农商银行股东大会议事规则模版.docx

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1、农商银行股东大会议事规则模版农商银行股东大会议事规则一、总则1.1 为规范公司股东大会的议事程序，本规则制定。1.2 公司股东大会应按照公司法、证券法、公司章程等规定召开，并将会议的时 间、地点、议程、标准动议等要素提前公告。1.3 公司股东大会是公司最高权力机构，决定公司的重大事项和管理方针，监督 各级管理人员的工作和执法。二、议事方式2.1 公司股东大会采取公开、平等和自由的原则。凡持有公司股票的股东均有权 参加公司股东会议及发言，有否决议案的权利。2.2 公司股东大会以股东经过授权选出的代表及公司董事会出席。代表为公司股 东，由股东召集。2.3 公司股东大会通过在场投票表决的方式进行。三

2、、议事规则3.1 关于议程3.1.1 公司股东大会的议程应当有限，避免混淆焦点，标准议程为：1、召开股东大会的决议；2、审议公司年度财务报告、董事会报告和监事会报告等；3、审议公司分红方案和分配方案；4、选举和罢免董事、监事和高级管理人员；5、审议公司制定或修改的章程、规则、合同、重大投资决策等事宜；6、审议法律、法规或证监会等有相反规定的事项等。以上标准议程可以针对公司具体情况定制。3.1.2 公司股东大会的议程应在公司章程规定的时间内决定。3.1.3 任何股东在公司股东大会开始之前，可以提出书面议案行驶表决权。并在会前提交议案，经公司董事会批准后，方可列为会议标准动议进行表决。3.2 关于

3、发言顺序3.2.1 发言顺序一般为先董事长或执行董事发言，再监事长或监事发言，随后是 主席或召集人发言，然后是股东代表发言。3.2.2 各方发言时间原则上不超过5分钟。3.3 关于表决3.3.1 公司股东大会实行议案表决制度。3.3.2 公司股东大会以普通股股东为主，每股有一票。表决方式有投票、弃权等。3.3.3 公司股东大会应按议项逐项表决，含关联议案一起表决的，应同时说明。3.3.4 公司股东大会各项决议，应当达到表决权人代表持有会议出席股票总数的 过半数以上。涉及公司章程和股权变更等事项，需达到三分之二以上的表决数。3.3.5 表决结果应当在会议结束后及时公告。四、大会决议4.1 公司股

4、东大会议决事项应当总括、明确、具体。4.2 公司股东大会的决议应当在会议结束后及时公示，并对有关人员送达。4.3 公司股东大会的决议应当遵循国家法律、法规和公司的章程、制度等规定。五、后续程序5.1 公司股东大会决议如需报送中国证监会、交易所或者其他政府机关或者行业 主管部门批准的，应当及时办理有关手续。5.2 公司股东大会决议中涉及重大事项的，不得擅自决策执业风险控制管理和企 业发展战略决策等，应当根据股东大会决议和有关法律、法规、规章及证监会、交易 所等有关规定进行。5.3 公司股东大会的决议应按照有关规定执行，并定期向股东及社会公开披露执 行情况。六、其他条款6.1 建立议事程序手册，应当遵守公司章程、有关法律法规和证券交易所规定， 为各方提供较完善的服务及详细的解释。6.2 本规则自策划委员会批准之日起实施，自发布之日起废止。如有需要，可进 行修改、补充。