董事会评价内容及要点.docx

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1、附件董事会评价内容及要点评价 内容测评指标 及权重评价要点基础建设机构合理 (5%)1 .董事会、董事会办公室和专门委员会支撑部门等机构设置健全完善，符合法律法规和企 业发展实际需要。配备科学 (5%)2.董事长、党委书记一人担任；董事长、总经理分设；总经理、党委专职副书记进入董事 会；依照法律规定配备职工董事；实现外部董事占多数，董事会成员专业经验多兀和能力 结构互补；董事会秘书一般为专职。职责明确 (5%)3.董事会定战略、作决策、防风险功能定位清晰，与党委会、经理层职责划分明确，权责 边界清晰，运转协调高效。董事会工作得到有力支撑和保障。实现对董事长、总经理和相 关专门委员会合理授权并实

2、施有效监督。制度健全 (5%)4,企业各项基本管理制度健全完善，董事会及其专门委员会工作制度健全，形成体系。建 立健全董事会决策跟踪督办、评估反馈机制，保证董事会各项决议有效落实，相关工作记 录及材料符合要求。规范性按章履职 (10% )5.坚决贯彻党中央、国务院决策部署和习近平总书记重要指示批示精神，认真落实自治区 党委、政府和自治区国资委工作要求，按照法律法规和公司章程行使职权。推动企业有效 履行政治责任、经济责任、社会责任，按照功能定位，以国有资本效益最大化为主要目标， 完成经营业绩考核目标，在落实国家、自治区重大战略决策部署中发挥小范带头作用。运转有序 (10% )6.董事会会议及茸专

3、门参吊会依抿议事期则要求充分妗置职能作用按照知东召开定期或 不定期会议.会议组勿视就-议案内容目标明确.对拟决策事项调研论讦充分一 口I研分析 据告、评估报告等材料翔实完整。建立对所属企业董事会评价机制，提升企业总体管控水平 和能力。信息沟通 (10% )7.及时传达学习自治区党委、政府有关精神和国资监管政策，通报有关方面监督检查所指 出的熏耍董事会推动落实的工作、督促整改的问题，向外部董事充分提供履职所需信息。 及时、真实、完整向自治区国资委报告企业重要情况，与党委、经理层等有效沟通，注重 听取经理层报告董事会决议执行情况和企业经营管埋情况。有效性战略引领 (10% )8.遵循市场经济规律和

4、企业发展规律，聚焦主责主业，持续增强主业核心竞争力，加强企 业发展战略研究，科学制订战略规划，确保战略规划符合出资人要求。推动企业战略规划 有效实施，定期听取经理层执行情况汇报，及时纠正执行中的偏差，确保企业重大经营投 资活动符合战略规划和主责主业。定期评估战略规划实施情况，根据经济形势、市场环境 变化等因素及时做出适应性调整。科学决策 (15% )9.坚持科学决策、民主决策、依法决策，决策事项论证充分、风险揭不详实，严格落实票 决制，决策程序规范，重大决策经法律审核。正确决策重大经营管理事项，忠实维护出资 人和企业利益、职工合法权益。严格经理层成员经营业绩考核，合理确定薪酬激励水平。 指导监

5、督经理层有效执行董事会决议。风险管控 (10% )10.推动企业建立符合行业特点、企业实际发展需要的风险管理体系、内部控制体系、合规 管理体系和违规经营投资责任追究工作体系，相关制度得到有效执行。内部审计在规范运 营、管控风险等方面有效发挥作用。有效识别研判、推动防范化解债务、金融、投资、法 律、安全环保等方面重大风险，未出现重大资产损失和其他严重不良后果。按照有关规定， 对已完成的部分重大投资项目和上年度出现重大问题、存在重大风险的投资项目(含授权 决策项目)开展综合评价。发展成效 (15% )11 .推动企业有效完成经营业绩考核目标，实现国有资产保值增值。推动企业通过深化改革. 不断完善与市场竞争相适应的体制机制，提升经营管理水平、充分激发企业活力。推动企 业坚持创新驱动发展，大力加强科技创新，持续增强企业自主创新能力和核心竞争力。