企业管理规章制度、管理办法、汇报材料.docx

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1、企业管理规章制度、管理办法、汇报材料 企业管理规章制度、管理方法、汇报材料四篇 企业管理规章制度、管理方法、汇报材料 4 篇 企业管理规章制度 第 1 章管理总则 第 1 条 为了加强管理，完善各项工作制度，增进公司发展壮大，提高经济效益，依据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本管理细则。 第 2 条 公司全部员工都必需遵照公司章程，遵照公司的规章制度和各项确定。 第 3 条 制止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 第 4 条 公司制止任何所属机构、个人侵害公司的形象、名誉的行动。 第 5 条 公司制止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而侵害公司利益或破坏公司发展。 第

2、6 条 公司通过发挥全部员工的主动性、创建性和提高全部员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种情势的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 第 7 条 公司提倡全部员工刻苦学习科学技术文化学问，公 司为员工供应学习的条件和机会，努力提高员工的素养和水平，造就 1支思想和技术过硬的员工队伍。 第 8 条 公司激励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以嘉奖、表彰。 第 9 条 公司为员工供应同等的竞争环境和提升机会，激励员工主动向上。 第 10 条 公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和 集体创建精神。 第 101 条 公司激励员工主动参加公司的决策和

3、管理，欢迎员工就公司事务及发展提出公道化建议，对作出贡献者公司予以嘉奖、表彰。 第 102 条 公司敬重员工的辛苦劳动，为其创建良好的工作条件，供应应有的待遇，充分发挥其学问为公司多作贡献。 第 103 条 公司为员工供应福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 第 104 条 公司实行按劳取酬、多劳多得的安排制度。 第 105 条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作风格和提高工作效力，反对办事拖拉和不负责任的工作看法。 第 106 条 公司提倡厉行节俭，反对奢侈奢侈；下降消耗，增加收入，提高效益。 第 107 条 爱护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行动

4、，都要予以追究。 第 2 章 员工守则 第 108 条 遵纪遵法，忠于职守，克己奉公。 第 109 条 爱护公司名誉，爱护公司利益。 第 210 条 听从领导，关切下属，团结互助。 第 2101 条 疼惜公物，节俭开支，杜绝奢侈。 第 2102 条 努力学习，提高水平，精通业务。 第 2103 条 主动进取，勇于开拓，创新贡献。 第 3 章 财务管理制度 第 1 节 总则 第 2104 条 为加强财务管理，依据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司详细状况，制定本制度。 第 2105 条 财务管理工作必需在加强宏观限制和微观弄活的基 础上，严格履行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为主

5、旨。 第 2106 条 财务管理工作要贯彻节约办企业的方针，节约节俭，精打细算，在企业经营中制止奢侈奢侈和 1 切没必要要的开支，下降消耗，增加积累。 第 2107 条 公司的财务工作，必需履行本制度。 财务机构预会计人员 第 2108 条 公司设财务部，财务部帮助总经理管理好财务会计工作。 第 2109 条 出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账 目的登记工作。 第 310 条 财会人员都要仔细履行岗位责任制，各司其职，相互协作，照实反应和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必需做得手续完备、内容真实、数字精确、账目清晰、日清月结、近期报账。 第 3101 条 财务人员在办理睬计事务中，

6、必需坚持原则，照章办事。对违反财经纪律和财务制度的事项，必需谢绝付款、谢绝报销或谢绝履行，并刚好向总经理报告。 第 3102 条 财会人员力求稳定，不随意调动。财务人员调开工作或因故离职，必需与代替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。 第 3 节资金、现金、费用管理 第 3103 条 财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，避开损失，杜绝奢侈，良好应用，提高效益。 第 3104 条 银行账户必需遵照银行的规定开设和运用。银行账 户只供本单位经营业务收支结算运用，严禁借账户供外单位

7、或个人运用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。 第 3105 条 银行账户的账号必需保密，非因业务须要不准外泄。 第 3106 条 银行账户印鉴的运用实行分管并用制，即财务 章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由 1 人统 1 保管运用。印鉴保管人临时出差由其拜托他人代管。 第 3107 条 银行账户来往应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调理逐笔调理平衡。 第 3108 条 依据已获批准签订的合同付款，不得变更支付方式和用处；非经收款单位书面正式拜托并经总经理批准，不准变更收款单位。 第 3109 条 库存现金不得超过限

8、额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额符合，银行存款余款与银行对账单符合，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额符合。 第 410 条因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后 7天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。 第 4101 条 严格现金收支管理，除 1 般零星平常支出外，其余投资、工程支出都必需通过银行办理转账结算，不得干脆兑付现金。 第 4102 条 领用空白支票必需注明限额、日期、用处及运用期限、并报总经理报批。全部空白支票及作废支票均必需寄存保险柜内，严禁空白支票在运用前先盖上印章。 第 4103

