一人有限公司不设董事会的公司新版章程示范文本.doc

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1、一人不设董事会企业章程示范文本上海 企业章程（试行稿）依据中国企业法（以下简称企业法）及其它相关法律、行政法规要求，由 出资，设置 （以下简称“企业”），并制订本章程。第一章 企业名称和住所第一条 企业名称： 企业第二条 企业住所： 第二章 企业经营范围第三条 企业经营范围： （包含行政许可凭许可证经营）。 企业经营范围中属于法律、行政法规或国务院决定要求在登记前须经同意项目标，应该在申请登记前报经国家相关部门同意。第三章 企业注册资本第四条 企业注册资本：人民币 万元第四章 股东姓名（名称）、出资方法、出资额和出资时间第五条 股东姓名（名称）： ，出资额： 出资方法： 出资时间：股东在企业登

2、记前应该一次足额缴纳企业章程要求出资额第六条 股东缴纳出资后，必需经依法设置验资机构验资并出具证实。企业成立后，应该向股东签发出资证实书。第五章 企业机构及其产生措施、职权、议事规则第七条 企业不设股东会，由股东行使下列职权：（一） 决定企业经营方针和投资计划；（二） 委派和更换非由职员代表担任实施董事、监事，决定相关实施董事、监事酬劳事项；（三） 审查同意实施董事汇报；（四） 审查同意监事汇报；（五） 审查同意企业年度财务预算方案、决算方案；（六） 审查同意企业利润分配方案和填补亏损方案；（七） 对企业增加或降低注册资本作出决定；（八） 对发行企业债券作出决定；（九） 对企业合并、分立、解散

3、、清算或变更企业形式作出决定；（十） 修改企业章程；（十一）对企业对外投资或为她人提供担保作出决定。对前款所列事项股东作出决定时，应该采取书面形式，并由股东署名后置备于企业。第八条 企业不设董事会，设实施董事一名，任期三年（注：三年以下），由股东任免。实施董事任期届满，能够连任。第九条 实施董事对股东负责，行使下列职权：（一） 向股东汇报工作；（二） 实施股东决定；（三） 决定企业经营计划和投资方案；（四） 制订企业年度财务预算方案、决算方案；（五） 制订企业利润分配方案和填补亏损方案；（六） 制订企业增加或降低注册资本和发行企业债券方案；（七） 制订企业合并、分立、解散或变更企业形式方案；（

4、八） 决定企业内部管理机构设置；（九） 决定聘用或解聘企业经理及其酬劳事项，并依据经理提名决定聘用或解聘副经理、财务责任人及其酬劳事项；（十） 决定企业基础管理制度。对前款所列事项实施董事作出决定时，应该采取书面形式，并由实施董事署名后置备于企业。第十条 企业设经理一名，由实施董事决定聘用或解聘。经理对实施董事负责，行使下列职权：（一） 主持企业生产经营管理工作，组织实施实施董事决定；（二） 组织实施企业年度经营计划和投资方案；（三） 拟订企业内部管理机构设置方案；（四） 拟订企业基础管理制度；（五） 制订企业具体规章；（六） 提请聘用或解聘企业副经理、财务责任人；（七） 决定聘用或解聘除应由

5、实施董事决定聘用或解聘以外负责管理人员；实施董事授予其它职权。第十一条 企业不设监事会，设监事一名，任期三年，由股东任免。监事任期届满，能够连任。董事、高级管理人员不得兼任监事。监事任期届满未立即任免，或监事在任期内辞职，在新任监事就任前，原监事仍应该依据法律、行政法规和企业章程要求，推行监事职务。第十二条 监事行使下列职权：（一） 检验企业财务；（二） 对实施董事、高级管理人员实施企业职务行为进行监督，对违反法律、行政法规、企业章程或股东决定实施董事、高级管理人员提出免职提议；（三） 当实施董事、高级管理人员行为损害企业利益时，要求实施董事、高级管理人员给予纠正；（四） 向股东提出提案；（五

6、） 依法对实施董事、高级管理人员提起诉讼；（六） 企业章程要求其它职权。对前款所列事项监事作出决定时，应该采取书面形式，并由监事署名后置备于企业。第十三条 监事能够对实施董事作出决定事项提出质询或提议。监事发觉企业经营情况异常，能够进行调查；必需时，能够聘用会计师事务所等帮助其工作，费用由企业负担。第十四条 监事行使职权所必需费用，由企业负担。第六章 企业法定代表人第十五条 企业法定代表人由实施董事担任（注：可由实施董事或经理担任）。第七章 实施董事、监事、高级管理人员义务第十六条 高级管理人员是指本企业经理、副经理、财务责任人。第十七条 董事、监事、高级管理人员应该遵遵法律、行政法规和企业章

7、程，对企业负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或其它非法收入，不得侵占企业财产。 第十八条董事、高级管理人员不得有下列行为：（一）挪用企业资金；（二）将企业资金以其个人名义或以其它个人名义开立账户存放；（三）违反企业章程要求，私自将企业资金借贷给她人或以企业财产为她人提供担保；（四）违反企业章程要求或未经股东同意，和本企业签订协议或进行交易；（五）未经股东同意，利用职务便利为自己或她人谋取属于企业商业机会，自营或为她人经营和所任职企业同类业务；（六）接收她人和企业交易佣金归为己有；（七）私自披露企业秘密；（八）违反对企业忠实义务其它行为。第十九条董事、监事、高级管理人员实施企业职务时违

8、反法律、行政法规或企业章程要求，给企业造成损失，应该负担赔偿责任。 第八章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度第二十条 企业应该依据法律、行政法规和国务院财政主管部门要求建立本企业财务、会计制度，并应在每个会计年度终了时制作财务会计汇报，委托国家认可会计师事务所审计并出具书面汇报，并应于 前送交股东。第二十一条 企业利润分配根据企业法及相关法律、法规，国务院财政主管部门要求实施。第二十二条 企业聘用、解聘承接企业审计业务会计师事务所由股东决定。 第二十三条 劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门相关要求实施。 第九章 企业解散事由和清算措施第二十四条 企业营业期限为 年，从企业法人营业执

9、照签发之日起计算。第二十五条企业有下列情形之一，能够解散：（一）企业营业期限届满；（二）股东决定解散；（三）因企业合并或分立需要解散；（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或被撤销； 企业营业期限届满时，能够经过修改企业章程而存续。第二十六条 企业因本章程第二十五条第一款第（一）项、第（二）项、第（四）项要求解散时，应依企业法要求成立清算组对企业进行清算。清算结束后，清算组应该制作清算汇报，报股东会或人民法院确定，并报送企业登记机关，申请注销企业登记，公告企业终止。第十章 股东认为需要要求其它事项第二十七条 本章程中各项条款和法律、法规、规章不符，以法律、法规、规章要求为准。第二十八条 企业登记事

10、项以企业登记机关核定为准。第二十九条 本章程一式 份，企业留存 份，并报企业登记机关立案一份。股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日注：企业设监事会，第十一条、第十二条可改为：第十条 企业设监事会，其组员为 人（注：三人以上），监事任期每届三年，任期届满，能够连任。监事任期届满未立即改选，或监事在任期内辞职造成监事会组员低于法定人数，在改选出监事就任前，原监事仍应该依据法律、行政法规和企业章程要求，推行监事职务。监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能推行职务或不推行职务，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。实施董事、高级管理人员不得兼任监事。第十一条 监事会行使下列职权：