常见诈骗案例分析培训.pptx

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1、常见诈骗案例分析培训 制作人：制作者PPT时间：2024年X月目录第第1 1章章 简介简介第第2 2章章 电信诈骗电信诈骗第第3 3章章 网络欺诈网络欺诈第第4 4章章 金融诈骗金融诈骗第第5 5章章 结语结语第第6 6章章 物流诈骗物流诈骗第第7 7章章 总结总结 0101第1章 简介 诈骗概述诈骗概述诈骗指以欺骗手段，非法占有他人财物或者财物利益的行为。诈诈骗指以欺骗手段，非法占有他人财物或者财物利益的行为。诈骗有多种形式，如电信诈骗、网络诈骗、传销诈骗等，给被害人骗有多种形式，如电信诈骗、网络诈骗、传销诈骗等，给被害人带来的损失非常严重。带来的损失非常严重。诈骗的种类假冒公检法、银行、快

2、递等机构，以各种理由骗取财物电信诈骗利用互联网虚假宣传、虚假交易、虚假兼职等手段骗取财物网络诈骗通过发展下线获取高额回报，让参与者损失惨重传销诈骗 诈骗的危害被诈骗者财产受损经济损失被诈骗者心理受到极大创伤心理压力诈骗犯罪对社会安全造成威胁社会安全 诈骗案例分析诈骗案例分析通过分析真实的诈骗案例，揭示诈骗手法，分享预防措施，帮助通过分析真实的诈骗案例，揭示诈骗手法，分享预防措施，帮助大家更好地防范诈骗。大家更好地防范诈骗。银行卡诈骗银行卡诈骗冒充银行工作人员，获取银行冒充银行工作人员，获取银行卡信息卡信息要求被害人汇款或转账要求被害人汇款或转账虚假兼职虚假兼职以高额薪资为诱饵，骗取报名以高额薪

3、资为诱饵，骗取报名费费让被害人充当非法营利组织的让被害人充当非法营利组织的一员一员网络购物诈骗网络购物诈骗以虚假商品为诱饵，骗取购物以虚假商品为诱饵，骗取购物款款利用网络漏洞窃取个人信息利用网络漏洞窃取个人信息揭示诈骗手法假冒公检法假冒公检法以调查取证为名义，要求被害以调查取证为名义，要求被害人汇款人汇款利用威胁、恐吓等手段逼迫被利用威胁、恐吓等手段逼迫被害人害人不随意添加陌生人，不轻信陌生人所发信息，不相信过度虚高的广告宣传不轻信陌生人信息0103不透露个人信息，不随意点击陌生链接，发现可疑情况及时咨询亲朋好友或公安机关。提高警惕02及时查看、核对、修改、验证电子账户信息。需要操作电子账户时

4、到银行窗口或官方网站办理，谨慎使用电子签名等服务。谨慎使用电子账户报警方式报警方式如果发现诈骗，应立即报警。报警时需要准备的资料有骗子的电如果发现诈骗，应立即报警。报警时需要准备的资料有骗子的电话号码、姓名、银行账号信息等，报警后的处理流程也需要了解话号码、姓名、银行账号信息等，报警后的处理流程也需要了解清楚。清楚。初步核实初步核实工作人员核实报警人提供的案工作人员核实报警人提供的案情信息，如属实，将立即启动情信息，如属实，将立即启动警情处置程序；如不属实，工警情处置程序；如不属实，工作人员将说明理由，告知报警作人员将说明理由，告知报警人人立案侦查立案侦查立即展开侦查工作立即展开侦查工作 报警

5、后的处理流程接警接警报警人提供必要的个人身份信报警人提供必要的个人身份信息、案情基本情况等息、案情基本情况等通过媒体、报刊、网络等渠道，了解当前常见的诈骗形式、诈骗手法和防范措施。及时了解诈骗信息0103保持警惕，不轻信陌生人，不随意泄露个人信息，及时向亲朋好友、公安机关等部门咨询。保持警惕02了解相关法律法规，知道自己受到诈骗时可以采取何种措施，提高应对诈骗的能力。加强法律意识 0202第2章 电信诈骗 电信诈骗概述什么是电信诈骗电信诈骗的定义电信诈骗的常见手段电信诈骗的手法电信诈骗可能造成的后果电信诈骗的危害 电信诈骗案例分电信诈骗案例分析析XXXXXXXX年年XXXX月，月，XXXX市某

6、女士收到一条手机短信，称其银行卡存市某女士收到一条手机短信，称其银行卡存在异常情况，需要进一步确认身份。在异常情况，需要进一步确认身份。真实案例揭秘电信诈骗案例分析常见的电信诈骗手段揭示电信诈骗手法电信诈骗实际案例剖析分析真实案例如何避免成为电信诈骗受害者分享预防措施 通过网络进行电信诈骗电信网络诈骗0103通过电话进行电信诈骗电话诈骗02通过短信进行电信诈骗短信诈骗如如何何避避免免成成为为电电信信诈骗受害者诈骗受害者不泄露银行卡号等隐私信息不泄露银行卡号等隐私信息不轻信不明身份的人或信息不轻信不明身份的人或信息不将电汇、不将电汇、ATMATM密码等告诉他密码等告诉他人人不在公共场所使用银行卡

