董事会决议范本.docx

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1、董事会决议范本董事会决议范文一 _公司董事会决议 会议时间：_ 会议地点：_ 召集人：_ 主持人：_ 会议根据公司法(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 人，实际出席董事 人(其中董事_托付_出席会议并代为行使表决权注：股份有限公司必需托付董事出席)。董事_在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主确定不出席本次会议，放弃对会议探讨事项的表决权。出席董事共代表全体董事_%表决权。 本次会议的召开程序符合公司法(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效： (1)代表全体董事_%表决权的董事确定选举_为公司董事长(注：适用于新选举董事长) (或：免去_董事长

2、职务，重新选举_为董事长)(注：适用于董事长变更); (2)代表全体董事_%表决权的董事确定选举_为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长) (或：免去_副董事长职务，重新选举_为副董事长)(注：适用于副董事长变更); (3)代表全体董事_%表决权的董事确定聘任_为公司经理(注：适用于新聘任经理) (或：解聘_经理职务，重新聘任_为经理)(注：适用于经理变更)。 注：董事会不设副董事长的，不须要第(2)条. 到会董事签名： 年 月 日 董事会决议范文二 会议时间：20xx年2月3日 会议地点： 参会董事：刘爱峰 丁玲 崔春林 本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事

3、项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下： 一、同意变更名称 二、同意注销 三、同意组成清算组 (其他须要决议的事项请逐项列明) 董事签名： 年 月 日 董事会决议范文三 _永州博慈近帮_信息科技园董事会决议 会议时间：_ 会议地点：_ 召集人：_ 主持人：_ 会议根据公司法(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 人，实际出席董事 人(其中董事_托付_出席会议并代为行使表决权注：股份有限公司必需托付董事出席)。董事_在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主确定不出席本次会议，放弃对会议探讨事项的表决权。出席董事共代表

4、全体董事_%表决权。 本次会议的召开程序符合公司法(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效： (1)代表全体董事_%表决权的董事确定选举_为公司董事长(注：适用于新选举董事长) (或：免去_董事长职务，重新选举_为董事长)(注：适用于董事长变更); (2)代表全体董事_%表决权的董事确定选举_为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长) (或：免去_副董事长职务，重新选举_为副董事长)(注：适用于副董事长变更); (3)代表全体董事_%表决权的董事确定聘任_为公司经理(注：适用于新聘任经理) (或：解聘_经理职务，重新聘任_为经理)(注：适用于经理变更)。 注：董事会不设副董事长的，不须要第(2)条. 到会董事签名： 年 月 日 第4页 共4页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页