非法集资监测预警系统建设方案v1.2PPT学习课件.ppt

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1、非法集资监测预警系统建设方案12目录目录n背景介绍n建设目标与内容n大数据应用硬件支撑系统n大数据在非法集资风险监测分析的应用n建设排期22024/7/6本项目的大数据需求背景：金融行业VS互互联网金融网金融快速快速发展展风险管理体管理体系不健全系不健全互联网P2P模式：打着网贷平台的幌子，做着非法集资的勾当，如：“天力贷”涉嫌非法吸存、网贷平台“福翔创投”刚刚开业就跑路等类似事件越来越多国家金融信用信息数据库尚未涉及网络金融领域，P2P等新兴的网络金融业务出现“信用”真空，构建互联网的信用监管体系，对于金融消费安全、互联网金融行业的健康发展将有者巨大的保障作用3 2011 Accenture

2、.All rights reserved.本项目的建设目标l面向金融的重大民生需求，突破大数据关键技术，建设非法集资监测预警综合服务平台l针对金融证券行业提供非法集资和金融诈骗预警服务l项目成果既服务于政府的监管需求，又服务于民众的普适需求4 2011 Accenture.All rights reserved.目录目录n背景介绍n建设目标与内容n大数据应用硬件支撑系统n大数据在非法集资风险监测分析的应用n建设排期52024/7/6技术手段与机制手段并行一个中心：非法集资监测预警系统解决数据的解决数据的采集、梳理、采集、梳理、提取智能化过程提取智能化过程事前事前实现实现常态训练、应急常态训练、

3、应急应对，综合处置应对，综合处置备案管理备案管理事后事后事中事中处置处置认证管理认证管理技术技术技术技术手段手段手段手段机制机制机制机制手段手段手段手段提升处理效率促进技术进步一个机制：金融产品互联网信息服务注册登记系统+注册登记配套制度两个手段：技术+制度6 2011 Accenture.All rights reserved.7系统建设的几个业务目标实现外网数据与内网数据的统一分析管理实现金融系统线上数据与线下数据的打通实现开放数据接口与第三方应用平台建设第三方应用平台建设实现金融系统的风险管理平台风险管理平台实现金融系统的综合统计分析平台综合统计分析平台实现金融系统风险的应急指挥与处置中

4、心的应急指挥与处置中心实现金融系统各机构内网公共知识服务平台公共知识服务平台 2011 Accenture.All rights reserved.8建设内容l突破大数据三大关键技术l建设一个公共服务平台l面向金融行业应用 2011 Accenture.All rights reserved.互联网数据业务数据传感数据第三方数据4种数据来源1个数据中心金融信用评级知识管理非法集资预警舆情管理广告交易监管开放数据平台系统风险分析统计分析中心8大应用系统统一数据中心合作开放政府开发者消费者企业4类服务对象信息过滤数据挖掘整合统计热点跟踪关联图谱编辑加工知识分类.1座服务平台服务平台顶层构设计行业用

5、户92非法集资大数据智能化处理中心大网络数据大网络数据大业务数据大业务数据大传感数据大传感数据外部感知外部感知数据分析数据分析On-lineOff-line网络信息雷达数据网关社会媒体舆情分析智能化挖据引擎在线服务传统软件数据采集数据采集数据中心10 2011 Accenture.All rights reserved.网络信息采集及自动分类信息采集非法集资风险管理征信1、统筹采集网点2、系统自动抓取相关内容3、自动识别信息4、系统根据用户匹配相应信息11 2011 Accenture.All rights reserved.系统建设子系统构成金融大数据分析系统1 非集监测平台2 分析研判平台

6、 3 应急指挥平台4 备案监管平台5 知识管理平台6 信用监管平台12 2011 Accenture.All rights reserved.非法集资监测预警分析项目范围监测平台非集实时预警；重点信息监测重大案情监测并及时预警全网监测和信息分类筛选海外重点国家、地区媒体监测在线实时分析报表非集欺诈风险预警分析报告效果评估突发事件广告监管分析服务分析服务 信用评级信用评级征信信用报告投资者警示13 2011 Accenture.All rights reserved.目录目录n背景介绍n建设目标与内容n大数据应用硬件支撑系统n大数据在非法集资风险监测分析的应用n建设排期142024/7/6总体架

7、构设计15 2011 Accenture.All rights reserved.网络拓扑设计16 2011 Accenture.All rights reserved.网络拓扑设计17 2011 Accenture.All rights reserved.根据本项目的要求，平台是以集中部署的模式部署，各级部门管理人员都可以通过浏览器访问。系统支持分布式部署，整个系统存储了完整的数据资产，其它系统为地方子系统，地方子系统除具有访问终端外，还具有一定的本地计算能力。分布式系统设计18 2011 Accenture.All rights reserved.分布式系统设计19 2011 Accent

8、ure.All rights reserved.安全防护设计核心安全设计数据层安全设计web层安全设计应用层安全设计授权管理和服务防火墙、VPN、反病毒软件，以及入侵检测系统(IDS)。保障应用层的安全包括使用FTP、Telnet、SMTP、HTTP、RIP、NFS、DNS等协议。基于角色的用户权限管理模型，为不同用户分配不同角色防止不合法使用造成数据泄露更改或破坏，保证数据库中数据的完整性，一致性以及数据库备份与恢复20 2011 Accenture.All rights reserved.数据采集策略 为达到快速获取的效果，根据需求分析本项目采用分层次、分重点采集的策略，将采用“重点采集+

