国有发展集团有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则.docx

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国有发展集团有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则一、会议召集1 .会议召集应该由董事长、总经理或薪酬与考核委员会主席召集。2 .召集人应在会议召开前，向委员会成员发出通知，通知应包括会议地点、时间、 议程、文件等必需的资料。3 .在召集委员会会议时，召集人应提出定下议程，并按照议程进行会议。二、会议形式1 .薪酬与考核委员会可以正式会议或非正式会议的形式召开。2 .不同形式的会议可以采用不同的程序，但必须在会议中尊重委员会成员的权益。三、会议议程1 .召集人应向委员会成员提前发出包括会议议程的书面通知。2 .委员会成员可以在开会前，提出对议程的修改或增加议题的要求。3 .完整的会议议程确定后，委员会成员应严格按照议程进行会议。四、会议记录1 .委员会成员应当进行会议记录，并根据会议决定，制定出会议记录。2 .会议记录应保存，并可以在委员会成员的审阅下进行修改。五、会议决议1 .委员会成员应当根据会议所做出的具体决定进行记录。2 .如果会议没有达成一致意见，则应引入投票程序，按照结果进行决议。3 .委员会成员应当在决议后立即执行。如果需要委员会成员决定外部公布信息， 则应按规定程序进行公布。六、会议结束1 .在会议结束时，应制定出会议记录，并在记录处留下委员会成员签名。2 .会议记录应当归档，并保存至公共资料库中，以便委员会成员查阅。