各部门对外关系情 况各部门按照规定办理相关工作，认真对待归口相关部门，理 顺关系确保业务顺利开展。合计15（3）突破性工作（15分）Id考核 项目考核指标权重评价标准备注1人员招聘 及培训招聘办法及招聘质 量2详细的人员规划及明确的招聘方案，完善的流程及制度得0. 5 分；并按计划组织实施得1分；完成既定的招聘计划1.5分； 新招人员岗位匹配2分；培训方案及培训效2有详细的人员培

11、训方案及具体的保障措施0.5分；并按计划果组织实施得1分；培训组织效果，培训反馈意见较好得1.5 分，技能提高显著得2分。2技术改造技改计划及小技小 改项目2制定详细的技改计划及小技小改提报保障措施得0.5分，并 按期组织实施得对完成效果进行评价得1分，取得显著成果 得2分。专利计划及科技成 果项目2本期申请一个专利，每少一个扣1分；每多申请一个发明 专利加0.5分，实用新型专利加0.2分；2本期完成科技成果鉴定一项；承办科技项目个；每少 一项扣1分；每多完成一项科技项目加0. 5分；技术投入本年度完成技术专项投入万；低于规定数额的直接从总 利润中扣除。3管理创新合理化建议1通过多种方式，广泛

12、调动职工参与积极性，最大限度地吸收 职工合理化建议；企业文化1塑造执行力高，沟通顺畅，学习氛围浓厚，成本意识强，积 极上进的企业文化；经营外围关系1善用外部专业力量解决内部问题，多沟通交流，确保企业管 理水平稳步提升。4其他创新经营管理其他方面2涉及经营管理其他方面的各项创新合计152、考核指标数据来源及考核办法(1)经营指标考核数据，以月度生产经营分析简报为依据；按月度分析，年底由企管部集中汇总，审核。(2)常规性工作考核数据，由企管部按季度对各单位日常经营管理情况进行综合评 价，季度汇总；日常材料及数据由各公司对口管理部门提供。(3)突破性工作考核数据，由企管部按季度对各单位日常经营管理情

13、况进行综合评 价；日常材料及数据由各公司对口管理部门提供。(4)各公司负责以上指标的细化分解，对于考核时无法提供数据的采取书面总结的 形式，书面总结无实质内容的直接评为0分。五、考核评价及奖惩标准董事会委托企管部进行考核，年终由企管部对经营责任人的绩效实施考核评价，出 具考核评价报告，报董事长审批后，拟定奖惩内容。考核得分参照经营团队负责人的意见，按照分管工作情况挂靠。按照绩效工资数乘 以分值所得数额进行落实；超过目标绩效工资的部分最高按目标绩效工资的50%落实到 被考核人；低于目标绩效工资的按实际数额落实；完不成利润目标或因管理不善出现人 员死亡事故的按照损失额扣发绩效工资，最低按照目标绩效

14、工资的40%落实。六、绩效工资的落实每月按目标绩效工资数2的40%预发，年终凭各项指标考核完成情况统算，按考 核结果落实。七、责任书变更解除与终止及法律责任1、变更：甲方根据经营综合情况可以对责任书内容的进行适当调整；被考评人在 任期内对情势变化所引起的责任内容变更须经考评人同意。2、解除：责任书的解除一般由双方协商确定。但在下列情况下考评人可单方解除：（1）被考评人违反集团或公司重大经营管理方针政策和目标规划时；（2）由于管理不善致使公司营运出现重大危机或威胁时；（3）发现被考评个人有违法犯罪行为时。3、终止：责任书的变更或解除均为原责任书终止情形。在变更责任书时须重新填 写新的责任书。4、

15、法律责任：（1）在考核期中如出现重大失误，经董事会决议，有权降级使用或解聘，给公司造 成损失的依法追究其经济责任。（2）因渎职给公司造成损失的，公司依法追究其刑事责任和经济责任。（3）单独或伙同他人谋取私利、损害公司利益的，公司依法追究其刑事责任和经济 责任。八、效力本责任书一式二份，双方各执一份，于双方签字时生效。九、附则：死亡事故：指一次事故中死亡职工1人的事故。重大伤亡事故：指一次事故中死亡2人以上（含2人）的事故。备注：本目标责任书在实施中如有不完善的地方，双方协商每季度修改一次。考核人:被考核人:实施人:年度经营目标责任书甲 方：XX发展有限公司董事会乙 方：x义发展有限公司XX部门

16、/公司经营管理主要责任人根据公司董事会决议和XX集团经营业绩考核管理办法的规定，为完善考核奖惩 和激励机制，充分调动公司经营者的积极性和创造性，提高公司经营绩效和管理水平, 保证公司2012财政年度经营目标和计划的顺利实现，特签订本经营目标责任书。公司经营管理层包括总经理/执行总经理、副总经理、财务总监、工程总监、总工 程师、总经理助理；乙方为公司经营管理主要责任人，代表公司经营管理层签订本经营 目标责任书。第一章经营业绩考核指标第一条、经营业绩考核指标 经营业绩考核指标见下表:表XX发展有限公司2012财政年度经营业绩考核指标一览表序号经营业绩指标指标分类单位指标值备注1主营业务收 入1.