9、全网采集”的方式，对待采集的数万个网站和百万个微博账号分为重点采集和非重点采集两部分，对于重点采集部分按照峰值时段5分钟内完成采集，非重点采集部分峰值时段20分钟内完成采集的规模进行设计。21 2011 Accenture.All rights reserved.目录目录n背景介绍n建设目标与内容n大数据应用硬件支撑系统n大数据在非法集资风险监测分析的应用n建设排期222024/7/6非法集资监测预警系统在线云服务分析平台冒烟指数及分析冒烟指数及分析序号序号 名称名称 类别类别 推广网站推广网站 网络信息量网络信息量 覆盖度覆盖度 冒烟指数冒烟指数 预警级别预警级别（公司信息涉（公司信息涉及网

10、站数）及网站数）1金朝阳俱乐部 理财类百度73938965.2介入2祥天集团 生产类百度47820564介入3银天下 理财类百度2947863.8介入 500个特征词、个特征词、5个维度，不同权重个维度，不同权重23 80冒烟指数 2011 Accenture.All rights reserved.非法集资监测预警系统在线云服务分析平台构建了新闻、论坛、博客、微博采集集群构建了新闻、论坛、博客、微博采集集群24 2011 Accenture.All rights reserved.非法集资监测预警系统在线云服务分析平台搜索搜索 整整合合 发现发现25 2011 Accenture.All r

11、ights reserved.非法集资监测预警系统在线云服务分析平台搜索搜索 整整合合 发现发现26 2011 Accenture.All rights reserved.非法集资监测预警系统在线云服务分析平台金朝阳俱乐部标签北京 股权类 发布时间指数投诉率 80%影响度 75%传播力 85%合法性 65%特征词命中率 89%工商搜索预警中心案例取证事件追踪事件分析涉案团伙175跳转到专题跳转到事件分析跳转到涉案团伙指数扩散图地区趋势图跳转到追踪，以时间为轴冒烟指数榜单冒烟指数榜单 27 2011 Accenture.All rights reserved.非法集资监测预警系统在线云服务分析平

12、台趋势图地图涉案团伙排行热词挖掘 28 2011 Accenture.All rights reserved.非法集资监测预警系统在线云服务分析平台信息概览信息概览29 2011 Accenture.All rights reserved.非法集资监测预警系统在线云服务分析平台冒烟线索冒烟线索30 2011 Accenture.All rights reserved.非法集资监测预警系统在线云服务分析平台预警中心预警中心 短信短信+邮件邮件+网页网页 7*24小时小时31 2011 Accenture.All rights reserved.非法集资监测预警系统在线云服务分析平台预警中心预警中

13、心 短信短信+邮件邮件+网页网页 7*24小时小时32 2011 Accenture.All rights reserved.非法集资监测预警系统在线云服务分析平台事件侦查事件侦查33 2011 Accenture.All rights reserved.非法集资监测预警系统在线云服务分析平台事件侦查事件侦查34 2011 Accenture.All rights reserved.非法集资监测预警系统在线云服务分析平台事件线索事件线索35 2011 Accenture.All rights reserved.非法集资监测预警系统在线云服务分析平台高危敏感词涉案团伙高危敏感词涉案团伙 短信短信

14、+邮件邮件+网页网页 7*24小时小时36 2011 Accenture.All rights reserved.非法集资监测预警系统在线云服务分析平台证据备案数据库证据备案数据库37 2011 Accenture.All rights reserved.非法集资监测预警系统在线云服务分析平台历史案件档案历史案件档案38 2011 Accenture.All rights reserved.大屏化应用大屏化应用指挥中心指挥中心非法集资监测预警系统在线云服务分析平台39 2011 Accenture.All rights reserved.大屏化应用大屏化应用媒体应对中心媒体应对中心非法集资监测

15、预警系统在线云服务分析平台40 2011 Accenture.All rights reserved.大屏化应用大屏化应用联席处置联席处置非法集资监测预警系统在线云服务分析平台41 2011 Accenture.All rights reserved.金融产品互联网信息服务注册登记系统42 2011 Accenture.All rights reserved.金融产品互联网信息服务注册登记系统43 2011 Accenture.All rights reserved.金融产品互联网信息服务注册登记系统申请获取金融产品互联网信息服务注册登记44 2011 Accenture.All rights

16、 reserved.金融产品互联网信息服务注册登记系统申请获取金融产品互联网信息服务注册登记45 2011 Accenture.All rights reserved.金融产品互联网信息服务注册登记系统46 2011 Accenture.All rights reserved.目录目录n背景介绍n建设目标与内容n大数据应用硬件支撑系统n大数据在非法集资风险监测分析的应用n建设排期472024/7/6建设工期和进度安排项目1234567891011121314151617181920平台总体设计非法集资监测预警系统软件研发非法集资监测预警平台搭建及功能完善组织评审48 2011 Accenture.All rights reserved.