供应链管理股份有限公司董事会秘书工作制度.docx

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1、供应链管理股份有限公司董事会秘书工作制度一、工作职责1、协助董事长、董事会开展管理工作，保障董事会决策质量和执行效果。2、负责董事会纪要、决议、公告、通知等文件的制作、发放和归档工作，保证 公司议事决策信息的准确性、全面性和时效性。3、负责筹备和组织董事会会议，制定会议议程，协调与配合各部门为董事会提 供决策材料和相关信息，并负责会议记录和整理工作。4、负责董事会各项决策的履行跟踪和执行情况的监督与跟进，负责向董事会报 告公司经营状况、工作进展和决策实施情况等内容，及时反馈董事会意见和决策编制 进度。5、负责董事会选举、任免、考核等方面的工作，及时收集董事候选人的相关信 息，协调并组织候选人提

2、交相关资料，按时完成候选人考察和评议工作。6、协调公司内部各部门之间的合作关系，解决并协调相关问题，确保公司各项 决策的有序实施和执行。二、岗位要求1、本科及以上学历，管理、法律等相关专业优先考虑。2、具有3年及以上工作经验，曾任董事会秘书、企业内控等相关职务者优先考 虑。3、熟悉国家相关法律法规，具备良好的组织、协调能力和决策能力。4、具备优秀的沟通能力、文字表达能力和汇报能力，能够具备高效的信息收集、 整理和分析能力。5、具备较高的责任心，严格遵守工作纪律，以团队合作精神为核心。三、工作流程1、会前准备(1 )确定会议形式、时间、地点等相关信息。(2 )起草会议通知书(邮件、短信、传真等方

3、式)。(3 )确定会议议程，并准备相应的会议材料(董事候选人材料、各部门提供的相 关信息等)。(4 )通知与会人员，协调相关事宜。2、会议进行(1 )根据会议议程，会议的主持人当即引导、区别意见并使意见汇聚成决议。(2 )对会议情况有关的要点进行记录，全程记录要点以及发言人姓名。(3 )秘书人员负责记录背景、讨论、结论和建议，并保证其准确无误以及及时 传递。(4 )向列席人员递交会议材料，记录各项决议内容，签署并保存会议记录。(5 )提供决议的格式，并将会议议程和决议及时分发给相关部门。3、会后工作(1 )立即整理并汇编会议记录，撰写草案并交付相应人员审核。(2)根据审核意见进行修改，并保管完整的董事会决议备案材料及会议记录。(3 )及时反馈决议实施情况和意见以及其他有关信息。(4 )按时完成整个会议过程的总结工作，提供有关的工作报告。四、说明本制度的主要目的是要求秘书做好董事会日常工作，协助董事长完成相关职责， 提升公司履行管治职责的水平，促进公司的发展和改进整体经营环境。同时，各级领 导和相关负责人应该高度重视对秘书工作的评价和优化，对秘书的工作进行评估和培 训，使其能够主动地承担更多的任务，增加组织成员在企业发展中的积极性和主动性。