17、1初装费收入万元L2燃气销售收入万元1.3管道输送收入万元合计万元2主营业务成 本2. 1安装成本万元按照可比口径计算，不合理超出预 算的部分，考核时直接冲减审计后 的税后不4润。2. 2燃气采购成本万元2. 3管道输送成本万元合计万元3其他主营业 务利润钢铁/焦化产品利润万元4主营业务利润合计万元5其他业务利润合计万元6营业外收支万元7期间费用7.1制造费用万元按照可比口径计算，不合理超出预 算的部分，考核时直接冲减审计后 的税后润。7.2管理费用万元7.3营业费用万元7.4财务费用万元合计万元8资本化费用8. 1资本化管理费用万元8.2资本化财务费用万元9税前利润万元10税后利润（净利润）

18、万元各专项考核未达标部分冲减考核利 润（截止目前执行的是输差、应收 帐款专项考核及水电费超标）；包括 但不限于诉讼、非诉讼、行政处罚 损失、安全事故及盘点物资等造成 公司的损失直接扣发兑现奖励。11目标利润万元净利润扣除资本化费用。12投资、管理效率及 现金流指标12. 1总资产报酬率%总资产应增加10财年新增投资。12.2净资产报酬率%净资产包括期末股东分红。12. 3人均利润额万元/人税后利润/公司年底人数。包括在 职、休假及临时工等所有工作人员。12.4盈亏平衡点销售量万M3含财务费用12.5单位燃气运营成本万元运营成本费用总额/燃气销售量。运 营成本包括制造费用、管理费用、 营业费用及

19、财务费用等。12.6经营性净现金增加值万元13经营回款指 标13.1初装费回款年初应收款回笼万元根据XX集团经营指标专项考核管 理办法，实施专项考核。本年初装费回款万元13. 2本年度燃气销售及管输收入回款万元13.3其他回款万元合计万元14市场开发指 标14.1居民用户安装数量户14.2居民用户点火通气数量户14.3工业、商业、公福用户开发数量万M3/年14. 4天然气销售量万M314.5空混气销售量万M314. 6其他煤气销售量万M314. 7瓶装液化气销售万吨15生产运营管 理指标15.1供销差控目标%根据XX集团经营指标专项考核管 理办法，实施专项考核。15. 2安全质量控制目标实行一

20、票否决制，取消年终分红奖励，并按有关规定进行处罚。15.3维护、抢险、改造等费用控制根据集团生产运营部、预算采购部及技术部等相关部门的年度指 标及管理规范来完成。16工程建设指 标16. 1 CNG汽车加气站项目建设座根据XX集团经营指标专项考核管 理办法，实施专项考核。16. 2工程进度根据集团工程管理部、预算采购部及技术部等相关部门的年度指17综合管理指标16.3工程投资及成本控制标及管理规范来完成。根据集团相关考核政策，对口职能部门对公司的综合管理、工程 建设、生产运营、市场客服、预算采购管理、财务管理、行政管 理、人力资源管理、安全监察、法律事务及信息管理等工作的具 体业务指标进行考评

21、。第二条、乙方在实现表1-1中的各项经营指标的同时，要保证公司在运营管理水 平、持续盈利能力、人力资源建设和企业创新发展等方面的全面提升，并由公司董事会 对提升情况、乙方的综合素质及公司经营管理层整体经营绩效进行考评。第二章双方的权利与义务第三条、甲方的权利与义务1、负责召集公司董事会成员，解决乙方需要董事会及股东才能解决的问题。2、对乙方进行考核管理、业务指导和财务监督，对乙方的日常经营、管理活动进 行技术性监控，维持公司高效系统地运行，以保证公司年度经营指标实现。3、调配工程建设资金等相关资源以协助乙方达成经营指标。4、根据XX集团经营业绩考核管理办法的规定，对乙方完成经营指标任务的情 况

22、实施全面监控、考评和奖惩兑现。5、公司章程所赋予的各项权利。第四条、乙方的权利与义务1、乙方拥有甲方赋予的经营和管理公司运营所必要的人、财、物之责任和权限， 并按照甲方制定的组织原则、管理规则和经营方针，结合实际情况，制定所在公司相应 的组织原则与管理规则，开展市场开发、生产运营、工程建设、安全监察、财务管理、 客户服务、人力资源及行政管理等业务活动，谋求公司的可持续发展，完成各项年度经 营指标。2、基本义务:严格执行甲方批准的各项经营性计划、预算安排以及董事会的所有决议;严格执行公司的财务管理制度；对完成公司年度经营指标任务的结果负有第一和主要责任；对公司的经营管理、日常运行，以及相应的执行

23、结果负有第一和主要责任；对公司的生产运营和燃气工程建设安全负有第一和主要责任；对公司经济效益、社会效益以及公司的生存和发展负有第一和主要责任；对提高公司运营效率、合理控制费用成本超支负有第一和主要责任；对提高公司整体运营管理水平、提高公司员工士气和工作热情，合理开发和利 用人力资源负有第一和主要责任。3、于2012年10月15日和2013年4月15日前，分别向甲方提交公司半年度和全 年度经营业绩指标任务完成情况的总结。4、为使甲方及时掌握公司的市场、生产、工程、人事、财务、客服、安全及行政 等经营管理情况，乙方要严格执行定期工作报告及重大事项报告制度，包括但不限于: 财务方面：财务报告、财务收

24、支计划、财务预算及执行情况；工程建设方面：工 程建设月报等；运营管理方面；年度经营计划、经营统计月报、周报/月报（会议纪 要）、月度经营例会内容表等； 其他方面的报告：人力资源部相关工作报告、生产运 营相关工作报告、安全监察相关工作报告、投资项目报告、市场机会报告、有关经营事 件报告以及甲方相关职能部门要求报送的定期或不定期报告等。第三章考核与奖惩兑现第五条、根据XX集团经营业绩考核管理办法的要求和表1-1中各项经营指标的 完成情况，甲方对乙方实施考核，根据考核结果实施奖惩兑现。第六条、若乙方完成目标利润不低于90%,予以包括乙方在内的经营管理层和员工 分红奖励（参考XX集团经营业绩考核管理办法），并根据XX集团经营业绩考核分