9、条 正常的办公费用开支，必需有正式发票，印章齐 全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。 第 4104 条 严格资金运用审批手续。会计人员对 1 切审批手续不完备的资金运用事项，都有权且必需谢绝办理。否则按背章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。 第 4 章 人事行政管理制度 第 1 节 总则 第 4105 条 为进 1步完善人事行政管理制度，提高人事行政管理水平和工作效力，使公司各项人事行政工作有章可循，照章办事，制定本制度。 第 2 节工资、奖金及待遇 第 4106 条 公司全权确定所属员工的工资、待遇。 第 4107 条 公司依照按劳取酬、多劳多得的安排原则，依据员工的岗

10、位、职责、实力。 篇 2：公司规章制度管理方法 xxx 煤业团体有限公司规章制度管理方法 第1章 总则 第1条 为了加强规章制度管理，规范规章制度制定程序，保证规章制度制定质量，提升规章制度管理水平，依据团体公司有关规定，结合公司实际，制定本方法。 第 2 条 本方法所称规章制度，是指为规范公司的经营、管理活动，保证公司有序、高效运转所制定的具有普遍束缚性、反复适用性、权利与义务并存的的规范性文件。 第 3 条 规章制度种类主要包括：方法、制度、规定、细则、章程、规则、指引看法等。 第 4 条 规章制度管理坚持体系化、规范化、标准化的原则，不断健全规章制度体系，严格履行规章制度的废、改、立管理

11、流程，统 1 利用规章制度格式模板及其他相干规范。 第 5 条 规章制度制定的基本流程：安排→起草→审 核与审查→审批与发布。 第 6 条 本方法适用于公司本部及系统各单位。 第 2 章 职责分工 第 7 条 公司企业管理部是公司规章制度的归 口管理部门，主要职责：负责组织编制和完善规章制度体系，组织编制和督促落实规章制度建设年度安排，归口审核规 章制度的合法性、规范性和调和性，定期汇编出版规章制度。 第 8 条 公司本部各部门是其业务范围规章制度建设的责任部门，主要职责：依据本部门的职责分工，协作建立规章制度体系，制定规章制度建设安排，起草并发布规章制度，负责业

12、务范围相干规章制度的专业性审核，和本部门规章制度管理的平常工作。 公司审计部是公司规章制度履行状况的检查部门，负责定期检查规章制度在公司系统的实行状况。 第 9 条 系统各单位规章制度管理归口于其承当企业管理职能的部门，工作职责参照前款履行。 第 3 章 安排 第 10 条 规章制度建设实行安排管理，本部各部门、系统各单位应将规章制度建设纳入年度安排管理，并于每一年12 月 31 日前将规章制度管理年度报告报公司企业管理部。 规章制度管理年度报告内容主要包括：公司规章制度履行状况，本单位规章制度建设和变更状况，规章制度培训状况，规章制度管理成效，和次年规章制度废、改、立安排和培训安排等。 第

13、101 条 公司企业管理部负责汇总、分析公司本部和系统各单位的年度规章制度建设、管理状况，并于每一年 1 月底前向公司作专题汇报。 第 102 条 企业管理部在汇总、审核各部门规 章制度建设年度安排的基础上，编制公司规章制度建设年度安排，经公司党政联席会审议通过后下发履行。 第 103 条 各部门依据公司下发的规章制度建设年度安排，将本部门的规章制度建设年度安排分解、落实到季度安排和月度安排，确保按安排如期完成起草工作。 第 4 章 起草 第 104 条 起草规章制度应符合以下要求： 符合国家的法律、法规、方针和政策； 符合国家标准、行业标准和团体公司有关规定； 符合企业发展战略和企业文化，服

14、务于企业使命和目标的实现； 结构严谨、逻辑周密、文字简练、用语精确，并符合公司规章制度模板和编写规范的要求； 职责和权限界定清楚、科学公道，可操作性强； 相干制度之间边界清晰，相互调和，有机统 1。 第 105 条 规章制度原则上应包括以下主要内容：目的、适用范围、职责划分、详细规范、说明部门和实施日期等。 第 106 条 规章制度内容触及其他部门工作的，起草部门应主动征求相干部门看法，并调和 1 致；没法调和 1 致的，应 将有关看法和规章制度送审稿 1 并提交企业管理部调和。 第 107 条 规章制度分章、节、条、款、项、目结构表达，内容单 1 的也可干脆以条的方式表达。章、节、条的序号用