7、不在公共场所使用银行卡有效的防范措施有效的防范措施开启银行卡短信验证功能开启银行卡短信验证功能定期更换银行卡密码定期更换银行卡密码提高风险意识和识别能力提高风险意识和识别能力对可疑信息及时报警对可疑信息及时报警 预防电信诈骗如何辨别电信诈骗如何辨别电信诈骗核实来电或短信是否真实核实来电或短信是否真实注意人际交往、网上交友等注意人际交往、网上交友等关注官方渠道发布的信息关注官方渠道发布的信息谨慎对待陌生人的求助谨慎对待陌生人的求助总结电信诈骗屡禁不止，给社会带来了很多负面影响。我们应该提高警惕，学习防范措施，共同打击电信诈骗。0303第3章 网络欺诈 网络欺诈的定义网络欺诈是指利用互联网等信息通

8、信技术，以欺骗、诈骗等手段获取非法利益的行为。网络欺诈的手法利用虚假的身份或机构进行欺骗仿冒用虚假信息或承诺来骗取钱财或其他物品诈骗通过伪造网站或链接，引导用户输入个人信息网络钓鱼 网络欺诈的危害网络欺诈的危害网络欺诈给个人和企业带来的危害不仅仅是经济损失，还包括泄网络欺诈给个人和企业带来的危害不仅仅是经济损失，还包括泄露个人敏感信息、破坏信任关系、影响经济发展等方面。因此，露个人敏感信息、破坏信任关系、影响经济发展等方面。因此，加强预防和打击网络欺诈势在必行。加强预防和打击网络欺诈势在必行。网络欺诈案例分析通过电话或短信欺骗用户转账或购买虚拟货币电信诈骗案例利用冒充的身份，通过网络诈骗或骗取

9、重要信息网络冒充案例通过黑客攻击或病毒植入等手段，窃取个人信息网络偷盗案例 常见网络欺诈手法通过伪造网站或链接，引导用户输入个人信息网络钓鱼利用虚假的身份或机构进行欺骗网络冒充通过黑客攻击或病毒植入等手段，窃取个人信息网络偷取个人信息 如何辨别网络欺如何辨别网络欺诈诈在遭遇网络欺诈时，我们要保持冷静，辨别真伪。切勿受到对方在遭遇网络欺诈时，我们要保持冷静，辨别真伪。切勿受到对方的威胁或诱骗，毫不动摇地保护自己的个人信息。的威胁或诱骗，毫不动摇地保护自己的个人信息。谨谨慎慎对对待待邮邮件件或或短短信信不随意打开邮件或短信中的链不随意打开邮件或短信中的链接接不下载陌生发送者的附件不下载陌生发送者的

10、附件不轻信不明身份的网站请求，不轻信不明身份的网站请求，不输入个人敏感信息不输入个人敏感信息保护个人信息保护个人信息不随意透露个人信息，避免在不随意透露个人信息，避免在公共场所使用网络公共场所使用网络定期清理浏览器缓存和定期清理浏览器缓存和CookieCookie选择信誉好的网站和服务提供选择信誉好的网站和服务提供商商加强安全意识加强安全意识了解网络欺诈手法，提高警惕了解网络欺诈手法，提高警惕及时更新操作系统和软件，安及时更新操作系统和软件，安装杀毒软件和防火墙装杀毒软件和防火墙不进行一些非法活动，例如赌不进行一些非法活动，例如赌博等博等如何避免成为网络欺诈受害者保护账号密码保护账号密码设置强

11、密码，不使用简单的常设置强密码，不使用简单的常见密码见密码不随意透露密码，不使用公共不随意透露密码，不使用公共电脑或网络电脑或网络定期更换密码，对于重要账号，定期更换密码，对于重要账号，建议使用双因素认证建议使用双因素认证随时留意可疑的电话、短信、邮件等保持警惕0103有疑问时，可以先到官方网站或客服中心咨询有疑问先咨询02要保持谨慎态度，避免随意透露个人信息不易泄露个人信息 0404第4章 金融诈骗 简述诈骗的概念和定义金融诈骗的定义0103分析诈骗对个人和社会造成的危害金融诈骗的危害02列举常见的诈骗手法，如电信诈骗等金融诈骗的手法分析真实案例分析真实案例以真实案例为基础，分析案件中的诈骗

