国有发展集团有限公司董事会秘书工作制度.docx

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1、国有发展集团有限公司董事会秘书工作制度一、总则国有发展集团有限公司（以下简称“公司）董事会秘书是董事会的重要助手， 负责协助董事会开展工作，保障董事会决策科学、高效、依法依规进行。公司特制定 本工作制度，明确董事会秘书的权利、义务和工作程序，确保公司董事会工作规范化、 正常化、有序化。二、董事会秘书的权利（-）董事会秘书有权查看公司的相关文件、资料和与公司业务有关的文件、资 料，但应当保守商业秘密和个人隐私；（二）董事会秘书有权参加公司董事会的会议和程序委员会会议，并对会议进行 记录和总结；（三）董事会秘书有权对公司董事会决策事项进行审核、跟踪和督促执行；（四）董事会秘书有权根据公司董事会的需

2、要，协助拟定公司经营规划、投资计 划和决策意见、意见书等重要文件；（五）董事会秘书有权发批复、通知、决定等文件，代表公司董事会与内外部沟 通。三、董事会秘书的义务（-）保守公司机密：董事会秘书应当保守公司的机密，不得透露、泄密，否则 要对其法律责任追究；（二）负责董事会文件的准备和归档：董事会秘书应当根据公司董事会的需要， 准备相关文件，并按照规定程序归档；（三）准备和总结会议记录：董事会秘书应当准备和总结公司董事会的会议记录, 并保证记录的真实和准确；（四）协调公司内部各部门的关系，联系和沟通公司与外部机构、组织的关系；（五）处理公司内部的增减变化：董事会秘书应当及时了解公司内部的增减变化,

3、 并做好相关文件的变更手续。四、董事会秘书的工作程序（-）会议准备1、收集并整理相关文件、资料;2、制定会议议程，并向董事会成员发放邀请函；3、准备会议资料并向董事会成员发放。（二）会议记录1、起草会议记录，汇总董事会成员的发言；2、记录董事会成员的表决结果。（三）文件处理1、执行董事会的决策，及时处理并发放准确的文件；2、定期归档与董事会工作相关的文件和资料。五、总则1、任何董事会秘书都必须遵守公司相关的法律、法规和制定的工作制度；2、公司董事会秘书根据董事会的需要，可以向公司其他职能部门或者聘请专业 服务机构代为处理各项工作；3、公司董事会秘书应当保持董事会相关的文件和资料的完整性和秘密性。以上是国有发展集团有限公司董事会秘书工作制度，该制度明确董事会秘书的权 利、义务以及工作程序，旨在规范董事会秘书的工作，确保公司董事会工作的规范化、 正常化、有序化。