15、中文数字顺次表述，款不编序号，项的序号用中文数字加括号顺次表述，目的序号用阿拉伯数字顺次表述。 第 5 章 审核与审查 第 108 条 规章制度送审稿由公司企业管理部负责统 1 审核，审核内容包括： 是不是符合本方法第 3 章的规定； 是不是与现行规章制度调和、连接； 是不是存在法律风险； 是不是符合规章制度的体 例、文字要求。 须要审查的其他内容。 第 109 条 规章制度起草部门应将规章制度送审稿送企业管理部和审计部，就规范性、合法性和内部限制进行审核，审核部门应在 5 个工作日内完成审核，出具审核看法。 规范性审核由企业管理部负责，主要从规章制度是不是符合规章制度管理要求，与已有的规章制

16、度在内容上有没有交叉、重复和冲突的地方，是不是符合规章制度模板和编写规范要求等方面进行审核，确保规章制度符合规范。 合法性审核由企业管理部负责，主要从国家法律法规、国家标准、行业标准、公司规章制度等角 度进行审核，确保规章制度与现行的国家、地方法律法规不产生冲突，满意合法合规的要求。 内部限制审核由审计部负责，主要从规章制度内容能否涵盖所规范业务的主要限制点，是不是能有效限制风险等角度进行审核，确保规章制度满意公司内部限制及全面风险管理的要求。 第 210 条 规章制度起草部门依据审核看法对规章制度送审稿进行修改，然后依据规章制度实行范围在本部、公司系统广泛征求看法。 第 2101 条 规章制

17、度送审稿经企业管理部审核后，由起草部门报公司分管领导审查，审查确定后构成规章制度草案。 第 2102 条 规章制度起草部门依据反馈看法对规章制度送审稿进行修改，经部门分管领导、相干部门负责人和审核部门会签，构成规章制度草案。 第 6 章 审批与发布 第 2103 条 对 1 般性的专业、专项规章 制度，提交公司总经理办公会审批后发布实行。 其他规章制度提交公司党政联席会审批后发布实行，其中：基本的规章制度还需提交公司董事会审批后方可发布实行。 对触及公司经营方针、体制改革、薪酬福利、劳动平安卫生、教化培训、员工赏罚和其它触及员工切身利益的规章制篇 3：餐饮企业商品物质材料管理制度 为加强对商品

18、物质材料的管理，做到账实符合，保证会计核算质量，加强本钱限制，特制定本方法，餐饮企业商品物质材料管理制度。 公司对全部经营的存货 1 律实行统 1 选购，统 1 配送，统 1 核算，由实体统 1 到公司总库领用的制度，价格核算上实行随行就市。原则上长途选购的原材料选购本钱由公司选购部制单员重新核定后拨入实体，商品价格原则上由公司选购部在原选购本钱的基础上加价5%后拨入各实体。2F；G结账前，由各仓库保管员、厨房核算员对库存进行盘点，并写出盘点报告，资产会计负责监盘，对出现的账实不 1 致现象，要查找缘由，当月处理终了。）B，v7a6vG6Q4n 燃料盘点：月末结账前，由各实体资产会计、保管及运

19、用部门进行现场估算盘点。k7t！o）U8p1e/f 高级原材料从总库领用后要特 殊管理，如干货类要由保管人建立收发记录，发出要经过膳食经理的审批，收发记录要报实体财务存档管理，管理制度餐饮企业商品物质材料管理制度海鲜池养殖员对珍贵海鲜要建账管理，刚好登记收发记录，收货时要有厨房经理或厨师长签字，发出数量刚好办理签字手续，做到日清月结。对出现的海鲜死亡刚好冷藏或调和处理，每个月资产会计要进行盘点，核对盈亏，各店海鲜池每个月允许有 500 元的公道消耗，超过公道消耗要追究责任。 各实体财务在核算周、月饮食本钱率时必需依据真实的原材料盘点表，不能随意变更、弄虚作假，对违反规定肃穆 处理。 各实体膳食

20、经理、厨师长、主配和保管人员要学习本钱限制的相干学问，做好本钱预算并仔细履行以上规定，做好监督限制。2i；C8B4D4V-B 商品管理规定：公司商品实行协议选购制度，对没有选购协议的商品各实体 1 律不准销售。同时对两个月内滞销的商品，将不再销售。由选购部每个月负责统计各实体滞销商品的种类、数量、金额及供应商，并通过财务部上报公司总经理，经公司总经理批准退货后，由选购部商品保管员负责在 10 日内联系客户赐予全部清退。 商品盘点：公司总库由公司资产会计每个月监盘 1 次；各实体仓库每个月由实体资产会计监盘，对库房内出现因商品过期而酿成的损失，由该保管员负责赔偿并做背纪处理；吧台在售商品由财务稽