12、手法和策略，帮助听众更以真实案例为基础，分析案件中的诈骗手法和策略，帮助听众更好地认识欺诈行为和识别风险。好地认识欺诈行为和识别风险。金融诈骗手法描述假借理财产品的特点和常见手法假借理财产品列举集资诈骗的手段和特点集资诈骗讲解通过仿冒金融机构进行诈骗的方法伪造金融机构 如何辨别金融诈骗通过防范教育和加强自我意识，提高辨别诈骗的能力和警惕性。具体措施包括通过官方渠道确认信息的真实性，注意防范陌生人的联系和建议，警惕过高的收益率等。警惕不明来电和信息，拒绝陌生人联系或建议保持警惕0103通过宣传普及防范诈骗知识，提高大众的警惕性和自我保护意识宣传教育02通过多种多样的教育形式，提高大众的防范诈骗的

13、能力多媒体教育理性投资理性投资选择正规金融机构和产品选择正规金融机构和产品对高收益和风险进行充分评估对高收益和风险进行充分评估及时追踪及时追踪对自己的账户和资产情况进行对自己的账户和资产情况进行及时了解及时了解如发现欺诈行为，及时向有关如发现欺诈行为，及时向有关部门报案部门报案 如何避免成为金融诈骗受害者防范意识防范意识提高风险意识，不要贪图高额提高风险意识，不要贪图高额回报回报注意保护个人隐私，避免信息注意保护个人隐私，避免信息泄露泄露有效的防范措施有效的防范措施通过正确和及时的防范措施，有效提高自我防范的能力，减少金通过正确和及时的防范措施，有效提高自我防范的能力，减少金融诈骗的损失和危害

14、。融诈骗的损失和危害。0606第5章 物流诈骗 物流诈骗概述物流诈骗的定义物流诈骗的手法物流诈骗的危害 物流诈骗案例分物流诈骗案例分析析在物流诈骗案例分析中，我们将揭示真实案例中的手法。通过分在物流诈骗案例分析中，我们将揭示真实案例中的手法。通过分析案例，来深入理解物流诈骗的手法和危害，并分享预防措施。析案例，来深入理解物流诈骗的手法和危害，并分享预防措施。常见物流诈骗手法快递代收假冒快递公司退款骗局 预防物流诈骗预防物流诈骗预防物流诈骗需要我们学会辨别物流诈骗，避免成为物流诈骗受预防物流诈骗需要我们学会辨别物流诈骗，避免成为物流诈骗受害者。我们将介绍如何有效地防范物流诈骗，并提供防范措施。害

15、者。我们将介绍如何有效地防范物流诈骗，并提供防范措施。如何辨别物流诈骗查验快递公司名称和编号查看快递单号核实快递公司电话 如何避免成为物流诈骗受害者不随便留下个人信息不轻易泄露快递单号不随便点开陌生链接 防范措施防范措施2 2核实快递单号核实快递单号不轻易泄露快递单号不轻易泄露快递单号防范措施防范措施3 3使用快递公司认证的手机客户使用快递公司认证的手机客户端端不随便留下个人信息不随便留下个人信息防范措施防范措施4 4使用货到付款使用货到付款不随便点开陌生链接不随便点开陌生链接有效的防范措施防范措施防范措施1 1查看快递公司官网查看快递公司官网核实快递公司电话核实快递公司电话 0707第6章

16、总结 诈骗手法的危害常见手法包括：冒充公检法、军队、银行工作人员等，骗取个人资料和财产电信诈骗常见手法包括：虚假招聘、抢购、随机红包等，猎取密码和账号网络诈骗常见手法包括：拉人头、快速致富等，骗取加入费和商品传销诈骗 诈骗案例分析某大学生因冒充领导上当，被骗走5万元电信诈骗某公务员因相信虚假招聘信息，被骗走17万元网络诈骗某职场精英因被拉入传销组织，被骗10万元传销诈骗 不轻易透露个人信息保护个人隐私0103不轻信网上招聘、抢购、随机红包等信息认真辨别信息02不接受陌生人来电、来访警惕陌生人技能提升技能提升提升了个人的防范意识和反诈提升了个人的防范意识和反诈能力能力学会了如何进行风险评估和应学

17、会了如何进行风险评估和应急处置急处置实战操作实战操作参与了模拟案例演练和实际案参与了模拟案例演练和实际案例研究例研究掌握了实战技巧和经验掌握了实战技巧和经验 课程收获知识点知识点掌握了常见诈骗手法及应对方掌握了常见诈骗手法及应对方法法了解了案例分析方法和实操技了解了案例分析方法和实操技巧巧课程反馈课程反馈课程内容生动、易懂，老师课堂互动精彩，让人收益匪浅。非常课程内容生动、易懂，老师课堂互动精彩，让人收益匪浅。非常感谢感谢!参与学员反馈课程建议希望老师能增加实例数量，更直观地了解案例分析和应对方法增加案例数量希望能多安排一些实战演练和模拟训练环节，提升学员技能加强演练环节希望能增加课堂互动和实时答疑环节，方便学员提出问题和解决疑惑增加交互环节 感谢致辞感谢各位听众的到来和支持，希望本次课程能够为大家提供实用的诈骗防范知识和应对方法，欢迎各位保持联系，期待下次合作。谢谢观看！下次再见