11-高管人员薪酬与绩效考核管理制度.docx

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1、度归属于母公司扣除非经常性损益后净利润的1-2%确定，绩效年薪基数按本年 度归属于母公司扣除非经常性损益后净利涧的增加额的3-5%确定）。公司总经理 基薪、绩效年薪基数标准确定后，其它高管人员根据所任职务、所负责任等因素， 基薪按总经理基数的60%-90%确定，绩效年薪按总经理基数的75%-90%确定。第七条 公司高管人员特殊奖励原则上不超过当年基薪、绩效年薪之和的 20%o年初董事会下达年度经营目标责任时，可单列一次性特殊奖励任务、奖励 额度，年度绩效年薪考核兑现时一并兑现。第八条 公司高管人员基薪由公司财务部按月支付。绩效年薪和特殊奖励根 据经审计的年度会计报告和生产经营任务完成情况进行考

2、核审定。董事会批准后 的五个工作日内，由公司财务部将绩效年薪的70%和特殊奖励兑付；其余30%的 绩效年薪作为风险抵押金，任期届满，由董事会薪酬与考核委员会提出任期考核 意见，报董事会审核同意后发放。第九条 公司高管人员除基薪、绩效年薪、特殊奖励外不得在公司领取其它 任何形式的报酬、补贴（符合国家规定的专家津贴、差旅补贴除外）、津贴等货 币性收入。经董事会特别批准同意的收入除外。第十条 公司高管人员基薪、绩效年薪、特殊奖励为含税报酬，公司依据国 家税法有关规定，将代扣代缴相关个人所得税金。第三章薪酬考核第十一条公司高管人员基薪考核指标，主要由董事会在每年年初根据其岗 位职责，以及公司高管人员年

3、度工作述职情况考核确定。第十二条 公司总经理绩效年薪与公司年度绩效考核直接挂钩，依据董事会 确定绩效年薪基数乘以按绩效考核分值确定的考核系数确定，绩效年薪二绩效年 薪基数*K。其中：K为公司年度绩效考核结果对应的考核系数。第十三条 公司绩效考核指标公司绩效考核指标包括：基本经营指标和约束性指标（一）、基本经营指标指标名称比重1、净利润相对增长率70%2、重大事项完成情况30%（二）约束性指标主要包括：团队建设、安全环保、质量管理、保卫保密、风险管理、廉洁从 业、薪酬管控和规范管理等方面。第十四条绩效考核具体办法年度绩效考核得分二E （各项基本经营指标得分X权重义100） /考核体系对 应的理论

4、满分值一约束性指标扣分（一）基本经营指标考核办法1、净利润相对增长率（C）A二创业板上市公司20XX年平均净利润增长率20%B二公司当年实现的净利润增长率C二 B-A基础分70分，每增加10%,加10分，最高加30分。2、重大事项由董事会薪酬与考核委员会根据公司年度重大事项完成情况确定得分。（二）约束性指标扣分项考核由董事会薪酬与考核委员会根据各项约束性指标完成情况考核评定，各指标 只进行扣分，不加分。第十五条 绩效考核得分对应的考核系数表绩效考核分值考核系数范围考核系数计算公式90分值 W1001.52. 11.5+ (分值一90) X (2. 1-1.5) /1080V分值W901. 11

5、.51.1+ (分值一分)X (1.5-1. 1) /1070V分值W800. 71. 10.7+ (分值一70) X (1. 1-0.7) /1060V分值W700. 50. 70.5+ (分值一60) X (0.7-0. 5) /10分值W6000第十六条 因不可抗力或非经常性因素形成的损益，经薪酬与考核委员会审核后，可不纳入考核指标。第十七条 公司董事会下设的薪酬与考核委员会，负责根据本办法及年度经 营业绩完成的实际情况，确定公司总经理的年度考核系数并提出绩效年薪建议, 报董事会批准。第十八条 公司董事会薪酬与考核委员负责根据年初董事会安排的特殊任务 实际完成情况和公司高管人员在公司市场开拓、内部挖潜，促进公司重点任务完 成以及可持续发展，提高运行质量和效率方面的业绩，提出高管人员特殊奖励建 议金额，报董事会批准。第十九条 公司必须严格按照本办法规定发放高管人员薪酬，出现违反本办 法发放薪酬情形，除责成高管人员退回超发薪酬外，董事会将追究高管人员相应 责任。第四章附则第二十条 本办法由公司董事会薪酬委员会负责解释。第二十一条本办法自二零XX年十月十日起执行。*股份有限公司董事会二OXX年十月十日