21、核员不定期抽查，各商品员要对所保管商品的保质期刚好检查，因个人缘由而超过保质期的商品，由该商品员负责赔偿。 商品促销：各实体按公司统 1 规定的商品销售政策推销。各实体吧台商品员及服务人员不允许擅自为客户推销商品，更不允许接受客户赠送的礼品，假如发觉上述事务，将对商品保管员、财务负责人及其他当事人肃穆惩罚。 商品外借：各实体库房、吧台 1 律不准对内部员工外借商品，购买可以，但必需以现金结算，不准还商品。对因外借商品而出现的后果，由商品保管员或收银员全部负责。 吧台之间因货源不足需借用商品，须有收银员的亲身签名，由商品保管员办理挑唆手续。 公司制度建设下的工作汇报发言稿 各位领导： 依据会议要

22、示，我向大家汇报 XXXX 公司制度建设状况。 1、 我公司制度建设的状况 我公司建厂以来，为了规范各项管理工作，接连制定了各项规章制度 140 多篇，构成了较为完备的制度体系，在企业管理的各个方面各个层次起到了重要的作用。但最近几年来，随着电力体制改革的不断推动，原有制度逐步没法适应新的外部经营情势和内部管理须要，针对这 1 状况，我公司于 20xx 年初发文制定了制度建设安排，要求对 101 篇规章制度进行制定或修订，并将责任明确落实到各部门。20xx 年，上级公司制度体系的发布，更是为我公司制度建设供应了完全的政策依据和具体的操作程序。为此，我公司调剂了原本的制度建设安排，编制了制度建设

23、方案，20xx年以来，公司制定或修订各类规章制度 19 篇，目前更多的制度建设工作正在渐渐推动中。 2、 上级公司制度履行状况 制度的建设重在履行。为了更好地履行上级公司各项制度，我公司切实绽开了各项工作： 1、 成立了制度建设领导小组。为了加强迫度建设工作的领导，我公司成立了以公司总经理为组长、副总经理为副组长的领导小组，成员由公司各职能部门主要负责人组成。从组织上保证了制度建设工作的有效绽开。 2、 编制了公司制度网络发布系统，将上级公司各项制度以电子情势发布在公司内部网站上，结合公司原来的 NOTES 办公系统，使公司职工都可以在第 1 时间内学习、了解到上级公司的制度。 3、 接着办好

24、管理人员和班组长培训班。20xx 年以来，我公司1 直坚持开办管理人员和班组长培训班，培训对象为公司制度的主要履行者科室管理人员和车间班组长，培训内容为公司内各项规章制度，由各职能部门的负责人讲课。以贴近实际的案例和直观明白的流程将规章制度贯彻到位。 3、 制度建设工作中的不足和困难 1、 企业改制对制度建设工作的影响。由于我公司改制工作还在进行中，改制后分别模式、机构设置等还不明朗，在 1 定程度上影响了制度建设工作的全面绽开。特殊是行政及综合管理类、经营管理类、人力资源类的规章制度由于和改制工作关系相对亲密，不管是新制度的制定还是对现有制度的修订没法顺当绽开。 2、 目前我公司尚处于上级公

25、司制度和我公司原有制度的连接阶段，由于上级公司制度发布的量较大，加上我公司在 20xx 年通过了 ISO9000 标准管理体系，如对原有文件进 行全部修订，工作量特别大，在短时间内没法完成。对此，我们在实际操作中实行上级制度优先，同时统筹本公司原有制度的原则，保证了制度的履行。但这样也致使了我公司制度制定和修订工作推动缓慢，须要我们在今后的工作中克服。 4、 下 1 步的工作准备 制度建设工作是 1 项不断改进、渐渐提高的系统工程，为了增进管理流程优化、提高依法治企水平，我公司准备主要抓好以下 2 方面的工作： 1、 强化制度评估，提高制度质量。目前我公司对上级制度贯彻学习工作已基本完成，如何

26、落实我 公司制度建设方案，完善、修订公司制度体系将是今后的工作重点。对此，我公司将对公司投产以来发布并还在履行的制度进行全面系统的评估，通过不断地完善和修正，提高规章制度的指引性和可操性，其实不断优化企业管理流程，以适应我公司、团体公司乃至电力市场改革、发展的须要。 2、 履行是制度建设工作的根本和目的。为此，我们将从两个主要方面来提高制度的履行力，1 是提高制度的可履行性，以流程化的情势表现制度的履行进程，使其 1 目了然、操作便利可行。2 是加大对制度履行的考核力度，以完备的考核体系和严格考核的刚性，保证制度的履行，以提高企业依法治企的水平。 我的汇报完了，感谢大家。 第17页 共17页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页